一、制度概述為規(guī)范企業(yè)合同全生命周期管理，防范法律風險，保障企業(yè)合法權(quán)益，明確合同起草、審批、簽署、歸檔等各環(huán)節(jié)職責分工，特制定本制度。本制度適用于企業(yè)及所屬各部門、分支機構(gòu)在各類經(jīng)濟合同（采購、銷售、服務(wù)、租賃等）管理中的操作流程，涵蓋合同文本擬定、內(nèi)部審批、用印管理及檔案保存等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。二、合同審批全流程操作指引（一）合同起草與提報責任主體：業(yè)務(wù)部門（如采購部、銷售部）根據(jù)合作需求起草合同文本，保證內(nèi)容完整、條款明確。操作步驟：業(yè)務(wù)部門對接合作方，明確合作標的、數(shù)量、價款、履行期限、違約責任等核心要素；參照企業(yè)《合同范本庫》（見第三部分）擬定合同初稿，如無對應(yīng)范本，需注明“特殊合同”并說明理由；填寫《合同審批表》（見第四部分模板），附合作方資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等）、相關(guān)會議決議或技術(shù)協(xié)議作為支撐材料。（二）部門內(nèi)部初審責任主體：業(yè)務(wù)部門負責人*審核要點：合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求，合作方資質(zhì)是否有效（如營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)、授權(quán)范圍是否涵蓋合同事項）；價款、支付方式、履約期限等商務(wù)條款是否合理，是否符合企業(yè)成本控制要求；合同文本是否完整，無重大遺漏或歧義條款。輸出結(jié)果：初審通過后，在《合同審批表》“部門意見”欄簽字確認，連同合同初稿及附件提交至下一環(huán)節(jié)。（三）法務(wù)合規(guī)審核責任主體：法務(wù)專員*審核要點：合同主體、內(nèi)容、形式是否符合《民法典》等法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求；條款是否存在法律風險（如違約責任不對等、爭議解決方式約定不明、知識產(chǎn)權(quán)歸屬不清等）；合同文本用語是否規(guī)范，避免歧義，關(guān)鍵條款（如保密、解除條件）是否完整。輸出結(jié)果：審核通過：在《合同審批表》“法務(wù)意見”欄簽字確認；需修改：出具《合同修改意見書》，列明具體修改建議，退回業(yè)務(wù)部門調(diào)整后重新提報。（四）財務(wù)審核責任主體：財務(wù)經(jīng)理*審核要點：合同價款是否合理，是否符合企業(yè)預算管理規(guī)定；支付方式、進度、發(fā)票要求等財務(wù)條款是否清晰，是否符合企業(yè)資金管理規(guī)范；涉及稅費、保證金、違約金等財務(wù)處理是否準確。輸出結(jié)果：在《合同審批表》“財務(wù)意見”欄簽字確認，重點標注資金安排相關(guān)條款。（五）領(lǐng)導審批責任主體：根據(jù)合同金額及重要性分級審批：金額≤10萬元：分管副總*審批；10萬元＜金額≤50萬元：總經(jīng)理*審批；金額＞50萬元：董事長*審批（或提交總經(jīng)理辦公會集體審議）。審批要點：合同是否符合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標；重大合作項目的風險評估及應(yīng)對措施是否到位；審批流程是否完整，前置環(huán)節(jié)意見是否一致。輸出結(jié)果：審批人在《合同審批表》“領(lǐng)導審批”欄簽署意見，明確“同意”“否決”或“補充說明”。（六）簽署與用印責任主體：行政部（或指定用印管理崗）操作步驟：收到審批通過的《合同審批表》及合同文本后，核對審批手續(xù)是否齊全，合同內(nèi)容是否與審批意見一致；加蓋企業(yè)合同專用章（或公章），嚴禁在空白合同或?qū)徟蝗暮贤嫌糜?；合同一式多份（如雙方各執(zhí)X份，企業(yè)存檔X份），簽署時保證合作方簽字/蓋章與主體一致，授權(quán)代表需提供授權(quán)委托書原件。（七）合同歸檔責任主體：行政部檔案管理崗*操作步驟：合同簽署后10個工作日內(nèi)，收集合同正本、審批表、附件等全套材料，整理成冊；編制《合同管理臺賬》（見第四部分模板），記錄合同編號、名稱、簽約方、金額、簽署日期、履行狀態(tài)等信息；按年度、合同類型分類存放，電子版同步存入企業(yè)檔案管理系統(tǒng)，保證查閱便捷。