2025年股權(quán)轉(zhuǎn)讓合并協(xié)議合同甲方（轉(zhuǎn)讓方）：[甲方公司全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[甲方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]地址：[甲方注冊(cè)地址]乙方（受讓方）：[乙方公司全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[乙方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]地址：[乙方注冊(cè)地址]鑒于：1.甲方系目標(biāo)公司[目標(biāo)公司全稱]（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[目標(biāo)公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]，以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）的合法股東，持有目標(biāo)公司[%]的股權(quán)。2.乙方有意受讓甲方持有的目標(biāo)公司[%]的股權(quán)。3.甲方同意將持有的目標(biāo)公司[%]的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。4.乙方同意受讓該股權(quán)，并同意通過(guò)與其關(guān)聯(lián)方[關(guān)聯(lián)方公司全稱]（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[關(guān)聯(lián)方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]，以下簡(jiǎn)稱“合并目標(biāo)公司”）吸收合并目標(biāo)公司的方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)該股權(quán)的最終控制和相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)的整合。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》（如適用）、《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義與解釋除非本協(xié)議上下文另有解釋，下列詞語(yǔ)具有以下含義：1.1“轉(zhuǎn)讓股權(quán)”指甲方同意根據(jù)本協(xié)議約定轉(zhuǎn)讓給乙方的目標(biāo)公司[%]的股權(quán)。1.2“目標(biāo)公司”指[目標(biāo)公司全稱]，其相關(guān)資料見(jiàn)本協(xié)議附件（如適用）。1.3“合并目標(biāo)公司”指[關(guān)聯(lián)方公司全稱]，其設(shè)立方案及后續(xù)運(yùn)作詳見(jiàn)本協(xié)議及雙方另行簽署的《合并協(xié)議》（如適用）。1.4“交割日”指本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓正式轉(zhuǎn)移給乙方的日期。1.5“交割前提”指本協(xié)議附件二（如適用）或本協(xié)議中列明的，需在交割日之前滿足的各項(xiàng)條件。1.6“對(duì)價(jià)”指乙方為獲得本協(xié)議項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓股權(quán)而向甲方支付的總價(jià)款。1.7“陳述與保證”指本協(xié)議中各方向另一方作出的有關(guān)事實(shí)的聲明和承諾。1.8“生效日”指本協(xié)議經(jīng)各方授權(quán)代表簽字并滿足本協(xié)議約定的其他生效條件的日期。第二條轉(zhuǎn)讓標(biāo)的2.1甲方同意根據(jù)本協(xié)議約定轉(zhuǎn)讓其對(duì)目標(biāo)公司擁有的[%]的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股權(quán)”）。2.2標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量/具體明細(xì)：[描述標(biāo)的股權(quán)的具體數(shù)量或明細(xì)，例如：目標(biāo)公司已發(fā)行股份總數(shù)中的XX股，或XX萬(wàn)股，占目標(biāo)公司注冊(cè)資本的XX%]。2.3標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓不涉及目標(biāo)公司任何資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同或資質(zhì)許可的轉(zhuǎn)讓，甲方僅轉(zhuǎn)讓其股東權(quán)益。標(biāo)的股權(quán)相關(guān)的全部權(quán)利和義務(wù)由乙方繼受。第三條對(duì)價(jià)3.1對(duì)價(jià)總額：乙方同意向甲方支付轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)共計(jì)人民幣[具體金額數(shù)字]元（大寫(xiě)：人民幣[金額大寫(xiě)]元整）（以下簡(jiǎn)稱“對(duì)價(jià)總額”）。3.2對(duì)價(jià)構(gòu)成：對(duì)價(jià)總額中，人民幣[金額]元（大寫(xiě)：人民幣[金額大寫(xiě)]元整）將以現(xiàn)金方式支付；人民幣[金額]元（大寫(xiě)：人民幣[金額大寫(xiě)]元整）將以乙方向甲方發(fā)行[數(shù)量/比例]的[乙方公司名稱]股權(quán)的方式支付（每股作價(jià)人民幣[價(jià)格]元），該等乙方股權(quán)的發(fā)行方案及法律效力應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及乙方內(nèi)部決策程序。3.3支付時(shí)間與程序：(1)乙方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起[]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方指定銀行賬戶支付對(duì)價(jià)總額的[%]，即人民幣[金額]元。