公司印章管理制度第一章總則第一條為規(guī)范XX股份有限公司（以下簡稱“公司”）印章的制發(fā)、管理及使用，防范印章管理和使用中的不規(guī)范行為，根據(jù)《XX股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規(guī)定，特制定本制度。第二條本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、財(cái)務(wù)印鑒專用章、部門印章、董事會(huì)印章等具有法律效力的印章。第三條本制度所指印章的適用范圍：（一）公司及子公司公章：適用于以公司名義上報(bào)國家機(jī)關(guān)、市區(qū)政府部門的重要公函和文件，以公司名義出具的證明、函件、下發(fā)的各類內(nèi)部文件以及以公司名義簽訂的各類協(xié)議、合同等有法律約束力的文件。（二）法定代表人印章：適用于由公司及子公司法定代表人簽章的文件、法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。（三）財(cái)務(wù)印鑒專用章：包括財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、收款專用章、作為銀行預(yù)留印鑒使用的私章，適用于公司及子公司財(cái)務(wù)部對外開具發(fā)票、銀行票據(jù)及其他財(cái)務(wù)憑證等。（四）部門印章：適用于以部門名義出具的通知、報(bào)告、證明等，原則上僅限公司內(nèi)部使用。（五）董事會(huì)印章：適用于以董事會(huì)名義出具的公告、報(bào)告、文件、函件等。（六）其他根據(jù)公司經(jīng)營需要刻制的印章。第四條印章管理職責(zé)（一）公司總經(jīng)理辦公室（以下簡稱“辦公室”）負(fù)責(zé)公司公章、法定代表人印章的管理與使用，負(fù)責(zé)公司各類印章的統(tǒng)一制發(fā)、登記。（二）總經(jīng)理授權(quán)財(cái)務(wù)印鑒專用章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理和使用，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)在財(cái)務(wù)部內(nèi)部確定財(cái)務(wù)印鑒專用章的具體管理和使用人。（三）各部門負(fù)責(zé)本部門印章的管理與使用。（四）公司董事長授權(quán)董事會(huì)印章由公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)管理和使用。第五條公司子公司各類印章管理參照本制度執(zhí)行。第二章印章刻制和頒發(fā)第六條公司印章的制發(fā)必須合法進(jìn)行。公司所有印章的刻制由公司辦公室統(tǒng)一辦理。需刻章的部門應(yīng)填寫印章刻制申請單，經(jīng)過公司規(guī)定的審批程序后由公司辦公室統(tǒng)一安排刻制。公司及子公司的其他任何部門和個(gè)人均不得私自刻制公司各類印章。第七條印章刻制的審批權(quán)限（一）公司公章、公司法定代表人印章的刻制，由公司辦公室提出申請，董事長批準(zhǔn)；（二）公司財(cái)務(wù)印鑒專用章、部門印章的刻制，由使用部門提出申請，公司辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；（三）公司董事會(huì)印章的刻制，由董事會(huì)辦公室提出申請，董事長批準(zhǔn)。第八條公司用章部門根據(jù)公司辦公室的通知及相關(guān)證明文件負(fù)責(zé)到公安部門指定的刻制部門進(jìn)行印章的送交刻制和檢查驗(yàn)收工作，并及時(shí)向公司辦公室移交。公司辦公室應(yīng)留下印模，發(fā)布印章啟用通知；通知中應(yīng)明確發(fā)布印章全稱、啟用日期、啟用印模，并做好印章領(lǐng)用登記臺(tái)賬。第九條公司原使用印章需作廢時(shí)，由印章管理人員填寫印章廢止申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后，交公司辦公室處理。公司辦公室應(yīng)及時(shí)將舊印章收回，并建立印章廢止登記臺(tái)賬，必要時(shí)需發(fā)布印章作廢公告。第三章印章的保管第十條公司印章保管應(yīng)按照“審用分離、分散保管”原則進(jìn)行保管。負(fù)責(zé)簽批印章使用的各級負(fù)責(zé)人不得親自保管印章。公司各類印章必須有專人保管。其中，公司公章、公司法定代表人印章由公司辦公室指定專人保管；董事會(huì)印章由公司董事會(huì)辦公室指定專人保管；財(cái)務(wù)印鑒專用章由財(cái)務(wù)部指定專人保管；各部門及子公司印章由各部門及子公司指定專人保管。公司辦公室建立印章專管人員檔案，對印章專管人員進(jìn)行登記管理。第十一條公司印章專管人員應(yīng)保證印章的保管安全，使用規(guī)范，建立印章使用臺(tái)賬，若不慎遺失、損毀、被盜，應(yīng)迅速向公司辦公室報(bào)告，并采取緊急補(bǔ)救措施，以免造成損失。如遺失公司印章、財(cái)務(wù)印鑒專用章等必須登報(bào)聲明。