公司基礎(chǔ)管理指南（制造業(yè)）

1.目的與適用范圍

為了指導(dǎo)各公司加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，促進(jìn)企業(yè)管理上臺(tái)階，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高

工作效率與經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本指南。

本指南適用于集團(tuán)公司各公司與控股企業(yè)。各公司與控股企業(yè)應(yīng)根據(jù)本指南

要求，制訂相應(yīng)的管理制度，并貫徹執(zhí)行。

2.管理指南

2.1方針目標(biāo)

2.1.1管理標(biāo)準(zhǔn)

各公司應(yīng)建立形成文件的管理標(biāo)準(zhǔn)，以確保方針目標(biāo)的編制、實(shí)施、診斷與

考核等管理制度化。

2.1.2制訂

2.1.2.1各公司應(yīng)于每年10月底之前提出下一年度方針目標(biāo)設(shè)想，報(bào)集團(tuán)公司。

2.1.2.2各公司應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司方針目標(biāo)展開(kāi)圖的要求，確定本單位本年度的方

針目標(biāo)。

2.1.3展開(kāi)

2.1.3.1各公司應(yīng)將本單位確定的方針目標(biāo)按P（計(jì)劃）、D（實(shí)施）、C（檢查）、

A（總結(jié)）進(jìn)行展開(kāi)，形成本單位方針目標(biāo)展開(kāi)圖。

2.1.3.2方針目標(biāo)展開(kāi)應(yīng)在本單位內(nèi)層層展開(kāi)，直至將任務(wù)落實(shí)到人。

2.1.3.3方針目標(biāo)展開(kāi)的內(nèi)容應(yīng)包含：產(chǎn)值、產(chǎn)量、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、銷(xiāo)售、成

本與利稅、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、安全、技術(shù)、企業(yè)管理、基礎(chǔ)管理、集體福

利、員工收入、員工培訓(xùn)與精神文明建設(shè)等。

2.1.3.4方針目標(biāo)展開(kāi)應(yīng)有目標(biāo)值、具體實(shí)施措施、實(shí)施進(jìn)度、責(zé)任人（部門(mén)）、

檢查人與檢查頻次。

2.1.3.5方針目標(biāo)展開(kāi)圖務(wù)必經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

2.1.4實(shí)施

2.1.4.1各公司應(yīng)根據(jù)方針目標(biāo)展開(kāi)圖制訂月度實(shí)施計(jì)劃書(shū)。

2.1.4.2每月對(duì)方針目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行自查，并將自查情況報(bào)集團(tuán)公司。

2.1.4.3每季開(kāi)展方針目標(biāo)診斷，對(duì)不符合實(shí)際的目標(biāo)或者措施及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，

并將調(diào)整結(jié)果報(bào)送集團(tuán)公司。

2.1.5考核

各公司成立方針目標(biāo)考核小組，對(duì)本單位方針目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行考核，并

將考核結(jié)果與經(jīng)濟(jì)掛鉤。

2.2組織管理

2.2.1管理標(biāo)準(zhǔn)

各公司應(yīng)建立形成文件的管理標(biāo)準(zhǔn)，以確保組織內(nèi)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能的落實(shí)

等管理規(guī)范化。

2.2.2組織機(jī)構(gòu)

2.2.2.1根據(jù)機(jī)構(gòu)設(shè)置原則，設(shè)置本單位組織機(jī)構(gòu)，形成完整的組織機(jī)構(gòu)圖。

2.2.2.2落實(shí)組織機(jī)構(gòu)，設(shè)置相應(yīng)的崗位，為每一崗位配備相應(yīng)的資源（包含人

力資源、物力資源）。

2.2.2.3臨時(shí)機(jī)構(gòu)設(shè)置應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)置，并將設(shè)置結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司。

2.2.2.4組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)在本單位內(nèi)發(fā)文，并將結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司。

2.2.3組織職能

2.2.3.1明確組織內(nèi)管理職能的分配，確定每項(xiàng)職能活動(dòng)的負(fù)責(zé)部門(mén)與配合部門(mén)。

2.2.3.2制訂各崗位職責(zé)，進(jìn)行責(zé)任制考核。

2.2.3.3為組織內(nèi)各管理職能制訂或者使用相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)。

2.2.3.4組織內(nèi)各職能單位每月應(yīng)向上級(jí)歸口單位報(bào)送活動(dòng)總結(jié)，需要時(shí)提交證

實(shí)材料。

2.3質(zhì)量管理

2.3.1程序文件：各公司應(yīng)建立形成文件的質(zhì)量體系程序文件與相應(yīng)的支持性文

件，以確保產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝與服務(wù)全過(guò)程得到有效操縱。

2.3.2質(zhì)量方針目標(biāo)

2.3.2.1各公司應(yīng)將集團(tuán)公司質(zhì)量方針目標(biāo)作為本單位質(zhì)量方針目標(biāo)，圍繞質(zhì)量

方針目標(biāo)開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)。

2.3.2.2各公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)進(jìn)行分解，將質(zhì)量責(zé)任層層落實(shí)，直至到人。

2.3.2.3開(kāi)展質(zhì)量方針目標(biāo)考核，對(duì)各級(jí)主管人員的工作業(yè)績(jī)考核實(shí)行質(zhì)量否決制。

2.3.3質(zhì)量體系文件宣貫、完善

a.各公司應(yīng)制訂質(zhì)量體系培訓(xùn)計(jì)劃、確定培訓(xùn)范圍與人員，開(kāi)展體系宣貫。

b.每年至少組織2次以上體系宣貫，受訓(xùn)范圍達(dá)到95%以上。

c.確定體系文件的主管部門(mén)，制訂文件修訂計(jì)劃，根據(jù)組織內(nèi)職能變化及實(shí)施

操作情況，對(duì)體系文件及時(shí)進(jìn)行修訂，以保證文件的習(xí)慣性與可操作性。

2.3.4體系內(nèi)審

a.各公司應(yīng)于每年年初制訂體系內(nèi)審計(jì)劃、經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。

b.成立審核組、通過(guò)面談、查閱文件、觀(guān)查現(xiàn)場(chǎng)等工作收集不符合證據(jù)，形成

不符合報(bào)告。

c.審核組應(yīng)將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目提供給有關(guān)部門(mén)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)制訂糾正

與預(yù)防措施，并予以跟蹤落實(shí)。

2.3.5質(zhì)量策劃

a.編制質(zhì)量計(jì)劃

b.確定與配備必要的操縱手段、過(guò)程、設(shè)備（包含檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備）工裝、資

源與技能、以達(dá)到所要求的質(zhì)量。

c.確保設(shè)計(jì)、生過(guò)程、安裝、服務(wù)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序與有關(guān)文件的相容性。

d.必要時(shí)、更新質(zhì)量操縱、檢臉與試臉技術(shù)、包含研制新的測(cè)試設(shè)備。

e.確定所有測(cè)量要求、包含超出現(xiàn)有水平，但在足夠時(shí)限內(nèi)能開(kāi)發(fā)的測(cè)量能力。

f.確定在產(chǎn)品形成適當(dāng)階段的合適的驗(yàn)證。

g.對(duì)所有特性與要求、包含含有主觀(guān)因素的特性與要求、明確接收標(biāo)準(zhǔn)。

h.確定與準(zhǔn)備質(zhì)量記錄°

2.3.6質(zhì)量改進(jìn)

a.各公司應(yīng)于每年初制訂本單位質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司。

b.針對(duì)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，制訂具體的實(shí)施措施、配備需要的資源，組織各項(xiàng)措施

