PAGE清廉議事廳制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為加強公司/組織的廉政建設(shè)，規(guī)范議事廳的運作，確保議事決策過程公正、透明、廉潔，提高公司/組織的管理水平和決策質(zhì)量，特制定本制度規(guī)范要求。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有涉及議事廳相關(guān)活動的部門、人員及議事事項。（三）基本原則1.合法性原則：議事廳的各項活動必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.公正性原則：議事過程應(yīng)確保公平、公正，充分聽取各方意見，維護公司/組織及相關(guān)利益者的合法權(quán)益。3.透明性原則：議事廳的運作過程及決策結(jié)果應(yīng)保持公開透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和外部檢查。4.廉潔性原則：嚴(yán)禁在議事廳活動中出現(xiàn)任何形式的腐敗行為，確保廉潔自律。二、議事廳的組織架構(gòu)與職責(zé)（一）組織架構(gòu)1.議事廳管理委員會：作為議事廳的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責(zé)審議議事廳的重大事項、監(jiān)督議事廳的運作等。管理委員會成員由公司/組織高層管理人員組成，設(shè)主任一名，由公司/組織主要負責(zé)人擔(dān)任。2.議事廳辦公室：負責(zé)議事廳日常事務(wù)的處理，包括會議組織、文件整理、信息溝通等。辦公室設(shè)在[具體部門名稱]，設(shè)主任一名，由該部門負責(zé)人兼任。3.議事小組：根據(jù)議事事項的性質(zhì)和范圍，設(shè)立不同的議事小組，負責(zé)具體議題的討論、研究和提出建議。議事小組由相關(guān)部門的專業(yè)人員組成，設(shè)組長一名，負責(zé)組織小組討論和匯報。（二）職責(zé)分工1.議事廳管理委員會職責(zé)制定和修訂議事廳的制度規(guī)范、工作流程等。審議議事廳的年度工作計劃、預(yù)算等重要事項。對議事廳的重大決策進行審批，確保決策符合公司/組織的戰(zhàn)略目標(biāo)和利益。監(jiān)督議事廳的運作情況，對違規(guī)行為進行糾正和處理。協(xié)調(diào)議事廳與公司/組織其他部門之間的關(guān)系，保障議事廳工作的順利開展。2.議事廳辦公室職責(zé)負責(zé)議事廳會議的籌備工作，包括確定會議時間、地點、議程、參會人員等。做好會議記錄，整理會議紀(jì)要，并及時傳達給相關(guān)人員。負責(zé)議事廳文件、資料的收集、整理、歸檔和保管工作。協(xié)調(diào)議事廳與各議事小組之間的工作，確保信息暢通。負責(zé)議事廳與外部相關(guān)機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)和溝通工作。3.議事小組職責(zé)根據(jù)議事廳辦公室分配的議題，開展深入的調(diào)查研究，收集相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。組織小組成員對議題進行討論和分析，充分發(fā)表意見，形成初步建議。將小組討論結(jié)果整理成報告，提交給議事廳辦公室，作為議事廳決策的參考依據(jù)。配合議事廳辦公室做好相關(guān)議題的后續(xù)跟蹤和落實工作。三、議事廳的議事范圍與程序（一）議事范圍1.公司/組織重大決策事項：如戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策、重大項目建設(shè)等。2.重要管理制度的制定、修訂與廢止：包括財務(wù)制度、人事制度、業(yè)務(wù)流程等。3.涉及公司/組織利益的重大合同簽訂、變更與解除：如采購合同、銷售合同、合作協(xié)議等。4.重要人事任免事項：如高級管理人員的選拔、任用、考核等。5.重大財務(wù)支出事項：如大額資金的使用、預(yù)算調(diào)整等。6.涉及員工切身利益的重要事項：如薪酬福利調(diào)整、勞動保護等。7.其他需要提交議事廳討論的重大事項。（二）議事程序1.議題提出公司/組織各部門、各層級人員均可根據(jù)工作需要提出議事議題。議題應(yīng)明確、具體，具有針對性和重要性。議題提出人應(yīng)填寫《議事議題申請表》，詳細說明議題的背景、目的、主要內(nèi)容、涉及范圍、建議解決方案等，并提交給議事廳辦公室。2.議題審核議事廳辦公室收到議題申請表后，對議題進行初步審核。審核內(nèi)容包括議題是否符合議事范圍、是否具有明確的決策需求、相關(guān)資料是否齊全等。對于符合要求的議題，議事廳辦公室將其列入議事廳會議議程，并提前通知相關(guān)部門和人員準(zhǔn)備資料。對于不符合要求的議題，議事廳辦公室應(yīng)及時與議題提出人溝通，說明原因并要求其補充完善或調(diào)整議題。