第十二條從各類印章啟用之時(shí)起，印章專管人員將對該印章使用的正確性負(fù)責(zé)，對因印章不當(dāng)使用、保管不慎給公司權(quán)益造成損害的，須追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第十三條印章移交須辦理交接手續(xù)，簽署移交證明。印章專管人員因事、病、休假等原因離崗時(shí)，須由部門主管指定人員暫時(shí)保管同時(shí)辦好交接手續(xù)（注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時(shí)間等信息）；印章專管人員離職，須辦理印章移交手續(xù)。第十四條印章專管人員要堅(jiān)持原則，遵守保密規(guī)定，嚴(yán)格按照本管理制度用印，未按批準(zhǔn)權(quán)限的用印申請或用印件內(nèi)容有誤的，印章專管人員不予用印。第十五條印章專管人員不得擅自用印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理，由此產(chǎn)生的一切法律后果由其自行承擔(dān)。第十六條用印審批憑據(jù)或公司領(lǐng)導(dǎo)簽批件的復(fù)印件由印章專管人員留存，保存三年以上，公司級印章的使用、銷毀憑證及用章登記臺(tái)賬定期歸檔。第四章印章的使用管理第十七條公司印章的使用須按公司的審批規(guī)定，經(jīng)審批后方可用印。第十八條公司的公文，由部門經(jīng)理、公司辦公室、分管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽署意見，由董事長或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后用印，并應(yīng)留下文件底稿和1-2份印好的文件以備存檔和查閱。第十九條對外簽署的合同或協(xié)議，按合同批準(zhǔn)權(quán)限，經(jīng)審批后用印。第二十條公司對外報(bào)送的各類業(yè)務(wù)報(bào)表及其他需用公司印章的文本等，由部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審定后用印，如涉及敏感信息等內(nèi)容需經(jīng)董事會(huì)秘書核準(zhǔn)后用印。第二十一條公司開具的介紹信等，憑申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)告申請單，由公司辦公室出具并用印。公司授權(quán)委托書按公司相關(guān)委托程序辦理。第二十二條公司各部門如需蓋公司法定代表人章，應(yīng)附董事長已簽批報(bào)告或按公司有關(guān)文件規(guī)定授權(quán)的其他領(lǐng)導(dǎo)（如財(cái)務(wù)票據(jù)方面授權(quán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)管）的有效簽批。第二十三條上述未規(guī)定事項(xiàng)的印章使用審批程序，由申請用章部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后用印，重大或非常規(guī)事項(xiàng)，必須經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。第二十四條公司部門用章不對外使用，由總經(jīng)理授權(quán)部門負(fù)責(zé)人審批用印。第二十五條公司員工因私人事宜需出具證明而使用公司印章的，常規(guī)證明（在職證明、收入證明、招聘錄用證明、福利分房情況、婚姻狀況證明等）由各職能部門負(fù)責(zé)人簽屬意見并加蓋部門印章。非常規(guī)事項(xiàng)需提交報(bào)告或填寫用印申請表，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（重要的報(bào)總經(jīng)理、董事長）批準(zhǔn)后方可用印。第二十六條已蓋章的文件若未使用，必須立即交回公司辦公室銷毀。第二十七條辦公室應(yīng)建立用印登記臺(tái)賬，該臺(tái)賬應(yīng)注明印章使用日期、部門、用印人、用途、用印數(shù)量和批準(zhǔn)人等，蓋章依據(jù)及重要資料的蓋章原件須復(fù)印留底。第五章責(zé)任第二十八條公司統(tǒng)一刻制和發(fā)放的印章，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)不定期組織檢查，印章使用和保管部門也應(yīng)定期檢查并核對用印情況。如印章失效、新增或變更，應(yīng)及時(shí)通告。第二十九條出現(xiàn)下列情形時(shí)，公司將追究有關(guān)人員的責(zé)任，并依情節(jié)輕重，給予責(zé)任人處分、經(jīng)濟(jì)處罰直至追究刑事責(zé)任的處罰：（一）未執(zhí)行“審用分離、分散保管”原則的；（二）印章專管人員未妥善保管印章，導(dǎo)致印章被盜用或丟失的；（三）簽批人超越用印審批權(quán)限，越權(quán)簽批的；（四）用印文件未履行簽批程序，印章專管人員仍擅自用印的；（五）發(fā)現(xiàn)簽批人越權(quán)簽批，印章專管人員仍然用印的；（六）發(fā)現(xiàn)簽批人越權(quán)簽批，印章專管人員雖拒絕用印但不及時(shí)向上級匯報(bào)的；（七）印章專管人員無適當(dāng)理由，拒絕用印的；（八）未妥善保管用印留存資料，導(dǎo)致資料滅失的；（九）其他違反本制度的行為。第六章附則第三十條本