的具體落實(shí)。

c.每年對(duì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)行總結(jié)、形成文件，確定下一年度質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目。

2.3.7原材料、外購(gòu)件進(jìn)貨檢臉

a.凡生產(chǎn)所需的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件進(jìn)入公司，務(wù)必經(jīng)該公司質(zhì)檢部門(mén)專(zhuān)

職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫(kù)。

b.檢臉員按原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件等有關(guān)檢臉規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)協(xié)議書(shū)等

規(guī)定要求進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)，檢臉員不得隨意改變檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

c.進(jìn)公司的原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件按規(guī)定要做理化試臉時(shí)，由采購(gòu)員委托集

團(tuán)公司理化室進(jìn)行理化試驗(yàn)。

d.對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)為不合格原材料、外協(xié)外購(gòu)件，按規(guī)定辦理回用、代用手續(xù)。

2.3.8檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)與管理

a.產(chǎn)品在檢驗(yàn)與試驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)標(biāo)識(shí)其檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)。

b.關(guān)于需要送檢的原材料、零部件、通常送至待檢區(qū)或者掛待檢牌作標(biāo)識(shí)。

c.關(guān)于已經(jīng)檢驗(yàn)或者試驗(yàn)為合格產(chǎn)品，送至已檢合格區(qū)或者掛合格牌作標(biāo)識(shí)。

d.關(guān)于已經(jīng)檢驗(yàn)或者試臉為不合格而又來(lái)不及進(jìn)行評(píng)審處置的產(chǎn)品，可掛待處

理牌或者放在待處理區(qū)作標(biāo)識(shí)。

e.對(duì)首檢合格的產(chǎn)品，可由檢驗(yàn)員蓋上工號(hào)以作標(biāo)識(shí)。

f.關(guān)于已經(jīng)檢驗(yàn)或者試驗(yàn)為廢品的產(chǎn)品，以廢品箱或者廢品標(biāo)識(shí)作標(biāo)識(shí)。

g.關(guān)于已經(jīng)檢臉或者試臉不合格而辦理讓步、返工或者返修的產(chǎn)品以“不合格

品回用申請(qǐng)單”或者“不合格品（返修）單”或者掛返工返修牌作標(biāo)識(shí)。

h.關(guān)于回用品按經(jīng)批準(zhǔn)的“不合格品回用申請(qǐng)單”，檢驗(yàn)人員填寫(xiě)黃色“檢驗(yàn)狀

態(tài)卡”交倉(cāng)庫(kù)保管員存放在工位器具或者零部件塑料袋內(nèi)作標(biāo)識(shí)。

i.關(guān)于生產(chǎn)急需而來(lái)不及檢驗(yàn)或者試臉而放行的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在該產(chǎn)品上作

明確標(biāo)記，并做好記錄，寫(xiě)清產(chǎn)品名稱(chēng)、批號(hào)、數(shù)量、時(shí)間。

j.檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目、清晰、牢固、任何人不得隨意涂抹挪動(dòng)。

2.3.9加工過(guò)程的質(zhì)量檢臉

A.零部件在生產(chǎn)過(guò)程中工序間轉(zhuǎn)序、傳遞或者入庫(kù)均應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)員檢聆合格并簽

字，下道工序才能同意。

b.操作者對(duì)每天加工的第一件或者工裝夾具調(diào)換、調(diào)整后生產(chǎn)的一第一件工作，

務(wù)必進(jìn)行首檢。

C.檢驗(yàn)員應(yīng)加強(qiáng)巡回檢驗(yàn)，采取糾正與預(yù)防措施防止不合格品的產(chǎn)生。

2.3.10成品最終檢驗(yàn)

a.裝配車(chē)間將裝配、調(diào)試、檢臉合格的成品，填寫(xiě)“送檢單”送交成品檢險(xiǎn)員

進(jìn)行出廠(chǎng)前的最終檢驗(yàn)，流水線(xiàn)作業(yè)的產(chǎn)品，可由檢驗(yàn)員上線(xiàn)檢驗(yàn)。

b.成品檢驗(yàn)員按出廠(chǎng)檢臉規(guī)范（特殊訂貨合同按合同規(guī)定與有關(guān)法規(guī)）進(jìn)行檢

驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，按合格數(shù)簽發(fā)相同數(shù)量的合格證、轉(zhuǎn)下道工序進(jìn)行包裝。

c.成品檢驗(yàn)員應(yīng)認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄、測(cè)試方法應(yīng)符合規(guī)定，測(cè)試數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，

記錄應(yīng)完整、清晰，并簽名。

2.3.11理化試臉

a.各公司應(yīng)編制本單位進(jìn)貨材料理化測(cè)試規(guī)范、報(bào)集團(tuán)公司。

b.各公司應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)材料抽樣與送檢及取單工作。

c.關(guān)于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定為A級(jí)特性的原材料、應(yīng)做到每批進(jìn)貨都要送檢（理化

試臉）。

2.3.12工序操縱

a.關(guān)于產(chǎn)品重要度分級(jí)為A級(jí)特性的關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程均應(yīng)建立工序質(zhì)量操

縱點(diǎn)，貫徹作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操縱。

b.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所用的技術(shù)文件包含設(shè)計(jì)文件、工藝文件與質(zhì)量操縱文件等務(wù)必是

有效版本，各類(lèi)文件應(yīng)做到完整、正確、統(tǒng)一、清晰。

C.生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行“三按”與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、嚴(yán)肅工藝紀(jì)律。

d.轉(zhuǎn)入本工序的物資，務(wù)必經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可接收，做到不合格品不投料、不

轉(zhuǎn)序、不裝配。

2.3.13檢臉、測(cè)量與試險(xiǎn)設(shè)備的配置與管理

a.各公司在生產(chǎn)過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際情況需要配置檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備，兼職計(jì)量員根

據(jù)配備計(jì)劃填寫(xiě)“測(cè)量設(shè)備申請(qǐng)單

b.因工作調(diào)動(dòng)、離職的職工所使用的測(cè)量設(shè)備，在離開(kāi)崗位時(shí)應(yīng)向本公司或者

部門(mén)兼職計(jì)量員辦理移交手續(xù)。

c.經(jīng)封存的測(cè)量設(shè)備、各公司兼職計(jì)量員要做好保管工作。

d.做好測(cè)量設(shè)備的周轉(zhuǎn)送檢工作、做到及時(shí)、準(zhǔn)確、周到。

e,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理在用測(cè)量設(shè)備存在的問(wèn)題。

2.3.14不合格品操縱

a.各公司檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)為合格的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離。

b.對(duì)不合格品進(jìn)行綜合分析、作出明確評(píng)價(jià)、確定處置方式。

c.不合格品經(jīng)返工或者返修后應(yīng)重新提交檢驗(yàn)、合格或者作為化步接收的產(chǎn)品，

方可轉(zhuǎn)序或者入庫(kù)。

d.不合格品回用務(wù)必經(jīng)產(chǎn)品技術(shù)之管設(shè)計(jì)員、工藝員與質(zhì)檢科長(zhǎng)同意后，由檢

驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，方可入庫(kù)。

e.不合格品報(bào)廢時(shí)、應(yīng)填寫(xiě)“報(bào)廢單”，廢品送廢品庫(kù)。

f.對(duì)重要度為B級(jí)的零部件及成品出現(xiàn)通常不合格，由檢驗(yàn)員填寫(xiě)“不合格品評(píng)

