PAGE承包業(yè)務管理制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司承包業(yè)務的管理，確保承包業(yè)務的順利開展，明確各方責任與權利，保障公司利益，提高運營效率，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司所有承包業(yè)務，包括但不限于工程承包、服務外包、項目承包等各類以承包形式開展的業(yè)務活動。（三）基本原則1.合法性原則承包業(yè)務必須嚴格遵守國家法律法規(guī)以及相關行業(yè)標準，確保業(yè)務開展合法合規(guī)。2.公平公正原則在承包業(yè)務的招標、評標、合同簽訂及執(zhí)行過程中，應遵循公平公正原則，保障各方合法權益。3.風險可控原則對承包業(yè)務進行全面風險評估，采取有效措施進行風險防控，確保公司利益不受損害。4.效益優(yōu)先原則在保證業(yè)務質量和合規(guī)性的前提下，追求經濟效益最大化，提高公司整體運營效益。二、承包業(yè)務的分類與定義（一）工程承包指公司將各類工程項目的建設任務發(fā)包給具備相應資質的承包方，由承包方按照合同要求完成工程建設，包括建筑工程、安裝工程、裝飾工程等。（二）服務外包將公司部分非核心業(yè)務流程或服務職能外包給專業(yè)服務提供商，如人力資源外包、信息技術外包、財務外包等，以降低成本、提高服務質量和效率。（三）項目承包針對特定項目，將項目的策劃、實施、管理等工作整體承包給特定的承包方，項目結束后交付成果，如新產品研發(fā)項目承包、市場推廣項目承包等。三、承包業(yè)務的流程管理（一）項目立項與需求確定1.業(yè)務部門根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展需要，提出承包業(yè)務項目立項申請，詳細說明項目背景、目標、內容、預算等。2.公司組織相關部門對立項申請進行評估和審核，確定項目的必要性和可行性。3.明確項目需求，形成詳細的項目需求文檔，作為后續(xù)招標、評標及合同簽訂的依據(jù)。（二）招標與評標1.根據(jù)項目需求和特點，制定招標方案，明確招標方式（公開招標、邀請招標等）、招標范圍、資格要求、評標標準等。2.發(fā)布招標公告或邀請招標邀請函，吸引潛在承包方參與投標。3.組建評標委員會，由公司內部相關專家及代表組成，對投標文件進行評審。評標委員會應按照既定的評標標準，對投標方的資質、業(yè)績、技術方案、報價等進行綜合評估，推薦中標候選人。（三）合同簽訂1.根據(jù)評標結果，確定中標承包方，發(fā)出中標通知書。2.與中標承包方進行合同談判，明確雙方權利義務、工作內容、質量標準、工期要求、付款方式、違約責任等條款。3.簽訂正式承包合同，合同文本應符合法律法規(guī)要求，條款清晰、明確，避免歧義。合同簽訂后，及時進行合同備案管理。（四）項目實施與監(jiān)控1.承包方按照合同要求組建項目團隊，制定項目實施計劃，并報公司備案。2.公司建立項目監(jiān)控機制，定期對項目進展情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促承包方整改。3.承包方應定期向公司匯報項目進展情況，提交項目進度報告、質量報告、費用報告等相關資料。（五）驗收與結算1.項目完成后，承包方提交驗收申請，公司組織相關部門和人員進行驗收。驗收應依據(jù)合同要求和相關標準，對項目質量、進度、成果等進行全面檢查。2.驗收合格后，辦理項目結算手續(xù)。承包方應提交結算報告及相關資料，公司按照合同約定進行審核和支付。四、承包方的選擇與管理（一）承包方選擇標準1.資質要求承包方應具備相應的行業(yè)資質證書，如工程承包需具備建筑施工資質、專業(yè)承包資質等；服務外包需具備相關服務領域的資質認證等。2.業(yè)績與信譽考察承包方的過往業(yè)績，包括類似項目的實施經驗、項目質量、客戶評價等。同時，查詢承包方的信譽記錄，確保其無不良信用記錄。3.技術能力評估承包方的技術水平和技術團隊實力，確保其能夠滿足項目技術要求。4.財務狀況了解承包方的財務狀況，確保其具備承擔項目的資金實力，避免因財務問題影響項目實施。（二）承包方篩選與考察1.收集潛在承包方信息，建立承包方信息庫。2.根據(jù)項目需求和承包方選擇標準，對潛在承包方進行初步篩選，確定入圍考察名單。3.對入圍承包方進行實地考察，了解其實際運營情況、管理水平、技術能力等，形成考察報告。（三）承包方評估與評價1.建立承包方評估體系，定期對承包方的項目實施情況進行評估，評估內容包括項目質量、進度、成本控制、安全管理等方面。2.根據(jù)評估結果，對承包方進行評價，評價結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。3.對于評價結果為不合格的承包方，采取警告、限期整改、暫停合作、終止合同等措施。（四）承包方培訓與溝通1.為承包方提供必要的培訓和指導，使其熟悉公司的業(yè)務流程、管理要求和質量標準等。2.建立與承包方的定期溝通機制，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題，加強雙方合作與協(xié)調。五、風險管理（一）風險識別與評估1.對承包業(yè)務可能面臨的風險進行全面識別，包括市場風險、技術風險、質量風險、安全風險、法律風險、信用風險等。2.采用定性與定量相結合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險等級和影響程度。（二）風險應對措施1.針對不同類型的風險，制定相應的風險應對措施。對于市場風險，加強市場調研和預測，合理制定合同價格和付款方式；對于技術風險，要求承包方提供詳細的技術方案，并進行技術評審；對于質量風險，加強質量監(jiān)控和驗收管理；對于安全風險，要求承包方制定安全管理制度和應急預案，加強安全檢查；對于法律風險，加強合同審核和法律咨詢；對于信用風險，建立承包方信用檔案，加強信用管理。2.定期對風險應對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時調整和完善風險應對策略。六、信息管理（一）建立承包業(yè)務信息管理系統(tǒng)1.搭建承包業(yè)務信息管理平臺，實現(xiàn)項目立項、招標、評標、合同簽訂、項目實施、驗收結算等全過程信息的電子化管理。2.在信息管理系統(tǒng)中設置權限管理功能，確保不同人員只能訪問其權限范圍內的信息。（二）信息收集與整理1.業(yè)務部門負責收集和整理承包業(yè)務相關信息，包括項目需求文檔、招標文件、投標文件、合同文本、項目進度報告、質量報告、費用報告等。2.定期對收集到的信息進行分類、歸檔和存儲，確保信息的完整性和準確性。（三）信息共享與利用1.建立信息共享機制，相關部門和人員可以根據(jù)工作需要在信息管理系統(tǒng)中查詢和共享承包業(yè)務信息。2.利用信息管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)分析功能，對承包業(yè)務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，為公司決策提供支持。七、監(jiān)督與審計（一）內部監(jiān)督1.公司內部審計部門定期對承包業(yè)務進行審計，檢查業(yè)務流程的合規(guī)性、合同執(zhí)行情況、資金使用情況等。2.業(yè)務部門應定期對承包業(yè)務進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）外部審計1.根據(jù)法律法規(guī)要求和公司實際情況，聘請外部審計機構對承包業(yè)務進行專項審計。2.配合外部審計機構的工作，提供相關資料和信息，確保審計工作順利進行。（三）問題整改與跟蹤1.對于監(jiān)督與審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求