PAGE機(jī)要保密工作要規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織的機(jī)要保密工作，確保公司/組織核心信息的安全，防止信息泄露對(duì)公司/組織造成損失，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有涉及機(jī)要保密工作的部門、崗位及人員。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于機(jī)要保密工作的規(guī)定。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化保密意識(shí)教育，完善保密措施，從源頭上預(yù)防機(jī)要信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。3.最小化原則：嚴(yán)格限定知悉機(jī)要信息的人員范圍，確保信息僅在必要的范圍內(nèi)流轉(zhuǎn)。4.全程管控原則：對(duì)機(jī)要信息的產(chǎn)生、傳遞、存儲(chǔ)、使用、銷毀等全過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格管理和監(jiān)控。二、保密職責(zé)與分工（一）保密委員會(huì)職責(zé)公司/組織設(shè)立保密委員會(huì)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)要保密工作。其職責(zé)包括：1.制定和修訂機(jī)要保密工作制度。2.審議機(jī)要保密工作規(guī)劃和年度計(jì)劃。3.監(jiān)督檢查機(jī)要保密制度的執(zhí)行情況。4.協(xié)調(diào)處理重大機(jī)要保密事件。（二）部門負(fù)責(zé)人職責(zé)各部門負(fù)責(zé)人為本部門機(jī)要保密工作第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)：1.組織落實(shí)本部門的機(jī)要保密工作制度。2.對(duì)本部門人員進(jìn)行保密教育和培訓(xùn)。3.監(jiān)督本部門機(jī)要信息的管理和使用。4.及時(shí)報(bào)告本部門發(fā)生的機(jī)要保密事件。（三）機(jī)要保密工作人員職責(zé)1.嚴(yán)格遵守機(jī)要保密工作制度，保守工作秘密。2.負(fù)責(zé)機(jī)要文件、資料的收發(fā)、登記、傳遞、保管等工作。3.對(duì)機(jī)要信息進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，確保信息安全。4.協(xié)助開(kāi)展保密教育和培訓(xùn)工作。5.定期對(duì)機(jī)要保密工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。（四）其他人員職責(zé)公司/組織內(nèi)其他人員應(yīng)遵守機(jī)要保密制度，不得私自打聽(tīng)、傳播、泄露機(jī)要信息。在工作中接觸到機(jī)要信息時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行操作和管理。三、機(jī)要信息的范圍與標(biāo)識(shí)（一）機(jī)要信息范圍1.公司/組織的商業(yè)秘密，如產(chǎn)品研發(fā)資料、客戶信息、營(yíng)銷策略等。2.尚未公開(kāi)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資決策等。3.涉及公司/組織核心技術(shù)、工藝、流程等方面的信息。4.國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需要保密的信息。（二）機(jī)要信息標(biāo)識(shí)對(duì)確定為機(jī)要信息的文件、資料、數(shù)據(jù)等，應(yīng)在顯著位置標(biāo)注“機(jī)密”“絕密”等保密標(biāo)識(shí)，并根據(jù)信息的重要程度和保密期限進(jìn)行分級(jí)管理。四、機(jī)要文件管理（一）文件收發(fā)1.機(jī)要文件由專人負(fù)責(zé)收發(fā)，設(shè)立專門的收發(fā)登記臺(tái)賬，詳細(xì)記錄文件的名稱、文號(hào)、來(lái)源、去向、收發(fā)時(shí)間等信息。2.收到機(jī)要文件后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核對(duì)，確保文件的完整性和準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)文件有誤或不完整，應(yīng)立即與發(fā)文單位聯(lián)系。3.機(jī)要文件應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的傳遞渠道進(jìn)行傳遞，不得通過(guò)普通郵件、網(wǎng)絡(luò)等非保密方式傳遞。（二）文件登記與編號(hào)1.對(duì)機(jī)要文件進(jìn)行逐份登記，登記內(nèi)容包括文件編號(hào)、標(biāo)題、文號(hào)、密級(jí)、份數(shù)、日期、承辦單位等。2.為每份機(jī)要文件編制唯一的編號(hào)，以便于查詢和管理。編號(hào)應(yīng)包含年份、部門代碼、文件順序號(hào)等信息。（三）文件傳閱1.機(jī)要文件應(yīng)按照規(guī)定的傳閱范圍進(jìn)行傳閱，不得擅自擴(kuò)大傳閱范圍。2.傳閱文件時(shí)，應(yīng)使用專門的傳閱夾，確保文件的安全流轉(zhuǎn)。傳閱人應(yīng)在傳閱單上簽字，注明傳閱時(shí)間。3.對(duì)緊急機(jī)要文件，應(yīng)優(yōu)先處理，及時(shí)傳遞，不得延誤。（四）文件保管1.設(shè)立機(jī)要文件專用庫(kù)房，配備必要的安全防護(hù)設(shè)施，如防盜門、保險(xiǎn)柜、監(jiān)控設(shè)備等。2.機(jī)要文件應(yīng)分類存放，按照密級(jí)和保管期限進(jìn)行排列，便于查找和管理。3.定期對(duì)機(jī)要文件進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保文件的數(shù)量、質(zhì)量和存放位置準(zhǔn)確無(wú)誤。如發(fā)現(xiàn)文件丟失、損壞等情況，應(yīng)立即報(bào)告并采取相應(yīng)措施。（五）文件借閱1.因工作需要借閱機(jī)要文件的，應(yīng)填寫借閱申請(qǐng)表，注明借閱文件的名稱、文號(hào)、借閱原因、借閱期限等信息。2.借閱申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，方可到機(jī)要文件保管部門辦理借閱手續(xù)。3.借閱人應(yīng)妥善保管借閱的機(jī)要文件，不得轉(zhuǎn)借他人，不得擅自復(fù)制、摘抄、傳播文件內(nèi)容。借閱期滿后，應(yīng)及時(shí)歸還文件。（六）文件銷毀1.對(duì)已超過(guò)保管期限或失去保存價(jià)值的機(jī)要文件，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。2.銷毀機(jī)要文件時(shí)，應(yīng)填寫銷毀申請(qǐng)表，注明文件名稱、文號(hào)、數(shù)量、銷毀原因等信息。