審報(bào)告單”，由本單位質(zhì)檢科長(zhǎng)組織評(píng)審與處理。

g.對(duì)重要度為A級(jí)特級(jí)或者出現(xiàn)成批報(bào)廢的零部件，成品出現(xiàn)系統(tǒng)性批量不合

格時(shí)，應(yīng)及時(shí)通報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)保部。

h.每次不合格品評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果與處置意見(jiàn)，都應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)“不合格品評(píng)審報(bào)

告單”并作好記錄。

2.3.15不合格的糾正與預(yù)防

a.各公司對(duì)不合格出現(xiàn)頻次較高的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)；

b.各公司應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行糾正與預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。

2.3.16質(zhì)量記錄管理

a.各公司應(yīng)建立與完善零部件與成品質(zhì)量記錄。

b.質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰、分類(lèi)編目存放。

c.注意儲(chǔ)存質(zhì)量記錄，防止損壞、變質(zhì)、丟失。

2.4計(jì)劃管理

a.各公司根據(jù)方針目標(biāo)的要求制訂本單位年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃。

b.各公司生產(chǎn)主管部門(mén)應(yīng)于每月27日前將生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)到生產(chǎn)車(chē)間，生產(chǎn)車(chē)間

根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理組織生產(chǎn)要素、確保生產(chǎn)計(jì)劃的完成。

c.各公司統(tǒng)計(jì)員（兼）每月5日前務(wù)必將本公司上月生產(chǎn)完成情況報(bào)集團(tuán)公司，

各公司根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)完成情況對(duì)生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核。

d.各公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)銷(xiāo)情況，結(jié)合庫(kù)存量、定期召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，及時(shí)解決計(jì)劃

執(zhí)行中產(chǎn)生的問(wèn)題。

e.各公司每季度根據(jù)客戶(hù)訂貨情況、銷(xiāo)售形勢(shì)、及時(shí)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃作出調(diào)整、保

證計(jì)劃合理完成。

2.5財(cái)務(wù)管理

2.5.1管理標(biāo)準(zhǔn)：各公司應(yīng)建立形成文件的財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，以確保本單位資金、

財(cái)產(chǎn)、成本費(fèi)用管理規(guī)范化。

2.5.2原則：各公司的財(cái)務(wù)管理務(wù)必在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心的直接領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,

所有的財(cái)務(wù)活動(dòng)不得違背集團(tuán)公司的總體原則。

2.5.3資金管理

a.各公司應(yīng)逐月向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)處報(bào)告用款計(jì)劃。

b.各公司臨時(shí)發(fā)生周轉(zhuǎn)資金困難，可向集團(tuán)公司申請(qǐng)借款。

c.借款單位嚴(yán)格按照規(guī)定期限還款、如有特殊情況不能還款的應(yīng)辦理延期申請(qǐng)。

d.嚴(yán)格履行資金使用審批手續(xù)、執(zhí)行主管領(lǐng)導(dǎo)一支筆審批制度。

2.5.4財(cái)產(chǎn)管理

a.各公司應(yīng)加強(qiáng)本單位固定資產(chǎn)與低值易耗品的日常管理工作、包含采購(gòu)、建

立帳卡、驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用、報(bào)廢、移交、清查、維修等工作保證本單位財(cái)務(wù)的完

整與完好。

b.各公司應(yīng)落實(shí)相應(yīng)部門(mén)的財(cái)產(chǎn)管理職責(zé)，各財(cái)產(chǎn)主管理部門(mén)應(yīng)切實(shí)履行管理

職責(zé)、對(duì)管轄范圍內(nèi)的財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)，建立財(cái)產(chǎn)登記備查簿。

c.定期開(kāi)展財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作，清查過(guò)程中與交接過(guò)程中發(fā)生的短缺缺失與毀損，

應(yīng)查明原因盡力挽回缺失。

d.財(cái)產(chǎn)管理實(shí)行定人定置管理、落實(shí)使用人保管責(zé)任。

e.財(cái)產(chǎn)的領(lǐng)用、交接、報(bào)廢應(yīng)按規(guī)定辦理手續(xù)。

2.5.5成本管理

a.各公司應(yīng)編制制造費(fèi)用計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃使用。

b.各公司應(yīng)制訂目標(biāo)成本、做好成本核算、降低成本費(fèi)用。

C.各公司應(yīng)加強(qiáng)辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、招待費(fèi)等費(fèi)用的操縱，杜絕不合

理開(kāi)支。

2.5.6統(tǒng)計(jì)

a.各公司設(shè)專(zhuān)（兼）職統(tǒng)計(jì)員，負(fù)責(zé)本單位的統(tǒng)計(jì)工作。

b.統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)由集團(tuán)公司統(tǒng)一制訂，各公司不得自行增添新表種。

c.各公司應(yīng)按月統(tǒng)計(jì)產(chǎn)值、產(chǎn)量指標(biāo)、質(zhì)量記錄并按期向集團(tuán)公司主管部門(mén)報(bào)送。

d.各公司應(yīng)做如統(tǒng)計(jì)資料的保密工作，未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)外上報(bào)。

2.6技術(shù)管理

2.6.1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

a.各公司應(yīng)組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、熟悉市場(chǎng)需求，提出新產(chǎn)品設(shè)想。

b.各公司技術(shù)主管部門(mén)應(yīng)編制新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司審批，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

計(jì)劃應(yīng)明確各階段的工作內(nèi)容、負(fù)責(zé)人與進(jìn)度要求。

c.產(chǎn)品設(shè)計(jì)員進(jìn)行工作圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，編制質(zhì)量特性重要度分級(jí)表等設(shè)計(jì)文件。

d.工藝師負(fù)責(zé)工藝方案設(shè)計(jì)，包含產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性評(píng)價(jià)，特殊設(shè)備的購(gòu)置意見(jiàn)，

關(guān)鍵零部件的工藝規(guī)程與工裝設(shè)計(jì)，要緊材料與工時(shí)的估算及工藝規(guī)程與工裝等

工藝文件的設(shè)計(jì)。

e.生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)組織新產(chǎn)品試制，編制試制計(jì)劃，在試制過(guò)程中，技術(shù)部門(mén)及時(shí)

解決試制中的設(shè)計(jì)問(wèn)題與工藝問(wèn)題、組織工藝改進(jìn)。

2.6.2設(shè)計(jì)評(píng)審

a.技術(shù)主管部門(mén)應(yīng)根據(jù)“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃”編制設(shè)計(jì)評(píng)審計(jì)劃、確定不一致評(píng)審

階段的評(píng)審提綱、議題。

b.設(shè)計(jì)評(píng)審的內(nèi)容有：初步技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審、工作圖設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝方案設(shè)計(jì)評(píng)審、

改進(jìn)設(shè)計(jì)評(píng)審。

c.各階段設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)瓿珊?，?yīng)形成總結(jié)性評(píng)審報(bào)告，提出改進(jìn)意見(jiàn)。

2.6.3產(chǎn)品鑒定

a.成立鑒定委員會(huì)。

b.提供鑒定文件包含：產(chǎn)品技術(shù)任務(wù)書(shū)或者技術(shù)建議書(shū)、產(chǎn)品技術(shù)條件（或者

標(biāo)準(zhǔn)），產(chǎn)品圖樣（包含總裝圖、部件裝配圖、零件圖、包裝圖樣及文件）、產(chǎn)品

技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品樣本、檢臉規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告、

