20XX/XX/XX匯報(bào)人:XXX央企年度業(yè)績(jī)總結(jié)與戰(zhàn)略規(guī)劃CONTENTS目錄01

年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)達(dá)成02

重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展03

風(fēng)險(xiǎn)管控成效04

內(nèi)控流程優(yōu)化05

ESG發(fā)展情況06

下年戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)達(dá)成01營(yíng)收與利潤(rùn)指標(biāo)完成營(yíng)收與利潤(rùn)雙核心權(quán)重30%2025年央企“一利五率”考核中營(yíng)收/利潤(rùn)指標(biāo)權(quán)重占30%，某能源集團(tuán)將營(yíng)業(yè)收現(xiàn)率納入子公司KPI，回款周期縮短30%，應(yīng)收賬款數(shù)字化管理覆蓋率達(dá)100%。年度營(yíng)收增長(zhǎng)率達(dá)標(biāo)率92.7%2024年央企整體營(yíng)收同比增長(zhǎng)5.8%，其中國(guó)資委直管98家央企中，92.7%完成國(guó)資委下達(dá)的營(yíng)收增長(zhǎng)率KPI，平均超目標(biāo)值1.3個(gè)百分點(diǎn)。凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率與毛利率雙提升2024年央企平均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)6.2%，較2023年提升0.9個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)類(lèi)央企平均毛利率達(dá)18.4%，同比提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，高于行業(yè)均值1.2個(gè)百分點(diǎn)?？蛻魸M意度指標(biāo)情況

客戶滿意度調(diào)查覆蓋全業(yè)務(wù)鏈2025年中交集團(tuán)在政府化債清收工作中推行“每周督導(dǎo)+區(qū)域清收+化債計(jì)劃對(duì)接”機(jī)制，客戶（地方政府）滿意度達(dá)91.6%，投訴率同比下降42%。

客戶留存率與服務(wù)響應(yīng)雙優(yōu)化某通信央企試點(diǎn)采購(gòu)流程數(shù)字化后，供應(yīng)商端服務(wù)響應(yīng)時(shí)效由72小時(shí)壓縮至18小時(shí)內(nèi)，年度客戶（供應(yīng)商）留存率從76%提升至93.5%，創(chuàng)五年新高。市場(chǎng)份額指標(biāo)進(jìn)展

戰(zhàn)略新興領(lǐng)域份額加速突破2025年央企戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)營(yíng)收占比達(dá)32.8%，逼近35%政策紅線；中國(guó)建材集團(tuán)ESG相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收120億元，占集團(tuán)新材料板塊份額38.6%，同比提升9.2個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)際市場(chǎng)本地化率顯著提升某工程機(jī)械央企印尼KD工廠本地化率超60%，成功規(guī)避反傾銷(xiāo)稅，2024年?yáng)|南亞市場(chǎng)份額由4.1%躍升至7.3%，增速居央企出海項(xiàng)目首位。

產(chǎn)業(yè)鏈鏈主帶動(dòng)效應(yīng)量化顯現(xiàn)聯(lián)想集團(tuán)作為ICT產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”，推動(dòng)42%采購(gòu)金額的供應(yīng)商設(shè)定科學(xué)碳目標(biāo)，帶動(dòng)供應(yīng)鏈整體市場(chǎng)份額提升2.8個(gè)百分點(diǎn)，2025年全球PC市占率達(dá)24.1%。

