某市公安局打擊非法集資工作方案

一、引言隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和金融市場(chǎng)的日益活躍，非法集資活動(dòng)呈現(xiàn)出高發(fā)態(tài)勢(shì)，不僅嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾的切身利益，也對(duì)社會(huì)穩(wěn)定和金融秩序造成了極大的沖擊。為有效遏制非法集資違法犯罪活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，結(jié)合我市實(shí)際情況，特制定本打擊非法集資工作方案。二、工作目標(biāo)1.打擊犯罪：嚴(yán)厲打擊各類非法集資違法犯罪活動(dòng)，依法嚴(yán)懲犯罪分子，形成強(qiáng)大的法律威懾力，有效遏制非法集資案件的高發(fā)態(tài)勢(shì)。2.追贓挽損：最大限度地挽回受害群眾的經(jīng)濟(jì)損失，全力追繳涉案資金和資產(chǎn)，提高追贓挽損率，保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。3.防范風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和化解潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)我市金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。4.宣傳教育：廣泛開展防范非法集資宣傳教育活動(dòng)，提高人民群眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，營(yíng)造全社會(huì)共同防范非法集資的良好氛圍。三、組織領(lǐng)導(dǎo)成立某市公安局打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，各相關(guān)警種部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在經(jīng)偵支隊(duì)，負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促等工作。各警種部門要明確職責(zé)分工，密切協(xié)作配合，形成打擊非法集資工作的強(qiáng)大合力。四、職責(zé)分工1.經(jīng)偵支隊(duì)-負(fù)責(zé)牽頭組織、協(xié)調(diào)全市公安機(jī)關(guān)打擊非法集資工作，制定工作方案，組織開展專項(xiàng)行動(dòng)。-對(duì)重大、疑難非法集資案件進(jìn)行立案?jìng)刹?，指?dǎo)基層公安機(jī)關(guān)開展案件辦理工作。-加強(qiáng)與金融監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門的溝通協(xié)作，建立健全信息共享、線索移送、聯(lián)合執(zhí)法等工作機(jī)制。2.刑偵支隊(duì)-配合經(jīng)偵支隊(duì)開展工作，對(duì)涉及非法集資犯罪的暴力抗法、妨礙公務(wù)等違法犯罪行為進(jìn)行查處，維護(hù)執(zhí)法秩序。-在案件偵查過程中，充分發(fā)揮刑偵技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為案件偵破提供技術(shù)支持。3.治安支隊(duì)-負(fù)責(zé)對(duì)非法集資活動(dòng)涉及的場(chǎng)所進(jìn)行治安管理，維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序，預(yù)防和處置因非法集資引發(fā)的群體性事件。-加強(qiáng)對(duì)特種行業(yè)和公共場(chǎng)所的管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排查非法集資活動(dòng)線索。4.網(wǎng)安支隊(duì)-加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的監(jiān)測(cè)和管控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和封堵涉及非法集資的有害信息和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。-協(xié)助經(jīng)偵支隊(duì)開展電子數(shù)據(jù)勘查和取證工作，為案件偵查提供技術(shù)支持。5.法制支隊(duì)-為打擊非法集資工作提供法律指導(dǎo)和支持，對(duì)案件定性、法律適用等問題進(jìn)行研究和把關(guān)。-參與重大案件的研究討論，協(xié)助制定偵查方案，確保案件辦理依法依規(guī)進(jìn)行。6.宣傳部門-制定防范非法集資宣傳工作方案，組織開展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)。-加強(qiáng)與新聞媒體的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)發(fā)布打擊非法集資工作動(dòng)態(tài)和典型案例，引導(dǎo)輿論導(dǎo)向。7.各分局、縣（市）局-負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)非法集資案件的受理、立案和偵查工作，及時(shí)向市局匯報(bào)案件進(jìn)展情況。-組織開展本轄區(qū)內(nèi)的防范非法集資宣傳教育活動(dòng)，提高轄區(qū)群眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。-配合市局做好其他相關(guān)工作。五、工作措施1.線索排查-建立情報(bào)收集網(wǎng)絡(luò)：充分發(fā)動(dòng)群眾，建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)廣大群眾積極提供非法集資線索。同時(shí)，加強(qiáng)與金融監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門、基層社區(qū)組織等的協(xié)作配合，拓寬線索來源渠道。