PAGE重點規(guī)范合同管理制度一、總則（一）目的本合同管理制度旨在加強公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，保障公司經營活動的順利進行。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、分支機構在經營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國家法律法規(guī)和相關政策的規(guī)定。2.公平公正原則：合同雙方的權利和義務應當對等，不得損害對方的合法權益。3.誠實守信原則：合同雙方應當誠實守信，全面履行合同約定的義務。4.風險防范原則：加強合同風險評估和防范，確保合同的履行能夠實現公司的經營目標。（四）職責分工1.公司合同管理部門：負責制定和完善合同管理制度，審核合同文本，監(jiān)督合同履行，處理合同糾紛等。2.業(yè)務部門：負責合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作，及時向合同管理部門報送合同相關資料。3.財務部門：負責審核合同的財務條款，監(jiān)督合同款項的收付，提供財務方面的咨詢和支持。4.法務部門：負責對合同進行法律審查，提供法律意見，處理合同糾紛的法律事務。二、合同的簽訂（一）合同的起草1.業(yè)務部門根據業(yè)務需要起草合同文本，合同文本應當具備合同雙方的基本信息、合同標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法等主要條款。2.合同文本應當使用規(guī)范的語言文字，表述清晰、準確、完整，避免歧義。（二）合同的審核1.業(yè)務部門將起草好的合同文本提交給合同管理部門進行審核。合同管理部門應當對合同的合法性、合規(guī)性、完整性、可行性等進行全面審核。2.合同管理部門審核通過后，將合同文本提交給財務部門進行財務審核。財務部門應當對合同的財務條款進行審核，確保合同款項的收付符合公司財務制度的規(guī)定。3.財務部門審核通過后，將合同文本提交給法務部門進行法律審核。法務部門應當對合同的法律條款進行審核，確保合同的簽訂和履行符合法律法規(guī)的規(guī)定，防范法律風險。（三）合同的簽訂1.經審核通過的合同，由業(yè)務部門負責與合同對方進行談判，達成一致意見后，簽訂合同。2.合同簽訂應當采用書面形式，由雙方當事人簽字（蓋章）確認。合同一式多份，分別由業(yè)務部門、合同管理部門、財務部門、法務部門等留存。3.合同簽訂后，業(yè)務部門應當及時將合同副本提交給合同管理部門備案。合同管理部門應當建立合同臺賬，對合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進行詳細記錄。三、合同的履行（一）履行計劃1.業(yè)務部門應當根據合同約定，制定合同履行計劃，明確合同履行的步驟、時間節(jié)點、責任人等。2.合同履行計劃應當報合同管理部門備案。合同管理部門應當對合同履行計劃進行審核，確保合同履行計劃的合理性和可行性。（二）履行監(jiān)督1.業(yè)務部門應當按照合同履行計劃組織實施合同履行工作，并及時向合同管理部門報告合同履行情況。2.合同管理部門應當對合同履行情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現和解決合同履行過程中出現的問題。3.財務部門應當按照合同約定，及時辦理合同款項的收付手續(xù)，并對合同款項的收付情況進行監(jiān)督。（三）變更與解除1.合同履行過程中，如需要變更合同內容，業(yè)務部門應當及時與合同對方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應當作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。2.如需要解除合同，業(yè)務部門應當按照合同約定或者法律法規(guī)的規(guī)定，及時通知合同對方，并辦理相關手續(xù)。解除合同應當簽訂書面解除協(xié)議，明確雙方的權利和義務。3.合同變更或者解除后，業(yè)務部門應當及時將相關情況報告合同管理部門備案。合同管理部門應當對合同變更或者解除的情況進行記錄，并調整合同臺賬。四、合同的歸檔與保管（一）歸檔要求1.合同簽訂后，業(yè)務部門應當及時將合同文本及相關資料整理歸檔，確保合同資料的完整性和準確性。2.合同歸檔資料應當包括合同文本、合同履行計劃、合同變更協(xié)議、合同解除協(xié)議、往來函件、會議紀要、驗收報告、結算憑證等。（二）保管期限1.合同檔案的保管期限應當根據合同的性質、重要程度、涉及金額等因素確定。一般情況下，合同檔案的保管期限為[X]年。2.對于涉及公司重大利益、具有重要歷史價值或者法律糾紛的合同檔案，應當永久保管。（三）保管責任1.公司應當指定專人負責合同檔案的保管工作，確保合同檔案的安全和完整。2.合同檔案保管人員應當嚴格遵守檔案管理制度，不得擅自查閱、復制、出借合同檔案。如因工作需要查閱、復制、出借合同檔案的，應當按照規(guī)定辦理相關手續(xù)。五、合同糾紛的處理（一）糾紛預防1.公司應當加強合同管理，提高合同簽訂和履行的質量，預防合同糾紛的發(fā)生。2.業(yè)務部門在合同簽訂和履行過程中，應當加強與合同對方的溝通和協(xié)調，及時解決合同履行過程中出現的問題，避免矛盾激化。（二）糾紛處理1.如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務部門應當及時向合同管理部門報告，并提供相關資料。合同管理部門應當會同法務部門進行分析研究，制定糾紛處理方案。2.糾紛處理方案應當根據糾紛的性質、特點、涉及金額等因素確定，包括協(xié)商解決、仲裁解決、訴訟解決等方式。3.在糾紛處理過程中，公司應當積極收集證據，維護公司的合法權益。同時，應當遵守法律法規(guī)的規(guī)定，尊重合同對方的合法權益，妥善處理糾紛。六、合同管理的信息化建設（一）建設目標1.建立合同管理信息系統(tǒng)，實現合同管理的信息化、規(guī)范化、科學化。2.通過合同管理信息系統(tǒng)，提高合同管理的效率和質量，降低合同管理成本，防范合同風險。（二）系統(tǒng)功能1.合同起草：提供合同模板，支持業(yè)務部門在線起草合同文本。2.合同審核：實現合同審核流程的電子化，自動提醒審核人員進行審核。3.合同簽訂：支持合同在線簽訂，自動生成合同編號和簽訂日期。4.合同履行：實時跟蹤合同履行情況，提醒業(yè)務部門及時履行合同義務。5.合同變更與解除：支持合同變更和解除的在線辦理，自動記錄變更和解除的情況。6.合同歸檔與保管：實現合同檔案的電子化管理，方便查閱和檢索。7.合同統(tǒng)計分析：提供合同統(tǒng)計報表和分析功能，為公司決策提供數據支持。（三）系統(tǒng)實施1.公司應當制定合同管理信息系統(tǒng)建設方案，明確系統(tǒng)建設的目標、任務、步驟、時間節(jié)點等。2.合同管理信息系統(tǒng)建設方案應當報公司領導審批后實施。在系統(tǒng)建設過程中，應當加強與軟件供應商的溝通和協(xié)調，確保系統(tǒng)建設的順利進行。3.系統(tǒng)建設