PAGE房產管理內控制度一、總則（一）目的為加強公司房產管理，規(guī)范房產管理流程，確保公司房產資產的安全、完整，提高房產使用效益，特制定本內控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有房產的購置、使用、維護、處置等管理活動。（三）基本原則1.合法性原則：房產管理活動必須符合國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準。2.安全性原則：確保房產資產的安全，防止資產流失。3.效益性原則：合理配置房產資源，提高房產使用效益。4.規(guī)范性原則：規(guī)范房產管理流程，明確各環(huán)節(jié)職責。二、房產購置管理（一）需求調研1.各部門根據業(yè)務發(fā)展需要，提前進行房產需求調研，填寫《房產需求申請表》，詳細說明所需房產的用途、面積、位置等信息。2.行政部門對各部門提交的需求進行匯總分析，結合公司實際情況，制定房產購置計劃。（二）購置決策1.房產購置計劃提交公司管理層審批，管理層根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃、財務狀況等因素進行綜合決策。2.對于重大房產購置項目，需組織相關部門進行可行性研究，評估項目的經濟效益、社會效益等。（三）購置流程1.確定購置意向后，行政部門負責尋找合適的房產資源，通過房產中介、網絡平臺、實地考察等方式收集房產信息。2.與房產出售方進行洽談，協(xié)商房產價格、付款方式、交付時間等條款，簽訂《房產購置合同》。3.合同簽訂后，按照合同約定支付款項，辦理房產產權過戶手續(xù)。（四）產權登記房產購置完成后，行政部門及時辦理房產產權登記手續(xù)，確保公司擁有房產的合法產權。產權證書由行政部門專人保管，并建立產權檔案。三、房產使用管理（一）分配與使用1.行政部門根據各部門需求及房產實際情況，合理分配房產使用。各部門應按照分配方案使用房產，不得擅自改變用途。2.建立房產使用臺賬，記錄房產使用部門、使用時間、使用面積等信息。（二）日常維護1.行政部門負責制定房產日常維護計劃，定期對房產進行檢查、維修，確保房產處于良好的使用狀態(tài)。2.各部門應配合行政部門做好房產日常維護工作，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。（三）安全管理1.加強房產安全管理，制定安全管理制度，配備必要的安全設施和消防器材。2.定期組織安全檢查，消除安全隱患，確保人員和財產安全。（四）費用管理1.房產使用過程中發(fā)生的水電費、物業(yè)費等費用，由使用部門承擔。行政部門負責統(tǒng)一繳納，并根據各部門使用情況進行分攤。2.嚴格控制房產使用費用支出，建立費用報銷審批制度，確保費用支出合理合規(guī)。四、房產維護管理（一）維護計劃制定1.行政部門根據房產使用年限、實際狀況等因素，制定年度房產維護計劃。維護計劃應明確維護項目、維護時間、維護費用等內容。2.對于重大維護項目，需進行專項論證，確保維護方案的科學性和合理性。（二）維護實施1.按照維護計劃組織實施房產維護工作，選擇具備相應資質的施工單位進行維修施工。2.施工過程中，行政部門應加強監(jiān)督管理，確保施工質量和安全。（三）驗收與結算1.房產維護項目完成后，行政部門組織相關部門進行驗收。驗收合格后，辦理費用結算手續(xù)。2.建立維護項目檔案，記錄維護內容、維修費用等信息。五、房產處置管理（一）處置決策1.公司因業(yè)務調整、房產閑置等原因需要處置房產時，由行政部門提出處置建議，提交公司管理層審批。2.對于重大房產處置項目，需進行資產評估，評估結果作為處置決策的參考依據。（二）處置方式1.房產處置方式包括出售、出租、報廢等。根據房產實際情況和公司需求，選擇合適的處置方式。2.出售房產時，應按照市場價格進行公開競價，確保資產處置收益最大化。（三）處置流程1.確定處置方式后，行政部門負責辦理相關手續(xù)。出售房產需簽訂《房產買賣合同》，出租房產需簽訂《房產租賃合同》。2.處置完成后，及時辦理房產產權變更或注銷手續(xù)，并進行賬務處理。六、監(jiān)督與檢查（一）內部審計公司內部審計部門定期對房產管理情況進行審計，檢查房產管理內控制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（二）日常監(jiān)督行政部門負責對房產使用、維護、處置等情況進行日常監(jiān)督，確保各項管理活動規(guī)范有序進行。（三）違規(guī)處理對于違反房產管理內控制度的行為，視情節(jié)輕重給予相應的處罰，