型式試驗(yàn)報(bào)告、試制總結(jié)、試制鑒定大綱、工藝文件、生產(chǎn)驗(yàn)證報(bào)告、質(zhì)量工作

報(bào)告、工業(yè)運(yùn)行報(bào)告、批試鑒定大綱。

c.鑒定委員會(huì)起草鑒定報(bào)告，并簽字通過(guò)報(bào)告內(nèi)容要表示出產(chǎn)品符合的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)

到的水平、性能，提出存在的問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)。

2.6.4設(shè)計(jì)改進(jìn)

a.技術(shù)主管部門(mén)提出改進(jìn)方案，進(jìn)行產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件修改定型、改進(jìn)設(shè)計(jì)

要進(jìn)行評(píng)審。

b.為改進(jìn)設(shè)計(jì)而需修改圖樣時(shí)，務(wù)必進(jìn)行充分論證與嚴(yán)格審批。

2.6.5生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備

a.工藝調(diào)研：工藝人員參與新產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案討論，寫(xiě)出工藝可行性報(bào)告。

b.工藝審查：對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與零部件進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)在工藝上的合

理性、可行性與經(jīng)濟(jì)性。

c.工藝方案設(shè)計(jì)：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，生產(chǎn)制造、質(zhì)量操縱進(jìn)行總體規(guī)劃，分

新產(chǎn)品樣機(jī)試制工藝方案、新產(chǎn)品小批試制工藝方案、老產(chǎn)品改進(jìn)工藝方案。

d,工藝路線(xiàn)設(shè)計(jì)與工藝文件編制：工藝員負(fù)責(zé)編制工藝路線(xiàn)表（或者車(chē)間分工

明細(xì)表）、質(zhì)控點(diǎn)明細(xì)表、外協(xié)件明細(xì)表等，根據(jù)工藝方案要求，編制各專(zhuān)業(yè)工

種的工藝規(guī)程與其它有關(guān)工藝文件。

e.工藝試驗(yàn)：根據(jù)工藝方案設(shè)計(jì)時(shí)提出的關(guān)鍵項(xiàng)目，與工藝路線(xiàn)、工藝規(guī)程中

提出的工藝試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行工藝試臉，以確保工藝方法的有效性。

￡工裝的設(shè)計(jì)、制造與臉證：根據(jù)生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行工裝的設(shè)計(jì)、工裝制造結(jié)

束后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、直至工裝能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。

g.設(shè)備配備：設(shè)備配備應(yīng)滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求（包含設(shè)備規(guī)格、加工精度與適用

范圍等）。

h.檢測(cè)手段配備：檢測(cè)手段的配備應(yīng)該從規(guī)格與數(shù)量上滿(mǎn)足生產(chǎn)與質(zhì)量要求。

i.工位器具與儲(chǔ)運(yùn)工具：產(chǎn)品制造過(guò)程中零部件的擺放、儲(chǔ)運(yùn)應(yīng)選擇預(yù)防零部

件磕碰、劃傷、變形、銹蝕、污染的專(zhuān)用工具器具或者運(yùn)用工位器具、儲(chǔ)運(yùn)工具

與其他的包裝、隔離等方法。

j.編制檢驗(yàn)規(guī)程：明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、項(xiàng)目指標(biāo)、方法、頻次、檢測(cè)設(shè)備等要求。

k.作業(yè)環(huán)境：根據(jù)產(chǎn)品制造工藝對(duì)溫度、濕度、空氣、含塵量、噪音等要求，

采取相應(yīng)的操縱措施。

I.人員培訓(xùn)：對(duì)新上崗人員進(jìn)行理論知識(shí)與實(shí)標(biāo)操作的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)與考核或者資

格認(rèn)可、確保操作人員的素養(yǎng)能滿(mǎn)足生產(chǎn)、檢驗(yàn)的需要。

m.工藝改進(jìn)：制訂質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，不斷提高工藝水平。

n.設(shè)置工序質(zhì)量操縱點(diǎn)：制訂工序質(zhì)量操縱點(diǎn)設(shè)置原則，根據(jù)設(shè)置原則設(shè)置質(zhì)

控點(diǎn)，對(duì)質(zhì)控點(diǎn)進(jìn)行工序能力調(diào)查與分析，編制工序質(zhì)量操縱點(diǎn)文件。

2.6.6技術(shù)改進(jìn)

a.提出技改項(xiàng)目建議書(shū)或者方案報(bào)送集團(tuán)公司技術(shù)開(kāi)發(fā)中心與財(cái)務(wù)中心、經(jīng)審

議批準(zhǔn)后立項(xiàng)。

b.成立技改領(lǐng)導(dǎo)小組，自始至終監(jiān)督技改項(xiàng)目的具體落實(shí)工作。

c.組織技改項(xiàng)目的再評(píng)價(jià)，進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析。

2.6.7標(biāo)準(zhǔn)化管理

a.正式生產(chǎn)的產(chǎn)品均有合法的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

b.原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或者質(zhì)量要求。

c.技術(shù)文件與圖樣完整、準(zhǔn)確、清晰、統(tǒng)一、規(guī)范、手續(xù)齊全，并實(shí)行統(tǒng)一編

號(hào)，分類(lèi)登記。

d.各類(lèi)管理性文件編號(hào)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

2.6.8技術(shù)文件資料管理

a.應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件資料的管理。

b.接收技術(shù)文件應(yīng)審查其是否符合規(guī)定要求（包含完整性、有無(wú)代號(hào)、簽字是

否齊全、符合要求、底圖的清晰度等），填寫(xiě)接收單、交接雙方簽字后經(jīng)技術(shù)主

管負(fù)責(zé)人簽字后予以歸檔。

c.發(fā)放：應(yīng)規(guī)定發(fā)放范圍、人員與數(shù)量、經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定發(fā)放，發(fā)放時(shí)在每頁(yè)

上加蓋用途章、部門(mén)章與發(fā)放日期。

d.收回：發(fā)生原文件已修訂更換、生產(chǎn)用圖及文件再次發(fā)行、原使用單位合并、

撤消等情況，技術(shù)文件應(yīng)及時(shí)收回。

e.銷(xiāo)毀：對(duì)符合銷(xiāo)毀條件的文件資料可由資料員填寫(xiě)“銷(xiāo)毀清單”，經(jīng)批準(zhǔn)后銷(xiāo)

毀，被銷(xiāo)毀的文件應(yīng)及時(shí)在接收登記冊(cè)上注銷(xiāo)。

2.6.9技術(shù)文件的更換

a.設(shè)計(jì)人員或者編制人員更換技術(shù)文件時(shí)應(yīng)按規(guī)定履行簽字手續(xù)，經(jīng)文件原審

批部門(mén)審批。重大設(shè)計(jì)更換、更換前須經(jīng)驗(yàn)證并進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，然后由更換人員

進(jìn)行更換。

b.資料員將更換后的技術(shù)文件分發(fā)到有關(guān)部門(mén)，并及時(shí)收回更換前的技術(shù)文件。

2.6.10工藝管理

a.各公司成立工藝（技術(shù)）科（組）、配備適當(dāng)?shù)膶?zhuān)業(yè)工藝人員。

b.對(duì)關(guān)鍵零部件（如線(xiàn)圈、觸頭、磁鐵、熱雙金屬元件）的制造工藝要做到嚴(yán)、

細(xì)、實(shí)、要加強(qiáng)外協(xié)關(guān)的工藝指導(dǎo)與監(jiān)督、簽訂技術(shù)協(xié)議、明確質(zhì)量要求，嚴(yán)格

