第1篇第一章總則第一條為規(guī)范非法集資案件管理工作，保障人民群眾財產(chǎn)安全，維護社會經(jīng)濟秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國反洗錢法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于各級公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院以及相關(guān)部門在辦理非法集資案件過程中的管理工作。第三條非法集資案件管理工作應(yīng)當遵循以下原則：（一）依法行政，嚴格執(zhí)法；（二）公開、公正、公平；（三）預(yù)防為主，打擊與防范相結(jié)合；（四）維護社會穩(wěn)定，保障人民群眾合法權(quán)益。第二章管理職責第四條公安機關(guān)負責非法集資案件的偵查、調(diào)查和打擊工作，依法查處非法集資犯罪行為。第五條人民檢察院負責對非法集資案件進行審查起訴，依法對犯罪嫌疑人提起公訴。第六條人民法院負責對非法集資案件進行審判，依法對被告人作出判決。第七條相關(guān)部門按照各自職責，協(xié)助公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院做好非法集資案件管理工作。第三章案件受理與立案第八條公安機關(guān)接到非法集資案件舉報或者發(fā)現(xiàn)非法集資犯罪線索后，應(yīng)當立即進行審查，符合受理條件的，應(yīng)當予以受理。第九條公安機關(guān)對非法集資案件進行審查，應(yīng)當依法調(diào)查取證，查明事實，確認案件性質(zhì)。第十條公安機關(guān)認為案件符合立案條件的，應(yīng)當制作立案決定書，報上級公安機關(guān)批準后立案。第十一條人民檢察院對公安機關(guān)移送的非法集資案件進行審查，認為符合起訴條件的，應(yīng)當依法向人民法院提起公訴。第四章偵查與調(diào)查第十二條公安機關(guān)在偵查非法集資案件時，應(yīng)當依法采取下列措施：（一）收集、固定證據(jù)；（二）詢問證人、被害人；（三）查詢、凍結(jié)涉案資金；（四）扣押、查封涉案財產(chǎn)；（五）傳喚、拘傳犯罪嫌疑人；（六）其他必要措施。第十三條公安機關(guān)在偵查過程中，應(yīng)當嚴格遵守程序，保障犯罪嫌疑人、被告人、證人、被害人及其他訴訟參與人的合法權(quán)益。第十四條人民檢察院對公安機關(guān)偵查的非法集資案件進行審查，認為需要補充偵查的，應(yīng)當提出意見，退回公安機關(guān)補充偵查。第五章審查起訴與審判第十五條人民檢察院對公安機關(guān)偵查終結(jié)的非法集資案件，應(yīng)當依法審查起訴。第十六條人民法院對人民檢察院提起公訴的非法集資案件，應(yīng)當依法進行審判。第十七條人民法院在審判過程中，應(yīng)當依法查明案件事實，依法判決。第六章執(zhí)行與執(zhí)行監(jiān)督第十八條人民法院對非法集資案件作出判決后，應(yīng)當及時執(zhí)行。第十九條執(zhí)行機關(guān)在執(zhí)行過程中，應(yīng)當依法保護被執(zhí)行人的合法權(quán)益。第二十條執(zhí)行監(jiān)督機關(guān)對執(zhí)行活動進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違法行為的，應(yīng)當依法予以糾正。第七章證據(jù)收集與審查第二十一條證據(jù)收集應(yīng)當依法進行，不得非法收集證據(jù)。第二十二條證據(jù)審查應(yīng)當全面、客觀、公正，不得僅憑一方證據(jù)作出判決。第二十三條證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解等證據(jù)，應(yīng)當結(jié)合其他證據(jù)進行綜合審查。第二十四條證據(jù)不足，不能認定被告人有罪的，應(yīng)當作出無罪判決。第八章涉案資金與財產(chǎn)處置第二十五條公安機關(guān)在偵查過程中，對涉案資金和財產(chǎn)應(yīng)當依法采取凍結(jié)、扣押、查封等措施。第二十六條涉案資金和財產(chǎn)的處置，應(yīng)當依法進行，不得損害國家利益和他人合法權(quán)益。第二十七條人民法院在審判過程中，對涉案資金和財產(chǎn)的處置，應(yīng)當依法作出判決。第九章法律責任第二十八條違反本規(guī)定，玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊的，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。第二十九條當事人對非法集資案件的處理不服的，可以依法申請復(fù)議或者提起訴訟。第十章附則第三十條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。第三十一條本規(guī)定由公安部負責解釋。