2026年燃氣供應(yīng)公司燃氣工藝保密管理專項制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司燃氣工藝信息保密全流程管理工作，防范核心工藝信息泄露、盜用、篡改等風險，保護公司技術(shù)成果和市場競爭優(yōu)勢，保障燃氣生產(chǎn)運營安全，依據(jù)《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國保守國家秘密法》《燃氣管理條例》及公司知識產(chǎn)權(quán)、安全生產(chǎn)等制度要求，結(jié)合燃氣供應(yīng)行業(yè)工藝技術(shù)特點和實際管理需求，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有燃氣工藝信息的保密管理，包括燃氣輸配工藝、調(diào)壓工藝、混氣工藝、儲配工藝、應(yīng)急處置工藝等核心工藝的配方參數(shù)、操作流程、設(shè)備調(diào)試標準、工藝改進方案等；適用于公司保密管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、工程部、各儲配站/調(diào)壓站及所有接觸、使用燃氣工藝信息的人員，保密管理結(jié)果作為員工績效考核、崗位調(diào)整的核心依據(jù)。第三條基本原則燃氣工藝保密遵循“最小知悉、分級保護、全程管控、責任到人、合規(guī)使用”的基本原則：最小知悉是指工藝信息僅限完成工作所需的人員知曉，嚴控知悉范圍；分級保護是指按工藝重要程度劃分保密等級，采取差異化保護措施；全程管控是指覆蓋工藝信息收集、存儲、使用、傳輸、銷毀全環(huán)節(jié)；責任到人是指每個工藝保密環(huán)節(jié)明確具體責任人；合規(guī)使用是指僅為公司生產(chǎn)運營、技術(shù)改進目的使用工藝信息，嚴禁挪作他用。第四條術(shù)語定義本制度所指“燃氣工藝信息”是指公司在燃氣生產(chǎn)、輸配、儲配過程中形成的各類工藝技術(shù)資料和數(shù)據(jù)；“核心工藝信息”是指對公司核心競爭力有直接影響的工藝參數(shù)（如混氣配比、調(diào)壓精準參數(shù)）、獨家操作流程等；“工藝保密等級”是指將工藝信息分為普通工藝信息、重要工藝信息、核心工藝信息三級；“工藝信息泄露”是指未授權(quán)人員獲取、披露、傳播或使用公司燃氣工藝信息的行為。第二章職責分工第五條保密管理部職責保密管理部是燃氣工藝保密的牽頭管理部門，主要職責：（一）制定燃氣工藝保密細則和分級保護標準，明確各環(huán)節(jié)保密要求；（二）組織開展工藝保密培訓和考核，提升員工保密意識和操作規(guī)范；（三）定期開展工藝保密專項檢查，排查泄露風險隱患；（四）受理工藝信息泄露舉報，組織開展泄露事件調(diào)查和處置；（五）建立工藝保密管理臺賬，記錄保密檢查、培訓、事件處置等情況；（六）對接行業(yè)主管部門，按要求報備工藝保密管理相關(guān)信息。第六條生產(chǎn)技術(shù)部職責生產(chǎn)技術(shù)部職責：（一）負責核心工藝信息的整理、歸檔，建立工藝信息分級管理目錄；（二）起草工藝操作文件時標注保密等級，僅限授權(quán)人員查閱、使用；（三）開展工藝技術(shù)改進時，同步落實保密措施，防止改進過程中信息泄露；（四）配合保密管理部開展保密檢查，針對隱患制定整改措施并落實；（五）對新員工開展崗前工藝保密交底，明確保密責任和禁止行為。第七條工程部職責工程部職責：（一）施工過程中嚴格管控工藝技術(shù)交底范圍，僅向必要施工人員告知相關(guān)工藝要求；（二）妥善保管施工過程中的工藝圖紙、參數(shù)文件，使用后及時回收歸檔；（三）對外包施工單位開展工藝保密告知，簽訂保密協(xié)議，明確泄露責任；（四）配合保密管理部核查施工環(huán)節(jié)的工藝信息泄露風險；（五）工程驗收后，及時回收所有工藝相關(guān)資料，銷毀臨時復(fù)印件。第八條人力資源部職責人力資源部職責：（一）新員工入職時簽訂工藝保密承諾書，明確保密義務(wù)和違約責任；（二）對接觸核心工藝信息的人員開展背景核查，杜絕高風險人員上崗；（三）員工離職時辦理工藝信息交接手續(xù)，收回所有工藝資料，簽訂離職保密協(xié)議；（四）將工藝保密要求納入員工培訓體系，定期組織保密教育；（五）配合保密管理部落實違規(guī)人員的績效扣減、崗位調(diào)整等追責措施。