3.會議籌備議事廳辦公室根據(jù)確定的會議議程，安排會議時間、地點、參會人員等，并提前向參會人員發(fā)送會議通知和相關(guān)資料。會議通知應(yīng)明確會議的主題、時間、地點、議程安排、參會要求等內(nèi)容，確保參會人員能夠提前做好準(zhǔn)備。參會人員應(yīng)認真閱讀會議資料，對議題進行深入思考，準(zhǔn)備好發(fā)言內(nèi)容和相關(guān)意見建議。4.會議討論議事廳會議由議事廳管理委員會主任或指定的副主任主持。會議首先由議題提出人介紹議題的背景、目的、主要內(nèi)容等情況，然后參會人員圍繞議題進行充分討論。討論過程中，參會人員應(yīng)秉持公正、客觀的態(tài)度，充分發(fā)表自己的意見和建議，不得進行人身攻擊或惡意詆毀。對于不同意見，應(yīng)通過理性溝通和協(xié)商解決。議事廳辦公室工作人員應(yīng)做好會議記錄，詳細記錄會議討論的過程、各方觀點及意見建議等，并確保記錄真實、準(zhǔn)確、完整。5.決策形成在會議討論結(jié)束后，主持人應(yīng)根據(jù)討論情況，綜合各方意見，形成決策意見。決策意見應(yīng)明確、具體，具有可操作性。對于重大決策事項，應(yīng)進行表決。表決方式可采用投票表決、舉手表決等方式，具體方式由主持人根據(jù)實際情況確定。表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)場公布，并記錄在案。決策形成后，議事廳辦公室應(yīng)及時整理會議紀(jì)要，明確決策事項、決策依據(jù)、執(zhí)行要求等內(nèi)容，并經(jīng)主持人審核簽字后印發(fā)給相關(guān)部門和人員。6.決策執(zhí)行與監(jiān)督相關(guān)部門和人員應(yīng)按照議事廳會議決策意見，認真組織實施決策事項。在執(zhí)行過程中，如遇到問題或困難，應(yīng)及時向議事廳辦公室反饋。議事廳辦公室負責(zé)對決策事項的執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督，定期向議事廳管理委員會匯報執(zhí)行進展情況。對于執(zhí)行不力的情況應(yīng)及時督促整改，確保決策事項得到有效落實。四、議事廳的廉潔自律要求（一）廉潔準(zhǔn)則1.議事廳成員及參會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司/組織的各項規(guī)章制度，不得利用職務(wù)之便謀取私利。2.在議事過程中，應(yīng)秉持公正、廉潔的態(tài)度，不得接受利益相關(guān)方的賄賂、回扣、宴請等不正當(dāng)利益。3.嚴(yán)禁在議事廳活動中泄露公司/組織的商業(yè)秘密、機密信息等，確保公司/組織的信息安全。4.不得利用議事廳的決策權(quán)力為本人或他人謀取不正當(dāng)?shù)墓ぷ靼才?、晉升機會等利益。（二）監(jiān)督與問責(zé)1.公司/組織設(shè)立專門的廉政監(jiān)督小組，負責(zé)對議事廳的廉潔自律情況進行監(jiān)督檢查。廉政監(jiān)督小組定期對議事廳的活動進行抽查，檢查議事過程是否符合廉潔要求，決策結(jié)果是否公正合理等。2.對于違反廉潔自律要求的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，包括警告、記過、記大過、降職、撤職、開除等。同時，涉及違法犯罪的，將依法移交司法機關(guān)處理。3.建立廉潔自律檔案，記錄議事廳成員及參會人員的廉潔自律情況。廉潔自律檔案作為人員考核、晉升、獎懲的重要依據(jù)之一。五、議事廳的信息管理與保密規(guī)定（一）信息管理1.議事廳辦公室負責(zé)建立健全議事廳信息管理制度，規(guī)范信息的收集、整理、存儲、使用和傳遞等流程。2.議事廳會議資料、文件、記錄等信息應(yīng)及時進行整理和歸檔，確保信息的完整性和準(zhǔn)確性。歸檔資料應(yīng)按照類別、時間等進行分類存放，便于查詢和使用。3.議事廳信息應(yīng)通過公司/組織內(nèi)部的正規(guī)信息系統(tǒng)或渠道進行傳遞和共享，嚴(yán)禁通過非正規(guī)渠道傳播信息，防止信息泄露和丟失。4.定期對議事廳信息進行清理和更新，對于過期、無用的信息應(yīng)及時進行刪除或銷毀，確保信息的時效性和安全性。（二）保密規(guī)定1.議事廳成員及參會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司/組織的保密制度，對在議事過程中知悉的商業(yè)秘密、機密信息等予以保密。2.未經(jīng)公司/組織批準(zhǔn)，不得擅自將議事廳的信息提供給外部單位或個人，不得在公開場合透露議事廳的內(nèi)部情況和決策過程。3.對于涉及公司/組織核心機密的議事事項，應(yīng)采取嚴(yán)格的保密措施，如限制參會人員范圍、對會議資料進行加密處理等。4.如因工作需要查閱議事廳保密信息的，應(yīng)按照規(guī)定履行審批手續(xù)，并