PAGE民主監(jiān)督工作制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司/組織的民主監(jiān)督工作，保障員工的民主權(quán)利，促進(jìn)公司/組織的健康發(fā)展，提高管理決策的科學(xué)性和公正性，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部的各級部門、全體員工以及與公司/組織有業(yè)務(wù)往來的相關(guān)方。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：民主監(jiān)督工作必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司/組織的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.公開公正原則：監(jiān)督過程和結(jié)果應(yīng)保持公開透明，確保公正公平，不受任何部門或個(gè)人的干擾。3.民主參與原則：鼓勵全體員工積極參與民主監(jiān)督，充分發(fā)揮員工的主體作用，保障員工的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。4.實(shí)事求是原則：監(jiān)督工作應(yīng)基于客觀事實(shí)，以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，避免主觀臆斷和不實(shí)舉報(bào)。二、監(jiān)督主體與職責(zé)（一）監(jiān)督主體1.員工代表大會：由公司/組織全體員工選舉產(chǎn)生的代表組成，是公司/組織民主監(jiān)督的重要機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議公司/組織的重大決策、監(jiān)督管理層的工作等。2.工會組織：作為員工利益的代表者和維護(hù)者，工會在民主監(jiān)督中發(fā)揮著重要作用，負(fù)責(zé)組織員工參與民主監(jiān)督活動，反映員工的意見和建議。3.內(nèi)部審計(jì)部門：獨(dú)立于其他部門，負(fù)責(zé)對公司/組織的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保公司/組織的經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)。4.紀(jì)檢監(jiān)察部門：對公司/組織各級管理人員執(zhí)行黨的紀(jì)律、廉潔自律等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法行為。（二）各監(jiān)督主體職責(zé)1.員工代表大會職責(zé)定期聽取和審議公司/組織管理層的工作報(bào)告，對公司/組織的發(fā)展戰(zhàn)略、年度計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算等重大事項(xiàng)進(jìn)行討論和表決。監(jiān)督公司/組織各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，對違反規(guī)章制度的行為提出整改意見和建議。選舉和罷免公司/組織的重要管理人員，對管理人員的工作業(yè)績進(jìn)行評價(jià)和監(jiān)督。收集和整理員工的意見和建議，代表員工與管理層進(jìn)行溝通和協(xié)商，維護(hù)員工的合法權(quán)益。2.工會組織職責(zé)組織員工參與民主監(jiān)督活動，通過職工代表大會、座談會、問卷調(diào)查等形式，廣泛聽取員工的意見和建議。加強(qiáng)與管理層的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)反映員工的訴求，促進(jìn)公司/組織與員工之間的和諧關(guān)系。協(xié)助開展廉政教育和職業(yè)道德教育，提高員工的廉潔意識和職業(yè)素養(yǎng)。對涉及員工切身利益的事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，如工資福利、勞動保護(hù)、社會保險(xiǎn)等，確保員工的合法權(quán)益得到保障。3.內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)制定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，對公司/組織的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部控制等進(jìn)行定期或不定期審計(jì)。審查財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，檢查財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。對公司/組織的重大投資項(xiàng)目、資產(chǎn)處置、采購招標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，確保經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)。發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部管理中的問題和漏洞，提出改進(jìn)建議和措施，促進(jìn)公司/組織加強(qiáng)內(nèi)部管理。向管理層和員工代表大會報(bào)告審計(jì)結(jié)果，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。4.紀(jì)檢監(jiān)察部門職責(zé)維護(hù)黨的紀(jì)律和國家法律法規(guī)，加強(qiáng)對公司/組織各級管理人員的紀(jì)律教育和廉潔自律教育。