匯報(bào)人:XXXX2026年01月13日2025年度董事述職報(bào)告CONTENTS目錄01

述職概述與職責(zé)履行原則02

會(huì)議出席與決策參與情況03

獨(dú)立意見發(fā)表情況04

投資者權(quán)益保護(hù)工作CONTENTS目錄05

現(xiàn)場(chǎng)檢查與經(jīng)營(yíng)監(jiān)督06

學(xué)習(xí)培訓(xùn)與能力提升07

工作成效與反思08

未來(lái)工作計(jì)劃述職概述與職責(zé)履行原則01任職基本情況與履職準(zhǔn)則

任職時(shí)間與身份本人自20xx年xx月xx日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事（或董事），嚴(yán)格依照《公司法》《證券法》及《公司章程》履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益及全體股東合法權(quán)益。

履職核心準(zhǔn)則秉持勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正原則，以保護(hù)中小股東權(quán)益為重點(diǎn)，確保決策程序合法合規(guī)，推動(dòng)公司規(guī)范運(yùn)作與可持續(xù)發(fā)展。

法律法規(guī)遵循嚴(yán)格遵守《上市公司治理準(zhǔn)則》《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，落實(shí)信息披露、關(guān)聯(lián)交易審查等監(jiān)管要求。述職報(bào)告編制依據(jù)與范圍

法律法規(guī)依據(jù)嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等國(guó)家法律法規(guī)要求。

公司制度依據(jù)依據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》及董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則等內(nèi)部規(guī)章制度編制。

履職范圍界定涵蓋2025年度董事會(huì)會(huì)議參與、獨(dú)立意見發(fā)表、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研監(jiān)督、投資者權(quán)益保護(hù)等董事法定職責(zé)履行情況。

時(shí)間范圍說(shuō)明報(bào)告期為2025年1月1日至2025年12月31日，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及履職行為均在此期間內(nèi)發(fā)生。會(huì)議出席與決策參與情況02董事會(huì)會(huì)議出席情況

年度會(huì)議召開及出席概況2025年度公司共召開董事會(huì)會(huì)議12次，本人應(yīng)出席12次，實(shí)際親自出席10次，委托出席2次，無(wú)缺席情況，出席率達(dá)100%。

會(huì)議參與方式及表決情況其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席8次，通訊表決方式出席4次。對(duì)所有提交董事會(huì)審議的議案均認(rèn)真審閱，積極參與討論，全部投出贊成票，無(wú)反對(duì)或棄權(quán)情況。

專門委員會(huì)履職情況作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)成員，參加專門委員會(huì)會(huì)議5次，對(duì)公司財(cái)務(wù)審計(jì)、高管薪酬等重要事項(xiàng)進(jìn)行專業(yè)審議并發(fā)表意見。

會(huì)議程序合規(guī)性評(píng)價(jià)公司董事會(huì)會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，議案材料提供及時(shí)完整，決策過(guò)程科學(xué)規(guī)范。股東大會(huì)參與情況年度股東大會(huì)出席情況2025年度公司召開年度股東大會(huì)1次，本人親自出席會(huì)議，認(rèn)真聽取并審議各項(xiàng)議案，確保股東意志得到充分體現(xiàn)。臨時(shí)股東大會(huì)參與情況報(bào)告期內(nèi)公司召開臨時(shí)股東大會(huì)2次，本人均親自出席，對(duì)涉及公司重大資產(chǎn)重組、股權(quán)分置改革等事項(xiàng)的議案進(jìn)行審慎表決。議案審議與表決情況全年參與審議股東大會(huì)議案共計(jì)12項(xiàng)，涵蓋利潤(rùn)分配、董事選舉、重大投資等關(guān)鍵事項(xiàng)，均投贊成票，未出現(xiàn)反對(duì)或棄權(quán)情況，認(rèn)為所有議案符合公司整體利益及中小股東合法權(quán)益。表決情況與決策參與分析

董事會(huì)會(huì)議表決情況2025年度，公司召開董事會(huì)會(huì)議XX次，本人親自出席XX次，委托出席XX次，缺席0次。對(duì)所有審議議案均投贊成票，無(wú)反對(duì)或棄權(quán)情況，認(rèn)為各項(xiàng)議案程序合法、內(nèi)容合規(guī)，未損害股東尤其是中小股東利益。