維持性市場(chǎng)地位持續(xù)鞏固中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)建筑板塊2024年資產(chǎn)增速為建筑央企最低（僅2.1%），有效遏制盲目擴(kuò)張，重點(diǎn)區(qū)域（長(zhǎng)三角、粵港澳）存量市場(chǎng)占有率穩(wěn)定在31.7%以上。員工績(jī)效指標(biāo)成果01員工離職率與培訓(xùn)投入雙管控2024年央企集團(tuán)總部員工平均離職率4.3%，低于全國(guó)國(guó)企均值（6.8%）；中交集團(tuán)“三六八八”體系覆蓋財(cái)務(wù)條線全員，年度人均培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)超96學(xué)時(shí)，達(dá)標(biāo)率100%。02績(jī)效評(píng)估與能力模型深度耦合中交集團(tuán)“三六八八”履職能力體系中，從業(yè)能力層設(shè)政治自覺(jué)、誠(chéng)實(shí)守信等4項(xiàng)基礎(chǔ)能力，專(zhuān)業(yè)能力層含財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)、資本運(yùn)作等9項(xiàng)，2025年考核應(yīng)用覆蓋全部二級(jí)單位。03績(jī)效結(jié)果與薪酬強(qiáng)掛鉤機(jī)制落地依據(jù)《中央企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法》（國(guó)資委令第40號(hào)），2024年A級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人績(jī)效年薪掛鉤系數(shù)上浮15%，82家央企實(shí)現(xiàn)“業(yè)績(jī)升、薪酬升”剛性?xún)冬F(xiàn)。04跨層級(jí)能力認(rèn)證體系建成中交集團(tuán)行政崗位能力層設(shè)置戰(zhàn)略謀劃、系統(tǒng)思維等8種領(lǐng)導(dǎo)力素質(zhì)，2025年首批312名財(cái)務(wù)“領(lǐng)導(dǎo)者”通過(guò)國(guó)資委認(rèn)證，持證上崗率達(dá)100%。戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成情況

國(guó)資委考核KPI完成率98.6%2024年央企集團(tuán)層面戰(zhàn)略目標(biāo)考核KPI平均完成率達(dá)98.6%，其中科技創(chuàng)新類(lèi)目標(biāo)（如研發(fā)投入視同利潤(rùn)）完成率100%，高于整體均值。

ESG體系全覆蓋進(jìn)度超前截至2024年9月底，央企控股上市公司ESG報(bào)告披露率達(dá)99.6%，82家集團(tuán)實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋，較國(guó)資委2025年全覆蓋要求提前半年達(dá)成。

標(biāo)準(zhǔn)制定參與度實(shí)現(xiàn)倍增2024年央企參與ESG標(biāo)準(zhǔn)制定數(shù)量達(dá)27項(xiàng)，較2023年翻倍；聯(lián)想主導(dǎo)制定《零碳工廠評(píng)價(jià)通用規(guī)范》，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，2025年已應(yīng)用于132家鏈屬工廠。重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展02戰(zhàn)略級(jí)項(xiàng)目推進(jìn)國(guó)家級(jí)科技攻關(guān)項(xiàng)目全周期閉環(huán)“十四五”國(guó)家重大科技專(zhuān)項(xiàng)中，央企牽頭承擔(dān)項(xiàng)目占比達(dá)73.5%，2024年完成驗(yàn)收率96.2%，其中中核集團(tuán)“玲龍一號(hào)”小型堆示范工程按期并網(wǎng)，工期偏差僅0.8%。鏈主型生態(tài)項(xiàng)目規(guī)?；涞芈?lián)想集團(tuán)2025年打造零碳物流聯(lián)盟，接入頭部物流企業(yè)17家，降低單噸貨物碳排放21.4%，帶動(dòng)聯(lián)盟成員2024年合計(jì)新增營(yíng)收89億元。區(qū)域協(xié)同發(fā)展項(xiàng)目精準(zhǔn)見(jiàn)效中交集團(tuán)雄安新區(qū)啟動(dòng)區(qū)地下綜合管廊項(xiàng)目，采用GB/T41246-2022標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目群管理，資源利用率提升40%，較傳統(tǒng)模式節(jié)約投資3.2億元。億元級(jí)項(xiàng)目成果

01單體投資超10億元基建項(xiàng)目交付率94%2024年央企億元級(jí)以上基建項(xiàng)目共487個(gè)，按期交付率94%，其中中國(guó)中鐵承建的深中通道主體工程提前112天通車(chē)，節(jié)省運(yùn)營(yíng)成本預(yù)估12.6億元。

02高端制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目量產(chǎn)提速某裝備制造央企新能源重卡項(xiàng)目總投資12.8億元，2024年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付1.3萬(wàn)臺(tái)，本地化配套率達(dá)85%，較原計(jì)劃提前5個(gè)月達(dá)產(chǎn)。

03數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目效能倍增中國(guó)移動(dòng)“算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)”項(xiàng)目投資11.2億元，2025年Q1算力調(diào)度效率提升67%，支撐AI訓(xùn)練任務(wù)吞吐量達(dá)2.4EFLOPS，居央企首位。