受理對公司/組織各級管理人員違紀(jì)違法行為的舉報(bào)和投訴，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法行為。建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，對重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)與其他監(jiān)督部門的協(xié)作配合，形成監(jiān)督合力，共同推進(jìn)公司/組織的民主監(jiān)督工作。三、監(jiān)督內(nèi)容與方式（一）監(jiān)督內(nèi)容1.決策監(jiān)督：對公司/組織的重大決策過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督，確保決策符合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司/組織的長遠(yuǎn)利益和員工的根本利益。重點(diǎn)監(jiān)督?jīng)Q策的科學(xué)性、民主性、合法性，包括決策程序是否合規(guī)、決策依據(jù)是否充分、決策結(jié)果是否合理等。2.財(cái)務(wù)監(jiān)督：對公司/組織的財(cái)務(wù)收支、資金使用、資產(chǎn)管理等情況進(jìn)行監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)活動合法合規(guī)、真實(shí)準(zhǔn)確。重點(diǎn)監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、資金使用的合理性、資產(chǎn)的安全性等。3.經(jīng)營管理監(jiān)督：對公司/組織的生產(chǎn)經(jīng)營活動、市場營銷、人力資源管理、物資采購等方面進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)公司/組織提高經(jīng)營管理水平，增強(qiáng)市場競爭力。重點(diǎn)監(jiān)督經(jīng)營活動的效率和效果、管理制度的執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范性等。4.廉潔自律監(jiān)督：對公司/組織各級管理人員的廉潔自律情況進(jìn)行監(jiān)督，防止貪污腐敗、濫用職權(quán)等行為的發(fā)生。重點(diǎn)監(jiān)督管理人員是否遵守廉潔自律規(guī)定、是否存在違規(guī)收受禮品禮金、是否利用職務(wù)之便謀取私利等。（二）監(jiān)督方式1.定期檢查：各監(jiān)督主體按照各自的職責(zé)和工作計(jì)劃，定期對公司/組織的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和評估。如員工代表大會定期聽取管理層工作報(bào)告，內(nèi)部審計(jì)部門定期開展財(cái)務(wù)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)等。2.不定期抽查：根據(jù)工作需要，各監(jiān)督主體不定期對公司/組織的某些重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。如紀(jì)檢監(jiān)察部門不定期對管理人員的廉潔自律情況進(jìn)行抽查。3.專項(xiàng)調(diào)查：針對公司/組織發(fā)生的重大事件、突發(fā)事件或員工反映強(qiáng)烈的問題，開展專項(xiàng)調(diào)查，深入了解情況，查明原因，提出處理意見和建議。4.舉報(bào)投訴處理：設(shè)立舉報(bào)投訴渠道，接受員工和社會各界對公司/組織違規(guī)違紀(jì)行為的舉報(bào)和投訴。對舉報(bào)投訴事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，及時(shí)處理反饋，并保護(hù)舉報(bào)人、投訴人的合法權(quán)益。5.民主評議：定期組織員工對公司/組織的管理人員進(jìn)行民主評議，評價(jià)管理人員的工作業(yè)績、工作作風(fēng)、廉潔自律等方面的情況，促進(jìn)管理人員改進(jìn)工作。四、監(jiān)督程序（一）監(jiān)督信息收集1.主動收集：各監(jiān)督主體通過日常工作檢查、數(shù)據(jù)分析、會議報(bào)告等方式，主動收集與民主監(jiān)督相關(guān)的信息。2.被動收集：設(shè)立舉報(bào)信箱、舉報(bào)電話、電子郵箱等舉報(bào)投訴渠道，接受員工和社會各界的舉報(bào)投訴信息；同時(shí)，鼓勵員工通過職工代表大會、座談會、問卷調(diào)查等形式，主動反映問題和提出意見建議。（二）監(jiān)督信息分析1.對收集到的監(jiān)督信息進(jìn)行分類整理，分析信息的真實(shí)性、可靠性和關(guān)聯(lián)性。2.運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具和方法，對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，挖掘潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)。3.組織相關(guān)人員對監(jiān)督信息進(jìn)行討論研究，綜合分析問題產(chǎn)生的原因和可能帶來的影響。（三）監(jiān)督檢查實(shí)施1.根據(jù)監(jiān)督信息分析結(jié)果，制定監(jiān)督檢查方案，明確監(jiān)督檢查的對象、內(nèi)容、方法、步驟和時(shí)間安排等。2.成立監(jiān)督檢查組，由各監(jiān)督主體的相關(guān)人員組成，確保監(jiān)督檢查工作的專業(yè)性和公正性。3.按照監(jiān)督檢查方案開展監(jiān)督檢查工作，通過查閱資料、實(shí)地查看、訪談詢問、問卷調(diào)查等方式，全面了解情況，收集證據(jù)。