PAGE規(guī)范常委會會議制度一、總則（一）目的為了加強公司/組織的決策科學(xué)性和高效性，規(guī)范常委會會議的組織與管理，確保會議能夠充分發(fā)揮其職能，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司/組織實際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織常委會會議的組織、召開、記錄、決策執(zhí)行與監(jiān)督等相關(guān)活動。常委會成員包括公司/組織的高級管理人員、重要部門負(fù)責(zé)人等。（三）會議原則1.合法性原則：常委會會議的組織與決策必須符合國家法律法規(guī)以及公司/組織的章程規(guī)定。2.民主集中制原則：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取各方面意見，在民主討論的基礎(chǔ)上實行正確的集中。3.高效性原則：明確會議議題，合理安排會議議程，提高會議效率，確保決策及時、準(zhǔn)確。4.保密性原則：涉及公司/組織商業(yè)秘密、敏感信息等內(nèi)容的會議討論，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，防止信息泄露。二、會議組織（一）會議召集常委會會議由董事長或其指定的常委會成員召集。召集人應(yīng)提前確定會議的時間、地點、議題等，并通知常委會成員。（二）會議通知1.會議通知應(yīng)采用書面、電子等有效方式提前送達常委會成員，通知內(nèi)容包括會議時間、地點、議題、議程安排等。2.對于臨時召開的會議，應(yīng)在最短時間內(nèi)通知到各位成員。通知發(fā)出后，應(yīng)及時確認(rèn)成員是否收到通知及能否參加會議。（三）參會人員1.常委會成員應(yīng)按時參加會議，如有特殊情況不能出席，應(yīng)提前向召集人請假，并說明原因。2.根據(jù)會議議題需要，可邀請相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、專家等列席會議，列席人員應(yīng)遵守會議紀(jì)律，積極參與討論并提供相關(guān)信息。（四）會議準(zhǔn)備1.會議召集人應(yīng)提前組織相關(guān)人員準(zhǔn)備會議資料，包括議題背景資料、分析報告、決策建議等，確保參會人員能夠充分了解議題情況。2.會議資料應(yīng)在會議召開前一定時間內(nèi)送達參會人員，以便其有足夠時間進行研究和思考。三、會議議程（一）議程制定1.會議議程由召集人根據(jù)會議目的和需要制定，議程應(yīng)明確會議的各項議題及討論順序。2.議題應(yīng)具有明確的主題和目的，避免議題過于寬泛或模糊，確保會議討論能夠聚焦重點問題。（二）議程調(diào)整1.在會議召開前，如遇特殊情況需要調(diào)整議程，召集人應(yīng)及時通知常委會成員，并說明調(diào)整原因和新的議程安排。2.在會議進行過程中，如需臨時增加議題或調(diào)整議題順序，應(yīng)由召集人提出，經(jīng)參會人員討論同意后進行。四、會議召開（一）主持人常委會會議由董事長或其指定的常委會成員主持。主持人應(yīng)具備良好的組織協(xié)調(diào)能力和決策能力，確保會議按照預(yù)定議程順利進行。（二）會議紀(jì)律1.參會人員應(yīng)遵守會議時間，提前到達會議地點，不得遲到、早退。2.會議期間，參會人員應(yīng)關(guān)閉通訊工具或調(diào)至靜音狀態(tài)，不得隨意走動、交頭接耳，保持會議秩序。3.參會人員應(yīng)認(rèn)真聽取他人發(fā)言，尊重他人意見，不得打斷他人發(fā)言，如有不同意見，應(yīng)在他人發(fā)言結(jié)束后再進行闡述。（三）會議討論1.主持人應(yīng)按照議程安排引導(dǎo)會議討論，確保每個議題都能得到充分討論。2.參會人員應(yīng)圍繞議題積極發(fā)表意見和建議，提供相關(guān)數(shù)據(jù)、案例等支持材料，進行充分的分析和論證。3.對于重要議題，可組織相關(guān)人員進行專題討論，深入研究問題，提出切實可行的解決方案。（四）會議表決1.會議決策事項應(yīng)進行表決，表決方式可采用舉手、投票等方式。2.表決結(jié)果應(yīng)如實記錄，贊成票超過應(yīng)到會常委會成員半數(shù)的，決議通過；未超過半數(shù)的，決議不通過。3.對于重大決策事項，應(yīng)進行記名投票表決，確保表決結(jié)果的公正性和嚴(yán)肅性。五、會議記錄（一）記錄人員會議應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)記錄，記錄人員應(yīng)具備良好的文字記錄能力和保密意識。（二）記錄內(nèi)容1.會議記錄應(yīng)包括會議基本信息，如會議時間、地點、主持人、參會人員等。2.詳細(xì)記錄會議議題、討論內(nèi)容、發(fā)言要點、表決結(jié)果等，確保記錄內(nèi)容準(zhǔn)確、完整。3.對于會議中提出的重要意見和建議，應(yīng)記錄其提出人及具體內(nèi)容。（三）記錄整理1.會議結(jié)束后，記錄人員應(yīng)及時整理會議記錄，形成會議紀(jì)要初稿。2.會議紀(jì)要初稿應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提交給主持人審核，主持人審核后如有修改意見，記錄人員應(yīng)及時進行修改。（四）會議紀(jì)要發(fā)布1.經(jīng)審核通過的會議紀(jì)要應(yīng)及時發(fā)布給常委會成員及相關(guān)部門，以便其了解會議決策和工作安排。2.會議紀(jì)要應(yīng)作為公司/組織重要的文件資料進行存檔，以備查閱。六、會議決策執(zhí)行與監(jiān)督（一）決策執(zhí)行1.常委會會議決策事項由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實施，實施部門應(yīng)制定詳細(xì)的執(zhí)行計劃，明確責(zé)任人和時間節(jié)點，確保決策能夠得到有效執(zhí)行。2.在決策執(zhí)行過程中，如遇問題或困難，實施部門應(yīng)及時向常委會匯報，常委會應(yīng)根據(jù)實際情況進行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，必要時可對決策進行調(diào)整。（二）監(jiān)督檢查1.公司/組織應(yīng)建立健全決策執(zhí)行監(jiān)督機制，對常委會會議決策事項的執(zhí)行情況進行定期或不定期檢查。2.監(jiān)督檢查可通過聽取匯報、查閱資料、實地調(diào)研等方式進行，及時發(fā)現(xiàn)決策執(zhí)行過程中存在的問題，并督促相關(guān)部門進行整改。（三）責(zé)任追究1.對于在決策執(zhí)行過程中因故意或重大過失導(dǎo)致決策無法執(zhí)行或執(zhí)行效果不佳，給公司/組織造成損失的，應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。2.責(zé)任追究方式包括批評教育、警告、罰款、降職、撤職等，情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究法律責(zé)任。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公