2025年企業(yè)合并重組合同協(xié)議鑒于各方根據(jù)其各自的興趣和意愿，意圖進(jìn)行企業(yè)合并重組事宜，以實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置、市場拓展及協(xié)同發(fā)展等目標(biāo)；并依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守：第一條合同當(dāng)事人甲方（合并方/收購方）：[合并方法定全稱]住所地：[合并方注冊(cè)地址]法定代表人：[合并方法定代表人姓名]乙方（被合并方/目標(biāo)方）：[被合并方法定全稱]住所地：[被合并方注冊(cè)地址]法定代表人：[被合并方法定代表人姓名]丙方（乙方股東）：[乙方股東法定全稱或姓名]住所地：[乙方股東注冊(cè)地址或住址]法定代表人：[乙方股東法定代表人姓名，如適用]（根據(jù)實(shí)際情況，可增加其他參與方，如母公司、擔(dān)保方等，并明確其權(quán)利義務(wù)）第二條合同目的與依據(jù)各方同意，通過本次合并重組（以下簡稱“交易”），甲方將取得乙方全部/部分股權(quán)/資產(chǎn)，并可能涉及設(shè)立新公司或甲方吸收合并乙方，以達(dá)成擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、整合業(yè)務(wù)資源、提升市場競爭力等目的。本次交易符合中國有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，各方承諾將按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的要求履行交易相關(guān)義務(wù)。第三條定義與解釋除非本協(xié)議上下文另有解釋，下列詞語具有以下含義：3.1“合并方式”：指甲方吸收合并乙方（吸收合并）/設(shè)立新公司X（新設(shè)合并），乙方（及丙方）將其全部/部分資產(chǎn)、負(fù)債根據(jù)本協(xié)議約定轉(zhuǎn)移至合并后實(shí)體（以下簡稱“合并實(shí)體”）。3.2“生效日”：指本協(xié)議經(jīng)各方授權(quán)代表簽字并加蓋公章/合同專用章之日起/或滿足本協(xié)議約定的其他生效條件之日。3.3“交割日”：指各方根據(jù)本協(xié)議約定完成最終對(duì)價(jià)支付、資產(chǎn)與負(fù)債轉(zhuǎn)移等關(guān)鍵步驟之日。3.4“資產(chǎn)”：指截至[基準(zhǔn)日期]乙方擁有或控制的，根據(jù)本協(xié)議約定轉(zhuǎn)移至合并實(shí)體的所有資產(chǎn)，具體范圍見附件一（如約定）。3.5“負(fù)債”：指截至[基準(zhǔn)日期]乙方承擔(dān)的，根據(jù)本協(xié)議約定轉(zhuǎn)移至合并實(shí)體的所有負(fù)債，具體范圍見附件二（如約定）。3.6“對(duì)價(jià)”：指甲方根據(jù)本協(xié)議約定向乙方股東/乙方支付的對(duì)價(jià)，包括但不限于現(xiàn)金、股份等。3.7“盡職調(diào)查”：指在本協(xié)議簽署前，甲方對(duì)乙方及其資產(chǎn)、負(fù)債所進(jìn)行的調(diào)查、核實(shí)和評(píng)估。3.8“觸發(fā)事件”：指本協(xié)議項(xiàng)下約定可能導(dǎo)致合同終止或其他重大后果的事件。第四條合并重組方案與結(jié)構(gòu)4.1本次交易采用[吸收合并/新設(shè)合并]方式。如為吸收合并，則甲方吸收合并乙方，乙方法人資格注銷；如為新設(shè)合并，則設(shè)立合并實(shí)體X，乙方及甲方（如為吸收合并中的被合并方）法人資格注銷。4.2對(duì)價(jià)：甲方將以[現(xiàn)金/股份/現(xiàn)金與股份組合]方式向乙方股東丙方支付對(duì)價(jià)。具體對(duì)價(jià)金額為人民幣[金額]元（大寫：[大寫金額]整）。其中，[具體比例或金額]元（大寫：[大寫金額]整）以現(xiàn)金方式支付，于交割日支付；[具體比例或金額]元（大寫：[大寫金額]整）以甲方[數(shù)量或比例]的股份支付，該股份的每股價(jià)格為[定價(jià)依據(jù)]，于交割日確定并記錄在冊(cè)。4.3資產(chǎn)與負(fù)債轉(zhuǎn)移：4.3.1乙方將其全部/部分資產(chǎn)（詳見附件一）和全部/部分負(fù)債（詳見附件二）根據(jù)本協(xié)議約定轉(zhuǎn)移至合并實(shí)體。4.3.2轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)應(yīng)具備良好的狀態(tài)，不存在權(quán)利瑕疵或未披露的重大負(fù)債、義務(wù)。乙方保證其對(duì)所轉(zhuǎn)移資產(chǎn)擁有合法、完整的權(quán)利，并已取得必要的許可和授權(quán)。4.3.3轉(zhuǎn)移的負(fù)債應(yīng)得到充分披露，乙方保證已向甲方（或合并實(shí)體）充分披露其所有已知或應(yīng)知的負(fù)債，包括但不限于未決訴訟、仲裁、擔(dān)保、環(huán)保責(zé)任等。