傳銷案立案課件PPT單擊此處添加文檔副標(biāo)題內(nèi)容匯報(bào)人：XX目錄01.傳銷案概述03.證據(jù)收集與分析02.立案標(biāo)準(zhǔn)與流程04.案例分析05.防范與打擊策略06.法律知識(shí)普及01傳銷案概述傳銷定義及特點(diǎn)組織者通過發(fā)展人員，以人員數(shù)量或業(yè)績(jī)計(jì)酬，牟取非法利益。傳銷定義組織嚴(yán)密、行動(dòng)詭秘，以暴富神話誘騙，商品道具價(jià)格虛高。傳銷特點(diǎn)傳銷與直銷的區(qū)別直銷無強(qiáng)制費(fèi)用，傳銷有高額入門費(fèi)。加入門檻區(qū)別直銷靠業(yè)績(jī)提成，傳銷靠發(fā)展下線。計(jì)酬方式差異直銷合法受監(jiān)管，傳銷違法危害大。合法性質(zhì)不同傳銷的危害性參與者常投入大量資金，最終血本無歸，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)濟(jì)損害01傳銷破壞社會(huì)穩(wěn)定，引發(fā)家庭矛盾，甚至導(dǎo)致參與者走上犯罪道路。社會(huì)危害0202立案標(biāo)準(zhǔn)與流程立案的法律依據(jù)《刑法》第二百二十四條之一明確傳銷罪構(gòu)成要件及量刑標(biāo)準(zhǔn)。法律條款01組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，人員三十人以上且層級(jí)三級(jí)以上，應(yīng)予立案追訴。追訴標(biāo)準(zhǔn)02立案的基本條件需有客觀存在的傳銷犯罪行為和事實(shí)依據(jù)犯罪事實(shí)存在0102傳銷行為社會(huì)危害性達(dá)需追責(zé)程度追究刑事責(zé)任03案件須在相應(yīng)司法機(jī)關(guān)管轄區(qū)域內(nèi)屬管轄范圍立案流程詳解01收集證據(jù)材料收集參與人員信息、資金往來記錄等能證明傳銷行為的證據(jù)。02選擇報(bào)案機(jī)關(guān)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，涉及商務(wù)違規(guī)可同時(shí)向市場(chǎng)監(jiān)管部門反映。03撰寫報(bào)案材料材料清晰說明傳銷組織的活動(dòng)方式、運(yùn)作模式、人員構(gòu)成等線索。03證據(jù)收集與分析證據(jù)種類及重要性01物證如傳銷產(chǎn)品、宣傳資料等，是證明傳銷行為存在的直接證據(jù)。02人證傳銷參與者或受害者的證言，能揭示傳銷組織的運(yùn)作模式和危害。證據(jù)收集方法收集與傳銷案相關(guān)的物品、文件等作為物證。物證收集尋找并記錄傳銷案的參與者、目擊者等證人的證言。人證獲取證據(jù)分析與運(yùn)用證據(jù)關(guān)聯(lián)性分析分析證據(jù)間的邏輯聯(lián)系，判斷其對(duì)案件證明力的強(qiáng)弱。證據(jù)分類整理將收集到的證據(jù)按類型、來源分類，便于后續(xù)分析。010204案例分析典型案例介紹某傳銷團(tuán)伙通過銷售虛假保健品，以發(fā)展下線為盈利模式，導(dǎo)致眾多受害者經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重。虛假產(chǎn)品傳銷某網(wǎng)絡(luò)傳銷組織以高額回報(bào)為誘餌，吸引大量人員參與，最終被警方破獲，涉案金額巨大。網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局案例中的教訓(xùn)與啟示高回報(bào)往往伴隨高風(fēng)險(xiǎn)，需理性判斷投資項(xiàng)目真實(shí)性。警惕高回報(bào)誘惑對(duì)傳銷組織宣傳的信息，要通過多渠道核實(shí)，避免受騙。核實(shí)信息真實(shí)性案例對(duì)立案的指導(dǎo)意義借鑒成功案例中的偵查思路和方法，提高立案效率。借鑒偵查思路通過案例分析，明確傳銷案立案的具體標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵要素。明確立案標(biāo)準(zhǔn)05防范與打擊策略防范傳銷的措施通過媒體、社區(qū)活動(dòng)普及傳銷危害，提高公眾防范意識(shí)。加強(qiáng)宣傳教育制定并嚴(yán)格執(zhí)行反傳銷法律，加大對(duì)傳銷行為的懲處力度。完善法律法規(guī)打擊傳銷的法律手段01行政處罰措施工商部門可沒收非法財(cái)物、違法所得，對(duì)組織者罰款50萬至200萬02刑事立案標(biāo)準(zhǔn)組織30人以上且層級(jí)3級(jí)以上傳銷，公安機(jī)關(guān)可立案追訴社會(huì)共治的協(xié)同機(jī)制政府制定法規(guī)，加強(qiáng)監(jiān)管力度，嚴(yán)懲傳銷行為。政府主導(dǎo)監(jiān)管01鼓勵(lì)公眾、媒體等社會(huì)力量參與監(jiān)督，形成共治氛圍。社會(huì)力量參與0206法律知識(shí)普及相關(guān)法律法規(guī)解讀傳銷組織三十人以上且層級(jí)三級(jí)以上，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)立案追訴。立案標(biāo)準(zhǔn)01處五年以下有期徒刑或拘役，情節(jié)嚴(yán)重處五年以上有期徒刑，并處罰金。量刑依據(jù)02公眾教育與宣傳01法律知識(shí)講座舉辦傳銷相關(guān)法律知識(shí)講座，增強(qiáng)公眾法律意識(shí)。02宣傳材料發(fā)放制作并發(fā)放傳銷法律知識(shí)宣傳冊(cè)，普及法律常識(shí)。提高公眾識(shí)別能