PAGE清廉國(guó)企制度規(guī)范一、總則（一）制定目的為加強(qiáng)本國(guó)企的廉政建設(shè)，規(guī)范企業(yè)行為，防范腐敗風(fēng)險(xiǎn)，確保國(guó)有資產(chǎn)安全，維護(hù)國(guó)家利益和企業(yè)聲譽(yù)，促進(jìn)企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于本國(guó)企全體員工，包括總部及各下屬單位、子公司的管理人員、普通員工以及臨時(shí)聘用人員等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.廉潔自律原則：倡導(dǎo)全體員工自覺(jué)遵守廉潔自律要求，秉持公正、廉潔、誠(chéng)信的職業(yè)操守，杜絕任何形式的腐敗行為。3.全面覆蓋原則：涵蓋企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括但不限于采購(gòu)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、人事、項(xiàng)目招投標(biāo)等，實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的全面覆蓋。4.預(yù)防為主原則：注重廉政風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和預(yù)警，通過(guò)完善制度、加強(qiáng)教育、強(qiáng)化監(jiān)督等措施，提前防范腐敗問(wèn)題的發(fā)生。二、廉潔從業(yè)規(guī)范（一）禁止行為1.利用職務(wù)之便謀取私利：嚴(yán)禁員工利用職權(quán)或職務(wù)影響力，為本人或他人謀取不正當(dāng)利益，包括但不限于接受供應(yīng)商、客戶(hù)或其他利益相關(guān)方的賄賂、回扣、禮品、宴請(qǐng)等。2.濫用職權(quán)：不得超越職權(quán)范圍行事，不得擅自干預(yù)或插手企業(yè)正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)；不得利用職務(wù)便利為特定關(guān)系人謀取工作機(jī)會(huì)、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等利益。3.利益輸送：禁止向關(guān)聯(lián)方、利益相關(guān)方輸送利益，包括但不限于通過(guò)關(guān)聯(lián)交易、虛假合同等方式轉(zhuǎn)移企業(yè)資產(chǎn)或利益。4.商業(yè)賄賂：堅(jiān)決抵制商業(yè)賄賂行為，不得在商務(wù)活動(dòng)中給予或收受不正當(dāng)利益，以獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或其他利益。5.泄露企業(yè)機(jī)密：嚴(yán)格保守企業(yè)商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等機(jī)密信息，不得向無(wú)關(guān)人員泄露，不得利用機(jī)密信息謀取私利。（二）兼職與投資限制1.兼職規(guī)定：未經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)，員工不得在其他企業(yè)或經(jīng)濟(jì)組織中兼職，不得從事與本企業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)活動(dòng)。如因工作需要確需兼職的，應(yīng)按照規(guī)定履行審批程序，并不得領(lǐng)取兼職報(bào)酬。2.投資限制：?jiǎn)T工不得利用職務(wù)便利或企業(yè)資源，從事與本企業(yè)有利益沖突的投資活動(dòng)。不得投資于與本企業(yè)存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系或可能影響企業(yè)利益的項(xiàng)目。（三）禮品與款待管理1.禮品收受：?jiǎn)T工在商務(wù)活動(dòng)中原則上不得收受禮品。如因特殊情況無(wú)法拒絕的，應(yīng)及時(shí)向企業(yè)報(bào)告，并按照規(guī)定進(jìn)行登記、上交或妥善處理。收受禮品價(jià)值超過(guò)一定限額的，必須上交企業(yè)。2.款待規(guī)定：?jiǎn)T工在商務(wù)活動(dòng)中接受款待應(yīng)遵循適度、必要的原則，不得接受可能影響公正履行職責(zé)的高規(guī)格款待。款待費(fèi)用應(yīng)符合企業(yè)相關(guān)規(guī)定，并按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。三、采購(gòu)與招投標(biāo)管理（一）采購(gòu)流程規(guī)范1.采購(gòu)計(jì)劃制定：各部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，合理制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格、預(yù)算等內(nèi)容，并按照規(guī)定進(jìn)行審批。2.供應(yīng)商選擇：建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)等方式，從符合資質(zhì)要求、信譽(yù)良好、價(jià)格合理的供應(yīng)商中選擇合作對(duì)象。對(duì)供應(yīng)商的選擇過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄和公示。3.采購(gòu)合同簽訂：采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、采購(gòu)標(biāo)的、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、付款方式等條款。合同簽訂前應(yīng)進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)、條款清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控。4.采購(gòu)驗(yàn)收：采購(gòu)到貨后，應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后方可辦理入庫(kù)或付款手續(xù)。對(duì)驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（二）招投標(biāo)管理1.招標(biāo)范圍與方式：明確必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目范圍和招標(biāo)方式，包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等。對(duì)于達(dá)到法定招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。2.招標(biāo)程序：招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)按照發(fā)布招標(biāo)公告、資格預(yù)審、發(fā)售招標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等程序進(jìn)行。評(píng)標(biāo)應(yīng)組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，按照公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則進(jìn)行評(píng)審。3.投標(biāo)管理：投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的投標(biāo)資料。禁止投標(biāo)人之間、投標(biāo)人與招標(biāo)人之間串通投標(biāo)，以謀取中標(biāo)。4.中標(biāo)公示與合同簽訂：中標(biāo)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行公示，公示無(wú)異議后，招標(biāo)人應(yīng)及時(shí)與中標(biāo)人簽訂合同。