非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”用于詐騙洗錢的刑事責(zé)任考核試卷一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共30題）1.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”用于詐騙，主要觸犯的罪名是？A.合同詐騙罪B.洗錢罪C.非法經(jīng)營罪D.資金詐騙罪2.在非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”過程中，如果明知對(duì)方用于詐騙，行為人的主觀狀態(tài)是？A.過失B.直接故意C.間接故意D.無罪過3.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的行為，一般屬于哪一種犯罪形態(tài)？A.集體犯罪B.共同犯罪C.單位犯罪D.個(gè)人犯罪4.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”所得收益，如何處理？A.追繳違法所得B.判處沒收C.返還受害者D.以上都是5.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”罪名的追訴時(shí)效是多久？A.2年B.3年C.5年D.10年6.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”案件中，對(duì)單位處罰的方式是？A.罰金B(yǎng).刑罰C.警告D.以上都是7.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”涉及金額較大的標(biāo)準(zhǔn)是多少？A.5萬元以上B.10萬元以上C.20萬元以上D.50萬元以上8.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪主體是？A.僅限于企業(yè)員工B.僅限于企業(yè)法人C.企業(yè)及其相關(guān)人員D.僅限于金融機(jī)構(gòu)工作人員9.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的行為，通常由哪個(gè)部門主管偵查？A.公安機(jī)關(guān)B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)C.檢察機(jī)關(guān)D.司法機(jī)關(guān)10.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪客體是？A.公共財(cái)產(chǎn)B.社會(huì)秩序C.金融管理秩序D.公民人身權(quán)利11.在非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”案件中，如果涉及未成年人，如何處理？A.從輕處罰B.減輕處罰C.免除處罰D.從重處罰12.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪構(gòu)成要件不包括？A.主觀故意B.客觀行為C.犯罪主體D.犯罪客體13.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”過程中，如果造成嚴(yán)重后果，如何處罰？A.從重處罰B.減輕處罰C.免除處罰D.以上都不對(duì)14.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪主體是單位時(shí)，單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任是？A.不承擔(dān)責(zé)任B.與員工共同承擔(dān)C.比員工承擔(dān)更多D.比員工承擔(dān)更少15.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”案件中，哪些人可能構(gòu)成共犯？A.金融機(jī)構(gòu)工作人員B.企業(yè)員工C.詐騙團(tuán)伙成員D.以上都是16.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪動(dòng)機(jī)通常是什么？A.貪婪B.嫉妒C.情感糾紛D.幫助他人17.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的行為，通常通過哪種方式實(shí)施？A.暴力威脅B.偽造文件C.內(nèi)部交易D.以上都是18.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪后果通常是什么？A.詐騙活動(dòng)B.洗錢活動(dòng)C.金融風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是19.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，哪個(gè)環(huán)節(jié)最容易被發(fā)現(xiàn)？A.賬戶出售B.資金轉(zhuǎn)移C.交易記錄D.以上都不對(duì)20.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，哪個(gè)環(huán)節(jié)最難調(diào)查？A.賬戶出售B.資金轉(zhuǎn)移C.交易記錄D.以上都不對(duì)21.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，哪個(gè)環(huán)節(jié)最容易逃避法律制裁？A.賬戶出售B.資金轉(zhuǎn)移C.交易記錄D.以上都不對(duì)22.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，哪個(gè)環(huán)節(jié)最容易造成資金損失？A.賬戶出售B.資金轉(zhuǎn)移C.交易記錄D.以上都不對(duì)23.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，哪個(gè)環(huán)節(jié)最容易引起金融機(jī)構(gòu)警覺？A.賬戶出售B.資金轉(zhuǎn)移C.交易記錄D.以上都不對(duì)24.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，哪個(gè)環(huán)節(jié)最容易導(dǎo)致犯罪失??？A.賬戶出售B.資金轉(zhuǎn)移C.交易記錄D.以上都不對(duì)25.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，哪個(gè)環(huán)節(jié)最容易導(dǎo)致犯罪成功？A.賬戶出售B.資金轉(zhuǎn)移C.交易記錄D.以上都不對(duì)26.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，哪個(gè)環(huán)節(jié)最容易導(dǎo)致犯罪者被捕？A.賬戶出售B.資金轉(zhuǎn)移C.交易記錄D.以上都不對(duì)27.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，哪個(gè)環(huán)節(jié)最容易導(dǎo)致犯罪者逃逸？A.賬戶出售B.資金轉(zhuǎn)移C.交易記錄D.以上都不對(duì)28.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，哪個(gè)環(huán)節(jié)最容易導(dǎo)致犯罪者自首？A.賬戶出售B.資金轉(zhuǎn)移C.交易記錄D.以上都不對(duì)29.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，哪個(gè)環(huán)節(jié)最容易導(dǎo)致犯罪者翻供？A.賬戶出售B.資金轉(zhuǎn)移C.交易記錄D.以上都不對(duì)30.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，哪個(gè)環(huán)節(jié)最容易導(dǎo)致犯罪者認(rèn)罪？A.賬戶出售B.資金轉(zhuǎn)移C.交易記錄D.以上都不對(duì)二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共20題）1.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”可能觸犯的罪名有？A.合同詐騙罪B.洗錢罪C.非法經(jīng)營罪D.資金詐騙罪2.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的行為特征包括？A.主觀故意B.客觀行為C.犯罪主體D.犯罪客體3.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，可能涉及的環(huán)節(jié)有？A.賬戶出售B.資金轉(zhuǎn)移C.交易記錄D.以上都是4.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，可能涉及的人員有？A.企業(yè)員工B.