2026年金屬冶煉公司管理評審跟蹤管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司管理評審后續(xù)跟蹤管理工作，建立“評審-整改-驗證-改進”的閉環(huán)管理機制，確保管理評審中識別的問題得到有效解決，評審提出的改進措施落地見效，持續(xù)優(yōu)化公司質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)運營管理等核心管理流程，提升整體管理水平與市場競爭力，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《質(zhì)量管理體系要求》等相關法律法規(guī)及公司質(zhì)量管理體系文件、管理評審管理制度，結合金屬冶煉行業(yè)管理特性與公司實際情況，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司管理評審全過程的跟蹤管理工作，包括評審問題的梳理匯總、改進措施的制定落實、整改效果的驗證評估、相關記錄的歸檔保存等，覆蓋管理評審牽頭部門、各相關業(yè)務部門及具體責任人員。第三條管理原則1.閉環(huán)管理原則：對管理評審提出的所有問題與改進要求，實行“問題立項-措施制定-執(zhí)行落地-效果驗證-歸檔結案”全流程閉環(huán)管控。2.責任到崗原則：明確每個改進事項的責任部門、責任人與完成時限，確保事事有人管、件件有著落。3.實事求是原則：客觀記錄整改過程與效果，不隱瞞問題、不夸大成效，確保跟蹤管理工作真實有效。4.持續(xù)改進原則：以管理評審跟蹤為契機，深挖管理體系漏洞，不斷優(yōu)化管理流程與制度，提升管理效能。5.注重實效原則：聚焦核心問題與關鍵改進點，優(yōu)先解決影響公司生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量、合規(guī)管理的重點事項，確保整改工作取得實際效果。第四條管理依據(jù)1.《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《質(zhì)量管理體系要求》等國家法律法規(guī)與行業(yè)標準；2.公司質(zhì)量管理體系文件、管理評審管理制度、生產(chǎn)管理制度等內(nèi)部管理規(guī)定；3.公司歷次管理評審報告、會議紀要及相關決策文件；4.國家及行業(yè)關于企業(yè)管理體系持續(xù)改進的相關規(guī)范與要求。第二章組織職責與分工第五條管理部門設置1.質(zhì)量管理部門：作為管理評審跟蹤管理歸口部門，負責跟蹤工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織實施與監(jiān)督檢查；2.各業(yè)務部門（包括生產(chǎn)、技術、行政合規(guī)、財務、銷售等部門）：作為改進事項的責任主體，負責本部門相關問題的整改落實；3.公司管理層：負責審批重大改進措施、協(xié)調(diào)跨部門資源、監(jiān)督重點整改事項的推進情況。第六條核心崗位職責1.質(zhì)量管理部門職責：（1）梳理匯總管理評審報告中的問題點、改進要求與決議事項，建立跟蹤管理清單；（2）督促各責任部門制定具體改進措施，明確責任人員、完成時限與驗證標準；（3）定期跟蹤檢查改進措施的執(zhí)行進度，收集整改進展信息，協(xié)調(diào)解決推進過程中的困難；（4）組織開展整改效果驗證，評估改進措施的有效性與針對性；（5）匯總跟蹤管理情況，形成跟蹤管理報告，向公司管理層匯報；（6）負責管理評審跟蹤相關記錄、報告的歸檔保存工作。2.各業(yè)務部門職責：（1）對照管理評審提出的問題與改進要求，分析問題根源，制定切實可行的改進措施；（2）明確本部門改進事項的責任人與完成時限，按計劃推進整改工作；（3）及時向質(zhì)量管理部門反饋整改進展，提交相關證明材料；（4）配合質(zhì)量管理部門開展整改效果驗證，提供必要的支持與資料；（5）將有效的改進措施納入部門日常管理流程，形成標準化管理。3.公司管理層職責：（1）審批重大改進措施方案與所需資源配置；（2）協(xié)調(diào)解決跨部門改進事項的協(xié)作問題；（3）定期聽取跟蹤管理情況匯報，對重點整改事項進行指導與監(jiān)督；（4）對整改效果顯著的部門或個人給予表彰獎勵，對未按要求完成整改的進行問責。4.改進事項責任人職責：（1）具體組織實施改進措施，確保按時完成整改任務；（2）記錄整改實施過程與關鍵數(shù)據(jù)，形成整改報告；（3）及時向部門負責人與質(zhì)量管理部門反饋整改過程中遇到的問題；（4）配合完成整改效果驗證工作。