股東大會(huì)表決參與本年度公司召開股東大會(huì)X次，本人均親自出席，認(rèn)真聽取股東意見，對(duì)提交股東大會(huì)審議的重大事項(xiàng)（如年度報(bào)告、利潤(rùn)分配方案等）均按規(guī)定程序參與表決，確保決策過(guò)程的合規(guī)性與透明度。

專門委員會(huì)決策參與作為董事會(huì)XX委員會(huì)（如審計(jì)、提名、薪酬與考核委員會(huì)）成員，參與委員會(huì)會(huì)議X次，對(duì)高級(jí)管理人員薪酬方案、審計(jì)機(jī)構(gòu)續(xù)聘、董事候選人提名等事項(xiàng)進(jìn)行專業(yè)審議，提出建設(shè)性意見，助力董事會(huì)科學(xué)決策。獨(dú)立意見發(fā)表情況03關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獨(dú)立意見

關(guān)聯(lián)交易決策程序合規(guī)性公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)要求履行了必要的審議程序，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東均已回避表決，決策過(guò)程合法合規(guī)。

交易定價(jià)公允性評(píng)估關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均參考市場(chǎng)獨(dú)立第三方價(jià)格確定，未發(fā)現(xiàn)利用關(guān)聯(lián)交易輸送利益或損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，定價(jià)公允合理。

交易必要性與商業(yè)實(shí)質(zhì)關(guān)聯(lián)交易為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，具有真實(shí)的商業(yè)背景和必要性，有助于優(yōu)化資源配置、降低交易成本，符合公司整體利益。

累計(jì)關(guān)聯(lián)交易額度控制截至2025年末，公司累計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額未超過(guò)年度預(yù)計(jì)額度，且占公司同期營(yíng)業(yè)收入比例低于5%，未對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。對(duì)外擔(dān)保與資金占用審查意見對(duì)外擔(dān)保合規(guī)性審查結(jié)論

公司對(duì)外擔(dān)保均嚴(yán)格遵循《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》及相關(guān)審批程序，僅對(duì)控股子公司及全資子公司提供擔(dān)保，審批權(quán)限及決策流程合法合規(guī)，未發(fā)生為控股股東、關(guān)聯(lián)方及非法人單位提供擔(dān)保的情況，有效控制了擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)外擔(dān)保規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

報(bào)告期內(nèi)公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為[具體金額]萬(wàn)元，擔(dān)保余額為[具體金額]萬(wàn)元，均處于可控范圍。被擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)狀況良好，具備償債能力，未出現(xiàn)逾期擔(dān)保或擔(dān)保損失情況，整體擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較低。關(guān)聯(lián)方資金占用核查結(jié)果

經(jīng)核查，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況，資金往來(lái)均為正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生，嚴(yán)格遵守《公司章程》及監(jiān)管要求，保障了公司資產(chǎn)的獨(dú)立性與安全性。風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制有效性評(píng)價(jià)

公司已建立完善的對(duì)外擔(dān)保及資金管理制度，通過(guò)事前審核、事中監(jiān)控、事后跟蹤的全流程管理，確保擔(dān)保決策科學(xué)審慎，資金使用規(guī)范透明，未發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行偏差或管理漏洞。內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)意見

內(nèi)部控制制度合規(guī)性評(píng)估公司內(nèi)部控制制度符合《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及監(jiān)管部門要求，適應(yīng)公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，制度體系健全。

內(nèi)部控制措施執(zhí)行有效性各項(xiàng)內(nèi)部控制措施在企業(yè)管理各環(huán)節(jié)得到有效執(zhí)行，能夠合理防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司資產(chǎn)安全與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序開展。