銷毀申請(qǐng)表經(jīng)保密委員會(huì)審批后，方可實(shí)施銷毀。3.機(jī)要文件銷毀應(yīng)采用安全可靠的方式，如粉碎、焚燒等，確保文件信息無(wú)法恢復(fù)。銷毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、參與人員等信息。五、機(jī)要設(shè)備管理（一）辦公設(shè)備1.用于處理機(jī)要信息的辦公設(shè)備，如計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，應(yīng)專人專用，并設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼和屏幕保護(hù)密碼。2.定期對(duì)辦公設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和信息安全。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或存在安全隱患，應(yīng)及時(shí)維修或更換。3.禁止在連接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上處理和存儲(chǔ)機(jī)要信息。如需處理機(jī)要信息，應(yīng)使用專用的涉密計(jì)算機(jī)，并采取物理隔離措施。（二）存儲(chǔ)設(shè)備1.機(jī)要信息存儲(chǔ)設(shè)備，如移動(dòng)硬盤、U盤等，應(yīng)進(jìn)行加密處理，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。2.存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)專人專用，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。使用后應(yīng)及時(shí)收回，并妥善保管。3.禁止在非涉密存儲(chǔ)設(shè)備上存儲(chǔ)機(jī)要信息。如需存儲(chǔ)機(jī)要信息，應(yīng)使用專用的涉密存儲(chǔ)設(shè)備，并進(jìn)行登記備案。（三）通信設(shè)備1.涉及機(jī)要信息的通信設(shè)備，如手機(jī)、對(duì)講機(jī)等，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定使用，不得在通信過(guò)程中泄露機(jī)要信息。2.禁止使用無(wú)保密措施的通信設(shè)備傳輸機(jī)要信息。如需傳輸機(jī)要信息，應(yīng)使用加密通信設(shè)備或采取加密措施。六、機(jī)要網(wǎng)絡(luò)管理（一）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)1.建設(shè)機(jī)要專用網(wǎng)絡(luò)，與互聯(lián)網(wǎng)實(shí)行物理隔離。機(jī)要網(wǎng)絡(luò)應(yīng)采用安全可靠的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和技術(shù)，確保網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性和安全性。2.對(duì)機(jī)要網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行定期巡檢和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除網(wǎng)絡(luò)故障和安全隱患。（二）網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)1.嚴(yán)格控制機(jī)要網(wǎng)絡(luò)的訪問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)機(jī)要網(wǎng)絡(luò)。訪問(wèn)機(jī)要網(wǎng)絡(luò)應(yīng)使用專用的用戶名和密碼，并定期更換密碼。2.禁止在機(jī)要網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，如瀏覽非法網(wǎng)站、下載盜版軟件等。（三）數(shù)據(jù)傳輸1.在機(jī)要網(wǎng)絡(luò)上傳輸機(jī)要信息時(shí)，應(yīng)采用加密技術(shù)，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴?.對(duì)機(jī)要網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行監(jiān)控和審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常傳輸行為。七、保密教育與培訓(xùn)（一）教育內(nèi)容1.國(guó)家保密法律法規(guī)和公司/組織保密制度。2.保密意識(shí)和職業(yè)道德教育。3.機(jī)要信息處理技能和安全防范知識(shí)。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織保密專題培訓(xùn)，邀請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行授課。2.開(kāi)展保密宣傳活動(dòng)，如發(fā)放宣傳資料、舉辦保密知識(shí)競(jìng)賽等。3.結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行保密教育，提高員工的保密意識(shí)和應(yīng)對(duì)能力。（三）培訓(xùn)對(duì)象公司/組織內(nèi)全體員工，重點(diǎn)是涉及機(jī)要保密工作的人員。（四）培訓(xùn)記錄對(duì)每次保密教育和培訓(xùn)進(jìn)行記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參與人員等信息。培訓(xùn)記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。八、保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查機(jī)制1.建立保密監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)公司/組織的機(jī)要保密工作進(jìn)行檢查。2.保密委員會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施保密監(jiān)督檢查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）檢查內(nèi)容1.機(jī)要保密制度的執(zhí)行情況。2.機(jī)要文件資料的管理情況。3.機(jī)要設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的安全情況。4.保密教育和培訓(xùn)工作的開(kāi)展情況。（三）違規(guī)處理1.對(duì)違反機(jī)要保密制度的行為，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款