2026年高端民宿運(yùn)營(yíng)公司董事會(huì)工作管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司董事會(huì)運(yùn)作機(jī)制，明確董事會(huì)職責(zé)權(quán)限及工作流程，保障董事會(huì)依法、高效、規(guī)范履行決策職能，維護(hù)公司、股東及債權(quán)人的合法權(quán)益，促進(jìn)高端民宿運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。第二條本制度適用于公司董事會(huì)的組成、會(huì)議召集與召開、議事決策、決議執(zhí)行及監(jiān)督等全部工作環(huán)節(jié)，公司董事、董事會(huì)秘書及相關(guān)列席人員均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第三條董事會(huì)工作遵循“合法合規(guī)、民主決策、權(quán)責(zé)對(duì)等、高效務(wù)實(shí)”的核心原則，決策過程需充分考慮高端民宿行業(yè)特性、公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際及全體股東利益，確保決策的科學(xué)性、前瞻性和可落地性。第四條董事會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使《公司法》及《公司章程》賦予的職權(quán)，獨(dú)立履行決策職責(zé)，不受公司其他管理部門或個(gè)人的非法干預(yù)。第五條董事會(huì)辦公室為董事會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議籌備、文件歸檔、決議傳達(dá)、執(zhí)行跟蹤等事務(wù)性工作，保障董事會(huì)各項(xiàng)工作有序開展。第二章董事會(huì)組成與職責(zé)第六條董事會(huì)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的董事組成，董事任職需符合《公司法》規(guī)定的任職條件，具備履行董事職責(zé)所需的專業(yè)能力，熟悉高端民宿運(yùn)營(yíng)、企業(yè)管理、財(cái)務(wù)法律等相關(guān)知識(shí)，無違法違規(guī)及失信記錄。第七條董事任期按《公司章程》約定執(zhí)行，任期屆滿可連選連任；董事在任期內(nèi)辭職的，需提前向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，辭職生效前仍需履行董事職責(zé)，確保公司經(jīng)營(yíng)決策的連續(xù)性。第八條董事會(huì)核心職責(zé)：審議批準(zhǔn)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，適配高端民宿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)；審議批準(zhǔn)公司重大投資、融資、資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)，且事項(xiàng)需與民宿運(yùn)營(yíng)核心業(yè)務(wù)相關(guān)；審議批準(zhǔn)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及高管人員任免；審議批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案及利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案；監(jiān)督公司管理層執(zhí)行股東會(huì)、董事會(huì)決議的情況；審議《公司章程》修訂方案及其他需由董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)。第九條董事權(quán)利與義務(wù)：董事享有知情權(quán)、表決權(quán)、提案權(quán)、質(zhì)詢權(quán)等法定權(quán)利，董事會(huì)需保障董事獲取公司經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)信息的權(quán)利；董事需履行忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職務(wù)便利謀取私利，不得泄露公司商業(yè)秘密，需審慎行使表決權(quán)，對(duì)決策事項(xiàng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三章會(huì)議召集與召開第十條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議每年至少召開兩次，原則上于每半年結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)召開；臨時(shí)會(huì)議可由董事長(zhǎng)、代表三分之一以上表決權(quán)的股東、半數(shù)以上董事或監(jiān)事會(huì)提議召開，出現(xiàn)重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)（如民宿核心區(qū)域拓展、重大合作簽約等）需緊急決策時(shí)，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)臨時(shí)會(huì)議流程。