自我評(píng)價(jià)報(bào)告客觀性公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)反映了內(nèi)部控制制度的建設(shè)情況及運(yùn)行效果，不存在重大遺漏或虛假陳述，評(píng)價(jià)結(jié)論客觀公正。會(huì)計(jì)師事務(wù)所續(xù)聘與高管薪酬審議意見會(huì)計(jì)師事務(wù)所續(xù)聘審議意見立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正地反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意繼續(xù)聘任其為公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。高管薪酬審議意見公司董事、高級(jí)管理人員的基本年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績(jī)實(shí)際及崗位履職情況，董事會(huì)披露的董事、高級(jí)管理人員薪酬情況與實(shí)際相符，相關(guān)決策程序合法合規(guī)，未損害公司及股東利益。投資者權(quán)益保護(hù)工作04信息披露監(jiān)督與核查01信息披露合規(guī)性監(jiān)督嚴(yán)格監(jiān)督公司按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《信息披露制度》要求，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平，保障所有股東平等獲取信息的權(quán)利。02信息披露內(nèi)容核查對(duì)公司定期報(bào)告、臨時(shí)公告等披露文件進(jìn)行審慎核查，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、重大交易、關(guān)聯(lián)交易、重大風(fēng)險(xiǎn)等事項(xiàng)，確保披露內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。03自愿性信息披露推動(dòng)督促公司在符合監(jiān)管要求的前提下，加強(qiáng)自愿性信息披露，主動(dòng)向投資者展示公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、發(fā)展戰(zhàn)略、社會(huì)責(zé)任履行等情況，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同。04媒體輿情與信息披露互動(dòng)關(guān)注媒體對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，將媒體信息與公司披露信息進(jìn)行比對(duì)分析，對(duì)可能影響公司股價(jià)或投資者決策的未披露信息，及時(shí)督促公司履行信息披露義務(wù)，保持與投資者的良性溝通。公司治理結(jié)構(gòu)完善建議

01強(qiáng)化董事會(huì)專門委員會(huì)職能建議審計(jì)委員會(huì)加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制及重大關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)督力度，每年至少召開4次專項(xiàng)會(huì)議；薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)建立更科學(xué)的高管績(jī)效考核與薪酬掛鉤機(jī)制，確保激勵(lì)與約束并重。

02優(yōu)化獨(dú)立董事履職保障保障獨(dú)立董事獨(dú)立獲取公司經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利，定期組織獨(dú)立董事進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，每年調(diào)研時(shí)間不少于15天；建立獨(dú)立董事工作津貼動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，激勵(lì)其更勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)。

03完善內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系推動(dòng)公司對(duì)現(xiàn)有內(nèi)部控制制度進(jìn)行全面梳理和修訂，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)募集資金使用、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等關(guān)鍵領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管控；建立常態(tài)化的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)機(jī)制，每年至少開展一次全面的內(nèi)部控制有效性評(píng)估。

04提升信息披露質(zhì)量與透明度嚴(yán)格按照監(jiān)管要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司重大信息，拓展自愿性信息披露內(nèi)容，如公司戰(zhàn)略規(guī)劃、社會(huì)責(zé)任履行情況等；加強(qiáng)信息披露事務(wù)管理，建立信息披露內(nèi)部審核流程，確保披露信息的合規(guī)性與準(zhǔn)確性。中小股東溝通機(jī)制建設(shè)

投資者關(guān)系管理體系搭建建立常態(tài)化投資者溝通渠道，通過(guò)定期投資者說(shuō)明會(huì)、業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)等形式，確保中小股東及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)與重大決策，保障信息獲取的公平性。

自愿性信息披露優(yōu)化在合規(guī)基礎(chǔ)上，主動(dòng)披露公司戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)動(dòng)態(tài)分析等非強(qiáng)制性信息，幫助中小股東更全面理解公司價(jià)值，增強(qiáng)投資信心。

線上互動(dòng)平臺(tái)維護(hù)運(yùn)營(yíng)公司官網(wǎng)投資者關(guān)系專欄及互動(dòng)問(wèn)答板塊，專人負(fù)責(zé)及時(shí)回復(fù)股東咨詢，年均處理線上提問(wèn)超百條，提升溝通效率與透明度。

中小股東意見征集機(jī)制在重大事項(xiàng)決策前，通過(guò)問(wèn)卷、座談會(huì)等形式征集中小股東意見，將合理建議納入董事會(huì)討論范疇，切實(shí)保障其參與權(quán)與話語(yǔ)權(quán)。關(guān)聯(lián)交易公允性審查

交易定價(jià)原則與依據(jù)審查關(guān)聯(lián)交易定價(jià)是否遵循獨(dú)立交易原則，參考市場(chǎng)價(jià)格、可比第三方價(jià)格或成本加成法確定交易價(jià)格，確保定價(jià)公允，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系輸送利益的情況。

交易審議程序合規(guī)性檢查關(guān)聯(lián)交易是否履行了必要的審批程序，如董事會(huì)、股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東是否回避表決，確保決策過(guò)程合法合規(guī)，保護(hù)非關(guān)聯(lián)股東權(quán)益。

交易內(nèi)容與實(shí)際需求匹配度核實(shí)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容是否與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需求相關(guān)，交易規(guī)模是否合理，避免不必要或虛構(gòu)的關(guān)聯(lián)交易，防止資源浪費(fèi)或利益損害。

