PAGE實名登記制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司/組織管理，規(guī)范各類業(yè)務(wù)活動，保障信息安全，維護正常運營秩序，特制定本實名登記制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有涉及業(yè)務(wù)辦理、信息交互、資源使用等活動的相關(guān)人員及業(yè)務(wù)場景。包括但不限于員工、合作伙伴、客戶、供應(yīng)商等，以及線上業(yè)務(wù)平臺、線下辦公場所、各類活動現(xiàn)場等。（三）基本原則1.真實性原則：所有參與實名登記的信息必須真實、準(zhǔn)確、完整，不得提供虛假信息。2.合法性原則：實名登記活動必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，不得從事違法違規(guī)的登記行為。3.保密性原則：對實名登記所獲取的信息嚴(yán)格保密，防止信息泄露，保障個人隱私。4.必要性原則：根據(jù)業(yè)務(wù)實際需求，合理確定實名登記的范圍和要求，避免過度登記。二、實名登記的內(nèi)容與要求（一）人員基本信息登記1.員工姓名、性別、出生日期、身份證號碼。聯(lián)系方式，包括手機號碼、電子郵箱。入職時間、所在部門、崗位信息。緊急聯(lián)系人姓名、關(guān)系及聯(lián)系方式。2.合作伙伴公司/組織名稱、統(tǒng)一社會信用代碼。法定代表人姓名、身份證號碼。聯(lián)系人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式。合作業(yè)務(wù)范圍、合作期限。3.客戶姓名、性別、出生日期、身份證號碼（或其他有效身份證件號碼）。聯(lián)系方式，包括手機號碼、電子郵箱。常住地址、職業(yè)信息。消費記錄、購買產(chǎn)品/服務(wù)信息（根據(jù)業(yè)務(wù)需要記錄）。4.供應(yīng)商公司/組織名稱、統(tǒng)一社會信用代碼。法定代表人姓名、身份證號碼。聯(lián)系人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式。供應(yīng)產(chǎn)品/服務(wù)類別、價格體系、合作歷史。（二）登記要求1.所有人員應(yīng)在首次參與相關(guān)業(yè)務(wù)活動時，按照要求如實填寫實名登記信息表格。表格應(yīng)包含上述規(guī)定的各項內(nèi)容，并確保字跡清晰、信息完整。2.對于提供的身份證件，必須進行原件核對，確保其真實性和有效性。核對無誤后，留存復(fù)印件或拍照存檔（照片應(yīng)清晰可辨身份證件上的所有信息）。3.聯(lián)系方式應(yīng)保持暢通，如有變更，應(yīng)在變更后[X]個工作日內(nèi)通知公司/組織相關(guān)負責(zé)部門進行信息更新。三、實名登記流程（一）線下登記流程1.接待環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)辦理窗口或活動現(xiàn)場工作人員接待相關(guān)人員時，首先向其說明實名登記的要求和目的。提供實名登記信息表格，指導(dǎo)填寫，確保填寫規(guī)范、準(zhǔn)確。2.信息核對工作人員對填寫好的信息表格進行初步核對，重點檢查必填項是否完整、字跡是否清晰、信息是否符合邏輯。對于身份證件原件進行核對，對比信息表格與身份證件上的內(nèi)容是否一致。3.錄入系統(tǒng)將核對無誤的實名登記信息錄入公司/組織內(nèi)部的信息管理系統(tǒng)。錄入過程中要確保信息準(zhǔn)確無誤，同時按照系統(tǒng)要求進行分類存儲和備份。4.存檔備案打印一份實名登記信息表格，并附上身份證件復(fù)印件（如有），按照檔案管理規(guī)定進行存檔備案。存檔期限按照國家法律法規(guī)及公司/組織內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。（二）線上登記流程1.引導(dǎo)注冊在公司/組織的線上業(yè)務(wù)平臺首頁或相關(guān)業(yè)務(wù)頁面顯著位置，設(shè)置實名登記引導(dǎo)入口。通過文字說明、動畫演示等方式，引導(dǎo)用戶進行注冊登記。提供注冊鏈接或二維碼，用戶點擊鏈接或掃描二維碼后進入注冊頁面。2.信息填寫注冊頁面應(yīng)按照人員基本信息登記要求，設(shè)置相應(yīng)的輸入框和選擇項。用戶需如實填寫個人信息、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并上傳身份證件照片（系統(tǒng)應(yīng)具備照片格式檢查和清晰度檢測功能）。3.身份驗證系統(tǒng)采用多種身份驗證方式，如短信驗證碼、人臉識別等，確保注冊用戶身份的真實性。對于使用短信驗證碼驗證的，應(yīng)在用戶輸入手機號碼后，向其手機發(fā)送驗證碼，用戶輸入正確驗證碼后方可繼續(xù)注冊流程。對于人臉識別驗證，應(yīng)調(diào)用具備合法資質(zhì)的人臉識別技術(shù)服務(wù)提供商的接口，確保驗證過程安全、準(zhǔn)確。