海外上市輔導協(xié)議書甲方（輔導機構）：名稱：[輔導機構全稱]法定代表人：[姓名]地址：[詳細地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（擬上市企業(yè)）：名稱：[企業(yè)全稱]法定代表人：[姓名]地址：[詳細地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于乙方擬進行海外上市，甲方作為具有豐富經(jīng)驗的法律專業(yè)機構，具備為乙方提供海外上市輔導服務的專業(yè)能力和資質(zhì)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方為乙方提供海外上市輔導服務事宜達成如下協(xié)議：一、服務內(nèi)容及目標1.服務內(nèi)容協(xié)助乙方進行海外上市相關法律法規(guī)及政策研究，提供專業(yè)法律意見，確保乙方上市計劃符合目標上市地及相關國家或地區(qū)的法律要求。對乙方的公司治理結構進行全面梳理和優(yōu)化，包括但不限于完善公司章程、規(guī)范股東大會、董事會、監(jiān)事會運作程序等，以建立健全符合海外上市標準的公司治理體系。審查乙方的財務報表及相關財務資料，協(xié)助乙方進行財務規(guī)范，確保財務信息真實、準確、完整，符合海外上市的財務披露要求。對乙方的業(yè)務運營進行盡職調(diào)查，識別潛在的法律風險，并提出相應的解決方案和防范措施，保障乙方業(yè)務的合規(guī)性和穩(wěn)定性。協(xié)助乙方準備海外上市所需的各類法律文件，包括招股說明書、上市申請文件、承銷協(xié)議等，并對文件的合規(guī)性進行審核把關。就乙方海外上市過程中涉及的與監(jiān)管機構、證券交易所、中介機構等相關方的溝通協(xié)調(diào)事宜提供專業(yè)支持和法律建議，協(xié)助乙方順利推進上市進程。2.服務目標甲方應通過全面、專業(yè)、細致的輔導服務，幫助乙方滿足海外上市的各項法律、財務及合規(guī)要求，確保乙方能夠成功在目標海外證券市場實現(xiàn)上市，提升乙方的市場價值和國際競爭力。二、雙方權利與義務（一）甲方權利1.有權要求乙方提供為完成輔導服務所需的各類文件、資料、信息，并有權對乙方提供的相關內(nèi)容進行審查和核實。2.根據(jù)本協(xié)議約定，有權收取輔導服務費用。3.在輔導過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方存在違反法律法規(guī)、本協(xié)議約定或可能影響海外上市進程的行為，有權要求乙方及時糾正或采取相應的補救措施。（二）甲方義務1.按照本協(xié)議約定的服務內(nèi)容和標準，為乙方提供專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的海外上市輔導服務，盡最大努力協(xié)助乙方實現(xiàn)海外上市目標。2.對乙方提供的商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息等予以保密，未經(jīng)乙方書面同意，不得向任何第三方披露。3.定期向乙方匯報輔導工作進展情況，及時溝通解決輔導過程中出現(xiàn)的問題，并根據(jù)乙方的需求和實際情況調(diào)整輔導計劃和方案。4.組建專業(yè)的輔導團隊，確保團隊成員具備豐富的法律專業(yè)知識和海外上市輔導經(jīng)驗，能夠為乙方提供全面、準確的服務。（三）乙方權利1.有權要求甲方按照本協(xié)議約定的服務內(nèi)容和標準提供輔導服務，并對甲方的服務質(zhì)量進行監(jiān)督。2.有權向甲方咨詢海外上市相關的法律問題，獲取專業(yè)的法律意見和建議。3.在輔導過程中，如認為甲方的服務行為不符合本協(xié)議約定或可能損害乙方利益，有權要求甲方作出解釋或采取相應的改進措施。（四）乙方義務1.按照本協(xié)議約定向甲方支付輔導服務費用。2.向甲方全面、真實、準確地提供為完成輔導服務所需的各類文件、資料、信息，并積極配合甲方開展盡職調(diào)查、財務規(guī)范、公司治理優(yōu)化等各項輔導工作。3.根據(jù)甲方的建議和要求，及時對公司存在的問題進行整改和完善，確保公司運營符合法律法規(guī)及海外上市的相關要求。4.在輔導過程中，未經(jīng)甲方書面同意，不得擅自與第三方簽訂與海外上市相關的協(xié)議或作出可能影響海外上市進程的重大決策。三、服務費用及支付方式1.服務費用乙方應向甲方支付的海外上市輔導服務費用為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。此費用為固定總價，不因任何因素調(diào)整，但因乙方原因導致輔導工作時間延長或工作量增加的除外。2.支付方式本協(xié)議簽訂后[X]個工作日內(nèi)，乙方應向甲方支付服務費用的[X]%作為預付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。在甲方完成本協(xié)議約定的主要輔導工作，并經(jīng)乙方確認后[X]個工作日內(nèi)，乙方應向甲方支付服務費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。乙方成功在海外證券市場上市后[X]個工作日內(nèi)，乙方應向甲方支付剩余的服務費用，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。甲方應在收到乙方每筆款項后的[X]個工作日內(nèi)，向乙方開具合法有效的發(fā)票。四、輔導期限輔導期限自本協(xié)議生效之日起，至乙方成功在海外證券市場上市或雙方協(xié)商一致終止輔導服務之日止。預計輔導期限為自本協(xié)議生效之日起[X]個月，但具體輔導期限將根據(jù)乙方的實際情況和上市進程進行合理調(diào)整。五、保密條款1.雙方應對在輔導過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息等予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用對方的保密信息。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。六、違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務，導致乙方海外上市進程受到延誤或其他損失的，甲方應承擔相應的賠償責任，賠償范圍包括但不限于乙方因此遭受的直接經(jīng)濟損失、為實現(xiàn)上市而額外支付的費用等。如因不可抗力或乙方自身原因導致甲方無法履行義務的除外。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務，導致甲方無法正常開展輔導工作或乙方海外上市進程受到延誤的，乙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于按照本協(xié)議約定支付服務費用、賠償甲方因此遭受的損失等。乙方逾期支付服務費用的，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。3.任何一方違反本協(xié)議的保密條款，應向對方支付違約金人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約行為給對方造成的損失超過違約金金額的，違約方還應繼續(xù)賠償對方超出部分的損失。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