PAGE規(guī)范執(zhí)行三重一大制度一、總則（一）目的為進(jìn)一步加強(qiáng)公司/組織的民主決策、科學(xué)決策，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，確保公司/組織穩(wěn)健發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本“三重一大”制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部各級管理機(jī)構(gòu)及全體員工在涉及重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用等事項(xiàng)時的決策與執(zhí)行。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及行業(yè)主管部門的相關(guān)規(guī)定，確保決策和執(zhí)行過程合法合規(guī)。2.民主集中原則充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取各方面意見，在民主討論的基礎(chǔ)上實(shí)行正確的集中，確保決策的科學(xué)性和公正性。3.集體決策原則重大事項(xiàng)必須經(jīng)集體研究討論決定，任何個人不得擅自決定重大事項(xiàng)。4.科學(xué)決策原則運(yùn)用科學(xué)方法和專業(yè)知識，對重大事項(xiàng)進(jìn)行充分論證和風(fēng)險(xiǎn)評估，提高決策的準(zhǔn)確性和可行性。二、重大決策（一）決策范圍1.公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃的制定與調(diào)整。2.年度經(jīng)營方針、目標(biāo)及計(jì)劃的確定。3.公司/組織體制、機(jī)制改革方案的制定與實(shí)施。4.重要規(guī)章制度的制定、修訂與廢止。5.涉及公司/組織全局性的重大管理決策，如重大業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、資源整合等。6.對外投資、合資合作、并購重組等重大資本運(yùn)作事項(xiàng)。7.重大資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)。8.涉及公司/組織重大利益的合同簽訂、變更與解除。9.其他對公司/組織發(fā)展具有重大影響的決策事項(xiàng)。（二）決策程序1.議題提出相關(guān)部門或個人根據(jù)工作需要，提出重大決策議題，并進(jìn)行初步調(diào)研和分析，形成議題材料。議題材料應(yīng)包括決策事項(xiàng)的背景、目的、主要內(nèi)容、可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)評估等。2.會前準(zhǔn)備決策承辦部門將議題材料提前送達(dá)參會人員，確保參會人員有足夠時間了解情況。同時，根據(jù)需要組織相關(guān)人員進(jìn)行專題調(diào)研、論證或征求意見。3.會議討論召開決策會議，由公司/組織主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人主持。參會人員應(yīng)充分發(fā)表意見，對決策事項(xiàng)進(jìn)行深入討論。決策承辦部門應(yīng)就議題材料進(jìn)行詳細(xì)匯報(bào)，并解答參會人員的疑問。4.集體決策在充分討論的基礎(chǔ)上，參會人員進(jìn)行表決。表決可采用無記名投票、舉手表決等方式，以超過應(yīng)到會人數(shù)半數(shù)同意為通過。決策結(jié)果應(yīng)形成會議紀(jì)要，明確決策事項(xiàng)、決策依據(jù)、決策結(jié)果等內(nèi)容。5.決策執(zhí)行決策形成后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。決策執(zhí)行部門應(yīng)制定具體的執(zhí)行方案，明確責(zé)任分工、時間節(jié)點(diǎn)和工作要求，并及時向決策機(jī)構(gòu)匯報(bào)執(zhí)行情況。6.監(jiān)督檢查建立決策執(zhí)行監(jiān)督檢查機(jī)制，對決策執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。如發(fā)現(xiàn)決策執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題或與決策目標(biāo)不符的情況，應(yīng)及時向決策機(jī)構(gòu)報(bào)告，并提出調(diào)整建議。決策機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對決策進(jìn)行調(diào)整或完善。三、重要干部任免（一）任免范圍1.公司/組織內(nèi)部各級管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位的干部任免。2.下屬子公司、分支機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的任免。3.其他對公司/組織發(fā)展具有重要影響的干部任免事項(xiàng)。（二）任免程序1.動議公司/組織黨委（黨組）、董事會、管理層等根據(jù)工作需要，提出干部任免動議。動議應(yīng)包括任免職位、任職條件、人選意向等內(nèi)容。2.民主推薦按照規(guī)定程序組織民主推薦，廣泛聽取各方面意見。民主推薦可采取會議推薦和個別談話推薦相結(jié)合的方式進(jìn)行。推薦結(jié)果作為干部選拔任用的重要參考。3.考察對推薦人選進(jìn)行考察，全面了解其德能勤績廉等方面的表現(xiàn)。考察內(nèi)容包括政治素質(zhì)、工作能力、工作業(yè)績、廉潔自律等?？疾炜赏ㄟ^個別談話、查閱資料、實(shí)地走訪等方式進(jìn)行，并形成考察材料。4.醞釀在考察的基礎(chǔ)上，進(jìn)行充分醞釀。黨委（黨組）、董事會、管理層等成員應(yīng)充分溝通，對擬任人選進(jìn)行綜合評價(jià)，形成初步意見。5.討論決定召開會議，對干部任免事項(xiàng)進(jìn)行討論決定。會議由公司/組織主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人主持，參會人員應(yīng)充分發(fā)表意見，對任免事項(xiàng)進(jìn)行表決。表決方式與重大決策表決方式相同，以超過應(yīng)到會人數(shù)半數(shù)同意為通過。決策結(jié)果應(yīng)形成會議紀(jì)要，并按照規(guī)定進(jìn)行公示。6.任職對決定任用的干部，按照規(guī)定辦理任職手續(xù)。