PAGE健全規(guī)范性文件清理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司規(guī)范性文件管理，確保公司各項(xiàng)規(guī)章制度合法合規(guī)、協(xié)調(diào)統(tǒng)一、有效施行，保障公司和員工的合法權(quán)益，促進(jìn)公司健康發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部制定的各類規(guī)范性文件，包括但不限于章程、規(guī)定、辦法、細(xì)則、通知、通告等具有普遍約束力的文件。（三）基本原則1.合法性原則規(guī)范性文件的制定應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)、政策要求，不得與上位法相抵觸。2.科學(xué)性原則規(guī)范性文件應(yīng)體現(xiàn)公司管理的客觀規(guī)律，具有可操作性和前瞻性，確保制度的科學(xué)性和合理性。3.協(xié)調(diào)性原則規(guī)范性文件之間應(yīng)相互銜接、協(xié)調(diào)一致，避免出現(xiàn)矛盾和沖突。4.公開性原則規(guī)范性文件應(yīng)及時(shí)向公司員工公開，保障員工的知情權(quán)和參與權(quán)。二、規(guī)范性文件的制定（一）制定主體1.公司董事會負(fù)責(zé)制定公司的章程、基本管理制度等重大規(guī)范性文件。2.各職能部門根據(jù)職責(zé)權(quán)限，負(fù)責(zé)制定本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的規(guī)范性文件。3.涉及多個(gè)部門的規(guī)范性文件，由相關(guān)部門聯(lián)合起草，共同協(xié)商確定文件內(nèi)容。（二）制定程序1.立項(xiàng)各部門根據(jù)工作需要，提出規(guī)范性文件制定項(xiàng)目建議，填寫《規(guī)范性文件立項(xiàng)申請表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)。2.起草立項(xiàng)批準(zhǔn)后，由牽頭部門組織相關(guān)人員進(jìn)行文件起草工作。起草過程中應(yīng)廣泛征求意見，充分調(diào)研論證，確保文件內(nèi)容合法、合理、可行。3.審核起草完成的規(guī)范性文件，應(yīng)提交公司法律事務(wù)部門進(jìn)行合法性審核。法律事務(wù)部門應(yīng)從法律角度對文件進(jìn)行審查，提出修改意見和建議。審核通過后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再提交總經(jīng)理審批。4.發(fā)布經(jīng)審批通過的規(guī)范性文件，由總經(jīng)理簽署發(fā)布。發(fā)布形式包括公司內(nèi)部發(fā)文、公告等，并在公司內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄等平臺進(jìn)行公開。（三）文件內(nèi)容要求1.規(guī)范性文件應(yīng)明確制定目的、適用范圍、基本原則、主要內(nèi)容、實(shí)施日期等基本要素。2.語言表達(dá)應(yīng)準(zhǔn)確、簡潔、規(guī)范，避免使用模糊、歧義性語言。3.內(nèi)容應(yīng)具有可操作性，明確規(guī)定權(quán)利義務(wù)、工作流程、責(zé)任追究等具體條款。三、規(guī)范性文件的清理（一）清理范圍1.定期清理每年定期對公司現(xiàn)行有效的規(guī)范性文件進(jìn)行全面清理，清理周期為[X]年。2.專項(xiàng)清理根據(jù)國家法律法規(guī)、政策調(diào)整以及公司實(shí)際情況變化，適時(shí)開展專項(xiàng)清理工作。專項(xiàng)清理的范圍根據(jù)具體清理事項(xiàng)確定。（二）清理標(biāo)準(zhǔn)1.合法性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性文件應(yīng)符合國家法律法規(guī)、政策要求，不存在與上位法相抵觸的情況。2.時(shí)效性標(biāo)準(zhǔn)已過有效期或已被新的規(guī)范性文件替代的文件，應(yīng)予以廢止或修訂。3.協(xié)調(diào)性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性文件之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)一致，避免出現(xiàn)矛盾和沖突。4.合理性標(biāo)準(zhǔn)文件內(nèi)容應(yīng)符合公司實(shí)際情況，具有可操作性，不存在不合理的規(guī)定。（三）清理程序1.組織部署成立規(guī)范性文件清理工作小組，由公司法律事務(wù)部門牽頭，各職能部門配合。工作小組負(fù)責(zé)制定清理工作方案，明確清理范圍、標(biāo)準(zhǔn)、程序和時(shí)間要求。2.自查自糾各職能部門按照清理工作方案要求，對本部門制定的規(guī)范性文件進(jìn)行自查，填寫《規(guī)范性文件清理自查表》，提出初步清理意見。3.集中審查工作小組對各部門提交的自查表進(jìn)行集中審查，對存在疑問或爭議的文件進(jìn)行深入研究和論證。必要時(shí)，可組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行專題討論。4.審核批準(zhǔn)清理工作小組根據(jù)審查結(jié)果，提出規(guī)范性文件的清理意見，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會審議批準(zhǔn)。5.發(fā)布公告清理結(jié)果經(jīng)批準(zhǔn)后，以公司名義發(fā)布《規(guī)范性文件清理公告》，明確廢止、修訂和繼續(xù)有效的文件目錄。四、規(guī)范性文件的修訂（一）修訂情形1.國家法律法規(guī)、政策發(fā)生重大調(diào)整，需要對規(guī)范性文件進(jìn)行修訂的。2.公司經(jīng)營管理實(shí)際情況發(fā)生變化，原文件規(guī)定已不適應(yīng)工作需要的。3.規(guī)范性文件在實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)存在問題，需要進(jìn)行修訂完善的。（二）修訂程序規(guī)范性文件的修訂程序參照制定程序執(zhí)行，包括立項(xiàng)、起草、審核、發(fā)布等環(huán)節(jié)。（三）修訂內(nèi)容要求修訂后的規(guī)范性文件應(yīng)明確修訂的依據(jù)、內(nèi)容和生效日期，確保文件的連續(xù)性和穩(wěn)定性。五、規(guī)范性文件的備案與存檔（一）備案1.公司制定的規(guī)范性文件應(yīng)在發(fā)布后[X]個(gè)工作日內(nèi)，報(bào)上級主管部門備案。2.備案材料應(yīng)包括規(guī)范性文件正式文本、起草說明、審核意見等。（二）存檔1.公司法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)建立規(guī)范性文件檔案庫，對公司制定、清理、修訂的規(guī)范性文件進(jìn)行統(tǒng)一存檔管理。2.存檔內(nèi)容應(yīng)包括文件的紙質(zhì)文本、電子文檔、相關(guān)審批文件等，確保檔案資料完整齊全。六、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督主體公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對規(guī)范性文件的制定、清理、修訂等工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并定期向公司管理層匯報(bào)監(jiān)督情況。（二）檢查內(nèi)容1.規(guī)范性文件的制定程序是否符合規(guī)定。2.文件內(nèi)容是否合法合規(guī)、協(xié)調(diào)統(tǒng)一。3.清理工作是否按時(shí)完成，清理結(jié)果是否準(zhǔn)確。4.修訂后的文件是否及時(shí)發(fā)布并有效施行。（三）責(zé)任追究對違反本制度規(guī)定制定、清理、修訂規(guī)范性文件的部門和個(gè)人，公司將視