質(zhì)量把關(guān)。

c.嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程：按圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。

d.嚴(yán)格按工藝流程合理按排，均衡生產(chǎn)。

e.原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)文件的要求、如需代用時(shí)，按規(guī)定

辦理代用審批手續(xù)。

f.各公司工藝員應(yīng)對(duì)本單位日常工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將工藝紀(jì)

律執(zhí)行了職工獎(jiǎng)勵(lì)、晉級(jí)掛鉤。

2.6.11工裝管理

a.工裝設(shè)計(jì)應(yīng)考慮結(jié)構(gòu)完全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、操作方便、制造工藝良好、維修

簡(jiǎn)便、能滿(mǎn)足產(chǎn)品零件加工工藝要求。

b.工裝制造應(yīng)確保其符合工裝圖樣的要求。

c.所有工裝務(wù)必經(jīng)險(xiǎn)證合格后方可工裝臺(tái)帳與領(lǐng)用手續(xù)。

d.對(duì)A級(jí)零部件工裝要制訂周期檢定標(biāo)準(zhǔn)（包含檢定項(xiàng)目、檢定周期、檢定部

匚及工裝完好等）。

e.工裝在使用中發(fā)現(xiàn)特殊應(yīng)停止使用，及時(shí)通知檢驗(yàn)與修理。

2.7生產(chǎn)管理

2.7.1采購(gòu)文件編制與審批

a.各公司根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)在月底提出物資采購(gòu)計(jì)劃，并在發(fā)生應(yīng)急采購(gòu)時(shí),

提出應(yīng)急物資采購(gòu)方案。

b.物資采購(gòu)計(jì)劃務(wù)必列明品種、規(guī)格、數(shù)量等，還需明確質(zhì)量要求與驗(yàn)收方法。

c.所有采購(gòu)文件都要經(jīng)文件編制部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

2.7.2合格分供方的選擇與管理

a.對(duì)分供方進(jìn)行質(zhì)保能力調(diào)查與評(píng)審（內(nèi)容包含：分供方企業(yè)概況、分供方要

緊生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備、分供方質(zhì)保能力與質(zhì)量狀況）。

b.對(duì)分供方質(zhì)保能力進(jìn)行審查時(shí)，其中涉及關(guān)鍵、要緊零部件的分供方確定還

需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)可。

c.建立分供方檔案，每季匯總供貨數(shù)量并進(jìn)行質(zhì)量分析。

d.對(duì)A類(lèi)物資的分供方每年一次進(jìn)行質(zhì)保能力復(fù)查評(píng)審。

e.對(duì)連續(xù)三次提供不合格物資的分供方應(yīng)提出整改意見(jiàn)，限期達(dá)不到整改要求

的，應(yīng)撤消定點(diǎn)供貨資格。

2.7.3采購(gòu)合同管理

a.采購(gòu)務(wù)必簽訂采購(gòu)合同（或者協(xié)議）經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行。

b.零部件采購(gòu)務(wù)必在確認(rèn)合格的分供方處采購(gòu)，鑒定相應(yīng)的采購(gòu)合同。

c.分供方以外的采購(gòu)按批準(zhǔn)的采購(gòu)合同進(jìn)行。

d.建立采購(gòu)合同檔案?jìng)洳椤?/p>

2.7.4進(jìn)貨計(jì)劃與操縱

a.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制進(jìn)貨計(jì)劃，操縱進(jìn)貨數(shù)量。

b.大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品耗用材料與輔助材料，操縱在15天以?xún)?nèi)，小批量生產(chǎn)與生

產(chǎn)工藝流程周轉(zhuǎn)期比較長(zhǎng)的產(chǎn)品，所耗用材料操縱在30天以?xún)?nèi)。

c.外協(xié)加工零部件最高儲(chǔ)備：大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品操縱在5天以?xún)?nèi)、中批量生產(chǎn)

的產(chǎn)品操縱在10天以?xún)?nèi)、小批量生產(chǎn)的產(chǎn)品操縱在30天以?xún)?nèi)。

2.7.5零部件庫(kù)管理

a.倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)到庫(kù)物資的名稱(chēng)、品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)、所

有物資務(wù)必經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。

b.倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)進(jìn)庫(kù)的物資應(yīng)做好記錄。

c.按A、B、C類(lèi)物資分類(lèi)存放，作好標(biāo)識(shí)。

d.按物資特點(diǎn)與要求做好防銹、防霉、防潮、防變質(zhì)、防失效、防損壞等保養(yǎng)

工作，定期檢查庫(kù)存物資狀況，對(duì)易變質(zhì)與易腐蝕的物資應(yīng)在有效期內(nèi)加強(qiáng)檢查

及時(shí)處理。

e.對(duì)保管與保養(yǎng)中出現(xiàn)的不合格品要隔離放置、定期處置。

f.物資發(fā)放應(yīng)做到“先進(jìn)先出”，倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)調(diào)整帳、卡記錄，做到帳、

卡、物三相符。

g.對(duì)貴重稀有金屬材料，從提貨、檢驗(yàn)、入庫(kù)、保管、發(fā)放、登帳都要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)。

h.倉(cāng)庫(kù)保管員每月底進(jìn)行一次庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。

2.7.6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理

a.入庫(kù)的原材料、零部件按類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)分類(lèi)存放，進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

b.對(duì)裝配過(guò)程中退回或者倉(cāng)庫(kù)保管中出現(xiàn)的不合格，由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

c.對(duì)生產(chǎn)急需來(lái)不及檢臉或者試驗(yàn)而放行的原材料、零部件，由檢驗(yàn)員對(duì)其作

明確標(biāo)識(shí)，做好記錄。

d.在制品由操作人員在存放制品的工位器具上掛標(biāo)識(shí)牌或者以明確標(biāo)識(shí)的規(guī)定

存放場(chǎng)所作為標(biāo)記，標(biāo)記要醒目、清晰。

e.在轉(zhuǎn)序交付過(guò)程中，應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)與操縱。

f.如生產(chǎn)急需來(lái)不及檢臉或者試驗(yàn)而要轉(zhuǎn)序時(shí)，由生產(chǎn)單位提出放行申請(qǐng)，質(zhì)

檢負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，檢驗(yàn)員應(yīng)做好全面記錄，并在轉(zhuǎn)序單上標(biāo)注。

g.經(jīng)檢臉合格的成員，在檢驗(yàn)報(bào)告單上作“合格”的明確結(jié)論，以此作為成品

合格的檢臉標(biāo)識(shí)。

h.成品在包裝時(shí)要做好標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。

i.不合格品在存放的工位器具上掛“不合格待處理”牌作為標(biāo)識(shí)。

j.廢品由檢險(xiǎn)員填寫(xiě)“報(bào)廢單”作為標(biāo)識(shí)。

k.返工品在存放的工位器具上掛“返工”牌作為標(biāo)識(shí)。

I.回用品由檢驗(yàn)人員填寫(xiě)黃色“檢驗(yàn)狀態(tài)卡”在盛放的工位器具或者零部件袋

內(nèi)作標(biāo)識(shí)。

m.關(guān)于產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，在生產(chǎn)全過(guò)程中任何人不得隨便挪動(dòng)或者改變。

2.7.7成品庫(kù)管理

a.成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，按包裝規(guī)范進(jìn)行包裝，也不符合包裝要求的保管員有權(quán)

拒絕入庫(kù)。

b.入庫(kù)成品應(yīng)分類(lèi)、分區(qū)擺放、做到庫(kù)容整潔。

c,成品應(yīng)離地離清堆放，防止風(fēng)雨與鼠咬等自然侵蝕，無(wú)關(guān)人員禁止進(jìn)入成品庫(kù)。

d.成品交付應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行，搬運(yùn)成品應(yīng)輕拿輕放，成品出庫(kù)應(yīng)有