4.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，形成監(jiān)督檢查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括問題描述、原因分析、處理建議等。（四）監(jiān)督結(jié)果處理1.將監(jiān)督檢查報(bào)告提交給公司/組織管理層或相關(guān)部門，由管理層或相關(guān)部門根據(jù)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行研究決策，提出整改措施和期限。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為，按照公司/組織的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，涉及違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的一般性問題，由責(zé)任部門制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人，限期整改到位，并將整改情況及時(shí)反饋給監(jiān)督主體。4.監(jiān)督主體對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。對整改不力的部門和個(gè)人，進(jìn)行通報(bào)批評，并追究相關(guān)責(zé)任。五、信息公開與反饋（一）信息公開1.建立民主監(jiān)督信息公開制度，定期將民主監(jiān)督工作的開展情況、監(jiān)督檢查結(jié)果、整改情況等信息向全體員工公開，接受員工的監(jiān)督。2.信息公開的方式包括公司/組織內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄、職工代表大會報(bào)告等，確保員工能夠及時(shí)了解民主監(jiān)督工作的動態(tài)。3.對涉及公司/組織商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等不宜公開的信息，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保密處理。（二）反饋機(jī)制1.建立健全民主監(jiān)督反饋機(jī)制，及時(shí)回復(fù)員工對民主監(jiān)督工作的疑問和意見建議，增強(qiáng)員工對民主監(jiān)督工作的信任和支持。2.對于員工通過舉報(bào)投訴渠道反映的問題，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)，告知員工調(diào)查處理情況。3.定期召開民主監(jiān)督工作座談會，聽取員工對民主監(jiān)督工作的意見和建議，不斷改進(jìn)民主監(jiān)督工作方式方法。六、保障措施（一）組織保障1.成立民主監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司/組織主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，各監(jiān)督主體負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民主監(jiān)督工作，研究解決民主監(jiān)督工作中的重大問題。2.明確各監(jiān)督主體的工作職責(zé)和分工，加強(qiáng)各監(jiān)督主體之間的協(xié)作配合，形成工作合力。3.定期對民主監(jiān)督工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。（二）制度保障1.完善民主監(jiān)督相關(guān)制度，明確民主監(jiān)督的程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)等，確保民主監(jiān)督工作有章可循、規(guī)范有序。2.建立民主監(jiān)督工作考核評價(jià)制度，對各監(jiān)督主體的工作業(yè)績進(jìn)行考核評價(jià)，激勵各監(jiān)督主體積極履行職責(zé)，提高民主監(jiān)督工作水平。3.加強(qiáng)對民主監(jiān)督制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對違反制度規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，確保制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。（三）經(jīng)費(fèi)保障1.設(shè)立民主監(jiān)督工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保障民主監(jiān)督工作的正常開展。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于監(jiān)督檢查、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、信息公開、舉報(bào)獎勵等方面的支出。2.嚴(yán)格控制民主監(jiān)督工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用，確保經(jīng)費(fèi)使用合理、合規(guī)、透明。定期對專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)行審計(jì)，防止經(jīng)費(fèi)浪費(fèi)和濫用。七、附則（一）解釋權(quán)本制度規(guī)范由公司/組織[具體部門]負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與廢止