董事會(huì)會(huì)議記錄格式及范文一、會(huì)議記錄的核心價(jià)值與規(guī)范要求董事會(huì)會(huì)議記錄是公司治理的核心文書(shū)，兼具法律約束力與管理工具屬性：《公司法》明確要求記錄需妥善保存，作為董事履職、決策合規(guī)性的追溯依據(jù)；同時(shí)，清晰的記錄可固化戰(zhàn)略方向、權(quán)責(zé)分工，為后續(xù)執(zhí)行提供精準(zhǔn)指引。合規(guī)記錄需遵循三個(gè)原則：完整性：覆蓋會(huì)議全流程（召集、討論、表決、決議），無(wú)關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失；客觀性：僅記錄事實(shí)（發(fā)言要點(diǎn)、表決結(jié)果），避免主觀評(píng)價(jià)或推測(cè)；可追溯性：決議事項(xiàng)需明確“執(zhí)行人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、考核標(biāo)準(zhǔn)”，形成閉環(huán)管理。二、標(biāo)準(zhǔn)格式框架解析會(huì)議記錄的結(jié)構(gòu)需圍繞“信息完整性、決策追溯性、合規(guī)性”搭建，具體分為以下模塊：（一）會(huì)議基本信息項(xiàng)目說(shuō)明-------------------------------------------------------------------------------------會(huì)議名稱體現(xiàn)層級(jí)與主題，如“XX股份有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議”會(huì)議時(shí)間精確到“年-月-日時(shí)-分至?xí)r-分”，含地點(diǎn)（如“公司第一會(huì)議室”）出席人員區(qū)分**應(yīng)到/實(shí)到董事**（含姓名、職務(wù)）、**列席人員**（如監(jiān)事、高管）、**缺席人員**（注明原因）主持人董事長(zhǎng)/代行職權(quán)人員姓名記錄人董事會(huì)秘書(shū)或指定人員姓名（二）會(huì)議議程與進(jìn)程按“議題編號(hào)→提案人→討論要點(diǎn)→表決結(jié)果”分層記錄：1.議題1：關(guān)于審議《202X年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》提案人：財(cái)務(wù)總監(jiān)XXX討論要點(diǎn)：參會(huì)董事圍繞預(yù)算結(jié)構(gòu)（研發(fā)投入占比、市場(chǎng)拓展費(fèi)用）、現(xiàn)金流安全等維度發(fā)表意見(jiàn)（提煉核心分歧與共識(shí)，無(wú)需逐字記錄）；表決情況：□票同意，□票反對(duì)，□票棄權(quán)（注明“棄權(quán)/反對(duì)理由”，如董事XXX認(rèn)為“需追加供應(yīng)鏈應(yīng)急儲(chǔ)備金”）；結(jié)論：□通過(guò)□暫緩□否決（若暫緩/否決，需記錄后續(xù)行動(dòng)方向，如“提交財(cái)務(wù)部門(mén)7日內(nèi)補(bǔ)充測(cè)算后重議”）。（三）決議事項(xiàng)（核心模塊）以“條款化”呈現(xiàn)最終決策，明確“做什么、誰(shuí)來(lái)做、何時(shí)完成”：1.關(guān)于《202X年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的決議執(zhí)行內(nèi)容：批準(zhǔn)預(yù)算總額XX萬(wàn)元，其中研發(fā)投入占比提升至X%，市場(chǎng)費(fèi)用向華東區(qū)域傾斜20%；責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)XXX牽頭，各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人配合；時(shí)間節(jié)點(diǎn)：202X年X月X日前完成預(yù)算分解并提交董事會(huì)備案。（四）附件材料（可選但建議完善）提案文本（如《202X年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》）；表決票原件（或電子表決記錄截圖）；專項(xiàng)報(bào)告（如審計(jì)部關(guān)于上年度預(yù)算執(zhí)行的審計(jì)意見(jiàn)）。三、實(shí)務(wù)范文示例（以科技公司董事會(huì)為例）XX科技股份有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議記錄一、會(huì)議基本信息會(huì)議名稱：XX科技股份有限公司第3屆董事會(huì)第5次會(huì)議會(huì)議時(shí)間：202X年X月X日14:30-17:00會(huì)議地點(diǎn)：公司總部21樓會(huì)議室出席人員：應(yīng)到董事：董事長(zhǎng)XXX、董事A（戰(zhàn)略委員會(huì)）、董事B（獨(dú)立董事）、董事C（持股代表）（共4人）；實(shí)到董事：董事長(zhǎng)XXX、董事A、董事B、董事C（4人全部出席）；列席人員：監(jiān)事長(zhǎng)XXX、財(cái)務(wù)總監(jiān)XXX、董秘XXX；缺席人員：無(wú)。