2026年新材料制造公司管理評(píng)審跟蹤管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司管理評(píng)審跟蹤管理工作，確保管理評(píng)審會(huì)議形成的決議、改進(jìn)項(xiàng)、糾正/預(yù)防措施等落地見(jiàn)效，提升公司質(zhì)量管理體系及整體運(yùn)營(yíng)管理的有效性，保障新材料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成，根據(jù)《質(zhì)量管理體系要求》《企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有管理評(píng)審會(huì)議輸出事項(xiàng)的跟蹤、落實(shí)、驗(yàn)證、關(guān)閉全流程管理，覆蓋生產(chǎn)部、質(zhì)量部、采購(gòu)部、研發(fā)部、行政部等所有承擔(dān)評(píng)審落地任務(wù)的部門及相關(guān)責(zé)任人；臨時(shí)專項(xiàng)管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤工作參照本制度執(zhí)行。第三條管理評(píng)審跟蹤遵循“閉環(huán)管理、責(zé)任到人、時(shí)效可控、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）閉環(huán)管理：所有評(píng)審輸出事項(xiàng)需形成“接收-執(zhí)行-驗(yàn)證-關(guān)閉”的完整閉環(huán)，嚴(yán)禁半途而廢或無(wú)結(jié)果跟蹤；（二）責(zé)任到人：每一項(xiàng)跟蹤事項(xiàng)明確具體責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人，確保跟蹤任務(wù)有人抓、有人管；（三）時(shí)效可控：根據(jù)事項(xiàng)緊急程度、重要程度設(shè)定完成時(shí)限，嚴(yán)控逾期未完成事項(xiàng)，保障跟蹤效率；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)跟蹤復(fù)盤評(píng)審事項(xiàng)落地效果，優(yōu)化管理流程、完善制度體系，提升公司整體管理水平。第四條公司管理者代表統(tǒng)籌管理評(píng)審跟蹤工作，質(zhì)量部為跟蹤管理的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)整理評(píng)審輸出事項(xiàng)、下發(fā)跟蹤任務(wù)、核實(shí)落地進(jìn)度、驗(yàn)證執(zhí)行效果；各責(zé)任部門負(fù)責(zé)按要求落實(shí)評(píng)審事項(xiàng)、反饋執(zhí)行進(jìn)度；管理層定期監(jiān)督跟蹤工作開(kāi)展情況，協(xié)調(diào)解決跟蹤過(guò)程中的資源、權(quán)限問(wèn)題。第二章管理評(píng)審跟蹤范圍與分類第五條管理評(píng)審跟蹤范圍：（一）戰(zhàn)略落地類：管理評(píng)審確定的公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解、新材料研發(fā)方向調(diào)整、市場(chǎng)拓展策略落地等戰(zhàn)略層面決議；（二）體系優(yōu)化類：質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行優(yōu)化、制度修訂、流程再造等事項(xiàng)；（三）改進(jìn)提升類：針對(duì)質(zhì)量事故、客戶投訴、生產(chǎn)效率、成本管控等提出的改進(jìn)項(xiàng)及糾正/預(yù)防措施；（四）資源配置類：評(píng)審確定的人員補(bǔ)充、設(shè)備升級(jí)、資金投入、技術(shù)引進(jìn)等資源調(diào)整要求；（五）合規(guī)管控類：針對(duì)法律法規(guī)更新、外部審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出的合規(guī)整改事項(xiàng)。第六條管理評(píng)審跟蹤分類：（一）按重要程度分：核心跟蹤項(xiàng)（影響公司核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、體系運(yùn)行有效性的關(guān)鍵事項(xiàng)）、常規(guī)跟蹤項(xiàng)（日常管理優(yōu)化、流程完善類普通事項(xiàng)）；（二）按緊急程度分：緊急跟蹤項(xiàng)（需立即落實(shí)、影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常開(kāi)展的事項(xiàng)）、普通跟蹤項(xiàng)（可按計(jì)劃逐步落實(shí)的非緊急事項(xiàng)）。第三章管理評(píng)審跟蹤基本要求第七條時(shí)限要求：（一）緊急跟蹤項(xiàng)：需在評(píng)審會(huì)議結(jié)束后公司規(guī)定短周期內(nèi)完成并提交驗(yàn)證材料，特殊情況需延期的需提前向管理者代表申請(qǐng)并說(shuō)明理由；（二）普通跟蹤項(xiàng)：需在評(píng)審會(huì)議結(jié)束后公司規(guī)定常規(guī)周期內(nèi)完成，核心跟蹤項(xiàng)的完成時(shí)限需嚴(yán)于普通跟蹤項(xiàng)；（三）進(jìn)度反饋：所有跟蹤事項(xiàng)需按公司規(guī)定頻次反饋進(jìn)度，緊急項(xiàng)按周反饋，普通項(xiàng)按月反饋，確保進(jìn)度可實(shí)時(shí)掌握。第八條責(zé)任要求：（一）責(zé)任人需具備完成跟蹤事項(xiàng)的能力及權(quán)限，無(wú)法獨(dú)立完成的需及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人或管理層申請(qǐng)支持；（二）部門負(fù)責(zé)人為跟蹤事項(xiàng)的第一責(zé)任人，需監(jiān)督本部門責(zé)任人落實(shí)任務(wù)，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源保障任務(wù)完成；（三）嚴(yán)禁推諉、敷衍跟蹤任務(wù)，因個(gè)人原因?qū)е赂櫴马?xiàng)逾期或未落實(shí)的，需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第九條資料要求：（一）執(zhí)行過(guò)程中需留存完整記錄，包括會(huì)議紀(jì)要、整改方案、執(zhí)行憑證、檢測(cè)報(bào)告等佐證材料；（二）進(jìn)度反饋需以書(shū)面形式提交，明確已完成工作、未完成原因、下一步計(jì)劃；（三）驗(yàn)證關(guān)閉后需整理所有資料歸檔，歸檔期限不低于公司規(guī)定年限，確?？