PAGE工程管理內(nèi)控制度一、總則（一）目的本工程管理內(nèi)控制度旨在規(guī)范公司工程管理流程，加強內(nèi)部控制，確保工程建設(shè)的順利進行，提高工程質(zhì)量，控制工程成本，防范工程風(fēng)險，實現(xiàn)公司工程管理目標(biāo)。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項目的管理，包括工程項目的規(guī)劃、設(shè)計、采購、施工、驗收等全過程。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保工程建設(shè)合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋工程管理的各個環(huán)節(jié)，不留管理死角。3.制衡性原則：明確各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機制。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)公司實際情況和工程特點，制定切實可行的內(nèi)控制度。5.成本效益原則：在保證工程質(zhì)量和進度的前提下，合理控制工程成本，提高經(jīng)濟效益。二、工程管理組織架構(gòu)及職責(zé)（一）組織架構(gòu)公司設(shè)立工程管理部，作為工程管理的核心部門，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司所有工程項目的管理工作。工程管理部下設(shè)項目管理組、技術(shù)支持組、質(zhì)量安全組、成本控制組等專業(yè)小組，各小組分工明確，協(xié)同工作。同時，公司其他相關(guān)部門，如財務(wù)部、采購部、法務(wù)部等，按照各自職責(zé)，配合工程管理部做好工程管理工作。（二）職責(zé)分工1.工程管理部負責(zé)制定和完善工程管理內(nèi)控制度，并組織實施。負責(zé)工程項目的規(guī)劃、立項、可行性研究等前期工作。負責(zé)工程項目的招標(biāo)、投標(biāo)、合同簽訂等工作。負責(zé)工程項目的施工組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作，確保工程進度、質(zhì)量和安全。負責(zé)工程項目的竣工驗收、結(jié)算、決算等工作。負責(zé)工程資料的收集、整理、歸檔等工作。負責(zé)與相關(guān)部門和單位的溝通協(xié)調(diào)，解決工程建設(shè)中的問題。2.項目管理組負責(zé)具體工程項目的管理工作，制定項目工作計劃和目標(biāo)。負責(zé)項目進度的跟蹤和監(jiān)控，及時解決項目中的問題，確保項目按時完成。負責(zé)項目團隊的組建和管理，協(xié)調(diào)項目團隊成員之間的工作。負責(zé)項目文檔的管理，包括項目計劃、報告、圖紙等。3.技術(shù)支持組負責(zé)為工程項目提供技術(shù)支持，審核工程設(shè)計方案和施工圖紙。負責(zé)解決工程建設(shè)中的技術(shù)難題，指導(dǎo)施工單位正確施工。負責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用，提高工程技術(shù)水平。4.質(zhì)量安全組負責(zé)制定工程質(zhì)量和安全管理制度，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。負責(zé)工程質(zhì)量的檢查和驗收，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。負責(zé)工程安全的檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。負責(zé)處理工程質(zhì)量和安全事故，分析原因，提出整改措施。5.成本控制組負責(zé)制定工程成本控制目標(biāo)和預(yù)算，審核工程費用支出。負責(zé)對工程成本進行核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進行調(diào)整。負責(zé)工程變更的審核和控制，確保變更費用合理。參與工程結(jié)算和決算工作，審核工程結(jié)算金額。6.財務(wù)部負責(zé)工程資金的籌集、使用和管理，確保工程資金的安全。負責(zé)審核工程費用支出，監(jiān)督工程成本控制情況。負責(zé)工程財務(wù)核算和報表編制，提供財務(wù)分析報告。7.采購部負責(zé)工程項目所需物資和設(shè)備的采購工作，確保采購物資和設(shè)備的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。負責(zé)采購合同的簽訂和執(zhí)行，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。