第三十二條本規(guī)定未盡事宜，依照國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第三十三條各級公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院以及相關(guān)部門應(yīng)當根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實際情況，制定具體實施辦法。第三十四條本規(guī)定與國家法律法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準。第2篇第一章總則第一條為加強非法集資案件的管理，規(guī)范案件辦理流程，提高案件辦理效率，保障人民群眾財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國治安管理處罰法》、《中華人民共和國反洗錢法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我國實際情況，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于各級公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理非法集資案件過程中，對案件的管理、調(diào)查、偵查、起訴、審判等各個環(huán)節(jié)的工作。第三條非法集資案件的管理工作應(yīng)當遵循以下原則：（一）依法行政，嚴格執(zhí)法；（二）公正、公平、公開；（三）及時、高效、便民；（四）維護社會穩(wěn)定，保障人民群眾財產(chǎn)安全。第四條各級公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當加強協(xié)作配合，形成打擊非法集資犯罪的整體合力。第二章案件受理與移送第五條公安機關(guān)接到非法集資案件舉報或者發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資犯罪線索，應(yīng)當立即進行登記，并按照以下程序辦理：（一）對舉報或者線索進行初步審查，判斷是否屬于非法集資犯罪；（二）對屬于非法集資犯罪的，應(yīng)當及時立案偵查；（三）對不屬于非法集資犯罪的，應(yīng)當告知舉報人或者線索提供人。第六條人民檢察院在審查起訴非法集資案件時，應(yīng)當依法審查以下內(nèi)容：（一）案件事實是否清楚，證據(jù)是否確實、充分；（二）犯罪嫌疑人的身份是否明確；（三）涉嫌非法集資的金額是否準確；（四）犯罪嫌疑人的法律責任是否明確。第七條人民法院在審理非法集資案件時，應(yīng)當依法審查以下內(nèi)容：（一）案件事實是否清楚，證據(jù)是否確實、充分；（二）犯罪嫌疑人的身份是否明確；（三）涉嫌非法集資的金額是否準確；（四）犯罪嫌疑人的法律責任是否明確。第八條非法集資案件在偵查、起訴、審判過程中，需要移送其他機關(guān)的，應(yīng)當按照以下程序辦理：（一）偵查機關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理案件過程中，認為需要移送其他機關(guān)的，應(yīng)當提出移送申請；（二）其他機關(guān)收到移送申請后，應(yīng)當依法審查，決定是否接受移送；（三）接受移送的機關(guān)應(yīng)當及時辦理，不得拖延。第三章案件調(diào)查與偵查第九條偵查機關(guān)在辦理非法集資案件時，應(yīng)當依法采取以下措施：（一）收集、固定證據(jù)；（二）調(diào)查犯罪嫌疑人、證人、被害人；（三）查詢、凍結(jié)涉案資金；（四）查封、扣押涉案財產(chǎn)；（五）采取強制措施。第十條偵查機關(guān)在調(diào)查、偵查過程中，應(yīng)當注意以下事項：（一）依法保護涉案人員的合法權(quán)益；（二）依法保護證人的合法權(quán)益；（三）依法保護被害人的合法權(quán)益；（四）依法保護國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私。第十一條偵查機關(guān)在辦理非法集資案件時，應(yīng)當及時向人民檢察院移送案件，并附以下材料：（一）立案決定書；（二）偵查終結(jié)報告；（三）證據(jù)材料；（四）法律文書。第四章案件起訴與審判第十二條人民檢察院在審查起訴非法集資案件時，應(yīng)當依法提出以下意見：（一）是否構(gòu)成非法集資犯罪；（二）犯罪嫌疑人的法律責任；（三）涉案財產(chǎn)的處理。第十三條人民法院在審理非法集資案件時，應(yīng)當依法作出以下判決：（一）確認犯罪嫌疑人的犯罪事實；（二）確定犯罪嫌疑人的法律責任；（三）處理涉案財產(chǎn)。第五章案件執(zhí)行與監(jiān)督第十四條人民法院在判決生效后，應(yīng)當及時將判決書送達當事人，并依法執(zhí)行判決。第十五條人民檢察院在判決生效后，應(yīng)當依法對判決進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)判決有錯誤的，應(yīng)當依法提出抗訴。第十六條偵查機關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理非法集資案件過程中，應(yīng)當接受社會監(jiān)督，對群眾舉報、投訴，應(yīng)當及時調(diào)查處理。