(2)乙方應(yīng)于滿足本協(xié)議約定的交割前提且交割日之前[]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方指定銀行賬戶支付對(duì)價(jià)總額的[%]，即人民幣[金額]元。(3)剩余[%]的對(duì)價(jià)，即人民幣[金額]元，應(yīng)于交割日當(dāng)日支付。(4)甲方應(yīng)在收到每一筆對(duì)價(jià)后向乙方出具收款確認(rèn)函。3.4支付賬戶：甲方指定收款賬戶：開(kāi)戶行：[銀行名稱及支行]戶名：[甲方公司全稱]賬號(hào)：[銀行賬號(hào)]3.5稅費(fèi)承擔(dān)：與本協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的印花稅、增值稅（如適用）、所得稅等稅費(fèi)，由[甲方/乙方]根據(jù)國(guó)家相關(guān)稅收法律規(guī)定承擔(dān)。第四條盡職調(diào)查4.1乙方有權(quán)在簽訂本協(xié)議后[]日內(nèi)，對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)情況、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)狀況、重大合同、訴訟仲裁、勞動(dòng)人事、環(huán)境安全等方面進(jìn)行盡職調(diào)查。甲方應(yīng)提供必要的協(xié)助，并保證所提供資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.2盡職調(diào)查期間，目標(biāo)公司應(yīng)正常運(yùn)營(yíng)，但乙方應(yīng)自行承擔(dān)盡職調(diào)查過(guò)程中可能產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于差旅費(fèi)、顧問(wèn)費(fèi)等），該等費(fèi)用由乙方承擔(dān)，除非本協(xié)議另有約定。4.3乙方在盡職調(diào)查后，如發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司存在重大未披露的負(fù)債、違法行為、法律糾紛或其他可能影響其價(jià)值或乙方投資決策的問(wèn)題，乙方有權(quán)要求調(diào)整對(duì)價(jià)、補(bǔ)充陳述與保證或解除本協(xié)議。第五條陳述與保證5.1甲方陳述與保證：(1)甲方是根據(jù)其注冊(cè)地法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的公司，擁有簽署和履行本協(xié)議所需的全部權(quán)利和權(quán)力。(2)甲方持有目標(biāo)公司[%]的股權(quán)是合法、有效且完整的，未設(shè)置任何抵押、質(zhì)押、凍結(jié)或其他權(quán)利負(fù)擔(dān)，或受到任何法律程序的影響。(3)甲方簽署和履行本協(xié)議是經(jīng)過(guò)其內(nèi)部決策程序批準(zhǔn)的，不違反任何對(duì)其有約束力的法律法規(guī)、合同或決議。(4)甲方向乙方提供的所有有關(guān)目標(biāo)公司及本協(xié)議簽署前的資料均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。(5)目標(biāo)公司在本協(xié)議簽署日前[]年內(nèi)，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等符合所有適用的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，未涉及重大訴訟、仲裁或行政處罰。5.2乙方陳述與保證：(1)乙方是根據(jù)其注冊(cè)地法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的公司，擁有簽署和履行本協(xié)議所需的全部權(quán)利和權(quán)力。(2)乙方有足夠的資金實(shí)力支付本協(xié)議約定的對(duì)價(jià)。(3)乙方簽署和履行本協(xié)議是經(jīng)過(guò)其內(nèi)部決策程序批準(zhǔn)的，不違反任何對(duì)其有約束力的法律法規(guī)、合同或決議。(4)乙方向甲方提供的所有有關(guān)自身情況及本協(xié)議簽署前的資料均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。5.3目標(biāo)公司陳述與保證（如適用）：[根據(jù)實(shí)際情況添加或修改]5.4如任何一方違反本協(xié)議項(xiàng)下的陳述與保證，守約方有權(quán)要求違約方賠償因此遭受的損失，并有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定解除合同或采取其他救濟(jì)措施。第六條交割安排6.1交割日：本協(xié)議約定的各項(xiàng)交割前提均滿足之日為交割日。6.2交割前提：為完成本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓和交割，需滿足以下全部條件（交割前提）：(1)本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章。(2)乙方已向甲方支付本協(xié)議第三條約定的全部對(duì)價(jià)。(3)甲方已將目標(biāo)公司[%]的股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記至乙方（或雙方約定的其他主體）名下。(4)[根據(jù)實(shí)際情況添加其他交割前提，例如：獲得必要的政府批準(zhǔn)/備案；完成相關(guān)工商變更登記；雙方確認(rèn)已簽署所有必要文件等]。6.3交割程序：(1)在交割日前[]個(gè)工作日內(nèi)，雙方應(yīng)共同確認(rèn)交割前提已全部滿足。(2)交割日當(dāng)天，甲方應(yīng)配合乙方辦理標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的最終確認(rèn)或登記手續(xù)（如適用）。(3)交割日當(dāng)天，雙方應(yīng)簽署本協(xié)議（如尚未簽署）或確認(rèn)交割完成。(4)交割完成后，甲方即不再對(duì)目標(biāo)公司的任何事務(wù)承擔(dān)任何責(zé)任，乙方成為目標(biāo)公司的股東（或控制方）。