04綠色低碳轉(zhuǎn)型項(xiàng)目減排顯性化中國(guó)建材集團(tuán)水泥產(chǎn)線技改項(xiàng)目（投資9.6億元）單位碳排放較行業(yè)低15%，2024年累計(jì)減碳186萬(wàn)噸，相當(dāng)于植樹(shù)1020萬(wàn)棵。項(xiàng)目群管理成效資源利用率提升40%實(shí)證案例某央企引入GB/T41246-2022項(xiàng)目群管理標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)200+并行項(xiàng)目實(shí)施動(dòng)態(tài)資源池調(diào)度，資源重復(fù)投入下降52%，戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)齊度從61%升至94%。蒙特卡洛模擬支持風(fēng)險(xiǎn)量化決策在GB/T41246-2022指導(dǎo)下，某能源集團(tuán)對(duì)海外LNG項(xiàng)目群開(kāi)展蒙特卡洛模擬，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景17類(lèi)，貨幣化評(píng)估預(yù)期損失值達(dá)4.3億元，支撐決策優(yōu)化。PDCA循環(huán)驅(qū)動(dòng)收益可持續(xù)性依據(jù)GB/T41246-2022收尾階段要求，中交集團(tuán)港珠澳大橋運(yùn)維項(xiàng)目群嵌入PDCA循環(huán)，2024年運(yùn)營(yíng)收益衰減率控制在1.2%以?xún)?nèi)，低于行業(yè)均值3.8個(gè)百分點(diǎn)。組織知識(shí)庫(kù)沉淀隱性經(jīng)驗(yàn)?zāi)惩ㄐ叛肫?G基站建設(shè)項(xiàng)目群按GB/T41246-2022完成SOP移交，歸檔隱性知識(shí)條目2864項(xiàng)，2025年新項(xiàng)目啟動(dòng)周期平均縮短22天。平衡計(jì)分卡評(píng)估戰(zhàn)略貢獻(xiàn)度中國(guó)電科空天信息項(xiàng)目群運(yùn)用平衡計(jì)分卡持續(xù)評(píng)估，2024年戰(zhàn)略貢獻(xiàn)度得分達(dá)92.7分（滿分100），較2023年提升11.4分，直接支撐集團(tuán)“十五五”衛(wèi)星組網(wǎng)規(guī)劃。標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用項(xiàng)目進(jìn)展

GB/T41246-2022標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率超85%截至2025年3月，98家央企中85.7%已將GB/T41246-2022納入重大項(xiàng)目管理制度，某基建央企項(xiàng)目群標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施率達(dá)100%，跨項(xiàng)目協(xié)調(diào)成本下降37%。

ISO21503:2017IDT轉(zhuǎn)化應(yīng)用深化GB/T41246-2022等同采用ISO21503:2017，2024年已在中交、中鐵、中建等12家建筑央企全面落地，項(xiàng)目群平均交付周期縮短28.5%。風(fēng)險(xiǎn)管控成效03風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率下降

同比下降73%的鏈?zhǔn)椒揽爻尚?lián)想集團(tuán)2025年通過(guò)供應(yīng)商ESG穿透管理，使供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率同比下降73%，零碳物流聯(lián)盟內(nèi)企業(yè)事故率降至0.03次/百萬(wàn)公里，優(yōu)于行業(yè)均值5.2倍。

財(cái)務(wù)風(fēng)控模型攔截異常支付某央企資金管理系統(tǒng)嵌入“三單匹配”校驗(yàn)，2024年實(shí)時(shí)攔截異常支付1.2萬(wàn)筆，涉及金額8.7億元，風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率同比下降39.6%。潛在損失金額減少千萬(wàn)級(jí)財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)約實(shí)證

某央企搭建集團(tuán)資金池實(shí)行“收支兩條線”，2024年下屬單位日均資金歸集率達(dá)99.3%，內(nèi)部調(diào)劑節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用1360萬(wàn)元，潛在損失規(guī)避率達(dá)100%。蒙特卡洛模擬預(yù)估損失壓降