主持人：董事長(zhǎng)XXX記錄人：董秘XXX二、會(huì)議議程與進(jìn)程議題1：關(guān)于審議《202X年度戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整方案》提案人：戰(zhàn)略委員會(huì)主任（董事A）討論要點(diǎn)：參會(huì)董事重點(diǎn)討論“AI業(yè)務(wù)線投入節(jié)奏”與“海外市場(chǎng)拓展優(yōu)先級(jí)”。董事B建議“將東南亞市場(chǎng)試點(diǎn)周期從12個(gè)月壓縮至9個(gè)月”，董事C提出“需同步評(píng)估核心技術(shù)專利布局進(jìn)度”。經(jīng)討論，形成共識(shí)：戰(zhàn)略調(diào)整需兼顧激進(jìn)性與風(fēng)險(xiǎn)可控性。表決情況：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。結(jié)論：通過(guò)。議題2：關(guān)于聘任新任首席技術(shù)官（CTO）的議案提案人：董事長(zhǎng)XXX討論要點(diǎn)：提名委員會(huì)介紹候選人背景（XXX，原頭部科技公司AI研發(fā)負(fù)責(zé)人，擁有15項(xiàng)核心專利）。董事B詢問(wèn)“核心團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性保障措施”，人力資源總監(jiān)現(xiàn)場(chǎng)回應(yīng)“已設(shè)計(jì)3年綁定的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”。表決情況：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。結(jié)論：通過(guò)。三、決議事項(xiàng)1.關(guān)于《202X年度戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整方案》的決議執(zhí)行內(nèi)容：追加AI業(yè)務(wù)線年度預(yù)算至XX萬(wàn)元，重點(diǎn)投入大模型訓(xùn)練與行業(yè)應(yīng)用落地；啟動(dòng)?xùn)|南亞市場(chǎng)試點(diǎn)，202X年Q3前完成當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)搭建與首批客戶簽約；法務(wù)部聯(lián)合研發(fā)部，Q2前完成50項(xiàng)核心專利的國(guó)內(nèi)布局，同步啟動(dòng)PCT國(guó)際申請(qǐng)。責(zé)任人：董事A牽頭戰(zhàn)略委員會(huì)，研發(fā)總監(jiān)、海外事業(yè)部負(fù)責(zé)人分模塊執(zhí)行；時(shí)間節(jié)點(diǎn)：202X年X月X日前提交階段性進(jìn)展報(bào)告。2.關(guān)于聘任CTO的決議執(zhí)行內(nèi)容：聘任XXX為公司首席技術(shù)官，任期3年，年薪XX萬(wàn)元（含績(jī)效獎(jiǎng)金），自董事會(huì)通過(guò)之日起生效；責(zé)任人：人力資源部XXX，3日內(nèi)完成勞動(dòng)合同簽署與公示；時(shí)間節(jié)點(diǎn)：202X年X月X日前完成入職手續(xù)。四、附件材料1.《202X年度戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整方案（修訂版）》；2.候選人XXX的簡(jiǎn)歷及背景調(diào)查報(bào)告；3.本次會(huì)議表決票（掃描件）。四、記錄要點(diǎn)與常見(jiàn)誤區(qū)規(guī)避（一）關(guān)鍵細(xì)節(jié)把控表決記錄：明確“同意/反對(duì)/棄權(quán)”的具體票數(shù)及理由（如反對(duì)董事認(rèn)為“預(yù)算缺乏風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖機(jī)制”），避免模糊表述；時(shí)間精度：決議的“完成節(jié)點(diǎn)”需具體（如“X月X日前”而非“季度內(nèi)”），便于后續(xù)考核；權(quán)責(zé)清晰：責(zé)任人需落實(shí)到“崗位+姓名”（如“財(cái)務(wù)總監(jiān)XXX”），避免“相關(guān)部門(mén)”等籠統(tǒng)表述。（二）常見(jiàn)誤區(qū)警示過(guò)度簡(jiǎn)化：僅記錄“通過(guò)/不通過(guò)”，未保留討論要點(diǎn)（易導(dǎo)致后續(xù)執(zhí)行爭(zhēng)議）；主觀評(píng)價(jià)：在記錄中加入“某董事發(fā)言‘過(guò)于保守’”等個(gè)人判斷（需僅陳述事實(shí)，如“某董事建議‘暫緩?fù)度搿保?；附件缺失：未留存提案草案、表決憑證等（可能導(dǎo)致合規(guī)性瑕疵，如審計(jì)時(shí)無(wú)法追溯決策依據(jù)）。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化格式與實(shí)務(wù)范文的結(jié)合，董事會(huì)會(huì)議記錄可真正成為“決策的固化工具、合規(guī)的防護(hù)網(wǎng)、執(zhí)行的指南針”。企業(yè)可根