PAGE創(chuàng)新巡察規(guī)范化管理制度一、總則（一）目的為了加強公司內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范巡察工作流程，提高巡察工作質(zhì)量和效率，確保公司各項工作合法合規(guī)、高效運行，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及公司實際情況，特制定本創(chuàng)新巡察規(guī)范化管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬分支機構(gòu)、子公司。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡察工作嚴格遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及公司各項規(guī)章制度，確保巡察過程和結(jié)果合法有效。2.客觀公正原則：以事實為依據(jù)，全面、客觀、公正地開展巡察工作，如實反映問題，不偏袒、不隱瞞。3.問題導向原則：聚焦公司經(jīng)營管理中的重點領域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和突出問題，深入查找風險隱患，推動問題整改落實。4.協(xié)同高效原則：加強巡察機構(gòu)與各部門之間的協(xié)作配合，形成監(jiān)督合力，提高巡察工作整體效能。二、巡察機構(gòu)與職責（一）巡察工作領導小組公司成立巡察工作領導小組，由公司黨委書記擔任組長，紀委書記擔任副組長，成員包括公司其他領導班子成員。領導小組職責如下：1.貫徹落實黨中央、上級黨組織關(guān)于巡察工作的決策部署，研究決定巡察工作的重大事項。2.審定巡察工作計劃、方案、報告等重要文件。3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)巡察工作中的重大問題，指導解決巡察工作中的困難和問題。4.對巡察發(fā)現(xiàn)的重大問題和線索進行研究分析，提出處理意見和建議。5.督促檢查巡察整改工作，推動整改任務落實到位。（二）巡察工作辦公室巡察工作辦公室設在公司紀委，作為巡察工作領導小組的日常辦事機構(gòu)，負責巡察工作的組織協(xié)調(diào)、指導督促等具體工作。其主要職責包括：1.制定巡察工作年度計劃、方案和相關(guān)制度。2.組織開展巡察工作，組建巡察組，明確巡察任務和分工。3.協(xié)調(diào)巡察組與被巡察單位及相關(guān)部門的溝通聯(lián)絡，收集有關(guān)資料。4.對巡察組提交的巡察報告進行審核，匯總分析巡察情況。5.督促被巡察單位落實巡察整改任務，對整改情況進行跟蹤檢查和評估。6.負責巡察工作資料的整理歸檔，建立巡察工作檔案。7.完成巡察工作領導小組交辦的其他工作。（三）巡察組巡察組由公司內(nèi)部選拔的政治素質(zhì)高、業(yè)務能力強、工作經(jīng)驗豐富的人員組成，實行組長負責制。巡察組職責如下：1.按照巡察工作領導小組的部署和要求，制定具體的巡察工作方案，明確巡察內(nèi)容、方式和步驟。2.通過聽取匯報、個別談話、查閱資料、實地走訪、問卷調(diào)查、受理舉報等方式，深入了解被巡察單位的情況，查找存在的問題。3.對巡察發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析，形成巡察報告，如實反映問題的性質(zhì)、原因和后果，并提出整改建議。4.向被巡察單位反饋巡察情況，督促其制定整改措施，落實整改責任，限期整改到位。5.對被巡察單位整改情況進行跟蹤檢查，對整改不力的單位和個人提出問責建議。三、巡察內(nèi)容（一）黨的建設方面1.黨組織貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署情況，是否存在打折扣、搞變通等問題。2.黨組織履行全面從嚴治黨主體責任情況，包括黨風廉政建設、意識形態(tài)工作、干部選拔任用等方面。3.黨組織執(zhí)行黨的組織生活制度情況，如“三會一課”、民主生活會、組織生活會、談心談話等制度的落實情況。4.黨員干部遵守黨的紀律和廉潔自律情況，是否存在違規(guī)違紀行為。（二）公司治理方面1.公司治理結(jié)構(gòu)是否健全，各治理主體職責是否明確，運行是否規(guī)范。2.公司內(nèi)部控制制度是否完善，風險防控機制是否有效，是否存在內(nèi)部控制漏洞和風險隱患。3.公司重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額資金使用等“三重一大”事項的決策程序是否合規(guī)，執(zhí)行是否到位。