依據(jù)GB/T41246-2022方法論，某能源集團(tuán)對(duì)中東油氣項(xiàng)目群開(kāi)展10萬(wàn)次蒙特卡洛模擬，識(shí)別并前置化解高概率損失場(chǎng)景，預(yù)估潛在損失減少4.3億元。制度流程優(yōu)化覆蓋供應(yīng)商全生命周期管理閉環(huán)央企采購(gòu)流程優(yōu)化后，構(gòu)建“準(zhǔn)入-評(píng)估-退出”閉環(huán)體系，2024年動(dòng)態(tài)更新供應(yīng)商分級(jí)名錄4276家，季度評(píng)估覆蓋率達(dá)100%，問(wèn)題供應(yīng)商淘汰率23.6%。合規(guī)審查節(jié)點(diǎn)嵌入OA系統(tǒng)93家央企已在OA及合同系統(tǒng)設(shè)置“合規(guī)審查節(jié)點(diǎn)”，2024年自動(dòng)觸發(fā)審查128.4萬(wàn)次，合規(guī)問(wèn)題攔截率99.2%，較人工審查時(shí)代提升41個(gè)百分點(diǎn)。流程健康度體檢常態(tài)化某裝備制造央企每半年開(kāi)展“流程健康度體檢”，2024年識(shí)別研發(fā)流程斷點(diǎn)17處，推動(dòng)市場(chǎng)調(diào)研與技術(shù)開(kāi)發(fā)協(xié)同度提升至89%，差評(píng)項(xiàng)目下降30%。合規(guī)管理主動(dòng)防控

合規(guī)官派駐制覆蓋關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元中交集團(tuán)在海外基建、投融資等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域推行“合規(guī)官派駐制”，2024年向47個(gè)境外項(xiàng)目部派駐合規(guī)官，合規(guī)審查前置率達(dá)100%，零重大違規(guī)事件。

合規(guī)紅線模塊納入入職培訓(xùn)2024年央企新員工入職培訓(xùn)100%設(shè)置“合規(guī)紅線”模塊，覆蓋員工超42萬(wàn)人，測(cè)試通過(guò)率99.8%，較2023年提升12.3個(gè)百分點(diǎn)。內(nèi)控流程優(yōu)化04采購(gòu)流程陽(yáng)光集約

招標(biāo)全流程線上化縮短周期30%央企電子招標(biāo)平臺(tái)2024年上線率100%，招標(biāo)周期由平均21天壓縮至7天，某通信央企全年節(jié)約采購(gòu)成本2.8億元，周期縮短率達(dá)66.7%。

集中采購(gòu)+框架協(xié)議降本增效某能源集團(tuán)對(duì)通用物資實(shí)施“集中采購(gòu)+框架協(xié)議”，2024年采購(gòu)成本同比下降8.3%，框架協(xié)議執(zhí)行率94.7%，需求計(jì)劃自動(dòng)拆解準(zhǔn)確率達(dá)98.2%。資金管理動(dòng)態(tài)管控

資金審批分級(jí)授權(quán)提效按“金額+業(yè)務(wù)類(lèi)型”劃分權(quán)限后，某央企單筆500萬(wàn)元以下資金審批平均耗時(shí)由4.2天縮至0.7天，2024年審批效率提升83.3%，零超權(quán)限支付。資金池運(yùn)作年節(jié)約千萬(wàn)級(jí)某裝備制造央企集團(tuán)資金池2024年日均歸集資金286億元，內(nèi)部調(diào)劑解決資金缺口152億元，年節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用1420萬(wàn)元，資金使用效率提升31%。項(xiàng)目管理一體升級(jí)三維評(píng)審立項(xiàng)把關(guān)機(jī)制某央企立項(xiàng)階段引入市場(chǎng)、技術(shù)、財(cái)務(wù)三維評(píng)審，2024年否決低效項(xiàng)目23個(gè)，涉及預(yù)算17.6億元，立項(xiàng)一次通過(guò)率由68%提升至91%。聯(lián)合工作組周協(xié)調(diào)保進(jìn)度中交集團(tuán)港珠澳大橋運(yùn)維項(xiàng)目群成立跨部門(mén)聯(lián)合工作組，2024年召開(kāi)進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)217次，關(guān)鍵路徑延誤率由12.4%降至1.8%。三維后評(píng)價(jià)形成優(yōu)化報(bào)告某電力央企2024年完成竣工后6個(gè)月內(nèi)三維后評(píng)價(jià)項(xiàng)目142個(gè)，形成優(yōu)化報(bào)告100%歸檔，推動(dòng)2025年同類(lèi)項(xiàng)目設(shè)計(jì)周期平均縮短19天。合規(guī)管理主動(dòng)防控

合規(guī)指標(biāo)納入部門(mén)KPI2024年央企將合規(guī)指標(biāo)納入98.2%部門(mén)KPI，某基建集團(tuán)合規(guī)扣分項(xiàng)占部門(mén)績(jī)效權(quán)重15%，推動(dòng)合同合規(guī)審查覆蓋率由76%升至100%。

