PAGE規(guī)范性文件清理長效制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司規(guī)范性文件管理，確保公司各項(xiàng)規(guī)章制度與法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)保持一致，提高公司治理水平和運(yùn)營效率，特制定本規(guī)范性文件清理長效制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部發(fā)布的各類規(guī)范性文件，包括但不限于公司章程、管理制度、操作流程、指引等。（三）基本原則1.合法性原則：規(guī)范性文件必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，不得與之相抵觸。2.適應(yīng)性原則：隨著公司發(fā)展、法律法規(guī)更新及行業(yè)環(huán)境變化，規(guī)范性文件應(yīng)及時(shí)調(diào)整，確保其有效性和適用性。3.系統(tǒng)性原則：清理工作應(yīng)全面、系統(tǒng)地覆蓋公司所有規(guī)范性文件，避免遺漏和重復(fù)。4.公開透明原則：清理過程和結(jié)果應(yīng)向公司內(nèi)部公開，接受員工監(jiān)督。二、清理職責(zé)分工（一）管理部門職責(zé)1.綜合管理部門負(fù)責(zé)制定和完善規(guī)范性文件清理長效制度，并組織實(shí)施。牽頭協(xié)調(diào)各部門開展規(guī)范性文件清理工作，匯總清理結(jié)果，形成清理報(bào)告。對各部門清理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，確保清理工作按要求進(jìn)行。2.法務(wù)部門從法律專業(yè)角度審查規(guī)范性文件，確保其合法性。對涉及法律法規(guī)變化的規(guī)范性文件提出法律意見和修改建議。3.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門規(guī)范性文件的自查自糾，提出清理意見。配合綜合管理部門和法務(wù)部門完成公司整體規(guī)范性文件的清理工作。（二）職責(zé)要求1.各部門應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)規(guī)范性文件清理工作，確保工作落實(shí)到位。2.工作人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉公司業(yè)務(wù)和法律法規(guī)要求。3.各部門之間應(yīng)加強(qiáng)溝通協(xié)作，形成工作合力，共同推進(jìn)清理工作順利進(jìn)行。三、清理范圍與標(biāo)準(zhǔn)（一）清理范圍1.現(xiàn)行有效的規(guī)范性文件，包括但不限于：以公司名義發(fā)布的各類規(guī)章制度、辦法、細(xì)則等。與外部機(jī)構(gòu)簽訂的合同、協(xié)議中涉及公司權(quán)利義務(wù)的規(guī)范性條款。公司內(nèi)部使用的操作流程、指引、規(guī)范等文件。2.已廢止或失效的規(guī)范性文件，包括但不限于：因法律法規(guī)修訂、政策調(diào)整等原因失去效力的文件。公司業(yè)務(wù)變更、機(jī)構(gòu)調(diào)整等導(dǎo)致不再適用的文件。已被新文件替代的舊文件。（二）清理標(biāo)準(zhǔn)1.合法性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性文件不得違反國家法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，不得損害國家利益、社會公共利益和公司員工合法權(quán)益。涉及公司重大決策、經(jīng)營管理、員工權(quán)益等重要事項(xiàng)的規(guī)范性文件，應(yīng)符合相關(guān)法律程序要求。2.適應(yīng)性標(biāo)準(zhǔn)與公司當(dāng)前發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)模式、組織架構(gòu)相適應(yīng)，能夠有效指導(dǎo)公司各項(xiàng)工作開展。對行業(yè)發(fā)展趨勢、市場變化有前瞻性考慮，具備一定的靈活性和可擴(kuò)展性。3.協(xié)調(diào)性標(biāo)準(zhǔn)與公司其他規(guī)范性文件相互銜接、協(xié)調(diào)一致，避免出現(xiàn)矛盾和沖突。涉及多個部門職責(zé)的規(guī)范性文件，應(yīng)明確各部門的工作界面和協(xié)作機(jī)制。4.規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)文件內(nèi)容表述準(zhǔn)確、清晰、簡潔，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，避免模糊、歧義或重復(fù)表述。格式規(guī)范統(tǒng)一，符合公司公文寫作要求。四、清理程序（一）準(zhǔn)備階段1.