億利集團經(jīng)營管理工作匯報經(jīng)營管理工作的目標經(jīng)營計劃管理制度經(jīng)營計劃的模式經(jīng)營分析經(jīng)營報告、反饋2026/1/111經(jīng)營管理工作的目標全面配合公司戰(zhàn)略目標的完成制定科學合理的經(jīng)營計劃協(xié)助領(lǐng)導使各企業(yè)經(jīng)營管理工作逐步規(guī)范、良性運行企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題能夠快速反饋和解決經(jīng)營計劃全面完成2026/1/112經(jīng)營計劃管理制度經(jīng)營計劃管理的原則組織體系經(jīng)營計劃的編制管理體系計劃編制的步驟、原則經(jīng)營計劃的確定及指標分解調(diào)整執(zhí)行控制考核2026/1/113經(jīng)營計劃管理原則以集團戰(zhàn)略規(guī)劃為核某省市場為導向，目標利潤為驅(qū)動，鼓動價值最大化為目標遵循“統(tǒng)籌規(guī)劃、兼顧平衡、分級管理、權(quán)責結(jié)合、獎罰分明”的原則2026/1/114組織體系某著名企業(yè)、事業(yè)集團及下屬成員企業(yè)分別設置相應的機構(gòu)，實行分級管理集團董事會是集團經(jīng)營計劃管理的最高決策機構(gòu)集團總裁辦公會是集團年度經(jīng)營計劃的審核機構(gòu)；事業(yè)集團的總經(jīng)理辦公會是各事業(yè)集團年度經(jīng)營計劃的審核機構(gòu)；各下屬成員企業(yè)的總經(jīng)理辦公會或廠長辦公會是各成員企業(yè)年度經(jīng)營計劃的審核機構(gòu)集團各級經(jīng)營管理部或經(jīng)營管理崗位是各級經(jīng)營計劃的歸口管理部門2026/1/115經(jīng)營計劃的編制步驟、原則先由下而上，后由上而下的原則一致性原則全面完整原則合理科學原則先進性原則2026/1/116經(jīng)營計劃的確定及指標分解原則：

兼顧集團的長期發(fā)展戰(zhàn)略及本年度的經(jīng)營計劃；層層分解，橫向分解到月；層層落實，縱向落實到人經(jīng)營目標具有嚴肅性、權(quán)威性，一經(jīng)確定，不得隨意修改、調(diào)整。集團董事局審議通過集團整體的年度經(jīng)營目標，分解落實到各事業(yè)集團后正式下發(fā)以目標責任書的形式逐級分解落實經(jīng)營目標2026/1/117經(jīng)營計劃的調(diào)整經(jīng)營目標的調(diào)整分為兩種形式：（1）

年度經(jīng)營目標不變，在分解的月度指標之間進行調(diào)整；（2）

年度經(jīng)營目標的調(diào)整，由于不可抗拒的某省市場因素致使年度經(jīng)營目標產(chǎn)生偏差，需要調(diào)整。對于分解指標在季度內(nèi)的調(diào)整，單項指標調(diào)整范圍在3％以內(nèi)的，由事業(yè)集團總經(jīng)理審批；調(diào)整范圍超過某著名企業(yè)董事會審批后執(zhí)行。對于年度經(jīng)營指標的調(diào)整，必須上報集團董事會審批通過事業(yè)集團年度經(jīng)營目標的調(diào)整，必須將調(diào)整方某著名企業(yè)經(jīng)營管理部提出審核意見，再上報集團董事會審批，審批通過后下達執(zhí)行2026/1/118經(jīng)營計劃的執(zhí)行各級責任中心的負責人應該嚴格按照分解落實的經(jīng)營計劃開展日常的生產(chǎn)經(jīng)營工作

實行經(jīng)營計劃負責制，各級責任中心的責任人對經(jīng)營數(shù)據(jù)的真實性、完整性負責，對經(jīng)營計劃的完成及預算執(zhí)行情況負責

2026/1/119經(jīng)營計劃的控制集團對事業(yè)集團的經(jīng)營情況實行經(jīng)營快報制、經(jīng)營例會制經(jīng)營快報實行每周、每月報送制集團公司設立月度、季度、年度經(jīng)營例會，總結(jié)、分析、評價各事業(yè)集團經(jīng)營計劃完成情況，落實解決經(jīng)營管理中存在的問題。各事業(yè)集團經(jīng)營管理部在每月經(jīng)營例會召開前一天向集團經(jīng)營管理部提交經(jīng)營分析報告，以及經(jīng)營例會需要討論的議題。議題的主要內(nèi)容是各某著名企業(yè)討論的經(jīng)營管理問題

2026/1/1110經(jīng)營目標的考核集團經(jīng)營目標的考核納入績效考核管理體系年度末，經(jīng)營管理部向人力資源部提供各事業(yè)集團經(jīng)營業(yè)績完成數(shù)字，對集團副總裁目標責任書的經(jīng)營指標進行測算2026/1/1111事業(yè)集團經(jīng)營快報制報送時間名稱每午每快報每月4日上午每月經(jīng)營快報每月10日上午月度經(jīng)營分析報告每季度15日之前季（年）度經(jīng)營分析報告不定期專題經(jīng)營分析報告報送形式WORD文件WORD、PPT格式WORD、PPT格式WORD、PPT格式WORD格式2026/1/1112每快報2026/1/1113經(jīng)營分析報告事業(yè)集團及各成員企業(yè)預算完成情況事業(yè)集