保管員監(jiān)督。

2.7.8現(xiàn)場(chǎng)管理

a.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行定置管理，各區(qū)域標(biāo)識(shí)明顯。

h.環(huán)境巳生清潔、整齊、物品堆放合理、并有標(biāo)識(shí)、通道暢通、周轉(zhuǎn)運(yùn)輸車(chē)輛

有固定放置位置。

c.合理配備工位器具，并按規(guī)定擺放。

d.員工統(tǒng)一著裝上崗，佩戴工作證、工作秩序井然。

e,有專(zhuān)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、維持生產(chǎn)秩序。

2.7.9安全管理

a.成立安全組織，定期開(kāi)展安全檢查。

(2)所有職工上崗前務(wù)必通過(guò)培訓(xùn)、特殊崗位須取得上崗證后方可上崗操作。

(3)生產(chǎn)區(qū)做到輪有罩、軸有套、臺(tái)有欄、洞有蓋，并保持防護(hù)設(shè)施齊全完好。

(4)生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、樓房等場(chǎng)訂配備消防器材，并定期檢查，保證消防器材處

于完好狀態(tài)。

(5)保證消防通道暢通，制訂應(yīng)急措施。

(6)建立門(mén)衛(wèi)值班制度，加強(qiáng)人員出入管理，做好防盜工作。

(7)按規(guī)定佩戴勞保用品，保證人身安全。

2.7.10設(shè)備管理

a.對(duì)設(shè)備實(shí)行A(關(guān)鍵設(shè)備)、B(要緊設(shè)備)、C(輔助設(shè)備)三級(jí)管理。

b.設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃要與投資計(jì)劃同時(shí)進(jìn)行，并嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。

c.購(gòu)置設(shè)備時(shí)，除了認(rèn)真造型外，還應(yīng)同付索取、購(gòu)買(mǎi)必要的維修資料與備件。

d.設(shè)備到貨后應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)臉收、臉收合格后統(tǒng)一編號(hào)入設(shè)備臺(tái)帳，做好財(cái)

產(chǎn)登記，必要時(shí)建立設(shè)備檔案。

e.根據(jù)設(shè)備特性制訂安全操作規(guī)程，并指導(dǎo)貫沏實(shí)施。

f.對(duì)A類(lèi)、B類(lèi)設(shè)備實(shí)行定人、定機(jī)、定崗操作，對(duì)A類(lèi)、B類(lèi)設(shè)備操作人員進(jìn)

行培訓(xùn)、教育、經(jīng)考試合格后發(fā)給操作證，方可獨(dú)立使用設(shè)備。

g.設(shè)備的保養(yǎng)執(zhí)行“三級(jí)保養(yǎng)”制度，以保持設(shè)備的精度，延長(zhǎng)使用壽命。

h.編制設(shè)備維修計(jì)劃，并組織實(shí)施，設(shè)備維修包含大修、中修、小修與項(xiàng)修，

大修委托專(zhuān)業(yè)修理、中修、小修與項(xiàng)修由本單位負(fù)責(zé)進(jìn)行。

i.凡閑置2個(gè)月以上設(shè)備，應(yīng)申請(qǐng)?jiān)O(shè)備封存、封存期間設(shè)備應(yīng)進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)，

封存設(shè)備需要啟用時(shí)，應(yīng)辦理啟封手續(xù)。

j.設(shè)備報(bào)廢由使用單位提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。

k.發(fā)生設(shè)備事故應(yīng)認(rèn)真分析、查清原因、教育職工、制訂防范措施。

I.對(duì)本單位設(shè)備完好率，設(shè)備利用率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

2.7.11工位器具管理

(1)工位器具的配備應(yīng)按工藝要進(jìn)行設(shè)計(jì)制造、滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求。

(2)合理使用工位器具、按規(guī)定路線(xiàn)進(jìn)行流轉(zhuǎn)，按規(guī)定放置零部件。

(3)保持工位器具的清潔、在規(guī)定位置擺放，做好日常保護(hù)工作。

2.7.12生產(chǎn)用車(chē)管理

a.本單位生產(chǎn)車(chē)購(gòu)買(mǎi)需填報(bào)申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。

b.司機(jī)務(wù)必持有效駕駛證方可駕駛車(chē)輛，駕駛員服從管理人員調(diào)度，保證生產(chǎn)

的需要。

C,生產(chǎn)用車(chē)輛務(wù)必在規(guī)定地點(diǎn)停放，不得將車(chē)輛用于生產(chǎn)以外的業(yè)務(wù)。

d.車(chē)輛由指定司機(jī)負(fù)責(zé)保管，外出車(chē)輛按規(guī)定停放。

e.司機(jī)應(yīng)經(jīng)常檢查車(chē)輛的關(guān)鍵部位，對(duì)車(chē)輛進(jìn)行定期保護(hù)。

2.7.13生產(chǎn)物資管理

a.物資按A、B、C分類(lèi)進(jìn)行管理，A類(lèi)物資應(yīng)將明細(xì)表報(bào)集團(tuán)公司備案。

b.各公司應(yīng)每月向集團(tuán)公司反映物資價(jià)格信息。

c.各公司對(duì)定點(diǎn)采購(gòu)的各類(lèi)外協(xié)、外購(gòu)件價(jià)格應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司備案。

d.各公司采購(gòu)部門(mén)嚴(yán)格按核定價(jià)格采購(gòu)物資，當(dāng)外協(xié)件原材料價(jià)格連續(xù)2個(gè)月

低于原價(jià)或者物資采購(gòu)價(jià)格高于核定價(jià)格時(shí)，要及時(shí)與供貨單位協(xié)商調(diào)整價(jià)格。

e.各公司應(yīng)制定零部件原材料工藝消耗定額。

f.制定各類(lèi)物資的安全儲(chǔ)備量，嚴(yán)格按定額采購(gòu)物資，操縱庫(kù)存總量。

g.物資出入庫(kù)務(wù)必通過(guò)計(jì)量后方可辦理有關(guān)手續(xù)。

h.各倉(cāng)庫(kù)務(wù)必建立物資進(jìn)、銷(xiāo)、存臺(tái)帳、妥善保管物資進(jìn)出的原始計(jì)量數(shù)據(jù)，

及時(shí)在臺(tái)帳上做好記錄，做到帳物相符。

2.7.14生產(chǎn)原始記錄管理

a.建立與完善各類(lèi)生產(chǎn)原始記錄，車(chē)間班組按規(guī)定填寫(xiě)。

b.各類(lèi)原始記錄要?dú)w口到有關(guān)管理部門(mén)與車(chē)間班組共同協(xié)調(diào)統(tǒng)一管理。

c.統(tǒng)計(jì)與分析原始記錄，建立原始記錄臺(tái)帳，為生產(chǎn)管理提供材料。

d.各類(lèi)原始記錄表格由集團(tuán)公司統(tǒng)一印制、保管、發(fā)放、各公司需用時(shí)可向集

團(tuán)公司領(lǐng)取，各公司也可自行印制、保管、發(fā)放，但其格式務(wù)必與集團(tuán)公司保持

一致。

e.各公司主管部門(mén)應(yīng)對(duì)歸口管理的原始記錄經(jīng)常檢查，督促各崗位職工準(zhǔn)確、

及時(shí)、全面、清晰地填寫(xiě)好各類(lèi)原始記錄。

f.各類(lèi)原始記錄務(wù)必妥善保管，對(duì)過(guò)時(shí)的記錄、認(rèn)為沒(méi)有儲(chǔ)存價(jià)值，需經(jīng)主管