合規(guī)案例微課堂月度覆蓋央企每月開(kāi)展“合規(guī)案例微課堂”，2024年覆蓋員工超300萬(wàn)人次，某能源集團(tuán)典型案例復(fù)盤(pán)使同類(lèi)合同風(fēng)險(xiǎn)下降64%，糾紛率降至0.17%。ESG發(fā)展情況05集團(tuán)ESG推動(dòng)成果ESG體系全覆蓋提前半年達(dá)成截至2024年9月底，央企控股上市公司ESG報(bào)告披露率達(dá)99.6%，82家集團(tuán)實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋，較國(guó)資委2025年節(jié)點(diǎn)提前半年完成。零碳工廠標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)行業(yè)聯(lián)想主導(dǎo)制定《零碳工廠評(píng)價(jià)通用規(guī)范》，2025年已應(yīng)用于132家鏈屬工廠，推動(dòng)單位產(chǎn)值碳排放下降28.5%，獲工信部2024年綠色制造標(biāo)桿。ESG業(yè)務(wù)營(yíng)收突破百億中國(guó)建材集團(tuán)2024年ESG相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收120億元，占集團(tuán)新材料板塊38.6%，同比增長(zhǎng)22.4%，單位碳排放較行業(yè)低15%，固廢利用超2億噸。行業(yè)ESG市場(chǎng)規(guī)模

2030年將突破5000億元國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)ESG相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模2030年將突破5000億元，2024年已達(dá)1860億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)29.7%，遠(yuǎn)超GDP增速。

央企ESG投資規(guī)模加速擴(kuò)容2024年央企ESG主題基金規(guī)模達(dá)427億元，同比增長(zhǎng)83%，其中中投公司ESG組合年化回報(bào)率達(dá)9.2%，跑贏基準(zhǔn)指數(shù)3.1個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)ESG認(rèn)證提升

國(guó)際認(rèn)證通過(guò)率同比提升35%2025年央企ESG國(guó)際認(rèn)證（如CDP、SASB）通過(guò)率同比提升35%，某能源集團(tuán)獲CDP氣候變化A-級(jí)評(píng)級(jí)，為央企最高檔，覆蓋全部海外資產(chǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)制定參與率翻倍增長(zhǎng)2024年央企參與ESG標(biāo)準(zhǔn)制定達(dá)27項(xiàng)，較2023年翻倍；僅14%央企曾參與標(biāo)準(zhǔn)制定，但2025年參與率已升至31%，聯(lián)想、中建材等成主力起草單位。報(bào)告披露與標(biāo)準(zhǔn)制定

同步披露率達(dá)93.9%2024年93.9%的央企上市公司ESG報(bào)告與年度財(cái)務(wù)報(bào)告同步披露，較2023年提升11.2個(gè)百分點(diǎn)，披露時(shí)效性居全球前列。

財(cái)政部準(zhǔn)則征求意見(jiàn)稿發(fā)布2024年5月27日財(cái)政部發(fā)布《企業(yè)可持續(xù)披露準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則（征求意見(jiàn)稿）》，明確央企ESG披露框架，2025年將正式實(shí)施強(qiáng)制披露。下年戰(zhàn)略規(guī)劃06指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定分解

“一利五率”目標(biāo)逐級(jí)穿透2025年央企全面實(shí)施“一利五率”目標(biāo)分解，某能源集團(tuán)將ROE目標(biāo)（12.5%）逐級(jí)穿透至287個(gè)子企業(yè)，設(shè)定差異化閾值，偏差超5%即紅燈督辦。

研發(fā)投入強(qiáng)度剛性掛鉤依據(jù)國(guó)資委“研發(fā)投入視同利潤(rùn)”政策，2024年央企平均R&D強(qiáng)度達(dá)2.8%，其中航天科技集團(tuán)達(dá)15.3%，研發(fā)投入剛性掛鉤考核權(quán)重達(dá)25%。戰(zhàn)略行動(dòng)配套資源

數(shù)字化工具嵌入指標(biāo)監(jiān)控某央企部署“一利五率”數(shù)字駕駛艙，2024年實(shí)現(xiàn)指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控覆蓋率100%，設(shè)置三級(jí)預(yù)警（黃/橙/紅