股權(quán)轉(zhuǎn)讓收購(gòu)合并合同協(xié)議前言本協(xié)議由以下雙方于______年______月______日在______簽署：轉(zhuǎn)讓方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）：法定代表人：注冊(cè)地址：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：收購(gòu)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）：法定代表人：注冊(cè)地址：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：目標(biāo)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）：法定代表人：注冊(cè)地址：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：鑒于：1.甲方是公司______股東，持有公司______%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓股權(quán)”）；2.乙方有意收購(gòu)甲方的全部轉(zhuǎn)讓股權(quán)，并可能通過(guò)吸收合并的方式將公司合并入乙方或設(shè)立新的合并公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合并”）；3.甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方收購(gòu)甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)及相關(guān)的合并事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義與解釋除非本協(xié)議上下文另有明確說(shuō)明，下列詞語(yǔ)具有以下含義：1.1“收購(gòu)方”指乙方。1.2“轉(zhuǎn)讓方”指甲方。1.3“目標(biāo)公司”指本協(xié)議中提及的公司。1.4“轉(zhuǎn)讓股權(quán)”指甲方根據(jù)本協(xié)議約定向乙方轉(zhuǎn)讓的公司的股權(quán)，具體為_(kāi)_____股，占公司總股本的______%。1.5“合并”指收購(gòu)方通過(guò)吸收合并或新設(shè)合并的方式，將目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員等與自身合并，使目標(biāo)公司不再存續(xù)或轉(zhuǎn)變?yōu)楹喜⒑髮?shí)體的組成部分。1.6“交割日”指本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)讓股權(quán)所有權(quán)轉(zhuǎn)移及合并生效的日期。1.7“股權(quán)價(jià)值”指本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)讓股權(quán)的評(píng)估價(jià)值或?qū)r(jià)，本協(xié)議下以約定的支付對(duì)價(jià)為準(zhǔn)。1.8“陳述與保證”指本協(xié)議附件一（如有）或本協(xié)議正文中所作的各項(xiàng)陳述與保證。1.9“交割前提條件”指本協(xié)議第十三條中列明的，交易完成前需滿(mǎn)足的各項(xiàng)條件。1.10“保密信息”指一方（“披露方”）以書(shū)面、口頭、電子或其他形式向另一方（“接收方”）披露，并明確標(biāo)明“保密”或根據(jù)其性質(zhì)應(yīng)被合理理解為保密的所有信息，包括但不限于商業(yè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶(hù)名單、經(jīng)營(yíng)策略、技術(shù)秘密等。1.11“不可抗力”指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為、法律法規(guī)的重大變更等。第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1甲方同意按照本協(xié)議的約定向乙方轉(zhuǎn)讓其持有的公司的全部轉(zhuǎn)讓股權(quán)。2.2乙方同意按照本協(xié)議的約定收購(gòu)甲方的全部轉(zhuǎn)讓股權(quán)。第三條收購(gòu)對(duì)價(jià)3.1乙方同意向甲方支付收購(gòu)對(duì)價(jià)，具體金額及支付方式如下：（1）收購(gòu)對(duì)價(jià)總額為人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：______元整）。（2）支付方式：乙方應(yīng)于交割日前______日內(nèi)，將收購(gòu)對(duì)價(jià)總額的______%，即人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：______元整），支付至甲方指定的以下銀行賬戶(hù)：開(kāi)戶(hù)名：__________開(kāi)戶(hù)行：__________賬號(hào)：__________（3）剩余收購(gòu)對(duì)價(jià)總額的______%，即人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：______元整），乙方應(yīng)于交割日后______日內(nèi)支付至上述同一銀行賬戶(hù)。乙方支付前述款項(xiàng)前，甲方有權(quán)要求乙方提供等額、合法的支付憑證或融資安排證明。3.2收購(gòu)對(duì)價(jià)的定價(jià)依據(jù)：本協(xié)議項(xiàng)下的收購(gòu)對(duì)價(jià)基于______（例如：雙方協(xié)商、評(píng)估報(bào)告價(jià)值等）確定。第四條股權(quán)交割4.1甲方應(yīng)配合乙方在交割日辦理轉(zhuǎn)讓股權(quán)的工商變更登記手續(xù)，所需費(fèi)用由______（甲方/乙方）承擔(dān)。4.2自工商變更登記完成之日起，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的所有權(quán)正式轉(zhuǎn)移至乙方。第五條合并安排5.1雙方同意通過(guò)______（吸收合并/新設(shè)合并）的方式實(shí)現(xiàn)本協(xié)議目的。合并后的存續(xù)實(shí)體（或新設(shè)公司）為_(kāi)_____（乙方/新設(shè)公司名稱(chēng)）。5.2公司應(yīng)在本協(xié)議生效后______日內(nèi)，完成合并所需的內(nèi)部決策程序，并取得合并所需的所有外部批準(zhǔn)、備案或登記（包括但不限于政府主管部門(mén)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)）。5.3合并范圍包括但不限于目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同權(quán)利義務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、資質(zhì)許可等。