6.4交割文件清單：[列明交割時(shí)需要交接的關(guān)鍵文件，例如：目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程、股東名冊(cè)、最新財(cái)務(wù)報(bào)表、重要合同、許可證照等]第七條合并交易安排7.1乙方同意設(shè)立或指定合并目標(biāo)公司[合并目標(biāo)公司名稱]，并按照與甲方另行協(xié)商簽署的《合并協(xié)議》（如適用）的條款，以吸收合并（或新設(shè)合并）的方式，將目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員等并入合并目標(biāo)公司。7.2乙方保證將按照《合并協(xié)議》的約定，及時(shí)完成合并目標(biāo)公司的設(shè)立（如適用）及目標(biāo)公司的吸收合并程序，確保目標(biāo)公司的全部權(quán)益能順利轉(zhuǎn)移至合并目標(biāo)公司（或乙方）。7.3雙方應(yīng)積極配合完成合并所需的各項(xiàng)工商、稅務(wù)、社保等變更或注銷手續(xù)。第八條各方權(quán)利與義務(wù)8.1甲方權(quán)利與義務(wù)：(1)按時(shí)足額收取本協(xié)議約定的對(duì)價(jià)。(2)履行本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)讓義務(wù)，配合完成股權(quán)變更登記。(3)保證其陳述與保證的真實(shí)性。(4)配合乙方進(jìn)行盡職調(diào)查（在合理范圍內(nèi)）。(5)承擔(dān)其在本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)繳納的全部稅費(fèi)。(6)在交割前，維持目標(biāo)公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，避免因其自身行為導(dǎo)致目標(biāo)公司價(jià)值減損。8.2乙方權(quán)利與義務(wù)：(1)按時(shí)足額支付本協(xié)議約定的對(duì)價(jià)。(2)履行本協(xié)議約定的受讓義務(wù)，配合完成交割。(3)保證其陳述與保證的真實(shí)性。(4)配合甲方完成交割程序。(5)承擔(dān)其在本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)繳納的全部稅費(fèi)。(6)履行本協(xié)議第七條約定的合并義務(wù)，完成對(duì)目標(biāo)公司的合并。8.3目標(biāo)公司權(quán)利與義務(wù)（如適用）：[根據(jù)實(shí)際情況添加或修改]8.4合并目標(biāo)公司權(quán)利與義務(wù)（如適用）：[根據(jù)實(shí)際情況添加或修改]第九條保密條款9.1甲乙雙方對(duì)于在本協(xié)議簽署及履行過(guò)程中獲悉的對(duì)方的任何商業(yè)秘密、技術(shù)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶名單等未公開(kāi)信息（以下簡(jiǎn)稱“保密信息”）均負(fù)有保密義務(wù)。9.2除非法律規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)要求，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息，但為履行本協(xié)議目的而必要的披露除外。9.3本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，持續(xù)有效[]年或根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求。第十條違約責(zé)任10.1若一方未能按時(shí)履行本協(xié)議項(xiàng)下的付款義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按逾期支付金額的[萬(wàn)分之幾]向守約方支付違約金。逾期超過(guò)[]日的，守約方有權(quán)解除本協(xié)議并要求違約方賠償損失。10.2若一方未能滿足交割前提，導(dǎo)致交割無(wú)法完成，該方構(gòu)成違約。守約方有權(quán)要求違約方賠償因此遭受的損失，并有權(quán)解除本協(xié)議。違約方應(yīng)退還已支付但尚未滿足交割前提的對(duì)價(jià)（如有）。10.3若一方違反本協(xié)議項(xiàng)下的陳述與保證，守約方有權(quán)要求違約方賠償因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失，并有權(quán)解除本協(xié)議。10.4若乙方未能按本協(xié)議第七條約定完成合并交易，導(dǎo)致目標(biāo)公司權(quán)益未能轉(zhuǎn)移至乙方（或其關(guān)聯(lián)方），乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。10.5本協(xié)議其他條款關(guān)于違約責(zé)任的約定同時(shí)適用。第十一條法律適用與爭(zhēng)議解決11.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[選擇仲裁或訴訟，如仲裁，則寫(xiě)明仲裁委員會(huì)名稱及仲裁規(guī)則；如訴訟，則寫(xiě)明管轄法院，通常是被告住所地或合同履行地法院]解決。第十二條合同的生效、變更與解除12.1本協(xié)議自各方授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章（或合同專用章）之日起生效。12.2對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書(shū)面同意。12.3發(fā)生以下情況之一，守約方有權(quán)解除本協(xié)議：(1)一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，且在收到守約方要求糾正的合理期限內(nèi)未能糾正。(2)一方進(jìn)入破產(chǎn)、清算或解散程序。(3)不可抗力事件持續(xù)影響交割達(dá)[]日以上。12.4本協(xié)議解除后，雙方應(yīng)相互返還已收到的款項(xiàng)，并賠償因此遭受的損失。雙方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)關(guān)系終止。第十三條其他13.1本協(xié)議構(gòu)成甲乙雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書(shū)面協(xié)議、諒解