增資協(xié)議甲方（目標(biāo)公司）：名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________乙方（增資方）：名稱：__________________法定代表人/負(fù)責(zé)人：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________丙方（原股東）：名稱/姓名：__________________法定代表人/負(fù)責(zé)人/身份證號(hào)：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________鑒于甲方系依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，為擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擬通過增資方式引入乙方投資；乙方認(rèn)可甲方的發(fā)展前景，同意向甲方增資；丙方作為甲方原股東，同意乙方本次增資并放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方增資甲方事宜達(dá)成如下協(xié)議，以茲共同遵守。一、增資背景與目標(biāo)甲方基本情況：截至本協(xié)議簽訂日，甲方注冊(cè)資本為人民幣（大寫金額）[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元），股權(quán)結(jié)構(gòu)為：丙方持有[X]%股權(quán)。甲方主要經(jīng)營[主營業(yè)務(wù)范圍]，最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為人民幣（大寫金額）[大寫金額]元整，凈利潤為人民幣（大寫金額）[大寫金額]元整。增資目標(biāo)：本次增資完成后，甲方將獲得資金支持用于[具體用途，如新產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)渠道拓展、產(chǎn)能升級(jí)等]，預(yù)計(jì)在[X]年內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入增長[X]%、凈利潤增長[X]%的目標(biāo)。乙方通過增資獲得甲方股權(quán)，分享甲方未來發(fā)展收益。二、增資方案增資金額與方式：乙方以現(xiàn)金方式向甲方增資，增資金額為人民幣（大寫金額）[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。該增資款對(duì)應(yīng)的甲方投前估值為人民幣（大寫金額）[大寫金額]元整，投后估值為人民幣（大寫金額）[大寫金額]元整（投前估值+增資金額）。股權(quán)調(diào)整：本次增資完成后，甲方注冊(cè)資本增至人民幣（大寫金額）[大寫金額]元整。乙方持有甲方[X]%的股權(quán)，丙方持股比例調(diào)整為[X]%（具體股權(quán)結(jié)構(gòu)詳見附件《增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)表》）。出資期限：乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂且滿足交割條件后[X]日內(nèi)，將全部增資款一次性支付至甲方指定賬戶：開戶名：__________________開戶行：__________________賬號(hào)：__________________三、交割條件與程序交割條件：本次增資交割需同時(shí)滿足以下條件：甲方已履行內(nèi)部決策程序（股東會(huì)決議），同意乙方增資及公司章程修改；丙方已出具放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的書面聲明；甲方及丙方已向乙方披露所有對(duì)本次增資構(gòu)成重大影響的信息，且無重大遺漏或虛假陳述；不存在任何已發(fā)生或潛在的、可能阻礙本次增資的訴訟、仲裁或行政處罰。交割程序：乙方支付全部增資款后，即視為交割完成；甲方應(yīng)在交割完成后[X]日內(nèi)，向工商行政管理部門辦理注冊(cè)資本及股權(quán)變更登記手續(xù)，將乙方登記為公司股東；變更登記完成后[X]日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方出具出資證明書，更新股東名冊(cè)，并修改公司章程。四、資金用途與監(jiān)管資金使用計(jì)劃：甲方應(yīng)按照以下計(jì)劃使用增資款：[X]%用于[具體用途一]，預(yù)計(jì)支出時(shí)間為[具體時(shí)間段]；[X]%用于[具體用途二]，預(yù)計(jì)支出時(shí)間為[具體時(shí)間段]；剩余[X]%作為流動(dòng)資金儲(chǔ)備。資金監(jiān)管：甲方應(yīng)設(shè)立專門的增資款使用賬戶，與乙方共同監(jiān)管該賬戶資金流向；甲方使用單筆超過人民幣[X]萬元的增資款時(shí)，應(yīng)提前[X]日書面通知乙方，說明資金用途及預(yù)期效果；乙方有權(quán)每[季度]查閱增資款使用情況的相關(guān)憑證，甲方應(yīng)予以配合。五、公司治理安排股東會(huì)：乙方作為股東享有《公司法》及公司章程規(guī)定的表決權(quán)，下列事項(xiàng)需經(jīng)代表[X]%以上表決權(quán)的股東通過：公司年度經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算方案；單筆超過人民幣[X]萬元的對(duì)外投資或擔(dān)保；董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的任免；分紅方案及利潤分配政策。董事會(huì)：甲方董事會(huì)由[X]名董事組成，其中乙方有權(quán)推薦[X]名董事候選人，丙方推薦[X]名董事候選人，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生；董事會(huì)決議需經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，涉及公司戰(zhàn)略調(diào)整、重大資產(chǎn)處置等事項(xiàng)需經(jīng)[X]名以上董事同意。信息披露：甲方應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后[X]日內(nèi)，向乙方提供經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告；每季度結(jié)束后[X]日內(nèi)，提供季度財(cái)務(wù)報(bào)表。