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀。

2.7.15車(chē)間班組管理

a.凡同一工種有工人三人或者不一致工種但屬上下道工序，工作聯(lián)系緊密且在

同一工作場(chǎng)地有工人三人以上均應(yīng)建去班組。

b.各公司應(yīng)把責(zé)任心強(qiáng)、技術(shù)熟練、辦事公平、有組織能力、級(jí)團(tuán)結(jié)人的工人

選撥為班組長(zhǎng)。

c.鼓勵(lì)與引導(dǎo)工作參加QC小組活動(dòng)、獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策、發(fā)揮工人群眾的制造力。

d.建立班組園地，介紹班組的工作情況，表彰班組先進(jìn)個(gè)人。

e.開(kāi)展班組勞動(dòng)競(jìng)賽，班組綜合建設(shè)評(píng)比等活動(dòng)，對(duì)先進(jìn)班組給予表彰。

2.8勞資、人事管理

2.8.1勞動(dòng)合同管理

a.所有試用期滿(mǎn)的員工都應(yīng)與本單位簽訂勞動(dòng)合同。

b.訂立勞動(dòng)合同、務(wù)必遵守國(guó)家《勞動(dòng)法》的有關(guān)規(guī)定、務(wù)必符合國(guó)度政策。

c.訂立勞動(dòng)合同，務(wù)必貫徹平等一致原則。

d.勞動(dòng)合同統(tǒng)一使用一式三份、員工一份、人事部門(mén)一份、檔案部門(mén)一份。

e.勞動(dòng)合同的格式統(tǒng)一使用集團(tuán)公司格式，各單位如有特殊條款需要變動(dòng)，應(yīng)

征得集團(tuán)公司主管部門(mén)同意后方可另行制訂合同格式。

f.勞動(dòng)合同應(yīng)具備下列內(nèi)容：

①合同期限。

②勞動(dòng)內(nèi)容。

③勞動(dòng)條件與紀(jì)律。

@工資與福利待遇。

⑤合同終止條件。

⑥違約責(zé)任。

⑦鑒定人。

g.訂立的合同務(wù)必經(jīng)國(guó)家簽證機(jī)關(guān)簽證。

2.8.2員工招聘

a.員工招聘可由各公司自行招聘，必要時(shí)也可委托集團(tuán)公司代為招聘。

b.新進(jìn)員工應(yīng)先進(jìn)行2個(gè)月的試用期，試用期滿(mǎn)后簽訂勞動(dòng)合同。

c.員工招聘由用人部門(mén)提出，要求人事主管部門(mén)招聘，也可由用人部門(mén)推薦經(jīng)

人事主管部門(mén)審核后錄用，員工招聘務(wù)必操縱在人員編制范圍內(nèi)。

d.員工招聘務(wù)必由員工本人填寫(xiě)意念表，并提供有關(guān)證件，同時(shí)務(wù)必具備擔(dān)保人。

e.從事管理部門(mén)的人員務(wù)必具備下列條件：

1.大中專(zhuān)畢業(yè)以上學(xué)歷。

2.掌握本單位業(yè)務(wù)知識(shí)或者有關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。

3.無(wú)不良行為記錄。

2.8.3辭退

①有下列情之一者，應(yīng)予以辭退：

a.嚴(yán)重違反企業(yè)勞動(dòng)紀(jì)律與規(guī)章制度，并造成一定后果。

b.對(duì)工作消極懈怠，不求上進(jìn)，工作質(zhì)量低下者。

c.有意泄露公司機(jī)密，給公司造成缺失者。

d.對(duì)違反錯(cuò)誤，屢次教育拒不誨改者。

e.利用職權(quán)謀取私利者°

f.在外招謠撞騙，嚴(yán)重?fù)p壞公司形象者。

②由人事主管部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)同用人單位負(fù)責(zé)人與工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)召見(jiàn)所辭退員工，說(shuō)

明辭退原因，申明公司政策。

③用人單位負(fù)責(zé)人督促被辭退員工及時(shí)將負(fù)責(zé)保管使用的公司財(cái)產(chǎn)如數(shù)收繳回

公司，人事管理部門(mén)及時(shí)注銷(xiāo)被辭退員工檔案。

@被辭退員工不得再次錄用。

2.8.4調(diào)動(dòng)

a.本單位內(nèi)部人員的調(diào)動(dòng)由人事管理部門(mén)及時(shí)調(diào)整人事檔案，調(diào)動(dòng)員工及時(shí)辦

理工作證。

b.員工調(diào)出本單位（辭退除外）應(yīng)辦理書(shū)面調(diào)動(dòng)手續(xù)、連同人事檔案及工資介

紹一并轉(zhuǎn)入接收單位人事主管部門(mén)。

2.8.5勞動(dòng)定員

a.各單位勞動(dòng)定員的制定務(wù)必以滿(mǎn)足生產(chǎn)管理需要、提高工作效率為原則。

b.定員確定后，通常不宜改動(dòng)、定員通常由用人部門(mén)提出，人事主管部門(mén)審核

后，由本單位最高領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

C.要緊生產(chǎn)崗位、流水淺應(yīng)有穩(wěn)固的勞動(dòng)定員，輔助崗位定員可隨生產(chǎn)任務(wù)作

適當(dāng)調(diào)整。

d.本單位固定性崗位、流水線(xiàn)工人應(yīng)配備穩(wěn)固可靠的員工，輔助崗位的員工配

備要求可適當(dāng)放寬。

e.對(duì)超定員用人的部門(mén)應(yīng)給予一定的處罰。

2.8.6勞動(dòng)定額

a.本單位勞動(dòng)額定由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)制訂。

b.凡是能夠計(jì)算與考核工作量的人員或者班組，均應(yīng)實(shí)行勞動(dòng)定額。

c.制定的勞動(dòng)額定應(yīng)以產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、工藝技術(shù)文件與主管部門(mén)頒發(fā)的定額標(biāo)

準(zhǔn)為根據(jù)，以零件、工序?yàn)閱挝?，做到完整、齊全、統(tǒng)一。

d.老產(chǎn)品定額通常每年修訂一次，特殊情況可不受時(shí)間限制。

e.認(rèn)真做好定額的統(tǒng)計(jì)分析工作，為修訂定額提供根據(jù)。

2.8.7考勤管理

a.考勤分拉卡、打卡、簽到登記三種，各公司可根據(jù)實(shí)際情況實(shí)行不一致的考

勤方式或者多種方式結(jié)合使用。

b.應(yīng)明確規(guī)定考勤人員范圍，對(duì)無(wú)需考勤記錄的人員的出勤情況要實(shí)行有效監(jiān)督。

c.考勤打卡應(yīng)由本人進(jìn)行，如有代拉卡現(xiàn)象，應(yīng)對(duì)委托者與代拉者同時(shí)進(jìn)行處罰。

d.員工因公出差或者客觀(guān)原因不能打卡考勤的，事后應(yīng)填寫(xiě)“考勤補(bǔ)充錄入單”