4.公司內(nèi)部管理是否規(guī)范，包括財務管理、人力資源管理、物資采購管理、合同管理等方面。（三）業(yè)務經(jīng)營方面1.公司主營業(yè)務發(fā)展情況，是否存在市場競爭力不強（如產(chǎn)品或服務質(zhì)量不高、市場份額下降等）、業(yè)務拓展困難等問題。2.公司業(yè)務流程是否優(yōu)化，是否存在流程繁瑣、效率低下等問題，影響公司運營效率和效益。3.公司市場營銷策略是否有效，是否適應市場變化，是否存在營銷渠道單一、客戶滿意度不高等問題。4.公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等方面的工作是否落實到位，是否存在安全隱患和環(huán)保問題。四、巡察工作程序（一）巡察準備1.制定巡察工作計劃和方案，明確巡察對象、內(nèi)容、方式、時間安排等。2.組建巡察組，明確巡察組組長、成員及分工。3.開展巡察前培訓，組織巡察組成員學習相關(guān)政策法規(guī)、業(yè)務知識和巡察工作流程。4.收集被巡察單位的基本情況、相關(guān)文件資料等，了解其歷史沿革、業(yè)務范圍、組織架構(gòu)等信息。（二）巡察進駐1.巡察組向被巡察單位發(fā)出巡察通知，告知巡察的目的、內(nèi)容、方式和時間安排等。2.召開巡察進駐動員會，被巡察單位領導班子成員、中層干部、職工代表等參加會議。巡察組組長作動員講話，明確巡察工作要求和紀律。3.被巡察單位黨組織主要負責人作表態(tài)發(fā)言，表明積極配合巡察工作的態(tài)度。（三）巡察了解1.聽取匯報：巡察組聽取被巡察單位黨組織關(guān)于黨的建設、公司治理、業(yè)務經(jīng)營等方面工作情況的匯報。2.個別談話：與被巡察單位領導班子成員、中層干部、關(guān)鍵崗位人員、職工代表等進行個別談話，了解有關(guān)情況。3.查閱資料：查閱被巡察單位的文件、會議記錄、財務賬目、合同協(xié)議、人事檔案等資料，查找問題線索。4.實地走訪：深入被巡察單位的下屬部門、分支機構(gòu)、項目現(xiàn)場等進行實地走訪，了解實際情況。5.問卷調(diào)查：設計調(diào)查問卷，廣泛征求被巡察單位干部職工對本單位工作的意見和建議。6.受理舉報：設立舉報信箱、舉報電話和電子郵箱，受理被巡察單位干部職工及群眾的舉報和反映。（四）巡察報告1.巡察組對巡察了解的情況進行梳理分析，形成巡察報告初稿。2.巡察組內(nèi)部對巡察報告進行討論研究，廣泛征求意見，進一步修改完善。3.巡察組將巡察報告提交巡察工作辦公室審核，巡察工作辦公室提出審核意見后，巡察組再次修改完善巡察報告。4.巡察報告經(jīng)巡察工作領導小組審定后，報公司黨委。（五）巡察反饋1.公司黨委召開巡察反饋會議，巡察組向被巡察單位黨組織反饋巡察情況。2.巡察組組長宣讀巡察反饋意見，指出被巡察單位存在的問題，提出整改要求和建議。3.被巡察單位黨組織主要負責人作表態(tài)發(fā)言，承諾認真落實整改責任，按時完成整改任務。（六）巡察整改1.被巡察單位黨組織收到巡察反饋意見后，召開專題會議，研究制定整改方案，明確整改措施、責任人和整改期限。2.被巡察單位黨組織將整改方案報巡察工作辦公室備案，并按照整改方案認真組織實施整改。3.巡察工作辦公室對被巡察單位整改情況進行跟蹤檢查，定期了解整改工作進展情況，督促整改任務落實到位。4.被巡察單位黨組織在規(guī)定時間內(nèi)將整改情況報告報送巡察工作辦公室，巡察工作辦公室對整改情況報告進行審核評估。5.對整改不力的單位和個人，按照有關(guān)規(guī)定進行問責。五、巡察工作紀律與監(jiān)督（一）巡察工作紀律1.巡察人員應當嚴格遵守黨的紀律和國家法律法規(guī)，保守巡察工作秘密，不得泄露巡察情況和問題線索。2.巡察人員應當堅持原則，客觀公正，實事求是，不得利用巡察工作謀取私利，不得接受被巡察單位的禮品、宴請、娛樂活動等。3.巡察人員應當嚴格遵守巡察工作程序和工作規(guī)范，不得擅自擴大巡察范圍、變更巡察內(nèi)容、簡化巡察程序。4.巡察人員應當認真履行職責，不得敷衍塞責、推諉扯皮，對巡察發(fā)現(xiàn)的問題應當如實報告，不得隱瞞不報、歪曲事實。（二）巡察工作監(jiān)督1.公司黨委對巡察工作進行全面領導和監(jiān)督，定期聽取巡察工作匯報，研究解決巡察工作中的重大問題。2.巡察工作領導小組對巡察組工作進行指導和監(jiān)督，檢查巡察組工作進展情況，對巡察報告進行審核把關(guān)。3.巡察工作辦公室對巡察組工作進行日常管理和監(jiān)督，協(xié)調(diào)解決巡察組工作中遇到的問題，對巡察組工作紀律執(zhí)行情況進行檢查。4.公司紀委對巡察工作進行