六、業(yè)績承諾與補(bǔ)償業(yè)績承諾：丙方承諾，甲方在本次增資完成后連續(xù)[X]個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)凈利潤不低于以下目標(biāo)：第一年：人民幣（大寫金額）[大寫金額]元整；第二年：人民幣（大寫金額）[大寫金額]元整；第三年：人民幣（大寫金額）[大寫金額]元整。補(bǔ)償機(jī)制：若甲方任一年度實(shí)際凈利潤未達(dá)到承諾目標(biāo)的[X]%，丙方應(yīng)向乙方進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償金額=（承諾凈利潤-實(shí)際凈利潤）×乙方持股比例÷本次增資市盈率；補(bǔ)償方式為丙方以現(xiàn)金或其持有的甲方股權(quán)（按本次增資價(jià)格折算）向乙方支付，具體補(bǔ)償方案在年度審計(jì)報(bào)告出具后[X]日內(nèi)協(xié)商確定。七、陳述與保證甲方與丙方的陳述與保證：甲方合法設(shè)立并有效存續(xù)，具有獨(dú)立法人資格，能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任；丙方合法持有甲方股權(quán)，股權(quán)無質(zhì)押、凍結(jié)或其他權(quán)利限制；甲方財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)反映其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)；本次增資完成后，甲方將按照本協(xié)議約定使用增資款，不擅自改變用途。乙方的陳述與保證：乙方具有簽訂本協(xié)議的合法主體資格，增資資金來源合法；乙方將按照本協(xié)議約定及時(shí)足額支付增資款；乙方認(rèn)可甲方的經(jīng)營模式和發(fā)展戰(zhàn)略，不干預(yù)甲方日常經(jīng)營管理（除本協(xié)議約定的重大事項(xiàng)外）。八、股權(quán)退出機(jī)制優(yōu)先認(rèn)購權(quán)與共同出售權(quán)：若甲方未來進(jìn)行再融資，乙方享有按持股比例優(yōu)先認(rèn)購的權(quán)利；若丙方擬轉(zhuǎn)讓其持有的甲方股權(quán)，乙方有權(quán)按同等條件優(yōu)先購買，或按相同比例與丙方共同向第三方轉(zhuǎn)讓?；刭彈l款：出現(xiàn)以下情形之一，乙方有權(quán)要求丙方回購其持有的甲方股權(quán)：甲方連續(xù)[X]個(gè)年度未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾目標(biāo)的[X]%；甲方核心業(yè)務(wù)發(fā)生重大變更且未獲乙方同意；甲方或丙方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，經(jīng)乙方催告后[X]日內(nèi)未改正?；刭弮r(jià)格=乙方增資款×（1+[X]%×投資年限）-已分配股利。IPO退出：若甲方在本次增資完成后[X]年內(nèi)實(shí)現(xiàn)首次公開發(fā)行股票并上市，乙方可按證券監(jiān)管規(guī)定減持股份。九、保密與競(jìng)業(yè)限制保密義務(wù)：三方應(yīng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容及在合作過程中知悉的甲方商業(yè)秘密（如技術(shù)信息、客戶數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等）承擔(dān)保密責(zé)任，未經(jīng)信息所有方同意，不得向任何第三方泄露，保密期限為本協(xié)議終止后[X]年。競(jìng)業(yè)限制：丙方在持有甲方股權(quán)期間及離職后[X]年內(nèi)，不得直接或間接從事與甲方主營業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；乙方在持有甲方股權(quán)期間，不得投資與甲方主營業(yè)務(wù)存在重大競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)。十、違約責(zé)任甲方或丙方違約：未按時(shí)辦理股權(quán)變更登記的，每逾期一日按增資金額的[X]‰向乙方支付違約金；擅自改變?cè)鲑Y款用途或提供虛假財(cái)務(wù)信息的，乙方有權(quán)要求丙方回購股權(quán)，并要求甲方支付增資金額[X]%的違約金；未完成業(yè)績承諾且未按約定補(bǔ)償?shù)?，每逾期一日按?yīng)補(bǔ)償金額的[X]‰支付違約金。乙方違約：未按時(shí)足額支付增資款的，每逾期一日按應(yīng)付款項(xiàng)的[X]‰支付違約金，逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議；濫用股東權(quán)利干預(yù)甲方日常經(jīng)營，導(dǎo)致甲方損失的，應(yīng)賠償甲方全部損失。十一、協(xié)議的生效與終止生效：本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效，甲方股東會(huì)關(guān)于同意本次增資的決議為本協(xié)議生效的前提條件。終止情形：三方協(xié)商一致解除本協(xié)議；因不可抗力導(dǎo)致本次增資無法實(shí)現(xiàn)；一方嚴(yán)重違約，另一方依據(jù)約定解除協(xié)議；本次增資已完成且各方權(quán)利義務(wù)履行完畢。終止后處理：協(xié)議終止后，已履行的部分按約定處理，未履行的部分不再履行；若增資款已支付，甲方應(yīng)在協(xié)議終止后[X]日內(nèi)返還乙方全部增資款及同期銀行存款利息。十二、爭(zhēng)議解決因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議，三方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十三、其他本協(xié)議未盡事宜，可由三方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議附件（《增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)表》《股東會(huì)決議》《丙方放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)聲明》等）為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議一式五份，甲方執(zhí)兩份，乙方、丙方各執(zhí)一份，報(bào)送工商登記機(jī)關(guān)一份（如需），具有同等法律效力