作出勤根據(jù)。

e,被外單位暫時(shí)借用的員工，由借用單位提供考勤統(tǒng)計(jì)。

f.員工因病、因事或者其他原因需由本人事前辦理請(qǐng)假手續(xù)，并規(guī)定請(qǐng)假時(shí)間

的審批權(quán)限。

g.未辦理請(qǐng)假手續(xù)無(wú)故不上班一律按曠工論處。

h.各單位應(yīng)操縱加班，嚴(yán)禁任意加班，確因工作需要加班的、應(yīng)填寫(xiě)加班憑證，

并于加班當(dāng)天經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后送有關(guān)部門(mén)，事后補(bǔ)辦不予認(rèn)可。

i.加班務(wù)必有考勤記錄與加班審批根據(jù)方可計(jì)算工資，缺一不可。

j.安排輪休的人員，其節(jié)假目上班視為正常上班，屬于加班的應(yīng)辦理加班手續(xù)。

k.因特殊情況參加集體活動(dòng)等加班，由組組織部門(mén)提供加班憑證。

I.各部門(mén)應(yīng)每月1日前將本部門(mén)人員的考勤資料送人事部門(mén)。

m.人事部門(mén)應(yīng)每月5日前匯總考勤數(shù)據(jù)送財(cái)務(wù)部門(mén)。

n.各單位計(jì)時(shí)人員的工資應(yīng)統(tǒng)一使用集團(tuán)公司工資結(jié)構(gòu)進(jìn)行核算、計(jì)件工資根

據(jù)定額情況自行確定。

0.員工加班分上午、下午、晚上三個(gè)時(shí)間段，每個(gè)時(shí)間段算半天工資夜班超過(guò)

12點(diǎn)算1天工資，超過(guò)次日凌晨5時(shí)算1.天加班。

p.員工無(wú)加班條或者未打卡考勤均不能計(jì)算加班工資。

q.員工發(fā)現(xiàn)工資結(jié)算有錯(cuò)，應(yīng)在發(fā)工資后三天內(nèi)向人事部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)清

晰。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在15日前補(bǔ)發(fā)，超過(guò)期限不予辦理。

r.員工當(dāng)月按規(guī)定上班時(shí)間出滿(mǎn)勤且無(wú)遲到、早退現(xiàn)象發(fā)給全勤獎(jiǎng)。

s.關(guān)于舉報(bào)代拉卡、溜崗等違反考勤紀(jì)律現(xiàn)象，對(duì)舉報(bào)人員應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

t.員工上下班不拉卡也不簽到登記的按缺勤或者曠工扣發(fā)工資。

u.員工在上班時(shí)間溜崗的，每發(fā)現(xiàn)一次按曠工半天論處。

v.曠工每天扣罰兩天工資并按規(guī)定給予行政處分。

2.9綜合、后勤管理

2.9.1辦公及生活用品管理

a.辦公用品的使用每月以定額領(lǐng)用。

b.生活用品的使用應(yīng)制訂領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)、按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

c.辦公及生活用品應(yīng)有歸口管理部門(mén)，對(duì)辦公及生活用品進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)。

d.辦公及生活用品的領(lǐng)用務(wù)必按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)，費(fèi)用計(jì)入領(lǐng)用部門(mén)管理費(fèi)用。

e.辦公及生活用品的使用嚴(yán)格執(zhí)行使用標(biāo)準(zhǔn)，確需超標(biāo)使用，應(yīng)辦理追加申請(qǐng)。

f.辦公用品應(yīng)在辦公場(chǎng)所使用，生活用品在人員離職時(shí)如數(shù)繳回。

2.9.2辦公及生活用房管理

a.辦公用房作為組織資源統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)配，有關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織的需求落實(shí)辦公

用房并進(jìn)行日常修膳，保證安全與完整。

b.生活用房實(shí)行有償使用，按職分房，把生活用房當(dāng)作本單位的一項(xiàng)福利工作，

不斷改善員工的住房條件。

c.凡家離本單位15公司以上的副經(jīng)理及以上干部、授聘的技術(shù)員、大中專(zhuān)畢業(yè)

應(yīng)給予安排住房。

d.安排住房應(yīng)由人事部門(mén)審核入住資格，經(jīng)批準(zhǔn)后給予安排。

e.住房?jī)?nèi)輔助用品執(zhí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，損壞與遺失應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

2.9.3員工食堂與工作服管理

a.各公司應(yīng)建立員工食堂、安排員工就餐。

b.嚴(yán)格審核免費(fèi)就餐人員，加強(qiáng)食堂衛(wèi)生管理，做好食物供應(yīng)。

c.各公司應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一要求、為本單位員工統(tǒng)一制作工作服，制訂工作

服的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用由員工與公司共同承擔(dān)。

d.開(kāi)展日常工作服穿著檢查，統(tǒng)一公司形象。

2.9.4員工娛樂(lè)與文體活動(dòng)

各公司應(yīng)積極參與集團(tuán)公司與其他公司組織的文體娛樂(lè)活動(dòng)，有條件時(shí)構(gòu)成

本單位的各類(lèi)文體活動(dòng)，豐富員工的業(yè)余生活，提高企業(yè)凝聚力。

2.9.5治安保衛(wèi)工作

a.各公司應(yīng)建立或者配備本單位治安保衛(wèi)隊(duì)伍，以維持本單位的治安保衛(wèi)狀況。

b.建立值班與巡邏制度，監(jiān)督檢查進(jìn)入公司的人員。

2.9.6通訊設(shè)施管理

a.各公司應(yīng)利用集團(tuán)公司總機(jī)或者建立本單位電話(huà)總機(jī)進(jìn)行聯(lián)系，盡量減少直

線(xiàn)電話(huà)的安裝。

b.各部門(mén)電話(huà)的安裝應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并采取有效措施操縱話(huà)費(fèi)支出。

c.無(wú)線(xiàn)通訊設(shè)施由有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格審核配備條件后給予配備，費(fèi)用由員工與企業(yè)

共同承擔(dān)，日常費(fèi)用由公司承擔(dān)。

2.9.7綜合檔案管理

a.各公司應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)本單位的檔案管理，檔案管理的內(nèi)容包含技術(shù)文件、生

產(chǎn)記錄資料、營(yíng)銷(xiāo)記錄、各類(lèi)信息記錄、設(shè)備檔案財(cái)務(wù)憑證及各級(jí)來(lái)文等。及其

它應(yīng)列入檔案管理的資料。

b.各類(lèi)歸檔材料應(yīng)規(guī)定時(shí)間及時(shí)歸檔。

c.歸檔材料務(wù)必完整、準(zhǔn)確、齊全。

d.非檔案管理人員不得擅自進(jìn)入庫(kù)房，庫(kù)內(nèi)資料、柜架、設(shè)備務(wù)必?cái)[放整齊、

排列科學(xué)。

e.定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素、及時(shí)匯報(bào)并采取措施。

f.查閱密級(jí)檔案，須經(jīng)檔案主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后查閱，不得復(fù)印與摘抄。

g.檔案管理員不得私自將檔案外借或者贈(zèng)送出賣(mài)給外人，不得任意帶出檔案室。

h.編制檔案目錄，做到調(diào)卷迅速，為檔案利用提供服務(wù)。

i.各類(lèi)檔案應(yīng)規(guī)定保管期限，超過(guò)保管期限、應(yīng)列出銷(xiāo)毀清單，經(jīng)批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。

j.因工作需要需查閱檔案、應(yīng)經(jīng)檔案主管人員批準(zhǔn)后查閱，并辦理登記手續(xù)。

k.檔案主管部門(mén)應(yīng)對(duì)本單位各部門(mén)的檔案管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，指導(dǎo)檔案管

理具體業(yè)務(wù)。

2.9.8綜合信息管理

a.