合并前的債權(quán)債務(wù)由合并后實(shí)體承繼。5.4合并程序的具體執(zhí)行由______（乙方/雙方共同）負(fù)責(zé)。相關(guān)費(fèi)用由______（乙方/雙方按比例）承擔(dān)。5.5目標(biāo)公司在合并完成后不再存續(xù)的，其原有法律地位依法注銷(xiāo)；目標(biāo)公司轉(zhuǎn)變?yōu)楹喜⒑髮?shí)體組成部分的，其原有法律地位根據(jù)合并方案進(jìn)行調(diào)整。第六條陳述與保證6.1各方就本協(xié)議的簽署和履行作出以下陳述與保證：（1）各方均具有簽署和履行本協(xié)議所需的完全權(quán)利、能力和授權(quán)。（2）甲方保證其是轉(zhuǎn)讓股權(quán)的合法、完整持有人，有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)肄D(zhuǎn)讓股權(quán)上不存在任何抵押、質(zhì)押、凍結(jié)、查封或其他權(quán)利負(fù)擔(dān)，亦不存在任何未解決的爭(zhēng)議。（3）公司是依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人實(shí)體，其組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等符合所有適用的法律法規(guī)。（4）公司不存在重大負(fù)債、未披露的訴訟、仲裁或行政處罰，其財(cái)產(chǎn)未設(shè)立任何未披露的擔(dān)保物權(quán)。（5）公司擁有經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)所需的全部有效許可、批準(zhǔn)或許可證。（6）乙方具有履行本協(xié)議所需的法律和財(cái)務(wù)能力，并已獲得內(nèi)部授權(quán)進(jìn)行本次交易。（7）本協(xié)議的簽署和履行不違反任何適用的法律法規(guī)或任何一方已簽署的任何其他合同。（8）其他根據(jù)交易需要甲方、乙方或公司作出的陳述與保證。第七條責(zé)任與豁免7.1若一方違反本協(xié)議的任何陳述與保證，該方應(yīng)立即通知另一方，并在另一方要求時(shí)采取一切必要措施糾正違約行為，并賠償因此給另一方造成的全部損失。7.2除因另一方違約、故意或重大過(guò)失行為、或根據(jù)本協(xié)議應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的情形外，任何一方不對(duì)因不可抗力導(dǎo)致或引起的任何損失、損害或延誤承擔(dān)責(zé)任。7.3任何一方均不對(duì)因第三方行為或違約而遭受的損失承擔(dān)責(zé)任。第八條交割前提條件8.1以下條件是本協(xié)議項(xiàng)下交易得以完成（“交割”）的前提條件：（1）甲方已獲得其內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)（如股東會(huì)）就轉(zhuǎn)讓其持有之轉(zhuǎn)讓股權(quán)的同意。（2）乙方已獲得其內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)（如董事會(huì)）就收購(gòu)轉(zhuǎn)讓股權(quán)及承擔(dān)相關(guān)責(zé)任的同意。（3）公司已獲得其內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)就進(jìn)行合并的同意。（4）公司已獲得所有必要的政府批準(zhǔn)、監(jiān)管批準(zhǔn)或備案（如適用）。（5）公司已獲得所有重大債權(quán)人的同意（如適用）。（6）本協(xié)議約定的收購(gòu)對(duì)價(jià)已全部支付。（7）轉(zhuǎn)讓股權(quán)的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。（8）雙方均無(wú)本協(xié)議項(xiàng)下需要立即解決的違約事項(xiàng)。（9）其他雙方約定的條件。第九條交割安排9.1交割日：本協(xié)議約定的交割前提條件全部滿(mǎn)足后的第一個(gè)工作日為交割日。9.2交割地點(diǎn)：交割相關(guān)手續(xù)在______完成。9.3交割流程：雙方應(yīng)于交割日前______日內(nèi)簽署合并協(xié)議（如需）及必要的交割文件；甲方應(yīng)在交割日配合乙方辦理股權(quán)變更登記；乙方應(yīng)在交割日支付剩余收購(gòu)對(duì)價(jià)；雙方應(yīng)配合完成其他交割事宜。第十條保密條款10.1除非法律法規(guī)要求或獲得披露方書(shū)面同意，接收方應(yīng)對(duì)其從披露方獲取的保密信息予以嚴(yán)格保密，僅用于本協(xié)議之目的，不得向任何第三方披露（包括關(guān)聯(lián)公司，除非為履行本協(xié)議所必需）。10.2本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效。即使在雙方終止本協(xié)議后，各方仍需對(duì)其在協(xié)議有效期內(nèi)獲悉的對(duì)方保密信息承擔(dān)保密義務(wù)。10.3接收方應(yīng)采取不低于保護(hù)自身同類(lèi)保密信息的謹(jǐn)慎程度來(lái)保護(hù)披露方的保密信息，但無(wú)論如何不得低于合理的謹(jǐn)慎標(biāo)準(zhǔn)。第十一條法律適用與爭(zhēng)議解決11.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交______（例如：中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則在北京進(jìn)行仲裁），仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。（或者：協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向______人民法院提起訴訟。）第十二條通知12.1與本協(xié)議有關(guān)的任何通知或通訊應(yīng)以書(shū)面形式按本協(xié)議首頁(yè)所列地址、傳真號(hào)碼或電子郵件地址發(fā)送。12.2通知在以下時(shí)間視為送達(dá)：（1）專(zhuān)人遞送，發(fā)出時(shí)視為送達(dá)；（2）掛號(hào)信或特快專(zhuān)遞，寄出后______日視為送達(dá)；（3）傳真或電子郵件，成功發(fā)送后視為送達(dá)。12.3任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前______日書(shū)面通知另一方。第十三條其他條款13.1完整協(xié)議：本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就該事項(xiàng)達(dá)成的所有口頭或書(shū)面協(xié)議、諒解和承諾。13.2可分割性：若本協(xié)議任何條款被認(rèn)定為無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。13.3轉(zhuǎn)讓?zhuān)何唇?jīng)另一方事先書(shū)面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三