勺匪?。第四章管理評(píng)審跟蹤流程第十條任務(wù)接收：（一）管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，質(zhì)量部整理形成《管理評(píng)審跟蹤任務(wù)清單》，明確每項(xiàng)事項(xiàng)的內(nèi)容、責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時(shí)限、跟蹤要求；（二）《管理評(píng)審跟蹤任務(wù)清單》經(jīng)管理者代表審批后，下發(fā)至各責(zé)任部門，責(zé)任部門需在1個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)接收，有異議的需及時(shí)反饋并協(xié)商調(diào)整。第十一條計(jì)劃制定：（一）責(zé)任部門接收任務(wù)后，緊急項(xiàng)需在2個(gè)工作日內(nèi)、普通項(xiàng)需在5個(gè)工作日內(nèi)制定具體落實(shí)計(jì)劃，明確執(zhí)行步驟、所需資源、階段目標(biāo)；（二）落實(shí)計(jì)劃提交質(zhì)量部備案，質(zhì)量部對(duì)計(jì)劃的可行性、合理性進(jìn)行審核，提出優(yōu)化建議。第十二條執(zhí)行落實(shí)：（一）責(zé)任人按落實(shí)計(jì)劃推進(jìn)任務(wù)，遇資源不足、跨部門協(xié)作等問(wèn)題的，需在1個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人或質(zhì)量部，由管理層協(xié)調(diào)解決；（二）跨部門跟蹤事項(xiàng)，由質(zhì)量部指定主責(zé)部門，主責(zé)部門需牽頭協(xié)調(diào)配合部門開(kāi)展工作，配合部門需無(wú)條件支持，不得無(wú)故拖延。第十三條進(jìn)度反饋：（一）責(zé)任人按規(guī)定頻次向質(zhì)量部反饋任務(wù)進(jìn)度，質(zhì)量部實(shí)時(shí)更新《管理評(píng)審跟蹤任務(wù)清單》，標(biāo)注進(jìn)度狀態(tài)；（二）逾期未完成的事項(xiàng)，質(zhì)量部需在逾期當(dāng)日提醒責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人，逾期超過(guò)公司規(guī)定時(shí)限的，上報(bào)管理者代表處理。第十四條驗(yàn)證關(guān)閉：（一）責(zé)任人完成跟蹤任務(wù)后，向質(zhì)量部提交完成報(bào)告及佐證材料，申請(qǐng)驗(yàn)證；（二）質(zhì)量部在收到申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)證，核心跟蹤項(xiàng)需聯(lián)合相關(guān)部門開(kāi)展聯(lián)合驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括是否達(dá)到預(yù)期效果、是否留存完整記錄、是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（三）驗(yàn)證通過(guò)的，標(biāo)注“關(guān)閉”狀態(tài)并歸檔資料；驗(yàn)證未通過(guò)的，下發(fā)整改通知，要求責(zé)任人在規(guī)定時(shí)限內(nèi)整改后重新申請(qǐng)驗(yàn)證。第五章監(jiān)督與考核第十五條日常監(jiān)督：（一）質(zhì)量部每周梳理跟蹤任務(wù)進(jìn)度，形成《管理評(píng)審跟蹤周報(bào)》上報(bào)管理者代表，重點(diǎn)標(biāo)注逾期事項(xiàng)、難點(diǎn)事項(xiàng)；（二）管理者代表每月組織召開(kāi)跟蹤推進(jìn)會(huì)，聽(tīng)取責(zé)任部門匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決跟蹤過(guò)程中的重大問(wèn)題。第十六條定期復(fù)盤：（一）每季度對(duì)管理評(píng)審跟蹤工作進(jìn)行復(fù)盤，分析逾期事項(xiàng)原因、驗(yàn)證未通過(guò)事項(xiàng)問(wèn)題、跟蹤流程漏洞，形成復(fù)盤報(bào)告；（二）根據(jù)復(fù)盤結(jié)果優(yōu)化跟蹤流程、調(diào)整時(shí)限要求、完善責(zé)任劃分，提升后續(xù)跟蹤工作效率。第十七條考核獎(jiǎng)懲：（一）獎(jiǎng)勵(lì)情形：按時(shí)保質(zhì)完成核心跟蹤項(xiàng)、主動(dòng)解決跟蹤難點(diǎn)問(wèn)題、跟蹤落地效果顯著提升管理效率的部門/個(gè)人，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)、績(jī)效加分等獎(jiǎng)勵(lì)；（二）懲戒情形：無(wú)正當(dāng)理由逾期未完成跟蹤任務(wù)、敷衍落實(shí)導(dǎo)致驗(yàn)證未通過(guò)、推諉扯皮影響跟蹤進(jìn)度的，給予通報(bào)批評(píng)、績(jī)效扣減等懲戒，情節(jié)嚴(yán)重的追究管理責(zé)任。第六章附則第十八條本制度所涉及的跟蹤時(shí)限、反饋頻次、歸檔年限等標(biāo)準(zhǔn)，可根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、管理需求調(diào)整修訂，修訂需報(bào)管理者代表審核、管理層審議通過(guò)后公示執(zhí)行。第十九條本制度由公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋，各部門需嚴(yán)格按本制度開(kāi)展管理評(píng)審