企業(yè)合同審批標準化管理模板一、適用范圍與核心目標二、標準化操作流程（一）合同發(fā)起與材料準備責(zé)任主體：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（*）操作內(nèi)容：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，與合同相對方溝通初步條款，擬定合同文本（需包含合同主體、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、爭議解決等核心要素）；收集并整理合同附件材料（如對方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證件號碼明、授權(quán)委托書、相關(guān)資質(zhì)證書、技術(shù)協(xié)議、招投標文件、會議決議等）；填寫《合同審批表》（見第三部分），注明合同基本信息、業(yè)務(wù)背景、審批需求及附件清單。輸出成果：完整的合同文本初稿、附件材料、《合同審批表》。（二）部門初審責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門負責(zé)人（*）操作內(nèi)容：審核合同的業(yè)務(wù)真實性、必要性及可行性（是否符合部門年度計劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略）；核對合同條款與業(yè)務(wù)需求的一致性（如標的、數(shù)量、價格、履行期限是否匹配業(yè)務(wù)場景）；檢查附件材料的完整性（如對方資質(zhì)是否在有效期內(nèi)、授權(quán)委托手續(xù)是否完備）；在《合同審批表》“部門審核意見”欄簽署意見，明確“同意”“修改后同意”或“不同意”，并簽字確認。特殊情況處理：對“修改后同意”的合同，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人需根據(jù)意見調(diào)整文本，重新提交部門負責(zé)人復(fù)核通過后，進入下一環(huán)節(jié)。（三）法務(wù)合規(guī)審核責(zé)任主體：法務(wù)專員/法務(wù)部門（*）操作內(nèi)容：審核合同條款的合法性、合規(guī)性（是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部制度）；評估合同法律風(fēng)險（如違約責(zé)任是否明確、知識產(chǎn)權(quán)歸屬是否清晰、爭議解決方式是否約定）；檢查合同主體資格（對方是否為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)，是否有簽訂合同的相應(yīng)資質(zhì)）；對合同文本提出修改建議（如條款歧義、缺失風(fēng)險點的補充），在《合同審批表》“法務(wù)審核意見”欄簽署意見，并注明“審核通過”“需修改后重新審核”或“不予通過”。特殊情況處理：對“需修改后重新審核”的合同，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人調(diào)整后重新提交法務(wù)審核；對“不予通過”的合同，法務(wù)需說明理由，業(yè)務(wù)部門終止或重新協(xié)商合同條款。（四）財務(wù)審核責(zé)任主體：財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)部門（*）操作內(nèi)容：審核合同金額的準確性（是否符合定價策略、預(yù)算安排）；核算付款方式、進度及資金安排（如預(yù)付款比例、質(zhì)保金留存是否合理，是否符合企業(yè)資金管理制度）；評估合同涉及的稅務(wù)處理（如發(fā)票類型、稅率是否合規(guī)，稅負成本是否可控）；在《合同審批表》“財務(wù)審核意見”欄簽署意見，明確“同意”“建議調(diào)整付款條件”或“不同意”，并簽字確認。（五）領(lǐng)導(dǎo)審批責(zé)任主體：根據(jù)合同金額及類型，由對應(yīng)層級領(lǐng)導(dǎo)審批（如部門總監(jiān)、分管副總、總經(jīng)理、董事會）審批權(quán)限劃分（示例）：金額≤10萬元：部門總監(jiān)審批；10萬元＜金額≤50萬元：分管副總審批；50萬元＜金額≤100萬元：總經(jīng)理審批；金額＞100萬元或重大合同（如并購、投融資）：董事會審批。操作內(nèi)容：審批合同的整體合規(guī)性、經(jīng)濟性及對企業(yè)經(jīng)營的影響；在《合同審批表》“領(lǐng)導(dǎo)審批意見”欄簽署“同意”“否決”或“提交集體決策”意見，并簽字（或加蓋公章）。（六）用印與歸檔責(zé)任主體：行政部/用印管理員（）、檔案管理員（）操作內(nèi)容：用印管理員確認《合同審批表》審批流程完整、所有簽字（蓋章）齊全后，按照企業(yè)用印管理制度加蓋合同專用章或公章；檔案管理員收集合同正本（含附件）、《合同審批表》原件，進行分類編號、登記造冊，存入企業(yè)檔案管理系統(tǒng)；業(yè)務(wù)部門領(lǐng)取合同副本，及時向合同相對方履行送達或簽訂手續(xù)，并跟蹤合同履行情況。三、合同審批表單模板合同基本信息合同名稱合同編號（按企業(yè)合同編碼規(guī)則填寫，如“CG-2024-X”）簽訂日期年月日甲方（采購方/服務(wù)方）名稱：____________；地址：____________；法定代表人：____________乙方（銷售方/提供方）名稱：____________；地址：____________；法定代表人：____________合同標的合同金額人民幣（大寫）：____________；（小寫）：￥____________履行期限自_年_月_日起至_年__月__日止付款方式如：預(yù)付__%，進度款%，驗收款%，質(zhì)保金__%（質(zhì)保期__個月）主要附件清單□合同文本□對方營業(yè)執(zhí)照□授權(quán)委托書□資質(zhì)證書□招投標文件□其他：__________審批流程業(yè)務(wù)部門審核意見經(jīng)辦人：___________；負責(zé)人（簽字）：___________；日期：____年_月日意見：□同意□修改后同意□不同意（說明：_____________）法務(wù)審核意見審核人：___________；負責(zé)人（簽字）：___________；日期：____年_月日意見：□審核通過□需修改后重新審核□不予通過（說明：_____________）財務(wù)審核意見審核人：___________；負責(zé)人（簽字）：___________；日期：____年_月日意見：□同意□建議調(diào)整付款條件（說明：_____________）□不同意（說明：________________）領(lǐng)導(dǎo)審批意見審批人（簽字/蓋章）：___________；職務(wù)：___________；日期：____年_月日意見：□同意□否決□提交集體決策（說明：_____________）四、關(guān)鍵管理要點合同文本規(guī)范性：嚴禁使用手寫涂改、條款模糊的合同文本；如需修改，必須由雙方在修改處簽字蓋章確認，保證合同內(nèi)容清晰、無歧義。主體資質(zhì)審核：簽訂合同前，必須核查對方營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書（如行業(yè)許可證、ISO認證等）原件或加蓋公章的復(fù)印件，保證對方具備履約能力；授權(quán)代理人簽訂合同的，需提供授權(quán)委托書及代理人證件號碼明。審批時限要求：各環(huán)節(jié)審批人應(yīng)在收到合同材料后2個工作日內(nèi)完成審核（特殊情況需延長時，應(yīng)提前告知業(yè)務(wù)經(jīng)辦人并說明原因），避免流程延誤。用印管理：合同用印前，需核對審批流程完整性，嚴禁在空白合同或未審批的合同文本上加蓋公章；用印后，行政部留存用印登記記錄，包括用印日期、合同名稱、用印人、審批人等信息。歸檔與跟蹤：合同簽訂后15個工作日內(nèi)完成歸檔；業(yè)務(wù)部門需建立合