綜合管理部門制定規(guī)范性文件清理工作計(jì)劃，明確清理范圍、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、工作要求等，并向各部門發(fā)布。2.各部門收集本部門現(xiàn)行有效的規(guī)范性文件清單，對文件進(jìn)行初步梳理，確定需要重點(diǎn)審查的文件。（二）自查自糾階段1.各部門按照清理標(biāo)準(zhǔn)，對本部門規(guī)范性文件進(jìn)行全面自查，填寫規(guī)范性文件清理自查表，詳細(xì)記錄文件的基本信息、存在問題及清理意見。2.對于存在問題的規(guī)范性文件，各部門應(yīng)深入分析原因，提出具體的修改建議或廢止意見。（三）審查階段1.法務(wù)部門對各部門提交的規(guī)范性文件進(jìn)行合法性審查，出具法律審查意見。2.綜合管理部門會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對規(guī)范性文件進(jìn)行適應(yīng)性、協(xié)調(diào)性和規(guī)范性審查，綜合各方意見，形成審查結(jié)論。（四）決策階段1.根據(jù)審查結(jié)果，綜合管理部門提出規(guī)范性文件清理建議，提交公司管理層審議。2.公司管理層對清理建議進(jìn)行研究決策，確定文件的保留、修訂或廢止。（五）發(fā)布與歸檔階段1.經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后的清理結(jié)果，由綜合管理部門負(fù)責(zé)發(fā)布。保留的規(guī)范性文件應(yīng)重新編號、發(fā)布；修訂后的規(guī)范性文件應(yīng)按照新的版本發(fā)布；廢止的規(guī)范性文件應(yīng)發(fā)布廢止通知。2.清理工作完成后，各部門應(yīng)將本部門規(guī)范性文件清理情況進(jìn)行總結(jié)歸檔，作為公司檔案管理的重要組成部分。五、清理結(jié)果處理（一）保留對于符合清理標(biāo)準(zhǔn)、仍具有適用價(jià)值的規(guī)范性文件，予以保留。保留的文件應(yīng)繼續(xù)作為公司開展各項(xiàng)工作的依據(jù)，各部門應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。（二）修訂1.對于部分條款不符合清理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范性文件，應(yīng)進(jìn)行修訂。修訂工作由原起草部門負(fù)責(zé)，按照審查意見和建議進(jìn)行修改完善。2.修訂后的規(guī)范性文件應(yīng)重新履行審核、批準(zhǔn)程序，確保其質(zhì)量和有效性。（三）廢止1.對于已不符合法律法規(guī)要求、不再適用或與其他文件沖突的規(guī)范性文件，予以廢止。廢止的文件應(yīng)停止執(zhí)行，并發(fā)布廢止通知。2.各部門應(yīng)及時(shí)清理廢止文件的相關(guān)記錄和資料，避免繼續(xù)使用造成混淆和誤解。六、動態(tài)管理（一）定期清理1.公司每[X]年組織一次全面的規(guī)范性文件清理工作，確保公司規(guī)范性文件體系始終保持合法、有效、適用。2.在定期清理的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、法律法規(guī)變化等實(shí)際情況，適時(shí)開展專項(xiàng)清理工作。（二）實(shí)時(shí)更新1.各部門應(yīng)關(guān)注法律法規(guī)、政策動態(tài)及行業(yè)發(fā)展趨勢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能影響公司規(guī)范性文件有效性的信息。2.對于涉及法律法規(guī)修訂、政策調(diào)整等重要信息，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋給綜合管理部門，以便及時(shí)啟動相關(guān)規(guī)范性文件的清理和修訂工作。（三）培訓(xùn)與宣貫1.清理工作完成后，綜合管理部門應(yīng)組織對新發(fā)布、修訂的規(guī)范性文件進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工了解文件內(nèi)容和要求。2.各部門應(yīng)加強(qiáng)對本部門員工的宣貫工作，確保規(guī)范性文件在實(shí)際工作中得到有效執(zhí)行。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.綜合管理部門負(fù)責(zé)對規(guī)范性文件清理工作進(jìn)行全程監(jiān)督，定期檢查各部門清理工作進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.建立內(nèi)部監(jiān)督舉報(bào)機(jī)制，鼓勵員工對規(guī)范性文件清理工作中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對舉報(bào)屬實(shí)的給予獎勵。（二）考核措施1.將規(guī)范性文件清理工作納入公司績效考核體系，對各部門清理工作的完成情況、工作質(zhì)量等進(jìn)行考核評價(jià)。2.對于在規(guī)