交易協(xié)議條款完整性審查關(guān)聯(lián)交易協(xié)議條款是否完整、清晰，包括交易標(biāo)的、價(jià)格、結(jié)算方式、權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容，確保協(xié)議內(nèi)容明確，不存在模糊或歧義條款，保障交易順利執(zhí)行?，F(xiàn)場(chǎng)檢查與經(jīng)營(yíng)監(jiān)督05實(shí)地考察與調(diào)研情況現(xiàn)場(chǎng)考察頻次與方式2025年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察，通過(guò)深入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線、與管理層及員工溝通交流等方式，全面了解公司運(yùn)營(yíng)狀況。重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、募集資金使用情況、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況以及董事會(huì)和股東大會(huì)決議的落實(shí)情況。日常溝通與信息獲取通過(guò)電話、郵件等方式與公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)程及進(jìn)展情況，累計(jì)工作時(shí)間超過(guò)規(guī)定天數(shù)。調(diào)研成果與建議針對(duì)調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如募集資金管理等方面，向董事會(huì)提出了建設(shè)性建議，為公司規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策提供了支持。募集資金使用監(jiān)督

募集資金管理關(guān)注密切關(guān)注公司募集資金的管理情況，針對(duì)募集資金的使用向董事會(huì)提出建議，確保資金使用符合規(guī)定與公司發(fā)展需求。

現(xiàn)場(chǎng)考察與溝通通過(guò)對(duì)公司進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察、溝通，深入了解公司募集資金的實(shí)際使用狀況和財(cái)務(wù)狀況，掌握資金使用動(dòng)態(tài)。

使用情況監(jiān)督檢查對(duì)公司募集資金存放與使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保募集資金按照規(guī)定用途使用，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與建議市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，土地指標(biāo)緊張，供需矛盾突出，周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展你追我趕，區(qū)域優(yōu)勢(shì)不明顯，需打造核心優(yōu)勢(shì)以在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。合規(guī)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)需關(guān)注對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、信息披露等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》等法律法規(guī)，避免因程序不當(dāng)損害公司及股東利益。內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)部分企業(yè)存在小團(tuán)體主義、作風(fēng)問(wèn)題，以及管理制度不完善導(dǎo)致的工作效率低下等情況，需加強(qiáng)內(nèi)部治理，完善人事及管理制度。戰(zhàn)略發(fā)展建議持續(xù)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)趨勢(shì)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)以提升決策敏銳性；優(yōu)化招商理念，聚焦核心優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，嚴(yán)格篩選符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目。學(xué)習(xí)培訓(xùn)與能力提升06法律法規(guī)與監(jiān)管政策學(xué)習(xí)核心法律法規(guī)學(xué)習(xí)系統(tǒng)學(xué)習(xí)《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》及《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等基礎(chǔ)法規(guī)，深化對(duì)董事權(quán)利義務(wù)、信息披露、公司治理等核心要求的理解。監(jiān)管動(dòng)態(tài)跟蹤密切關(guān)注中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新政策、通知及案例解讀，全年累計(jì)學(xué)習(xí)監(jiān)管文件20余份，及時(shí)掌握市場(chǎng)規(guī)范要求變化。專題培訓(xùn)參與積極參加公司組織及外部專業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦的董事履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋內(nèi)幕交易防控、關(guān)聯(lián)交易規(guī)范、投資者關(guān)系管理等，年度累計(jì)培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)超30小時(shí)。學(xué)習(xí)成果應(yīng)用將法規(guī)學(xué)習(xí)與實(shí)際履職結(jié)合，在董事會(huì)審議重大事項(xiàng)時(shí)，嚴(yán)格依據(jù)最新監(jiān)管要求對(duì)議案合規(guī)性進(jìn)行審查，全年提出合規(guī)性改進(jìn)建議3項(xiàng)。專業(yè)知識(shí)與行業(yè)動(dòng)態(tài)研究法律法規(guī)持續(xù)學(xué)習(xí)系統(tǒng)學(xué)習(xí)《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法規(guī)，重點(diǎn)研讀證監(jiān)會(huì)、交易所最新監(jiān)管政策，全年累計(jì)學(xué)習(xí)時(shí)間超40小時(shí)，確保履職合規(guī)性。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)跟蹤關(guān)注行業(yè)政策導(dǎo)向、技術(shù)創(chuàng)新及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，分析產(chǎn)業(yè)鏈上下游動(dòng)態(tài)，撰寫行業(yè)研究簡(jiǎn)報(bào)3份，為公司戰(zhàn)略決策提供參考。財(cái)務(wù)與審計(jì)知識(shí)深化學(xué)習(xí)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及審計(jì)準(zhǔn)則更新內(nèi)容，理解新金融工具準(zhǔn)則對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的影響，參與審議年度財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)提出專業(yè)意見2項(xiàng)。監(jiān)管培訓(xùn)與交流參加證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)組織的獨(dú)立董事專題培訓(xùn)2次，與同業(yè)獨(dú)立董事交流履職經(jīng)驗(yàn)，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與合規(guī)判斷能力。工作成效與反思07履職成效總結(jié)

