虛擬貨幣洗錢在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的定罪量刑問(wèn)題研究考核試卷一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共30題）1.虛擬貨幣洗錢在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的主要目的是什么？A.提高詐騙金額B.隱藏非法所得C.增加詐騙次數(shù)D.減少法律風(fēng)險(xiǎn)2.在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，虛擬貨幣洗錢的常見(jiàn)手段是什么？A.直接轉(zhuǎn)賬B.鏈接交易C.混合服務(wù)D.以上都是3.虛擬貨幣洗錢的法律責(zé)任主要由誰(shuí)承擔(dān)？A.詐騙者B.洗錢者C.虛擬貨幣交易平臺(tái)D.以上都是4.虛擬貨幣洗錢的犯罪構(gòu)成要件不包括以下哪一項(xiàng)？A.非法所得B.洗錢行為C.意圖轉(zhuǎn)移D.資金規(guī)模5.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，虛擬貨幣洗錢的偵查難點(diǎn)是什么？A.交易記錄難以追蹤B.犯罪分子匿名性強(qiáng)C.法律法規(guī)不完善D.以上都是6.虛擬貨幣洗錢的量刑標(biāo)準(zhǔn)主要依據(jù)什么？A.洗錢金額B.洗錢次數(shù)C.洗錢手法D.以上都是7.在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，虛擬貨幣洗錢的法律適用主要依據(jù)什么？A.刑法B.民法C.經(jīng)濟(jì)法D.國(guó)際法8.虛擬貨幣洗錢的高發(fā)地區(qū)主要集中在哪些國(guó)家？A.北美B.亞洲C.歐洲和亞洲D(zhuǎn).以上都不是9.虛擬貨幣洗錢的受害者主要是誰(shuí)？A.個(gè)人B.企業(yè)C.政府機(jī)構(gòu)D.以上都是10.虛擬貨幣洗錢的預(yù)防措施主要包括什么？A.加強(qiáng)監(jiān)管B.提高公眾意識(shí)C.技術(shù)防范D.以上都是11.虛擬貨幣洗錢的技術(shù)手段主要包括什么？A.加密技術(shù)B.隱私保護(hù)技術(shù)C.混合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)D.以上都是12.虛擬貨幣洗錢的司法合作主要涉及哪些國(guó)家？A.中國(guó)和美國(guó)B.中國(guó)和俄羅斯C.中國(guó)、美國(guó)和俄羅斯D.以上都不是13.虛擬貨幣洗錢的國(guó)際公約主要包括什么？A.聯(lián)合國(guó)公約B.歐盟指令C.洛杉磯協(xié)議D.以上都是14.虛擬貨幣洗錢的金融監(jiān)管措施主要包括什么？A.審計(jì)制度B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.監(jiān)管科技D.以上都是15.虛擬貨幣洗錢的犯罪心理主要包括什么？A.非法獲利心理B.規(guī)避法律心理C.貪婪心理D.以上都是16.虛擬貨幣洗錢的犯罪動(dòng)機(jī)主要包括什么？A.經(jīng)濟(jì)利益B.社會(huì)地位C.政治目的D.以上都是17.虛擬貨幣洗錢的犯罪手法主要包括什么？A.鏈接交易B.混合服務(wù)C.匿名交易D.以上都是18.虛擬貨幣洗錢的犯罪后果主要包括什么？A.經(jīng)濟(jì)損失B.社會(huì)動(dòng)蕩C.法律制裁D.以上都是19.虛擬貨幣洗錢的犯罪特征主要包括什么？A.隱蔽性強(qiáng)B.跨國(guó)性強(qiáng)C.技術(shù)性強(qiáng)D.以上都是20.虛擬貨幣洗錢的犯罪預(yù)防主要包括什么？A.加強(qiáng)立法B.提高監(jiān)管C.公眾教育D.以上都是21.虛擬貨幣洗錢的犯罪偵查主要包括什么？A.電子取證B.網(wǎng)絡(luò)追蹤C(jī).