合同簽訂后，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行備案。（三）廉潔要求1.采購(gòu)人員廉潔自律：采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)規(guī)范，不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣等不正當(dāng)利益。在采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)秉持公正、公平、公開(kāi)的原則，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.招投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督：加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督，防止出現(xiàn)圍標(biāo)、串標(biāo)、泄露標(biāo)底等違法違規(guī)行為。對(duì)參與招投標(biāo)活動(dòng)的各方人員進(jìn)行廉潔教育，簽訂廉潔承諾書(shū)。四、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理（一）財(cái)務(wù)管理制度1.預(yù)算管理：建立健全預(yù)算管理制度，加強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和考核。各部門(mén)應(yīng)按照企業(yè)年度預(yù)算編制要求，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)情況，編制本部門(mén)預(yù)算，并報(bào)上級(jí)審批。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格控制支出，確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.資金管理：加強(qiáng)資金收支管理，嚴(yán)格執(zhí)行資金審批制度。嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金、白條抵庫(kù)等違規(guī)行為。對(duì)資金的使用情況進(jìn)行定期審計(jì)和檢查，確保資金安全。3.會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告：按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)經(jīng)過(guò)審計(jì)后對(duì)外披露。4.財(cái)務(wù)審批：明確各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出的審批權(quán)限和程序，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。重大財(cái)務(wù)支出應(yīng)實(shí)行集體決策，并按照規(guī)定進(jìn)行公示。（二）資產(chǎn)管理1.資產(chǎn)登記與清查：建立健全資產(chǎn)管理制度，對(duì)企業(yè)的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等進(jìn)行全面登記和清查。定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.資產(chǎn)處置：資產(chǎn)處置應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行，包括評(píng)估、審批、公示等環(huán)節(jié)。資產(chǎn)處置收入應(yīng)及時(shí)足額上繳企業(yè)，不得截留、挪用。3.資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)：加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的管理，提高資產(chǎn)使用效率。對(duì)閑置資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行盤(pán)活，避免資產(chǎn)浪費(fèi)。通過(guò)合理配置資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資產(chǎn)的保值增值。（三）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控1.財(cái)務(wù)人員廉潔自律：財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)規(guī)范，不得利用職務(wù)之便篡改財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、挪用公款等。加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的職業(yè)道德教育和監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)工作的廉潔性。2.資產(chǎn)管理監(jiān)督：加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)管理各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，防止出現(xiàn)資產(chǎn)流失、侵占等問(wèn)題。對(duì)資產(chǎn)處置過(guò)程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督，確保資產(chǎn)處置合法合規(guī)。五、人事管理（一）招聘與錄用1.招聘原則：堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)的原則，面向社會(huì)公開(kāi)招聘員工。招聘信息應(yīng)在企業(yè)官網(wǎng)、招聘平臺(tái)等渠道發(fā)布，確保招聘過(guò)程透明。2.招聘程序：招聘活動(dòng)應(yīng)包括報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、錄用等環(huán)節(jié)。面試過(guò)程中應(yīng)組建面試小組，對(duì)面試人員進(jìn)行綜合評(píng)估。錄用人員應(yīng)進(jìn)行公示，公示無(wú)異議后方可辦理入職手續(xù)。3.廉潔要求：在招聘過(guò)程中，嚴(yán)禁招聘人員接受應(yīng)聘人員及其親屬的賄賂、禮品等不正當(dāng)利益。不得泄露招聘信息、面試成績(jī)等機(jī)密信息，確保招聘工作的公正性。（二）薪酬福利管理1.薪酬體系：建立科學(xué)合理的薪酬體系，根據(jù)員工的崗位、績(jī)效、能力等因素確定薪酬水平。薪酬發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，確保薪酬發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。2.福利管理：規(guī)范企業(yè)福利管理，明確福利項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放范圍。福利發(fā)放應(yīng)公平公正，不得存在歧視或特殊待遇。嚴(yán)禁利用福利發(fā)放謀取私利。3.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控：加強(qiáng)對(duì)薪酬福利管理的監(jiān)督，防止出現(xiàn)虛報(bào)薪酬、冒領(lǐng)福利等問(wèn)題。對(duì)薪酬福利核算過(guò)程進(jìn)行定期審計(jì)，確保薪酬福利管理的廉潔性。（三）績(jī)效考核與晉升1.績(jī)效考核：建立健全績(jī)效考核制度，明確考核指標(biāo)、方法和程序?？?jī)效考核應(yīng)客觀(guān)公正，充分反映員工的工作業(yè)績(jī)和表現(xiàn)?？己私Y(jié)果應(yīng)與薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤。