會計實操文庫12/12企業(yè)管理-年終股東會議記錄模板____________________（公司全稱）第______屆第______次年終股東會議記錄一、會議基本信息1.會議時間：______年____月____日____時____分（北京時間）2.會議地點：□線下：____________________（詳細地址）；□線上：____________________（會議平臺及房間號/鏈接）；□混合模式3.會議召集人：□董事會□監(jiān)事會□持有公司______%以上表決權(quán)的股東（股東名稱/姓名：__________）4.會議主持人：__________（姓名，職務(wù)：如董事長/執(zhí)行董事）5.會議記錄人：__________（姓名，職務(wù)/部門）6.會議通知情況：公司已于______年____月____日通過□書面通知□電子郵件□公告□其他：__________方式，將本次會議的時間、地點、議題等事項通知全體股東，通知期限符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規(guī)定。7.出席會議人員：股東（含股東代理人）：共______名，代表公司股份總數(shù)______股，占公司總股本的______%，具體如下表：序號股東名稱/姓名持股數(shù)量（股）持股比例（%）出席方式（本人/代理人）代理人姓名及授權(quán)情況（如有）12...列席人員：__________（姓名，職務(wù)：如董事、監(jiān)事、高級管理人員、法律顧問等，可列表說明）缺席股東：__________（股東名稱/姓名，缺席原因：__________，可列表說明）二、會議議程審議《公司______年度經(jīng)營管理工作報告》；審議《公司______年度財務(wù)決算報告》；審議《公司______年度利潤分配方案（草案）》；審議《公司______年度預(yù)算方案》；審議《關(guān)于選舉/更換公司董事/監(jiān)事的議案》（如有）；審議《關(guān)于聘任/解聘公司總經(jīng)理/財務(wù)負責人等高級管理人員的議案》（如有）；審議《關(guān)于修改公司章程的議案》（如有）；審議《關(guān)于公司______項目投資/融資的議案》（如有）；審議《關(guān)于審議公司______年度審計報告的議案》；其他需要股東會議審議的事項：__________；股東提問及交流環(huán)節(jié)；會議結(jié)束。三、會議審議及表決情況主持人宣布會議開始，并說明本次會議的召集程序、出席人員資格符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規(guī)定，會議合法有效。隨后，逐項審議以下議題：（一）審議《公司______年度經(jīng)營管理工作報告》1.______（匯報人姓名，職務(wù)：如總經(jīng)理）向會議作《公司______年度經(jīng)營管理工作報告》，主要內(nèi)容包括：______年度公司經(jīng)營目標完成情況、主要業(yè)務(wù)開展情況、市場拓展情況、核心競爭力提升情況、存在的問題及______年度經(jīng)營計劃等。2.股東及列席人員就報告內(nèi)容進行提問，匯報人逐一作出回應(yīng)和說明。3.表決情況：經(jīng)出席會議的股東（代表）投票表決，同意______股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的______%；反對______股，占______%；棄權(quán)______股，占______%。4.表決結(jié)果：該議案□通過□未通過。（二）審議《公司______年度財務(wù)決算報告》1.______（匯報人姓名，職務(wù)：如財務(wù)負責人）向會議作《公司______年度財務(wù)決算報告》，主要內(nèi)容包括：______年度公司資產(chǎn)負債情況、營業(yè)收入及利潤情況、現(xiàn)金流量情況、財務(wù)指標分析等。2.股東及列席人員就報告內(nèi)容進行提問，匯報人逐一作出回應(yīng)和說明；審計機構(gòu)（如有）就審計情況補充說明。3.表決情況：經(jīng)出席會議的股東（代表）投票表決，同意______股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的______%；反對______股，占______%；棄權(quán)______股，占______%。4.表決結(jié)果：該議案□通過□未通過。（三）審議《公司______年度利潤分配方案（草案）》1.______（匯報人姓名，職務(wù)：如董事會秘書/財務(wù)負責人）向會議介紹《公司______年度利潤分配方案（草案）》，主要內(nèi)容包括：______年度凈利潤情況、可供分配利潤情況、分配方式（現(xiàn)金分紅/送股/轉(zhuǎn)增股本）、分配比例及金額、實施時間等。2.股東及列席人員就方案內(nèi)容進行提問，匯報人逐一作出回應(yīng)和說明。3.表決情況：經(jīng)出席會議的股東（代表）投票表決，同意______股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的______%；反對______股，占______%；棄權(quán)______股，占______%。4.表決結(jié)果：該議案□通過□未通過。（若通過，明確方案正式生效；若未通過，說明后續(xù)調(diào)整安排）（四）審議《公司______年度預(yù)算方案》1.______（匯報人姓名，職務(wù)：如財務(wù)負責人/總經(jīng)理）向會議作《公司______年度預(yù)算方案》說明，主要內(nèi)容包括：______年度公司經(jīng)營目標、各項業(yè)務(wù)預(yù)算、成本費用預(yù)算、投融資預(yù)算等。2.股東及列席人員就方案內(nèi)容進行提問，匯報人逐一作出回應(yīng)和說明。3.表決情況：經(jīng)出席會議的股東（代表）投票表決，同意______股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的______%；反對______股，占______%；棄權(quán)______股，占______%。4.表決結(jié)果：該議案□通過□未通過。（五）審議《關(guān)于選舉/更換公司董事/監(jiān)事的議案》（如有）1.______（匯報人姓名，職務(wù)：如董事會/監(jiān)事會代表）向會議介紹候選人基本情況、選舉/更換理由及程序。2.候選人（如有）進行自我介紹或表態(tài)發(fā)言；股東及列席人員就候選人情況提問，相關(guān)人員作出回應(yīng)。3.表決情況：經(jīng)出席會議的股東（代表）投票表決，同意______股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的______%；反對______股，占______%；棄權(quán)______股，占______%。