協(xié)同合作D.以上都是22.虛擬貨幣洗錢的犯罪審判主要包括什么？A.證據(jù)認(rèn)定B.法律適用C.刑罰裁量D.以上都是23.虛擬貨幣洗錢的犯罪治理主要包括什么？A.國(guó)際合作B.國(guó)內(nèi)監(jiān)管C.社會(huì)防范D.以上都是24.虛擬貨幣洗錢的犯罪研究主要包括什么？A.犯罪心理B.犯罪手法C.犯罪后果D.以上都是25.虛擬貨幣洗錢的犯罪防控主要包括什么？A.技術(shù)防范B.法律規(guī)制C.社會(huì)教育D.以上都是26.虛擬貨幣洗錢的犯罪打擊主要包括什么？A.跨境合作B.重點(diǎn)打擊C.預(yù)警防控D.以上都是27.虛擬貨幣洗錢的犯罪治理效果主要包括什么？A.犯罪率下降B.社會(huì)穩(wěn)定C.經(jīng)濟(jì)發(fā)展D.以上都是28.虛擬貨幣洗錢的犯罪治理挑戰(zhàn)主要包括什么？A.法律滯后B.技術(shù)落后C.國(guó)際合作不足D.以上都是29.虛擬貨幣洗錢的犯罪治理方向主要包括什么？A.加強(qiáng)立法B.提高監(jiān)管C.促進(jìn)國(guó)際合作D.以上都是30.虛擬貨幣洗錢的犯罪治理創(chuàng)新主要包括什么？A.技術(shù)創(chuàng)新B.管理創(chuàng)新C.國(guó)際合作創(chuàng)新D.以上都是二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共20題）1.虛擬貨幣洗錢在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的常見(jiàn)手段有哪些？A.鏈接交易B.混合服務(wù)C.匿名交易D.以上都是2.虛擬貨幣洗錢的法律責(zé)任主要由誰(shuí)承擔(dān)？A.詐騙者B.洗錢者C.虛擬貨幣交易平臺(tái)D.以上都是3.虛擬貨幣洗錢的偵查難點(diǎn)有哪些？A.交易記錄難以追蹤B.犯罪分子匿名性強(qiáng)C.法律法規(guī)不完善D.以上都是4.虛擬貨幣洗錢的量刑標(biāo)準(zhǔn)主要依據(jù)什么？A.洗錢金額B.洗錢次數(shù)C.洗錢手法D.以上都是5.虛擬貨幣洗錢的高發(fā)地區(qū)主要集中在哪些國(guó)家？A.北美B.亞洲C.歐洲和亞洲D(zhuǎn).以上都不是6.虛擬貨幣洗錢的預(yù)防措施主要包括什么？A.加強(qiáng)監(jiān)管B.提高公眾意識(shí)C.技術(shù)防范D.以上都是7.虛擬貨幣洗錢的技術(shù)手段主要包括什么？A.加密技術(shù)B.隱私保護(hù)技術(shù)C.混合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)D.以上都是8.虛擬貨幣洗錢的司法合作主要涉及哪些國(guó)家？A.中國(guó)和美國(guó)B.中國(guó)和俄羅斯C.中國(guó)、美國(guó)和俄羅斯D.以上都不是9.虛擬貨幣洗錢的國(guó)際公約主要包括什么？A.聯(lián)合國(guó)公約B.歐盟指令C.洛杉磯協(xié)議D.以上都是10.虛擬貨幣洗錢的金融監(jiān)管措施主要包括什么？A.審計(jì)制度B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.監(jiān)管科技D.以上都是11.虛擬貨幣洗錢的犯罪心理主要包括什么？A.非法獲利心理B.規(guī)避法律心理C.貪婪心理D.以上都是12.虛擬貨幣洗錢的犯罪動(dòng)機(jī)主要包括什么？A.經(jīng)濟(jì)利益B.社會(huì)地位C.政治目的D.以上都是13.虛擬貨幣洗錢的犯罪手法主要包括什么？A.鏈接交易B.混合服務(wù)C.匿名交易D.以上都是14.虛擬貨幣洗錢的犯罪后果主要包括什么？A.經(jīng)濟(jì)損失B.社會(huì)動(dòng)蕩C.法律制裁D.以上都是15.虛擬貨幣洗錢的犯罪特征主要包括什么？A.隱蔽性強(qiáng)B.跨國(guó)性強(qiáng)C.技術(shù)性強(qiáng)D.以上都是16.虛擬貨幣洗錢的犯罪預(yù)防主要包括什么？A.