2026年智能寵物喂食器制造公司股東會議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范本公司股東會議事行為，保障股東依法行使表決權(quán)、知情權(quán)等合法權(quán)益，確保股東會決策的科學(xué)性、合規(guī)性和有效性，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及公司章程等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司（智能寵物喂食器制造）經(jīng)營管理實際，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則適用于公司股東會的召集、通知、提案、審議、表決、決議及會議記錄等全部議事活動，公司全體股東、召集人、列席人員及相關(guān)工作人員均需遵守本規(guī)則。第三條股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，其議事活動遵循“合法合規(guī)、公平公正、民主表決、程序完備、全程留痕”的原則，保障全體股東平等參與議事和表決，嚴(yán)禁任何股東利用優(yōu)勢地位損害公司或其他股東合法權(quán)益。第四條本規(guī)則所指“股東會”包括年度股東會和臨時股東會，年度股東會每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的六個月內(nèi)舉行；臨時股東會可根據(jù)公司章程規(guī)定或股東提議召開，用于審議突發(fā)的重大事項。第二章股東會職權(quán)第五條股東會行使以下核心職權(quán)，所有職權(quán)行使均需通過股東會審議表決后生效：（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計劃，包括智能寵物喂食器研發(fā)方向、生產(chǎn)布局、市場拓展等整體經(jīng)營策略；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準(zhǔn)董事會的報告，包括公司年度經(jīng)營成果、重大項目推進(jìn)、戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況等；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告，包括公司合規(guī)監(jiān)督、財務(wù)核查、董事及高管履職監(jiān)督等情況；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）審議公司重大資產(chǎn)處置、對外投資、重大擔(dān)保等事項（單筆金額達(dá)到公司章程規(guī)定閾值的）；（十二）審議公司章程規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)由股東會決定的事項。第三章股東會的召集與通知第六條股東會由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第七條召開年度股東會，應(yīng)當(dāng)于會議召開二十日前通知全體股東；召開臨時股東會，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東。通知方式包括書面送達(dá)、電子郵件、短信等公司章程約定的形式，確保所有股東能及時收到通知。第八條股東會通知應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：（一）會議的時間、地點、會期及會議形式（現(xiàn)場會議或線上會議）；（二）會議審議的事項清單及相關(guān)議案材料（如提案說明、可行性分析、風(fēng)險評估等）；（三）股東有權(quán)委托代理人出席會議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)；（四）會議聯(lián)系人及聯(lián)系方式，便于股東咨詢相關(guān)事宜。第九條股東因特殊原因無法收到通知的，公司需通過公示方式（如公司官網(wǎng)、行業(yè)公示平臺）補充告知，公示期限不少于三個工作日，確保股東知情權(quán)。第四章股東會提案與審議第十條提案提出主體及要求：（一）董事會、監(jiān)事會有權(quán)直接向股東會提出提案，提案需在會議召開十日前提交至公司秘書處，并附完整的議案說明材料；（二）單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會；董事會應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時提案提交股東會審議；（三）提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東會職權(quán)范圍，明確具體，并有明確的議題和決議事項，不得涉及與公司無關(guān)或超出股東會職權(quán)的內(nèi)容。第十一條提案審核與分發(fā)：（一）董事會收到提案后，應(yīng)當(dāng)對提案的合規(guī)性、完整性進(jìn)行審核，不符合要求的提案，應(yīng)當(dāng)在收到后一日內(nèi)告知提案人并說明理由；（二）審核通過的提案，應(yīng)當(dāng)與股東會通知一并分發(fā)至全體股東，確保股東有充足時間審閱提案內(nèi)容，準(zhǔn)備審議意見。第十二條會議審議流程：（一）股東會召開時，由提案人對提案內(nèi)容進(jìn)行說明，解答股東提出的疑問；（二）股東圍繞提案核心內(nèi)容充分發(fā)表意見，主持人應(yīng)當(dāng)保證股東有平等的發(fā)言機會，合理控制發(fā)言時間，確保會議高效推進(jìn)；（三）審議過程中，股東可提出修改建議，提案人應(yīng)當(dāng)對合理建議進(jìn)行回應(yīng)，涉及提案核心內(nèi)容修改的，需經(jīng)全體參會股東半數(shù)以上同意后，方可重新提交審議。第五章股東會表決與決議第十三條股東按照其所持有的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席會議有表決權(quán)的股份總數(shù)。第十四條表決方式：股東會表決可采用現(xiàn)場投票、線上投票、書面投票等形式，表決前應(yīng)當(dāng)清點參會股東（或代理人）所持股份總數(shù)，確認(rèn)表決基數(shù)。第十五條表決生效條件：（一）一般事項表決：需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過；（二）重大事項表決：修改公司章程、增加或者減少注冊資本，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；（三）公司章程對表決比例有更高規(guī)定的，從其規(guī)定。第十六條表決結(jié)果當(dāng)場宣布，主持人應(yīng)當(dāng)向參會股東告知表決結(jié)果（同意、反對、棄權(quán)的股份數(shù)及占比），并由參會股東代表簽字確認(rèn)。第十七條股東會決議應(yīng)當(dāng)形成書面文件，載明會議時間、地點、參會股東情況、審議事項、表決結(jié)果、決議生效時間等內(nèi)容，由出席會議的董事簽字確認(rèn)，公司蓋章后生效。第六章股東會記錄與歸檔第十八條股東會應(yīng)當(dāng)安排專人負(fù)責(zé)會議記錄，記錄內(nèi)容包括：（一）會議召開的時間、地點、召集人、主持人、參會股東（及代理人）名單；（二）股東發(fā)言要點、提案說明內(nèi)容、爭議焦點及討論情況；（三）表決事項、表決方式、表決結(jié)果；（四）股東提出的異議、建議及處理情況；（五）其他應(yīng)當(dāng)記錄的重要事項。第十九條會議記錄應(yīng)當(dāng)在會議結(jié)束后三個工作日內(nèi)整理完畢，經(jīng)主持人、記錄人簽字確認(rèn)后，與提案材料、表決票、授權(quán)委托書等一并歸檔。第二十條股東會檔案由公司秘書處統(tǒng)一保管，保管期限不少于十年，股東有權(quán)查閱、復(fù)制股東會會議記錄和決議文件，公司應(yīng)當(dāng)在股東提出查閱申請后五個工作日內(nèi)配合提供。第七章附則第二十一條本規(guī)則未盡事宜，依照《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程執(zhí)