-開展專項(xiàng)排查行動(dòng)：定期組織開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)投資理財(cái)、非融資性擔(dān)保、網(wǎng)絡(luò)借貸、私募股權(quán)投資等重點(diǎn)領(lǐng)域，以及寫字樓、商業(yè)中心等重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行全面排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握非法集資活動(dòng)線索。-加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析研判：利用大數(shù)據(jù)、信息化手段，對(duì)各類非法集資線索進(jìn)行分析研判，挖掘潛在的犯罪線索，提高線索排查的精準(zhǔn)度。2.案件偵查-快速立案查處：對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的非法集資線索，經(jīng)偵部門要及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，符合立案條件的，要迅速立案?jìng)刹?，依法采取?qiáng)制措施，防止犯罪嫌疑人潛逃和轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。-加強(qiáng)協(xié)同作戰(zhàn)：對(duì)于重大、復(fù)雜的非法集資案件，要成立專案組，由經(jīng)偵部門牽頭，刑偵、網(wǎng)安、法制等部門協(xié)同作戰(zhàn)，形成工作合力。同時(shí)，加強(qiáng)與金融監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門的溝通協(xié)作，及時(shí)獲取專業(yè)支持和指導(dǎo)。-強(qiáng)化追贓挽損：在案件偵查過程中，要把追贓挽損工作放在重要位置，加大對(duì)涉案資金和資產(chǎn)的追繳力度，依法查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物，最大限度地挽回受害群眾的經(jīng)濟(jì)損失。3.防范處置-風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)：建立健全非法集資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)警潛在的非法集資風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，要及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門，并采取有效措施進(jìn)行處置。-分類處置化解：對(duì)排查出的非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患，要按照“區(qū)別對(duì)待、分類處置”的原則，逐一制定處置方案，明確責(zé)任單位和責(zé)任人，限期進(jìn)行化解。對(duì)于情節(jié)較輕、尚未造成實(shí)際危害的，要督促相關(guān)單位進(jìn)行整改；對(duì)于涉嫌犯罪的，要依法予以打擊。-維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定：高度重視非法集資可能引發(fā)的群體性事件，制定完善應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)做好矛盾化解和穩(wěn)控工作。一旦發(fā)生群體性事件，要迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，依法妥善處置，防止事態(tài)擴(kuò)大。4.宣傳教育-開展集中宣傳活動(dòng)：結(jié)合“防范非法集資宣傳月”等活動(dòng)，組織開展形式多樣、內(nèi)容豐富的集中宣傳活動(dòng)，通過舉辦專題講座、發(fā)放宣傳資料、開展知識(shí)競(jìng)賽等方式，向廣大群眾普及非法集資的法律法規(guī)和防范知識(shí)。-加強(qiáng)媒體宣傳引導(dǎo)：充分利用電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體平臺(tái)，廣泛宣傳非法集資的危害和防范方法，及時(shí)發(fā)布打擊非法集資工作動(dòng)態(tài)和典型案例，提高宣傳教育的覆蓋面和影響力。-推進(jìn)宣傳教育常態(tài)化：將防范非法集資宣傳教育納入日常工作，定期組織民警深入社區(qū)、企業(yè)、學(xué)校、農(nóng)村等開展宣傳活動(dòng)，建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的宣傳教育機(jī)制，不斷提高人民群眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力。六、工作要求1.提高思想認(rèn)識(shí)：各警種部門要充分認(rèn)識(shí)非法集資違法犯罪活動(dòng)的嚴(yán)重危害性，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，把打擊非法集資工作作為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、保障人民群眾合法權(quán)益的重要任務(wù)來抓。2.嚴(yán)格依法辦案：在打擊非法集資工作中，要嚴(yán)格按照法律法規(guī)和程序辦理案件，做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處罰適當(dāng)。要加強(qiáng)與檢法機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)，確保案件依法順利訴訟。3.加強(qiáng)協(xié)作配合：各警種部門要樹立全局觀念，加強(qiáng)協(xié)作配合，形成工作合力。要建立健全信息共享、線索移送、聯(lián)合執(zhí)法等工作機(jī)制，加強(qiáng)工作銜接，確保打擊非法集資工作取得實(shí)效。4.強(qiáng)化監(jiān)督檢查：工作領(lǐng)導(dǎo)小組要定期對(duì)各警種部門打擊非法集資工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決工作中存在的問題。對(duì)工作不力、敷衍塞責(zé)的