2026年環(huán)保餐具科技公司股東會工作制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司股東會工作制度，明確股東會的職責(zé)、權(quán)限、議事程序和決策機(jī)制，保障股東的合法權(quán)益，提高公司治理水平和決策效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東會規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司股東會的組織、召集、召開、表決、決議等各項工作，包括年度股東會和臨時股東會，適用于公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)工作人員。第三條基本原則股東會工作遵循"依法合規(guī)、民主決策、公平公正、高效透明"的原則，堅持"保護(hù)股東權(quán)益、維護(hù)公司利益、促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展"的工作要求，實(shí)現(xiàn)股東會工作的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化。第四條管理目標(biāo)通過建立健全股東會工作制度，實(shí)現(xiàn)股東會召開的合規(guī)率達(dá)到100%，股東參與的積極性達(dá)到90%以上，決策的科學(xué)性達(dá)到95%以上，信息披露的及時性達(dá)到100%，為公司可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的決策保障。第二章股東會的組成和職權(quán)第五條股東會的組成公司股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使職權(quán)。股東按其所持有的股份份額享有相應(yīng)的表決權(quán)，行使股東權(quán)利，承擔(dān)股東義務(wù)。第六條股東會的職權(quán)股東會依法行使下列職權(quán)：決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；審議批準(zhǔn)董事會的報告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發(fā)行公司債券作出決議；對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；對公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所作出決議；審議批準(zhǔn)公司章程規(guī)定的擔(dān)保事項；審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)百分之三十的事項；審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項；審議股權(quán)激勵計劃和員工持股計劃；審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會決定的其他事項。第七條股東的權(quán)利股東享有下列權(quán)利：依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第八條股東的義務(wù)股東承擔(dān)下列義務(wù)：遵守法律、行政法規(guī)和公司章程；依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第三章股東會的召集和主持第九條股東會的類型股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的六個月內(nèi)舉行。臨時股東會不定期召開，出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)召開臨時股東會的情形時，臨時股東會應(yīng)當(dāng)在兩個月內(nèi)召開。第十條股東會的召集股東會由董事會召集。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)及時召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。第十一條股東會的主持股東會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)，監(jiān)事會召集股東會會議的，由監(jiān)事會主席主持；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事主持。股東自行召集股東會會議的，由召集人推舉代表主持。第十二條股東會的通知召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)將會議召開的時間、地點(diǎn)和審議的事項于會議召開二十日前通知各股東；臨時股東會會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知各股東。通知應(yīng)當(dāng)以書面形式送達(dá)全體股東，包括會議的時間、地點(diǎn)、審議事項、表決方式等內(nèi)容。第四章股東會的提案和表決第十三條股東會的提案股東會提案包括董事會提案、監(jiān)事會提案和股東提案。單獨(dú)或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東會召開十日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)發(fā)出股東會補(bǔ)充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。第十四條股東會的召開股東會會議應(yīng)當(dāng)有代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東出席方可舉行。股東可以親自出席股東會會議，也可以委托代理人代為出席和表決。代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第十五條股東會的表決股東會會議對所議事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是，股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第十六條表決方式股東會會議可以采取現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)表決、書面表決等方式進(jìn)行表決。表決應(yīng)當(dāng)采用記名方式，確保表決結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。第五章股東會的決議和記錄第十七條股東會的決議股東會決議分為普通決議和特別決議。普通決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過；特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。股東會決議應(yīng)當(dāng)明確、具體、可執(zhí)行，具有法律效力。第十八條股東會的記錄股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，包括會議時間、地點(diǎn)、出席人員、審議事項、表決結(jié)果、決議內(nèi)容等。第十九條決議的執(zhí)行股東會決議一經(jīng)作出，公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行。董事會應(yīng)當(dāng)組織實(shí)施股東會決議，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)監(jiān)督股東會決議的執(zhí)行情況。第二十條決議的披露股東會決議應(yīng)當(dāng)及時向全體股東披露，必要時應(yīng)當(dāng)向社會公開披露。披露內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。第六章股東會的監(jiān)督和責(zé)任第二十一條監(jiān)督機(jī)制建立股東會監(jiān)督機(jī)制，包括：監(jiān)事會監(jiān)督，監(jiān)事會對股東會的召集、召開、表決、決議等工作進(jìn)行監(jiān)督；股東監(jiān)督，股東對股東會的工作進(jìn)行監(jiān)督，提出建議和質(zhì)詢；社會監(jiān)督，接受社會公眾和媒體的監(jiān)督，提高股東會工作的透明度和公信力。第二十二條責(zé)任追究建立股東會責(zé)任追究機(jī)制，對違反本制度規(guī)定的行為進(jìn)行責(zé)任追究。責(zé)任追究方式包括：批評教育、警告、罰款、賠償損失、撤銷職務(wù)等。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第二十三條異議處理建立股東會異議處理機(jī)制，對股東會決議有異議的股東，可以通過法律途徑維護(hù)自己的合法權(quán)益。異議處理方式包括：協(xié)商解決、調(diào)解解決、仲裁解決、訴訟解決等。第七章附則第二十四條制度解釋本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。第二十