任職通知應(yīng)及時發(fā)布，明確任職職位、任職時間等內(nèi)容。同時，對新任職干部進(jìn)行談話，提出工作要求和廉政要求。四、重大項(xiàng)目安排（一）項(xiàng)目范圍1.公司/組織投資建設(shè)的重大工程項(xiàng)目，如新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目等。2.重大技術(shù)改造項(xiàng)目、新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目等。3.重大信息化建設(shè)項(xiàng)目、智能化升級項(xiàng)目等。4.其他對公司/組織發(fā)展具有重大影響的項(xiàng)目安排。（二）項(xiàng)目程序1.項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目承辦部門根據(jù)公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，提出項(xiàng)目立項(xiàng)申請。立項(xiàng)申請應(yīng)包括項(xiàng)目背景、目的、主要內(nèi)容、投資估算、預(yù)期效益等內(nèi)容。同時，對項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究和論證，形成可行性研究報(bào)告。2.項(xiàng)目審批公司/組織相關(guān)部門對項(xiàng)目立項(xiàng)申請和可行性研究報(bào)告進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括項(xiàng)目的必要性、可行性、合規(guī)性等。審核通過后，提交公司/組織決策機(jī)構(gòu)進(jìn)行審批。決策機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目情況，進(jìn)行充分討論和決策，形成審批意見。3.項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目承辦部門根據(jù)審批意見，組織項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行操作，確保項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度。同時，建立項(xiàng)目監(jiān)督檢查機(jī)制，對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。4.項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目承辦部門應(yīng)及時組織項(xiàng)目驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面。驗(yàn)收合格后，形成項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告，并辦理相關(guān)手續(xù)。五、大額度資金使用（一）資金范圍1.一次性支出金額較大的資金，如重大投資、大額采購、大額捐贈等。2.涉及公司/組織資金運(yùn)作的重大事項(xiàng)，如資金拆借、融資擔(dān)保等。3.其他對公司/組織資金狀況具有重大影響的資金使用事項(xiàng)。（二）資金程序1.資金預(yù)算各部門根據(jù)工作需要，編制年度資金預(yù)算。資金預(yù)算應(yīng)包括收入預(yù)算、支出預(yù)算、資金來源與運(yùn)用等內(nèi)容。公司/組織財(cái)務(wù)部門對各部門資金預(yù)算進(jìn)行匯總審核，形成年度資金預(yù)算草案，并提交公司/組織決策機(jī)構(gòu)審批。2.資金申請部門因工作需要使用大額度資金時，應(yīng)提前向公司/組織財(cái)務(wù)部門提交資金申請。資金申請應(yīng)包括資金用途、金額、支付方式、資金來源等內(nèi)容。同時，提供相關(guān)的項(xiàng)目審批文件、合同協(xié)議等資料。3.資金審核公司/組織財(cái)務(wù)部門對資金申請進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括資金用途的合理性、資金金額的準(zhǔn)確性、資金支付方式的合規(guī)性等。審核通過后，提交公司/組織決策機(jī)構(gòu)審批。決策機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)資金情況，進(jìn)行充分討論和決策，形成審批意見。4.資金支付公司/組織財(cái)務(wù)部門根據(jù)決策機(jī)構(gòu)的審批意見，辦理資金支付手續(xù)。資金支付應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行，確保資金安全。同時，建立資金支付跟蹤檢查機(jī)制，對資金支付情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。5.資金監(jiān)督建立大額度資金使用監(jiān)督檢查機(jī)制，對資金使用情況進(jìn)行全過程監(jiān)督。審計(jì)部門應(yīng)定期對大額度資金使用情況進(jìn)行審計(jì)，檢查資金使用的合規(guī)性、效益性等。如發(fā)現(xiàn)資金使用過程中存在問題，應(yīng)及時向公司/組織決策機(jī)構(gòu)報(bào)告，并提出整改建議。六、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督公司/組織內(nèi)部應(yīng)建立健全監(jiān)督體系，加強(qiáng)對“三重一大”決策和執(zhí)行過程的監(jiān)督。紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計(jì)部門等應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，對重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.外部監(jiān)督積極接受上級主管部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等外部監(jiān)督。及時公開“三重一大”決策和執(zhí)行情況，主動接受社會監(jiān)督，保障公眾知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。（二）責(zé)任追究1.對違反“三重一大”制度規(guī)定，擅自決策、違規(guī)操作的，視情節(jié)輕重，給予批評教育、警告、記過、降職、撤職等處分。2.因違反“