負責(zé)采購物資和設(shè)備的驗收和入庫工作。8.法務(wù)部負責(zé)審核工程合同，確保合同的合法性和有效性。參與工程糾紛的處理，提供法律意見和支持。負責(zé)公司工程管理相關(guān)法律風(fēng)險的防范和控制。三、工程前期管理（一）項目規(guī)劃與立項1.工程管理部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和市場需求，提出工程項目規(guī)劃建議。2.對擬立項的工程項目進行可行性研究，分析項目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟可行性、環(huán)境可行性等。3.編制項目可行性研究報告，報公司決策層審批。經(jīng)審批通過的項目，方可立項。（二）設(shè)計管理1.通過招標(biāo)或委托等方式選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進行工程設(shè)計。2.與設(shè)計單位簽訂設(shè)計合同，明確設(shè)計要求、設(shè)計進度、設(shè)計費用等條款。3.組織相關(guān)部門和人員對設(shè)計方案進行評審，提出修改意見，確保設(shè)計方案符合公司要求和工程實際情況。4.跟蹤設(shè)計進度，及時解決設(shè)計過程中出現(xiàn)的問題，確保設(shè)計按時完成。5.審核設(shè)計圖紙，確保圖紙的準(zhǔn)確性和完整性。對重大設(shè)計變更，需重新進行評審和審批。（三）招標(biāo)管理1.按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，制定工程項目招標(biāo)計劃。2.確定招標(biāo)方式，如公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等。3.編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。4.發(fā)布招標(biāo)公告或邀請書，邀請潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。5.組織開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)工作，選擇中標(biāo)單位。6.與中標(biāo)單位簽訂合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。四、工程施工管理（一）施工組織設(shè)計1.要求施工單位根據(jù)工程設(shè)計文件和現(xiàn)場實際情況，編制施工組織設(shè)計。2.對施工組織設(shè)計進行審核，提出修改意見，確保施工組織設(shè)計合理可行。3.施工組織設(shè)計經(jīng)批準(zhǔn)后，作為指導(dǎo)施工單位施工的依據(jù)。（二）施工進度管理1.與施工單位簽訂施工承包合同，明確工程進度要求和工期目標(biāo)。2.建立工程進度跟蹤機制，定期檢查工程進度，及時掌握工程進展情況。3.對工程進度滯后的情況，分析原因，采取有效措施進行調(diào)整，確保工程按時完成。4.協(xié)調(diào)解決施工過程中影響工程進度的各種問題，如施工場地、施工用水用電、施工協(xié)調(diào)等。（三）施工質(zhì)量管理1.建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理制度和質(zhì)量目標(biāo)。2.要求施工單位建立質(zhì)量保證體系，配備質(zhì)量管理人員，加強施工過程質(zhì)量控制。3.定期對工程質(zhì)量進行檢查和驗收，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時下達整改通知，要求施工單位限期整改。4.組織隱蔽工程驗收、分項工程驗收、分部工程驗收和單位工程竣工驗收等工作，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。（四）施工安全管理1.建立安全管理體系，制定安全管理制度和安全目標(biāo)。2.要求施工單位建立安全生產(chǎn)保證體系，配備安全管理人員，加強施工過程安全管理。3.定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時下達整改通知，要求施工單位限期整改。4.組織安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識和安全技能。5.制定安全事故應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，確保在發(fā)生安全事故時能夠及時、有效地進行處理。（五）工程變更管理1.建立工程變更管理制度，明確工程變更的審批程序和權(quán)限。