第十一條定期會(huì)議的召集：董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)時(shí)，由其指定的副董事長(zhǎng)或其他董事召集主持；董事會(huì)辦公室需提前不少于十日將會(huì)議通知、議題及相關(guān)材料送達(dá)全體董事，材料需明確議題背景、決策依據(jù)及風(fēng)險(xiǎn)分析，貼合高端民宿業(yè)務(wù)實(shí)際。第十二條臨時(shí)會(huì)議的召集：提議召開臨時(shí)會(huì)議的主體需向董事長(zhǎng)提交書面提議，說明會(huì)議議題及召開必要性；董事長(zhǎng)收到提議后，需在五日內(nèi)決定是否召開，同意召開的，董事會(huì)辦公室需提前不少于三日將會(huì)議相關(guān)材料送達(dá)全體董事，緊急情況下可采用電子方式送達(dá)，但需留存確認(rèn)記錄。第十三條會(huì)議參會(huì)要求：董事應(yīng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，確因特殊原因無法出席的，需提前向董事長(zhǎng)提交書面委托授權(quán)書，委托其他董事代為出席，授權(quán)書需明確委托范圍及表決意見；每次董事會(huì)會(huì)議出席董事人數(shù)需符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定的法定人數(shù)，否則會(huì)議無效。第四章議事規(guī)則第十四條會(huì)議提案：董事、公司管理層可向董事會(huì)提交提案，提案需與董事會(huì)職權(quán)范圍相符，內(nèi)容明確、依據(jù)充分，涉及高端民宿運(yùn)營(yíng)相關(guān)的提案需附行業(yè)分析、可行性報(bào)告等支撐材料；提案需在會(huì)議召開前提交董事會(huì)辦公室，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后納入會(huì)議議題。第十五條議事流程：會(huì)議按既定議題順序?qū)徸h，先由提案人說明提案內(nèi)容，再由董事充分討論，可向提案人、公司管理層質(zhì)詢相關(guān)問題；討論過程中需充分考慮高端民宿行業(yè)政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等因素，確保決策貼合實(shí)際。第十六條表決規(guī)則：董事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票制，表決方式可采用舉手、書面或電子表決等形式；一般事項(xiàng)決議需經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，重大事項(xiàng)（如公司合并分立、重大資產(chǎn)處置、核心民宿項(xiàng)目投資等）需按《公司章程》約定的更高比例通過，表決結(jié)果需當(dāng)場(chǎng)公布。第十七條會(huì)議記錄：董事會(huì)辦公室需安排專人記錄會(huì)議全過程，記錄內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議題、討論內(nèi)容、表決過程及結(jié)果等；會(huì)議記錄需由出席董事簽字確認(rèn)，簽字后的記錄作為公司重要檔案留存，董事對(duì)記錄有異議的，可在記錄中注明不同意見。第五章決議執(zhí)行與監(jiān)督第十八條決議傳達(dá)：董事會(huì)決議形成后，董事會(huì)辦公室需在兩個(gè)工作日內(nèi)將決議文件送達(dá)公司管理層及相關(guān)執(zhí)行部門，明確決議執(zhí)行主體、執(zhí)行時(shí)限及執(zhí)行要求，涉及高端民宿運(yùn)營(yíng)的決議需同步抄送相關(guān)區(qū)域、門店負(fù)責(zé)人。第十九條執(zhí)行跟蹤：董事長(zhǎng)為董事會(huì)決議執(zhí)行的總負(fù)責(zé)人，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)跟蹤決議執(zhí)行進(jìn)度，每月收集執(zhí)行情況報(bào)告；執(zhí)行部門需按決議要求推進(jìn)工作，遇執(zhí)行障礙需及時(shí)向董事會(huì)反饋，說明原因并提出解決方案。第二十條監(jiān)督問責(zé)：董事會(huì)有權(quán)對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)未按決議執(zhí)行或執(zhí)行不力的部門及人員，可要求限期整改，情節(jié)嚴(yán)重的可提請(qǐng)股東會(huì)追究相關(guān)人員責(zé)任；董事可對(duì)決議執(zhí)行情況提出質(zhì)詢，相關(guān)部門需如實(shí)答復(fù)。第六章附則第二十一條董事會(huì)會(huì)議相關(guān)資料（通知、提案、會(huì)議記錄、決議文件等）需按公司檔案管理規(guī)定歸檔，保存期限不少于十年，資料查閱需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁泄露董事會(huì)決策內(nèi)容及公司核心經(jīng)營(yíng)信息。第二十二條本制度未盡事宜，按《公司法》《公司章程》及相