投資協(xié)議合同協(xié)議（2025年風(fēng)險(xiǎn)投資）鑒于投后公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬引入風(fēng)險(xiǎn)投資；鑒于投方（以下簡(jiǎn)稱“投方”）有意向根據(jù)本協(xié)議約定的條款和條件向公司投資人民幣/美元_________元（以下簡(jiǎn)稱“投資金額”）。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守：第一條投資目的與背景1.1本協(xié)議旨在明確投方對(duì)公司的投資事宜，包括投資金額、估值、股權(quán)結(jié)構(gòu)、雙方權(quán)利義務(wù)及其他相關(guān)條款。1.2投方投資于公司旨在獲得公司未來(lái)發(fā)展的投資回報(bào)。1.3公司接受投方的投資，以獲得發(fā)展所需資金，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)拓展和規(guī)模增長(zhǎng)。第二條投資金額與估值2.1投方同意向公司投資人民幣/美元_________元（大寫：____________________）。2.2本投資為_________（現(xiàn)金/股份）出資。如為股份出資，投方將認(rèn)購(gòu)公司增發(fā)的_________股普通股/優(yōu)先股，占本次投資完成后公司總股本的_________%。2.3本協(xié)議所稱“投后估值”為人民幣/美元_________元（大寫：____________________），系基于公司_________年_________月_________日財(cái)務(wù)報(bào)表及雙方協(xié)商確定的估值方法計(jì)算得出。第三條股權(quán)交割3.1雙方同意，投方獲得本協(xié)議第二條約定的股權(quán)/優(yōu)先股的交割前提條件包括但不限于：公司完成本次增資的工商變更登記；投方支付完畢全部投資金額；本協(xié)議經(jīng)各方有效簽署。3.2公司承諾在本協(xié)議生效后_________日內(nèi)，協(xié)助投方完成投資款項(xiàng)的支付與股權(quán)/優(yōu)先股的交割手續(xù)。3.3投資款項(xiàng)支付方式為：_________（銀行轉(zhuǎn)賬/其他方式）。投方應(yīng)將投資款項(xiàng)支付至公司指定的以下銀行賬戶：開戶行：____________________，賬戶名稱：____________________，賬號(hào)：____________________。第四條優(yōu)先權(quán)4.1在公司后續(xù)發(fā)行新的股份或優(yōu)先股時(shí)，投方在同等條件下享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，以維持其在公司中的持股比例。第五條反稀釋條款5.1若公司后續(xù)進(jìn)行融資，且后續(xù)投資者的估值低于本協(xié)議約定的投后估值，則投方的持股比例將按照以下方式調(diào)整：_________（具體調(diào)整公式或機(jī)制描述）。5.2若發(fā)生前款所述調(diào)整，投方或公司應(yīng)根據(jù)調(diào)整結(jié)果修改公司章程及相關(guān)股東協(xié)議。第六條保護(hù)性條款6.1董事會(huì)席位：投方有權(quán)提名_________名董事候選人，最終在公司的董事會(huì)中占有一席之地。6.2一票否決權(quán)：投方對(duì)以下事項(xiàng)擁有一票否決權(quán)：(a)公司增資或發(fā)行股份；(b)公司減資、合并、分立、解散或清算；(c)公司修改章程；(d)公司對(duì)外進(jìn)行重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、租賃或投資；(e)公司擔(dān)保；(f)公司分配股利或進(jìn)行其他利潤(rùn)分配；(g)公司章程規(guī)定的其他重大事項(xiàng)。一票否決權(quán)應(yīng)在投方收到相關(guān)提案后_________日內(nèi)行使。6.3信息權(quán)：公司應(yīng)定期（至少每_________個(gè)月）向投方提供財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)告及其他投方合理要求的相關(guān)信息。投方有權(quán)查閱公司的會(huì)計(jì)賬簿、銀行賬戶及其他經(jīng)營(yíng)文件。6.4審計(jì)權(quán)：投方有權(quán)聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行年度或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)，費(fèi)用由_________承擔(dān)。6.5關(guān)聯(lián)交易：公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易的，交易條件不得優(yōu)于非關(guān)聯(lián)交易，且應(yīng)事先獲得投方的書面同意。6.6信息保密：雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容及因簽署和履行本協(xié)議而獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，除非法律法規(guī)另有規(guī)定或獲得對(duì)方書面同意。第七條退出機(jī)制7.1觸發(fā)條件：發(fā)生以下情形之一時(shí)，投方有權(quán)要求公司進(jìn)行清算或出售，或要求公司以約定價(jià)格回購(gòu)其股份：(a)公司連續(xù)_________年虧損；(b)公司未按期實(shí)現(xiàn)約定的業(yè)績(jī)目標(biāo)；(c)公司控制權(quán)發(fā)生變更；(d)公司決定解散或被依法宣告破產(chǎn)；(e)本協(xié)議約定的其他退出條件。7.2優(yōu)先清算權(quán)：若公司進(jìn)行清算，在支付完清算費(fèi)用、員工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后，優(yōu)先返還投方的投資本金及按照本協(xié)議約定計(jì)算的回報(bào)（如適用）。7.3出售選擇權(quán)：若滿足本條第七款約定的條件，投方有權(quán)要求公司按照_________（特定價(jià)格/評(píng)估價(jià)值）將其百分之百股權(quán)出售給_________（特定買家/任何買家）。7.4回購(gòu)權(quán)：若滿足本條第七款約定的條件，投方有權(quán)要求公司按照每股_________元的價(jià)格回購(gòu)其持有的公司股份。7.5退出流程：投方應(yīng)提前_________日向公司發(fā)出書面退出通知，并說(shuō)明選擇的退出方式及具體要求。公司應(yīng)在收到通知后_________日內(nèi)響應(yīng)。第八條陳述與保證8.1公司向投方陳述并保證：(a)公司是依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人實(shí)體，具有完整的民事行為能力。(b)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，不存在任何權(quán)利瑕疵或法律糾紛。(c)公司已取得開展其業(yè)務(wù)活動(dòng)所需的全部許可、批準(zhǔn)或許可。(d)公司的經(jīng)營(yíng)管理符合所有適用的法律法規(guī)。(e)公司沒有未披露的債務(wù)、訴訟或仲裁。(f)公司已向投方提供了所有真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料。8.2投方向公司陳述并保證：(a)投方有能力按照本協(xié)議約定支付投資款項(xiàng)。(b)投方已獲得簽署和履行本協(xié)議所需的內(nèi)部授權(quán)。第九條責(zé)任與賠償9.1若任何一方違反本協(xié)議項(xiàng)下的陳述與保證，守約方有權(quán)要求違約方停止違約行為，賠償因此遭受的損失。9.2任何一方不對(duì)因不可抗力事件導(dǎo)致的損失承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并采取措施減少損失。第十條適用法律與爭(zhēng)議解決10.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交_________（選擇仲裁或訴訟）解決：(a)仲裁：提交_________仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。(b)訴訟：向_________（具體法院名稱）提起訴訟。第十一條通知11.1與本協(xié)議有關(guān)的任何通知或通訊應(yīng)以書面形式按本協(xié)議首頁(yè)所示地址、傳真或電子郵件發(fā)送。11.2通知在送達(dá)日或郵件發(fā)出后_________日視為送達(dá)。傳真或電子郵件發(fā)送的通知，發(fā)出時(shí)視為送達(dá)。第十二條協(xié)議生效與終止12.1本協(xié)議自各方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。12.