三、常用合同模板框架與示例（一）采購合同模板框架合同編號：[年份]-[采購部門簡稱]-[序號]甲方（采購方）：[企業(yè)全稱]，統(tǒng)一社會信用代碼：[代碼]，法定代表人：，地址：乙方（供應(yīng)商）：[供應(yīng)商全稱]，統(tǒng)一社會信用代碼：[代碼]，法定代表人：，地址：鑒于：甲方向乙方采購[貨物/服務(wù)名稱]，根據(jù)《_________民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，雙方達成協(xié)議采購內(nèi)容與規(guī)格：貨物名稱、型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)（詳見附件《技術(shù)規(guī)格書》）；質(zhì)量標準：[國家標準/行業(yè)標準/雙方約定標準]。價款與支付：合同總價：人民幣（大寫）元整（￥）；支付方式：[預付X%到貨驗收后付X%質(zhì)保期滿付X%]，支付賬戶信息：*。履行期限與方式：交貨/服務(wù)時間：年月*日前；履行地點：*，方式：[乙方送貨上門/甲方自提/現(xiàn)場服務(wù)]。驗收：甲方應(yīng)在收到貨物/服務(wù)后*個工作日內(nèi)驗收，驗收合格簽署《驗收確認單》；驗收不合格的，乙方應(yīng)在*日內(nèi)更換或整改，相關(guān)費用由乙方承擔。違約責任：乙方逾期交貨/履約的，每逾期一日按合同總額*%支付違約金；甲方逾期付款的，每逾期一日按應(yīng)付未付金額*%支付違約金。爭議解決：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院訴訟解決。其他：本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：*日期：年月*日乙方（蓋章）：法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：*日期：年月*日（二）服務(wù)合同模板框架（略）參照采購合同調(diào)整核心條款為“服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)標準、驗收方式”等，具體可根據(jù)業(yè)務(wù)類型細化。四、合同管理臺賬模板合同編號合同名稱簽約方合同金額（元）簽署日期履行期限履行狀態(tài)（待履行/進行中/已完成/終止）歸檔編號責任部門備注2024-采-001辦公設(shè)備采購合同科技有限公司50,0002024-03-152024-04-15已完成DA2024001采購部質(zhì)保期1年2024-銷-002軟件技術(shù)服務(wù)合同YY企業(yè)120,0002024-02-202024-08-20進行中DA2024002銷售部階段驗收中五、關(guān)鍵管理要點與風險提示（一）合同條款審核要點主體信息：核實簽約方名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人等與營業(yè)執(zhí)照一致，避免與分公司、項目部等無獨立簽約主體資格的單位簽約（需提供授權(quán)書）。核心條款：價款、支付方式、履行期限、違約責任、爭議解決方式等必須明確，避免“另行協(xié)商”“按行業(yè)慣例”等模糊表述。特殊條款：涉及保密、知識產(chǎn)權(quán)、解除條件、不可抗力的，需結(jié)合業(yè)務(wù)需求細化約定，例如保密期限應(yīng)長于合同履行期。（二）審批時限要求業(yè)務(wù)部門初審：2個工作日內(nèi)完成；法務(wù)審核：3個工作日內(nèi)完成（復雜合同可延長至5個工作日，需提前通知業(yè)務(wù)部門）；財務(wù)審核：2個工作日內(nèi)完成；領(lǐng)導審批：根據(jù)審批層級，1-3個工作日內(nèi)完成（緊急合同可開通“綠色通道”，但需書面說明理由）。（三）用印與檔案管理嚴禁攜帶合同印章外出用印，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理*批準并由行政部人員陪同；合同檔案保存期限：一般合同不少于10年，重大合同（如投資、并購）不少于20年，電子檔案需定期備份并防篡改。（四）合同履行跟蹤業(yè)務(wù)部門作為合同履行第一責任人，需定期跟蹤履約進度（如每月/每季度），發(fā)覺對方違約或可能無法履約的，應(yīng)立即上報法務(wù)及分管領(lǐng)導，采取書面催告、協(xié)商變