4.3.4各方同意，資產(chǎn)和負(fù)債的轉(zhuǎn)移將以[物理交付/賬面轉(zhuǎn)移/其他方式]進(jìn)行，具體程序由合并實(shí)體（或甲方）負(fù)責(zé)安排。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)自[特定時(shí)間點(diǎn)，如資產(chǎn)實(shí)際交付時(shí)]由合并實(shí)體（或甲方）承擔(dān)。第五條盡職調(diào)查5.1甲方有權(quán)在[時(shí)間期限]內(nèi)，對(duì)乙方及其資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律合規(guī)等方面進(jìn)行盡職調(diào)查，乙方應(yīng)提供所有必要的文件、資料并予以配合。5.2盡職調(diào)查期間，甲方應(yīng)承擔(dān)其自身的盡職調(diào)查費(fèi)用。5.3盡職調(diào)查結(jié)果不影響本協(xié)議的效力，但若盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)乙方存在重大未披露的資產(chǎn)瑕疵、負(fù)債、法律糾紛或其他可能嚴(yán)重影響甲方利益的重大問題，甲方有權(quán)要求調(diào)整對(duì)價(jià)、增加保留條款或解除本協(xié)議。第六條合同生效與交割6.1本協(xié)議在滿足以下條件時(shí)生效：6.1.1各方已獲得內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)（如股東會(huì)、董事會(huì)）的批準(zhǔn)；6.1.2各方已獲得為履行本協(xié)議所需的任何政府主管部門的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案（如需）；6.1.3甲方已向乙方股東丙方支付部分對(duì)價(jià)[具體金額或比例]；6.1.4[其他約定條件]。6.2交割日：本協(xié)議約定的交割條件滿足之日起[具體天數(shù)]日內(nèi)。6.3交割程序：交割前，各方應(yīng)完成以下工作：6.3.1甲方支付剩余對(duì)價(jià)；6.3.2辦理資產(chǎn)與負(fù)債的轉(zhuǎn)移手續(xù)；6.3.3乙方（或合并實(shí)體）完成最終審計(jì)、稅務(wù)清算；6.3.4辦理公司變更登記、注銷或設(shè)立登記手續(xù)；6.3.5[其他必要步驟]。第七條各方權(quán)利與義務(wù)7.1甲方權(quán)利與義務(wù)：7.1.1按照本協(xié)議約定支付對(duì)價(jià)；7.1.2接收轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)，并承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；7.1.3承擔(dān)轉(zhuǎn)移的負(fù)債，并履行相關(guān)義務(wù)；7.1.4配合完成交割程序；7.1.5承擔(dān)合并實(shí)體存續(xù)后[約定期間]內(nèi)的部分債務(wù)[具體說明]。7.2乙方權(quán)利與義務(wù)：7.2.1將其根據(jù)本協(xié)議約定擁有的資產(chǎn)和負(fù)債轉(zhuǎn)移至合并實(shí)體；7.2.2向甲方提供盡職調(diào)查所需的全部文件和資料，并保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性；7.2.3配合完成交割程序；7.2.4承擔(dān)合并實(shí)體存續(xù)前發(fā)生的債務(wù)和責(zé)任。7.3丙方權(quán)利與義務(wù)（如適用）：7.3.1按照本協(xié)議約定出售其持有的乙方股權(quán)并收取對(duì)價(jià)；7.3.2保證其持有的乙方股權(quán)無權(quán)利限制；7.3.3配合完成交割程序。第八條稅務(wù)安排8.1各方應(yīng)各自承擔(dān)因其在本協(xié)議項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)履行過程中產(chǎn)生的自身稅負(fù)。甲方應(yīng)就其支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)承擔(dān)相應(yīng)的預(yù)提所得稅責(zé)任（如適用），乙方（或合并實(shí)體）應(yīng)就其收到對(duì)價(jià)及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)/負(fù)債相關(guān)的稅收承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。8.2各方應(yīng)確保其稅務(wù)處理符合中華人民共和國稅收法律、法規(guī)的規(guī)定。因任何一方稅務(wù)處理不當(dāng)造成的稅務(wù)責(zé)任和處罰，由該方自行承擔(dān)。如交易涉及跨境元素，還應(yīng)遵守相關(guān)國家或地區(qū)的稅務(wù)規(guī)定。