2.對工程變更進行嚴(yán)格控制，確因工程實際需要變更的，由施工單位提出變更申請。3.工程管理部組織相關(guān)部門和人員對變更申請進行審核，評估變更對工程進度、質(zhì)量、成本等方面的影響。4.經(jīng)審批通過的工程變更，由工程管理部下達變更通知，施工單位按照變更通知進行施工。5.對工程變更引起的費用增加或減少，及時進行核算和調(diào)整。五、工程物資管理（一）物資采購管理1.根據(jù)工程施工進度計劃，編制物資采購計劃。2.按照公司采購管理制度，通過招標(biāo)、詢價、談判等方式選擇合格的供應(yīng)商。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等條款。4.跟蹤物資采購進度，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保物資按時供應(yīng)。5.組織物資驗收，對驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，對不合格的物資及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。（二）物資倉儲管理1.建立物資倉庫，制定物資倉儲管理制度。2.對物資進行分類存放，做好物資的標(biāo)識和防護工作。3.定期對物資進行盤點，確保物資賬實相符。4.做好物資倉庫的安全管理工作，防止物資被盜、損壞等情況發(fā)生。（三）物資領(lǐng)用管理1.建立物資領(lǐng)用制度，明確物資領(lǐng)用的審批程序和權(quán)限。2.施工單位根據(jù)工程實際需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，經(jīng)審批后到物資倉庫領(lǐng)用物資。3.物資倉庫管理人員按照審批后的申請表發(fā)放物資，并做好物資領(lǐng)用記錄。六、工程成本管理（一）成本預(yù)算編制1.根據(jù)工程設(shè)計文件和施工組織設(shè)計，編制工程成本預(yù)算。2.工程成本預(yù)算包括直接成本和間接成本，直接成本如人工費用、材料費用、設(shè)備費用等，間接成本如管理費、規(guī)費、利潤、稅金等。3.成本預(yù)算編制要充分考慮工程實際情況和市場價格波動因素，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和合理性。（二）成本控制措施1.建立成本控制體系，明確成本控制目標(biāo)和責(zé)任。2.加強工程進度、質(zhì)量和安全管理，避免因進度滯后、質(zhì)量問題、安全事故等導(dǎo)致成本增加。3.嚴(yán)格控制工程變更，對確需變更的，要進行嚴(yán)格的審核和控制，確保變更費用合理。4.加強物資采購管理，降低物資采購成本。5.定期對工程成本進行核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進行調(diào)整。（三）成本核算與分析1.按照國家財務(wù)制度和公司成本核算辦法，對工程成本進行核算。2.定期編制工程成本報表，并進行成本分析，找出成本控制的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進措施。3.工程竣工后，及時進行工程成本決算，總結(jié)工程成本控制經(jīng)驗教訓(xùn)。七、工程竣工驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.工程竣工后，施工單位向工程管理部提交工程竣工驗收申請報告。2.工程管理部組織相關(guān)部門和人員對工程進行預(yù)驗收，對發(fā)現(xiàn)的問題，要求施工單位限期整改。3.整改完成后，工程管理部組織相關(guān)部門和人員進行正式竣工驗收。（二）驗收程序1.成立竣工驗收小組，明確驗收小組的職責(zé)和分工。2.施工單位向驗收小組匯報工程建設(shè)情況，包括工程概況、施工過程、質(zhì)量控制、安全管理、工程進度、工程成本等方面。3.驗收小組對工程進行現(xiàn)場檢查，查閱工程資料，對工程質(zhì)量、工程進度、工程成本等方面進行綜合評價。4.驗收小組形成竣工驗收意見，對驗收合格的工程出具竣工驗收報告。（三）驗收備案工程竣工驗收合格后，工程管理部按照國家有關(guān)規(guī)定，及時辦理工程竣工驗收備案手續(xù)。八、工程資料管理（一）資料收集與整理1.工程建設(shè)過程中，各部門和崗位要及時收集、整理各自工作中形成的資料，包括工程前期資料、設(shè)計資料、施工資料、物資資料、質(zhì)量安全資料、成本資料、竣工驗收資料等。2.工程資料要真實、完整、準(zhǔn)確，符合檔案管理要求。3.工程管理部負責(zé)對工程資料進行匯總和整理，建立工程資料檔案。（二）資料歸檔與保管1.按照檔案管理規(guī)定，對工程資料進行分類歸檔，建立檔案目錄。2.工程資料檔案要妥善保管，防止資料丟失、損壞等情況