第三章跟蹤管理流程第七條問題梳理與立項1.管理評審會議結束后10個工作日內(nèi)，質(zhì)量管理部門牽頭梳理評審報告中的問題點、改進要求、決議事項，明確每個事項的關聯(lián)部門、重要程度與影響范圍；2.建立跟蹤管理清單，清晰列明問題描述、改進要求、責任部門、擬完成時限等核心信息，經(jīng)公司管理層確認后正式立項；3.質(zhì)量管理部門將跟蹤管理清單下發(fā)至各責任部門，明確跟蹤管理要求。第八條改進措施制定1.各責任部門接到跟蹤管理清單后15個工作日內(nèi)，組織分析問題根源，結合部門實際制定具體改進措施；2.改進措施需明確具體內(nèi)容、實施步驟、責任人員、完成時限與驗證標準，確保具有可操作性與針對性；3.改進措施方案經(jīng)部門負責人審批后提交質(zhì)量管理部門備案，重大改進措施需報公司管理層審批。第九條整改實施與跟蹤1.各責任部門按批準的改進措施方案組織實施，責任人定期向部門負責人與質(zhì)量管理部門匯報整改進展；2.質(zhì)量管理部門采取定期檢查與不定期抽查相結合的方式跟蹤進度，一般事項每月跟蹤一次，重點事項每半個月跟蹤一次；3.跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)整改滯后或存在困難的，質(zhì)量管理部門及時協(xié)調(diào)相關資源，必要時向公司管理層匯報；4.因客觀原因需調(diào)整完成時限或變更改進措施的，責任部門需提前向質(zhì)量管理部門提交申請，說明原因，經(jīng)批準后方可調(diào)整。第十條整改效果驗證1.責任部門完成整改后，向質(zhì)量管理部門提交整改完成報告及相關證明材料（包括實施記錄、數(shù)據(jù)報表、現(xiàn)場照片等）；2.質(zhì)量管理部門在收到報告后10個工作日內(nèi)組織效果驗證，驗證方式包括資料核查、現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)對比、用戶反饋收集等；3.驗證合格標準：問題得到有效解決，相關指標達到預期目標，改進措施具有可持續(xù)性；4.驗證合格的，予以結案；驗證不合格的，退回責任部門重新整改，明確二次整改要求與時限，直至驗證合格。第四章跟蹤報告與檔案管理第十一條跟蹤報告編制1.質(zhì)量管理部門每季度編制管理評審跟蹤管理季度報告，匯總本季度整改完成情況、未完成事項進展、效果驗證結果、存在的問題及下一步計劃；2.年度管理評審前，編制年度跟蹤管理總報告，全面總結上一年度管理評審事項的跟蹤整改情況，作為本年度管理評審的重要輸入資料；3.跟蹤報告經(jīng)質(zhì)量管理部門負責人審核后，提交公司管理層審閱。第十二條檔案管理要求1.質(zhì)量管理部門負責收集整理管理評審跟蹤相關資料，包括跟蹤管理清單、改進措施方案、整改進展記錄、整改完成報告、效果驗證報告、跟蹤管理季度/年度報告等；2.檔案資料按年度分類編號，統(tǒng)一存放于專用檔案柜，采取防潮、防火、防盜措施，確保檔案安全完整；3.檔案保存期限不少于3年，重要改進事項的檔案長期保存；4.檔案借閱需辦理審批手續(xù)，借閱人需妥善保管，不得私自復制、篡改或遺失，用完后及時歸還。第五章持續(xù)改進與考核問責第十三條持續(xù)改進要求1.質(zhì)量管理部門定期分析跟蹤管理數(shù)據(jù)，識別改進措施執(zhí)行過程中的共性問題與管理漏洞，提出優(yōu)化建議；2.對驗證有效的改進措施，及時納入公司相關管理制度、作業(yè)指導書等文件，形成標準化流程，避免同類問題重復出現(xiàn)；3.將管理評審跟蹤結果作為公司管理體系優(yōu)化的重要依據(jù)，持續(xù)完善管理流程與制度體系；4.定期組織各部門交流整改經(jīng)驗，推廣有效的改進方法與管理模式。第十四條考核問責機制1.管理評審跟蹤整改情況納入各部門年度績效考核，對按時完成整改且效果顯著的部門或個人，給予表彰獎勵；2.對未按要求制定改進措施、整改滯后或敷衍了事的部門，進行通報批評，扣減相應績效考核分數(shù)；3.對因整改不力導致問題重復出現(xiàn)或造成不良影響的，追究相關部門負責人與責任人的責任；4.考核結果由質(zhì)量管理部門提供，人力資源部門納入年度績效考核體系。第六章附則第十五條制度修訂本制度由公司質(zhì)量管理部門負責解釋。隨著國家法律法規(guī)、行業(yè)標準的修訂及公司生產(chǎn)經(jīng)營情況的變化，由質(zhì)量管理部門牽頭組織制度修