第九條保密條款9.1各方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議簽署及履行過程中獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密（包括但不限于財(cái)務(wù)信息、客戶名單、經(jīng)營策略、技術(shù)信息等）承擔(dān)保密義務(wù)。未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)要求或?yàn)槁男斜緟f(xié)議所必需的除外。9.2本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，持續(xù)有效期限為本協(xié)議終止后[具體年限]年。第十條違約責(zé)任10.1任何一方違反本協(xié)議的約定，給守約方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任（包括直接損失和間接損失）。10.2若甲方未能按時(shí)支付對(duì)價(jià)，每逾期一日，應(yīng)向乙方/丙方支付逾期支付金額[百分比]的違約金，但累計(jì)違約金不超過本協(xié)議總對(duì)價(jià)[百分比]。10.3若乙方未能按約定轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或披露負(fù)債，導(dǎo)致甲方損失的，甲方有權(quán)要求乙方賠償全部損失，并有權(quán)解除本協(xié)議。10.4若因一方違約導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行或造成對(duì)方重大損失的，守約方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方賠償損失。第十一條不可抗力11.1“不可抗力”是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、戰(zhàn)爭、恐怖襲擊、政府行為、法律政策變化等。11.2任何一方因不可抗力導(dǎo)致無法履行本協(xié)議部分或全部義務(wù)的，不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后[具體天數(shù)]日內(nèi)書面通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除本協(xié)議。第十二條法律適用與爭議解決12.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。12.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至[選擇仲裁或訴訟]，[若選擇仲裁，則明確仲裁機(jī)構(gòu)，如：甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院]仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力。[若選擇訴訟，則明確訴訟法院，如：甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院]。第十三條合同的生效、變更與解除13.1本協(xié)議自各方授權(quán)代表簽字并加蓋公章/合同專用章之日起生效。13.2對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)各方書面同意。13.3除本協(xié)議另有約定外，未經(jīng)協(xié)商一致，任何一方不得單方面解除本協(xié)議。發(fā)生本協(xié)議約定的解除條件時(shí)，守約方有權(quán)解除本協(xié)議。第十四條其他條款14.1通知：與本協(xié)議有關(guān)的所有通知、請(qǐng)求、文件等均應(yīng)以書面形式按本協(xié)議首頁所示地址或電子郵件地址送達(dá)。14.2完整協(xié)議：本協(xié)議及其附件構(gòu)成各方就本協(xié)議標(biāo)的事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代之前所有口頭或書面的協(xié)議、諒解、承諾。14.3可分割性：本協(xié)議任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。14.4轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)對(duì)方事先書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。14.5附件：本協(xié)議的附件是本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議正文具有同等法律效力。附件包括但不限于：附件一：資產(chǎn)清單附件二：負(fù)債清單[其他附件名稱]14.6適用性：若本協(xié)議任何條款與適用的法律法規(guī)沖突，則以適用的法律法規(guī)為準(zhǔn)。第十五條合同份數(shù)與簽署本協(xié)