第九條各基層場站職責各儲配站、調(diào)壓站等基層場站職責：（一）落實場站工藝信息保密措施，工藝操作手冊僅限當班人員查閱，嚴禁帶出場站；（二）對進入場站的外來人員（參觀、檢查）管控工藝信息接觸范圍，專人陪同并禁止拍照、記錄；（三）發(fā)現(xiàn)工藝信息泄露風險或疑似泄露行為，立即上報保密管理部；（四）定期檢查場站工藝資料的保管情況，防止遺失、被盜。第十條全體員工職責公司所有接觸燃氣工藝信息的員工職責：（一）嚴格遵守工藝保密規(guī)定，嚴禁私自復(fù)制、傳播、出售工藝信息；（二）僅限工作需要查閱工藝信息，查閱后及時關(guān)閉相關(guān)文件、歸還資料；（三）發(fā)現(xiàn)他人違規(guī)接觸、使用工藝信息時及時制止并上報；（四）離職后繼續(xù)履行保密義務(wù)，嚴禁以任何方式泄露原掌握的工藝信息；（五）配合保密管理部開展泄露事件調(diào)查，不得隱瞞、偽造證據(jù)。第三章燃氣工藝保密全流程管理第十一條工藝信息收集與存儲（一）收集工藝信息時明確保密等級，核心工藝信息單獨存儲，設(shè)置訪問密碼并定期更換；（二）電子工藝信息存儲于公司內(nèi)網(wǎng)加密服務(wù)器，嚴禁存儲在私人電腦、U盤等移動介質(zhì)；（三）紙質(zhì)工藝資料存放于帶鎖保密柜，鑰匙由專人保管，領(lǐng)用、歸還需登記；（四）核心工藝信息的存儲介質(zhì)（硬盤、U盤）實行“雙人雙鎖”管理，使用時需兩人同時在場；（五）定期備份工藝信息，備份數(shù)據(jù)同樣標注保密等級并加密存儲。第十二條工藝信息使用與傳輸（一）使用工藝信息前需經(jīng)部門負責人審批，核心工藝信息需經(jīng)保密管理部審批；（二）僅限公司辦公設(shè)備使用工藝信息，嚴禁在私人設(shè)備、外網(wǎng)電腦上查閱；（三）傳輸工藝信息需通過公司加密內(nèi)網(wǎng)，嚴禁通過微信、QQ、郵件等非安全渠道傳輸；（四）對外提供工藝信息（如配合監(jiān)管檢查），需核驗對方資質(zhì)并經(jīng)總經(jīng)理審批，留存書面記錄；（五）工藝信息講解、交底時，僅限必要人員參與，禁止無關(guān)人員旁聽。第十三條工藝信息銷毀與歸檔（一）紙質(zhì)工藝資料銷毀前需登記，核心工藝資料采取碎紙銷毀，禁止隨意丟棄；（二）電子工藝信息銷毀采取專業(yè)刪除工具徹底清除，存儲介質(zhì)報廢前進行消磁處理；（三）工藝信息歸檔時按保密等級分類存放，普通工藝信息保存至工藝失效后3年，核心工藝信息永久保存；（四）歸檔資料查閱需經(jīng)審批，查閱過程全程記錄，禁止帶出檔案室；（五）過期工藝資料銷毀需經(jīng)保密管理部審核，銷毀過程有專人監(jiān)督。第十四條泄露事件應(yīng)急處置（一）發(fā)現(xiàn)工藝信息泄露后，責任人需立即上報保密管理部，同時采取阻斷措施（如收回泄露資料、關(guān)閉訪問權(quán)限）；（二）保密管理部接到報告后2小時內(nèi)啟動調(diào)查，查明泄露范圍、原因和責任人；（三）對已泄露的核心工藝信息，及時制定技術(shù)防護方案，降低泄露造成的損失；（四）泄露事件涉及違法的，及時向公安機關(guān)報案，配合開展調(diào)查；（五）處置完成后，1個工作日內(nèi)形成處置報告，完善保密措施防止再次泄露。第四章監(jiān)督考核與違規(guī)追責第十五條監(jiān)督考核要求（一）保密管理部每月開展工藝保密自查，每季度開展跨部門聯(lián)合檢查，重點核查信息存儲、使用、銷毀合規(guī)性；（二）每年組織一次員工工藝保密考核，考核不合格的離崗培訓，培訓合格后方可上崗；（三）將工藝保密管理納入部門和員工績效考核，設(shè)置工藝信息泄露零容忍指標；（四）建立工藝保密獎懲機制，對嚴格遵守保密規(guī)定的部門和員工予以表彰，對違規(guī)行為嚴肅追責。第十六條違規(guī)追責（一）未按規(guī)定標注保密等級、存儲工藝信息的，扣減相關(guān)責任人績效300-500元，限期整改；（二）私自復(fù)制、傳播工藝信息但未造成泄露的，扣減績效800元，離崗保密培訓；（三）導致工藝信息泄露的，扣減績效1000-2000元，解除勞動合同，造成損失的追償經(jīng)濟賠償；（四）出售、非法提供核心工藝信息的，立即解除勞動合同，移交司法機關(guān)處理；（五）部門負責人未履行保密管理職責，導致本部門發(fā)生工藝信息泄露的，扣減績效1000元，情節(jié)嚴重的調(diào)整崗位。第五章附則第十七條制度解釋本制度由公司保密管理部會同