第六章附則第十七條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。第十八條本規(guī)定由公安部、最高人民檢察院、最高人民法院負責解釋。第十九條各級公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實際情況，制定具體實施辦法。第二十條本規(guī)定未盡事宜，依照有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第3篇第一章總則第一條為了規(guī)范非法集資案件的管理，保障人民群眾財產(chǎn)安全，維護社會經(jīng)濟秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國治安管理處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于各級公安機關(guān)、金融監(jiān)管部門、其他相關(guān)部門在辦理非法集資案件過程中，對案件的管理、調(diào)查、處理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督等活動。第三條非法集資案件管理應(yīng)當遵循以下原則：（一）依法行政，嚴格執(zhí)法；（二）公正、公平、公開；（三）及時、高效、有序；（四）保護當事人合法權(quán)益；（五）加強部門協(xié)作，形成合力。第二章案件受理與立案第四條公安機關(guān)接到非法集資案件舉報或者發(fā)現(xiàn)非法集資線索，應(yīng)當立即進行登記，對屬于管轄范圍的，應(yīng)當及時受理。第五條公安機關(guān)受理非法集資案件，應(yīng)當審查以下內(nèi)容：（一）非法集資的事實；（二）非法集資涉及的金額；（三）非法集資的犯罪嫌疑人；（四）非法集資的社會影響。第六條公安機關(guān)對受理的非法集資案件，認為有非法集資事實需要追究刑事責任的，應(yīng)當依法立案偵查。第七條公安機關(guān)立案偵查非法集資案件，應(yīng)當向同級金融監(jiān)管部門通報。第三章調(diào)查取證第八條公安機關(guān)在辦理非法集資案件過程中，應(yīng)當依法進行調(diào)查取證，包括：（一）詢問當事人、證人；（二）查詢、復(fù)制、調(diào)取有關(guān)證據(jù)材料；（三）勘驗、檢查現(xiàn)場；（四）鑒定；（五）其他必要措施。第九條公安機關(guān)調(diào)查取證，應(yīng)當遵守以下規(guī)定：（一）依法收集證據(jù)，不得非法取證；（二）對收集的證據(jù)應(yīng)當妥善保管，不得泄露；（三）對當事人、證人的合法權(quán)益應(yīng)當予以保護；（四）對涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的證據(jù)，應(yīng)當依法保密。第十條公安機關(guān)在調(diào)查取證過程中，可以依法采取以下措施：（一）凍結(jié)涉案資金；（二）查封、扣押涉案財產(chǎn)；（三）查詢、凍結(jié)涉案單位、個人的銀行賬戶；（四）傳喚、拘傳涉案人員；（五）其他必要措施。第四章案件處理第十一條公安機關(guān)對非法集資案件的處理，應(yīng)當依法進行，包括：（一）對涉嫌犯罪的，依法移送人民檢察院審查起訴；（二）對不構(gòu)成犯罪的，依法予以行政處罰；（三）對非法集資行為予以取締；（四）對非法集資案件涉及的資產(chǎn)進行追繳、返還；（五）其他必要措施。第十二條公安機關(guān)在處理非法集資案件過程中，應(yīng)當與金融監(jiān)管部門、其他相關(guān)部門密切協(xié)作，形成合力。第十三條公安機關(guān)對非法集資案件的處理，應(yīng)當公開、透明，接受社會監(jiān)督。第五章案件協(xié)調(diào)與監(jiān)督第十四條非法集資案件涉及多個部門的，由公安機關(guān)牽頭，組織金融監(jiān)管部門、其他相關(guān)部門成立聯(lián)合調(diào)查組，共同開展案件調(diào)查工作。第十五條聯(lián)合調(diào)查組應(yīng)當制定調(diào)查方案，明確調(diào)查內(nèi)容、時間、任務(wù)和責任分工。第十六條聯(lián)合調(diào)查組在調(diào)查過程中，應(yīng)當定期召開聯(lián)席會議，通報案件進展情況，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的問題。第十七條公安機關(guān)應(yīng)當加強對非法集資案件處理的監(jiān)督，包括：（一）對案件辦理的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督；（二）對涉嫌違法違紀的，依法予以查處；（三）對案件處理結(jié)果進行審查，確保公正、公平、公開。第十八條公安機關(guān)應(yīng)當建立健全非法集資案件管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)案件信息的互聯(lián)互通，提高案件管理的效率和水平。第六章法律責任第十九條違反本規(guī)定，有下列情形之一的，依法對直