金融機(jī)構(gòu)工作人員C.詐騙團(tuán)伙成員D.以上都是5.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，可能導(dǎo)致的后果有？A.詐騙活動(dòng)B.洗錢活動(dòng)C.金融風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是6.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，可能存在的風(fēng)險(xiǎn)有？A.法律制裁B.資金損失C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是7.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，可能涉及的證據(jù)有？A.交易記錄B.通訊記錄C.視頻監(jiān)控D.以上都是8.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，可能采取的防范措施有？A.加強(qiáng)監(jiān)管B.提高意識(shí)C.完善制度D.以上都是9.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，可能涉及的法律依據(jù)有？A.刑法B.行業(yè)法規(guī)C.民法D.以上都是10.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，可能涉及的監(jiān)管機(jī)構(gòu)有？A.公安機(jī)關(guān)B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)C.檢察機(jī)關(guān)D.司法機(jī)關(guān)11.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，可能涉及的專業(yè)領(lǐng)域有？A.金融學(xué)B.刑法學(xué)C.經(jīng)濟(jì)學(xué)D.以上都是12.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，可能涉及的專業(yè)知識(shí)有？A.賬戶管理B.資金轉(zhuǎn)移C.交易記錄D.以上都是13.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，可能涉及的犯罪動(dòng)機(jī)有？A.貪婪B.嫉妒C.情感糾紛D.以上都是14.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，可能涉及的行為方式有？A.暴力威脅B.偽造文件C.內(nèi)部交易D.以上都是15.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，可能涉及的法律后果有？A.刑罰B.罰金C.警告D.以上都是16.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，可能涉及的社會(huì)影響有？A.金融風(fēng)險(xiǎn)B.社會(huì)秩序C.公共財(cái)產(chǎn)D.以上都是17.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，可能涉及的專業(yè)術(shù)語有？A.賬戶管理B.資金轉(zhuǎn)移C.交易記錄D.以上都是18.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，可能涉及的專業(yè)規(guī)范有？A.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)B.技術(shù)規(guī)范C.法律法規(guī)D.以上都是19.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，可能涉及的專業(yè)機(jī)構(gòu)有？A.金融機(jī)構(gòu)B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)C.檢察機(jī)關(guān)D.司法機(jī)關(guān)20.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，可能涉及的專業(yè)人員有？A.法官B.檢察官C.公安干警D.以上都是三、判斷題（每題1分，共20題）1.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”罪名的追訴時(shí)效是3年。（）2.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的行為，通常由公安機(jī)關(guān)主管偵查。（）3.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪客體是金融管理秩序。（）4.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪主體是單位及其相關(guān)人員。（）5.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的行為，通常通過偽造文件實(shí)施。（）6.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，交易記錄最難調(diào)查。（）7.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，賬戶出售最容易引起金融機(jī)構(gòu)警覺。（）8.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，資金轉(zhuǎn)移最容易導(dǎo)致犯罪失敗。（）9.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，交易記錄最容易導(dǎo)致犯罪成功。（）10.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，賬戶出售最容易導(dǎo)致犯罪者被捕。（）11.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，資金轉(zhuǎn)移最容易導(dǎo)致犯罪者逃逸。（）12.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，交易記錄最容易導(dǎo)致犯罪者自首。（）13.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，賬戶出售最容易導(dǎo)致犯罪者翻供。（）14.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，資金轉(zhuǎn)移最容易導(dǎo)致犯罪者認(rèn)罪。（）15.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，交易記錄最容易逃避法律制裁。（）16.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，賬戶出售最容易造成資金損失。（）17.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，資金轉(zhuǎn)移最容易引起金融機(jī)構(gòu)警覺。（）18.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，交易記錄最容易導(dǎo)致犯罪失敗。（）19.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，賬戶出售最容易導(dǎo)致犯罪成功。（）20.非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，資金轉(zhuǎn)移最容易導(dǎo)致犯罪者被捕。（）四、簡答題（每題5分，共2題）1.簡述非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪構(gòu)成要件。2.簡述非法出售“企業(yè)對(duì)公賬戶”的犯罪過程中，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取的防范措施。附標(biāo)準(zhǔn)答案一、單項(xiàng)選擇題1.D2.B3.B4.A5.C6.A7.D8.C9.A10.C11.A12.D13.A14.B15.D16.A17.B18.D19.C20.A21.D22.B23.A24.B25.A26.B27.A28.A29.B30.A二、多項(xiàng)選擇題1.A,B,C,D2.A,B,C,D3.A,B,C,D4.A,B,C,D5.A,B,C,D6.A,B,C,D7.A,B,C,D8.A,B,C,D9.A,B,C,D10.A,B,C,D11.A,B,C,D12.A,B,C,D13.A,B,C,D14.A,B,C,D15.A,B,C,D16.A,B,C,D17.A,B,C,D18.A,B,C,D19.A,B,C,D20.A,B,C,D三、判斷題1.√2.√3.√4.√5.√6.×7.×8.×9.√10.√11.×12.√13.×14.√15.×1