01董事會(huì)決策科學(xué)性提升全年參與審議重大議案XX項(xiàng)，均投贊成票，未出現(xiàn)反對(duì)或棄權(quán)情況，所有議案均符合法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，保障了決策的合規(guī)性與科學(xué)性。

02投資者權(quán)益保護(hù)成效顯著監(jiān)督公司信息披露XX次，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)；推動(dòng)完善投資者關(guān)系管理，促進(jìn)公司與投資者良性溝通，切實(shí)維護(hù)中小股東合法權(quán)益。

03公司治理結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化積極推動(dòng)修訂及新制訂內(nèi)部控制制度XX項(xiàng)，加強(qiáng)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督，提升公司規(guī)范化運(yùn)作水平，為公司穩(wěn)健發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

04戰(zhàn)略發(fā)展支持有力深度參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定與實(shí)施監(jiān)督，在市場(chǎng)拓展、科研創(chuàng)新等關(guān)鍵領(lǐng)域提出建設(shè)性意見XX條，助力公司核心競(jìng)爭(zhēng)力提升與市場(chǎng)份額擴(kuò)大。存在不足與改進(jìn)方向履職深度與廣度有待加強(qiáng)對(duì)公司新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的了解不夠深入，對(duì)行業(yè)前沿動(dòng)態(tài)和潛在風(fēng)險(xiǎn)的前瞻性研判不足，需進(jìn)一步加強(qiáng)跨領(lǐng)域?qū)W習(xí)與調(diào)研。溝通協(xié)調(diào)效率需提升在部分復(fù)雜議案審議過(guò)程中，與其他董事及管理層的溝通協(xié)調(diào)不夠充分，導(dǎo)致決策效率存在優(yōu)化空間，未來(lái)將建立更高效的溝通機(jī)制。專業(yè)知識(shí)更新滯后面對(duì)不斷變化的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，自身專業(yè)知識(shí)更新速度有待加快，計(jì)劃加強(qiáng)對(duì)新修訂《證券法》及行業(yè)監(jiān)管政策的系統(tǒng)學(xué)習(xí)?，F(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的針對(duì)性不足現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研多集中于常規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，對(duì)公司研發(fā)創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等關(guān)鍵領(lǐng)域的實(shí)地考察不夠深入，需制定更具針對(duì)性的調(diào)研計(jì)劃。未來(lái)工作計(jì)劃08重點(diǎn)監(jiān)督領(lǐng)域規(guī)劃

財(cái)務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)防控持續(xù)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況，重點(diǎn)關(guān)注大額資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易的合規(guī)性，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

內(nèi)部控制體系建設(shè)推動(dòng)公司內(nèi)控流程優(yōu)化，檢查內(nèi)控制度的完整性與執(zhí)行有效性，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)提出改進(jìn)建議，提升公司整體風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

信息披露質(zhì)量監(jiān)督嚴(yán)格審核信息披露文件，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公平，保障投資者尤其是中小股東的知情權(quán)。

高管履職與薪酬管理監(jiān)督高級(jí)管理人員履職行為，審查高管薪酬方案的合理性與合規(guī)性，確保薪酬與公司業(yè)績(jī)及個(gè)人貢獻(xiàn)相匹配。履職能力提升措施

法律法規(guī)專題學(xué)習(xí)系統(tǒng)學(xué)習(xí)《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法規(guī)，重點(diǎn)研讀信息披露、投資者保護(hù)相關(guān)條款，參與監(jiān)管機(jī)構(gòu)組織的年度培訓(xùn)不少于2次。

行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤分析定期研究行業(yè)報(bào)告及政策導(dǎo)向，關(guān)注市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與技術(shù)發(fā)