2.晉升管理：?jiǎn)T工晉升應(yīng)依據(jù)績(jī)效考核結(jié)果、工作能力、工作表現(xiàn)等因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。晉升過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，接受員工監(jiān)督。嚴(yán)禁通過(guò)不正當(dāng)手段獲取晉升機(jī)會(huì)。3.廉潔要求：在績(jī)效考核和晉升過(guò)程中，考核人員和管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)規(guī)范，不得接受被考核人員或晉升人員的賄賂、禮品等不正當(dāng)利益。確?？己撕蜁x升工作的公正性和嚴(yán)肅性。六、項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)與審批1.項(xiàng)目可行性研究：項(xiàng)目立項(xiàng)前應(yīng)進(jìn)行充分的可行性研究，對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境等方面進(jìn)行綜合評(píng)估?？尚行匝芯繄?bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，為項(xiàng)目決策提供依據(jù)。2.項(xiàng)目審批程序：按照企業(yè)規(guī)定的項(xiàng)目審批程序，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)審批。項(xiàng)目審批應(yīng)明確審批部門(mén)、審批權(quán)限和審批流程，確保項(xiàng)目審批合法合規(guī)。3.廉潔要求：在項(xiàng)目立項(xiàng)和審批過(guò)程中，相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)規(guī)范，不得接受項(xiàng)目申報(bào)單位或相關(guān)利益方的賄賂、禮品等不正當(dāng)利益。不得泄露項(xiàng)目申報(bào)信息和審批過(guò)程中的機(jī)密信息。（二）項(xiàng)目實(shí)施與監(jiān)督1.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目審批文件，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、資金使用計(jì)劃等內(nèi)容。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃應(yīng)報(bào)上級(jí)備案。2.項(xiàng)目質(zhì)量控制：建立項(xiàng)目質(zhì)量管理制度，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量控制。項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求組織施工或開(kāi)展工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3.項(xiàng)目資金管理：項(xiàng)目資金應(yīng)專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算和資金使用計(jì)劃進(jìn)行支出。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)督檢查，防止出現(xiàn)資金挪用、浪費(fèi)等問(wèn)題。項(xiàng)目資金使用情況應(yīng)定期進(jìn)行公示。4.項(xiàng)目監(jiān)督與檢查：企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督檢查，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤評(píng)估。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)督促整改，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。5.廉潔要求：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目管理人員和工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)規(guī)范，不得接受施工單位、供應(yīng)商等的賄賂、回扣等不正當(dāng)利益。在項(xiàng)目驗(yàn)收過(guò)程中，應(yīng)客觀(guān)公正，不得弄虛作假。（三）項(xiàng)目驗(yàn)收與結(jié)算1.項(xiàng)目驗(yàn)收：項(xiàng)目完成后，應(yīng)按照規(guī)定的驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、資金使用等方面。驗(yàn)收合格后方可辦理項(xiàng)目結(jié)算手續(xù)。2.項(xiàng)目結(jié)算：項(xiàng)目結(jié)算應(yīng)依據(jù)合同約定和實(shí)際完成情況進(jìn)行。結(jié)算過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)資料，確保結(jié)算金額準(zhǔn)確無(wú)誤。項(xiàng)目結(jié)算完成后，應(yīng)進(jìn)行審計(jì)備案。3.廉潔要求：在項(xiàng)目驗(yàn)收和結(jié)算過(guò)程中，驗(yàn)收人員和結(jié)算人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)規(guī)范，不得接受項(xiàng)目實(shí)施單位或相關(guān)利益方的賄賂、禮品等不正當(dāng)利益。確保驗(yàn)收和結(jié)算工作的公正性和準(zhǔn)確性。七、監(jiān)督與問(wèn)責(zé)（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：建立健全內(nèi)部監(jiān)督體系，通過(guò)內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)等對(duì)企業(yè)各部門(mén)、各崗位的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。內(nèi)部監(jiān)督應(yīng)定期開(kāi)展，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。2.外部監(jiān)督：積極接受外部監(jiān)督，包括政府監(jiān)管部門(mén)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)、媒體輿論等的監(jiān)督。對(duì)外部監(jiān)督提出的意見(jiàn)和建議，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)整改。3.舉報(bào)機(jī)制：設(shè)立舉報(bào)信箱、舉報(bào)電話(huà)等舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工和社會(huì)公眾對(duì)企業(yè)內(nèi)部的違法違規(guī)行為、腐敗現(xiàn)象進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)信息應(yīng)及時(shí)受理、調(diào)查和處理，并對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保護(hù)。（二）問(wèn)責(zé)制度1.問(wèn)責(zé)情形：明確對(duì)違反本制度規(guī)范的行為進(jìn)行問(wèn)責(zé)的情形，包括但不限于利用職務(wù)之便謀取私利、濫用職權(quán)、商業(yè)賄賂、泄露企業(yè)機(jī)密等。2.問(wèn)責(zé)方式：根據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)