（若為多人選舉，可分別列明每位候選人的表決情況）4.表決結(jié)果：該議案□通過□未通過。（若通過，明確當選人員名單及任職期限）（六）審議《關(guān)于聘任/解聘公司總經(jīng)理/財務(wù)負責人等高級管理人員的議案》（如有）1.______（匯報人姓名，職務(wù)：如董事長/董事會代表）向會議介紹聘任/解聘理由、擬聘任人員基本情況及薪酬方案（如有）。2.擬聘任人員（如有）進行自我介紹或表態(tài)發(fā)言；股東及列席人員就相關(guān)情況提問，相關(guān)人員作出回應(yīng)。3.表決情況：經(jīng)出席會議的股東（代表）投票表決，同意______股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的______%；反對______股，占______%；棄權(quán)______股，占______%。4.表決結(jié)果：該議案□通過□未通過。（若通過，明確聘任/解聘生效時間）（七）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》（如有）1.______（匯報人姓名，職務(wù)：如董事會秘書）向會議介紹修改公司章程的背景、具體修改條款及依據(jù)。2.股東及列席人員就修改內(nèi)容提問，匯報人逐一作出回應(yīng)和說明。3.表決情況：經(jīng)出席會議的股東（代表）投票表決，同意______股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的______%；反對______股，占______%；棄權(quán)______股，占______%。（注：修改公司章程需符合法定表決比例要求）4.表決結(jié)果：該議案□通過□未通過。（若通過，明確章程修改后需辦理工商變更登記手續(xù)）（八）審議《關(guān)于公司______項目投資/融資的議案》（如有）1.______（匯報人姓名，職務(wù)：如總經(jīng)理/項目負責人）向會議介紹項目基本情況、投資/融資金額、資金來源、預(yù)期收益及風險評估等。2.股東及列席人員就項目情況提問，匯報人逐一作出回應(yīng)和說明；法律顧問（如有）就項目合規(guī)性補充說明。3.表決情況：經(jīng)出席會議的股東（代表）投票表決，同意______股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的______%；反對______股，占______%；棄權(quán)______股，占______%。4.表決結(jié)果：該議案□通過□未通過。（九）審議《關(guān)于審議公司______年度審計報告的議案》1.審計機構(gòu)______（機構(gòu)名稱）代表______（姓名）向會議作審計情況說明，介紹《公司______年度審計報告》主要內(nèi)容，明確審計意見類型（如標準無保留意見、帶強調(diào)事項段的無保留意見等）。2.股東及列席人員就審計報告內(nèi)容提問，審計機構(gòu)代表逐一作出回應(yīng)和說明。3.表決情況：經(jīng)出席會議的股東（代表）投票表決，同意______股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的______%；反對______股，占______%；棄權(quán)______股，占______%。4.表決結(jié)果：該議案□通過□未通過。（十）其他需要股東會議審議的事項：__________1.______（匯報人姓名）向會議介紹相關(guān)事項情況。2.股東及列席人員就相關(guān)事項提問，匯報人作出回應(yīng)和說明。3.表決情況（如需表決）：經(jīng)出席會議的股東（代表）投票表決，同意______股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的______%；反對______股，占______%；棄權(quán)______股，占______%。4.處理結(jié)果：該事項□經(jīng)表決通過□經(jīng)討論達成共識□暫不處理，另行安排。（十一）股東提問及交流環(huán)節(jié)出席會議的股東就公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況、未來發(fā)展等方面提出相關(guān)問題，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員逐一作出回應(yīng)和解答，相關(guān)交流內(nèi)容簡要記錄如下：__________。四、會議決議經(jīng)本次股東大會審議表決，形成以下決議：一致同意《公司______年度經(jīng)營管理工作報告》；一致同意《公司______年度財務(wù)決算報告》；一致同意《公司______年度利潤分配方案》，具體內(nèi)容為：__________；一致同意《公司______年度預(yù)算方案》；同意選舉______、______為公司第______屆董事會董事，任期______年；同意免去______的公司董事職務(wù)（如有）；同意選舉______、______為公司第______屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期______年；同意免去______的公司監(jiān)事職務(wù)（如有）；同意聘任______為公司總經(jīng)理，聘任______為公司財務(wù)負責人，任期______年；同意解聘______的公司______職務(wù)（如有）；同意《關(guān)于修改公司章程的議案》，具體修改條款為：__________，授權(quán)公司相關(guān)部門辦理工商變更登記手續(xù)；同意《關(guān)于公司______項目投資/融資的議案》，批準公司投入______元用于該項目，資金來源為__________；一致同意《公司______年度審計報告》；其他決議事項：__________。本決議內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規(guī)定，對公司及全體股東具有法律效力。五、其他事項本次會議形成的各項決議及相關(guān)文件，由公司______部門（如：董事會辦公室/行政部）負責整理歸檔，并及時向全體股東公示。公司相關(guān)部門應(yīng)按照本次會議決議，抓緊推進各項工作落實，確保決議事項順利實施。其他需要說明的事項：__________。六、會議結(jié)束主持人宣布本次年終股東會議議程全部完成，會議于______年____月____日____時____分結(jié)束。七、簽字確認出席會議股東（代表）簽字：1.__________日期：______年____月____日2.__________日期：______年____月____日3.__________日期：______年____月____日..