加強(qiáng)立法B.提高監(jiān)管C.公眾教育D.以上都是17.虛擬貨幣洗錢的犯罪偵查主要包括什么？A.電子取證B.網(wǎng)絡(luò)追蹤C(jī).協(xié)同合作D.以上都是18.虛擬貨幣洗錢的犯罪審判主要包括什么？A.證據(jù)認(rèn)定B.法律適用C.刑罰裁量D.以上都是19.虛擬貨幣洗錢的犯罪治理主要包括什么？A.國(guó)際合作B.國(guó)內(nèi)監(jiān)管C.社會(huì)防范D.以上都是20.虛擬貨幣洗錢的犯罪研究主要包括什么？A.犯罪心理B.犯罪手法C.犯罪后果D.以上都是三、判斷題（每題1分，共20題）1.虛擬貨幣洗錢在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的主要目的是隱藏非法所得。2.虛擬貨幣洗錢的常見(jiàn)手段包括鏈接交易、混合服務(wù)和匿名交易。3.虛擬貨幣洗錢的法律責(zé)任主要由詐騙者承擔(dān)。4.虛擬貨幣洗錢的偵查難點(diǎn)在于交易記錄難以追蹤。5.虛擬貨幣洗錢的量刑標(biāo)準(zhǔn)主要依據(jù)洗錢金額、次數(shù)和手法。6.虛擬貨幣洗錢的高發(fā)地區(qū)主要集中在北美和亞洲。7.虛擬貨幣洗錢的預(yù)防措施主要包括加強(qiáng)監(jiān)管、提高公眾意識(shí)和技術(shù)防范。8.虛擬貨幣洗錢的技術(shù)手段主要包括加密技術(shù)、隱私保護(hù)技術(shù)和混合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。9.虛擬貨幣洗錢的司法合作主要涉及中國(guó)、美國(guó)和俄羅斯。10.虛擬貨幣洗錢的國(guó)際公約主要包括聯(lián)合國(guó)公約、歐盟指令和洛杉磯協(xié)議。11.虛擬貨幣洗錢的金融監(jiān)管措施主要包括審計(jì)制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)管科技。12.虛擬貨幣洗錢的犯罪心理主要包括非法獲利心理、規(guī)避法律心理和貪婪心理。13.虛擬貨幣洗錢的犯罪動(dòng)機(jī)主要包括經(jīng)濟(jì)利益、社會(huì)地位和政治目的。14.虛擬貨幣洗錢的犯罪手法主要包括鏈接交易、混合服務(wù)和匿名交易。15.虛擬貨幣洗錢的犯罪后果主要包括經(jīng)濟(jì)損失、社會(huì)動(dòng)蕩和法律制裁。16.虛擬貨幣洗錢的犯罪特征主要包括隱蔽性強(qiáng)、跨國(guó)性強(qiáng)和技術(shù)性強(qiáng)。17.虛擬貨幣洗錢的犯罪預(yù)防主要包括加強(qiáng)立法、提高監(jiān)管和公眾教育。18.虛擬貨幣洗錢的犯罪偵查主要包括電子取證、網(wǎng)絡(luò)追蹤和協(xié)同合作。19.虛擬貨幣洗錢的犯罪審判主要包括證據(jù)認(rèn)定、法律適用和刑罰裁量。20.虛擬貨幣洗錢的犯罪治理主要包括國(guó)際合作、國(guó)內(nèi)監(jiān)管和社會(huì)防范。四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共2題）1.簡(jiǎn)述虛擬貨幣洗錢在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的主要特點(diǎn)。2.簡(jiǎn)述虛擬貨幣洗錢在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的主要危害。附標(biāo)準(zhǔn)答案：一、單項(xiàng)選擇題1.B2.D3.D4.D5.D6.D7.A8.C9.D10.D11.D12.C13.D14.D15.D16.D17.D18.D19.D20.D21.D22.D23.D24.D25.D26.D27.D28.D29.D30.D二、多項(xiàng)選擇題1.D2.D3.D4.D5.D6.D7.D8.D9.D10.D11.D12.D13.D14.D15.D16.D17.D18.D19.D20.D三、判斷題1.√2.√3.×4.√5.√6.√7.√8.√9.√1