PAGE校舍合同規(guī)范管理制度一、總則（一）目的為加強公司校舍合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司涉及的各類校舍建設(shè)、租賃、修繕等合同的管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同合法有效。2.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方合法權(quán)益，不得損害任何一方利益。3.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)。4.風(fēng)險防控原則：加強合同風(fēng)險識別、評估和防控，確保公司利益不受損失。二、合同簽訂管理（一）合同主體資格審查1.對合同對方的主體資格、經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級等進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保其具備簽訂合同的合法資格和能力。2.要求對方提供營業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書、法定代表人身份證明等相關(guān)證明文件，并進(jìn)行核實。（二）合同條款擬定1.合同條款應(yīng)明確、具體、完整，包括合同雙方的基本信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等。2.對于校舍建設(shè)合同，應(yīng)明確工程范圍、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)等；對于租賃合同，應(yīng)明確租賃期限、租金及支付方式、租賃物的使用要求、維修責(zé)任等。（三）合同審批1.合同承辦部門負(fù)責(zé)起草合同初稿，并提交相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核部門應(yīng)從法律、財務(wù)、技術(shù)等方面對合同進(jìn)行審查，提出修改意見。2.重大合同或涉及金額較大的合同，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，方可簽訂合同。（四）合同簽訂1.合同簽訂應(yīng)采用書面形式，由雙方當(dāng)事人簽字（或蓋章）確認(rèn)。簽字（或蓋章）應(yīng)清晰、完整，符合法律規(guī)定。2.合同簽訂后，承辦部門應(yīng)及時將合同副本交至相關(guān)部門存檔，并按照合同約定履行通知義務(wù)。三、合同履行管理（一）履行計劃制定1.合同承辦部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的履行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點和責(zé)任人。2.履行計劃應(yīng)報相關(guān)部門備案，并根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整和完善。（二）履行跟蹤與監(jiān)督1.合同承辦部門應(yīng)定期對合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。2.相關(guān)部門應(yīng)加強對合同履行情況的監(jiān)督，對違反合同約定的行為及時提出糾正意見，并督促整改。（三）文件資料管理1.合同履行過程中產(chǎn)生的各類文件資料，如往來信函、會議紀(jì)要、驗收報告等，應(yīng)及時整理、歸檔，確保文件資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.文件資料的保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）變更與解除1.合同履行過程中如需變更或解除合同，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或解除協(xié)議應(yīng)明確變更或解除的原因、內(nèi)容及雙方的權(quán)利義務(wù)。2.變更或解除合同的程序應(yīng)按照本制度關(guān)于合同簽訂的規(guī)定執(zhí)行。四、合同結(jié)算管理（一）結(jié)算依據(jù)審核1.合同承辦部門應(yīng)根據(jù)合同約定和實際履行情況，及時收集、整理結(jié)算資料，并提交財務(wù)部門進(jìn)行審核。2.財務(wù)部門應(yīng)重點審核結(jié)算資料的真實性、完整性和合法性，確保結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤。（二）結(jié)算流程1.結(jié)算資料審核通過后，財務(wù)部門按照合同約定的結(jié)算方式和時間辦理結(jié)算手續(xù)。2.結(jié)算完成后，財務(wù)部門應(yīng)及時出具結(jié)算報告，并將結(jié)算情況反饋給合同承辦部門。（三）支付管理1.公司應(yīng)按照合同約定及時支付款項，確保合同的順利履行。2.支付款項前，應(yīng)嚴(yán)格審核支付申請，確保支付依據(jù)充分、支付金額準(zhǔn)確。五、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.建立合同風(fēng)險識別機(jī)制，定期對合同進(jìn)行風(fēng)險排查，識別可能存在的風(fēng)險因素。2.對識別出的風(fēng)險因素進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級，為風(fēng)險應(yīng)對提供依據(jù)。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險減輕、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.對于重大風(fēng)險，應(yīng)制定專項應(yīng)對方案，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警1.建立合同風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制，對風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險因素。2.設(shè)定風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時，及時發(fā)出預(yù)警信號，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。六、合同檔案管理（一）檔案收集與整理1.合同承辦部門應(yīng)在合同簽訂、履行、變更、終止等過程中，及時收集相關(guān)文件資料，并進(jìn)行整理、分類。2.整理后的合同檔案應(yīng)包括合同文本、審批文件、履行記錄、結(jié)算資料、變更或解除協(xié)議等。（二）檔案歸檔與保管1.合同檔案應(yīng)按照檔案管理規(guī)定及時歸檔，確保檔案的完整性和系統(tǒng)性。2.檔案保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，定期對檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止檔案損壞、丟失。（三）檔案查閱與借閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.如需借閱合同檔案