4.信息審核系統(tǒng)自動對用戶填寫的信息進行初步格式和邏輯校驗，校驗通過后提交人工審核。審核人員在[X]個工作日內(nèi)完成審核，審核內(nèi)容包括信息真實性、完整性以及是否符合相關(guān)規(guī)定。審核通過后，系統(tǒng)將注冊成功信息反饋給用戶，并告知其已完成實名登記。審核不通過的，應(yīng)向用戶說明原因，并要求其重新填寫或補充相關(guān)信息。5.數(shù)據(jù)存儲審核通過的實名登記信息按照規(guī)定格式存儲在公司/組織的數(shù)據(jù)庫中，并定期進行數(shù)據(jù)備份。同時，建立數(shù)據(jù)索引和檢索機制，方便后續(xù)查詢和使用。四、實名登記信息的管理與使用（一）信息管理1.專人負責(zé)設(shè)立專門的實名登記信息管理崗位或團隊，負責(zé)實名登記信息的日常管理工作。包括信息錄入、審核、存儲、更新、刪除等操作。管理人員應(yīng)具備專業(yè)的信息管理知識和技能，熟悉公司/組織的業(yè)務(wù)流程和信息安全要求，并定期接受相關(guān)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。2.安全防護建立完善的信息安全防護體系，對實名登記信息存儲的服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫等進行安全防護。設(shè)置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全設(shè)備，防止信息被非法獲取、篡改或泄露。對信息管理系統(tǒng)的訪問進行嚴(yán)格權(quán)限控制，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作實名登記信息。定期對系統(tǒng)進行安全漏洞掃描和修復(fù)，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。3.信息更新定期對實名登記信息進行核查，發(fā)現(xiàn)信息變更時，及時通知相關(guān)人員進行更新。更新流程按照本制度規(guī)定的登記流程執(zhí)行。對于離職員工、合作期滿的合作伙伴等，在相關(guān)手續(xù)辦理完畢后，按照規(guī)定及時刪除或封存其實名登記信息，確保信息的時效性和準(zhǔn)確性。（二）信息使用1.業(yè)務(wù)需求導(dǎo)向?qū)嵜怯浶畔⒌氖褂脩?yīng)嚴(yán)格遵循業(yè)務(wù)需求導(dǎo)向原則，僅限于與公司/組織業(yè)務(wù)活動直接相關(guān)的范圍內(nèi)使用。不得將信息用于其他無關(guān)目的或泄露給第三方。2.授權(quán)使用任何部門或個人需要使用實名登記信息時，必須填寫信息使用申請表，注明使用目的、使用范圍、使用期限等內(nèi)容，并提交部門負責(zé)人審批。經(jīng)審批通過后，由信息管理部門按照申請表的要求提供相應(yīng)的信息，并做好使用記錄。使用記錄應(yīng)包括使用時間、使用人員、使用內(nèi)容、歸還情況等信息，保存期限按照公司/組織檔案管理規(guī)定執(zhí)行。3.信息共享在與合作伙伴、第三方機構(gòu)等進行業(yè)務(wù)合作需要共享實名登記信息時，必須簽訂信息共享協(xié)議，明確共享信息的范圍、目的、雙方的權(quán)利義務(wù)以及信息安全保障措施等內(nèi)容。共享協(xié)議應(yīng)符合法律法規(guī)要求，并報公司/組織法律合規(guī)部門審核備案。信息共享過程中，要確保信息的安全傳輸和使用，防止信息泄露。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.定期自查公司/組織內(nèi)部審計部門定期對實名登記制度的執(zhí)行情況進行自查。檢查內(nèi)容包括實名登記流程是否規(guī)范、信息管理是否安全、信息使用是否合規(guī)等方面。自查結(jié)束后，形成自查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。2.日常監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門在日常工作中負責(zé)對本部門涉及的實名登記工作進行監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)問題及時向信息管理部門反饋，并協(xié)助整改。信息管理部門對各業(yè)務(wù)部門的反饋信息進行及時處理，確保實名登記工作的順利進行。（二）外部檢查1.接受監(jiān)管部門檢查積極配合國家相關(guān)監(jiān)管部門對公司/組織實名登記制度執(zhí)行情況的檢查。按照監(jiān)管部門的要求提供相關(guān)資料和信息，如實匯報工作情況。對于監(jiān)管部門提出的問題和整改要求，制定詳細的整改計劃，按時完成整改任務(wù)，并將整改情況及時反饋給監(jiān)管部門。2.行業(yè)自律檢查參與行業(yè)協(xié)會組織的實名登記制度執(zhí)行情況的自律檢查活動。與同行業(yè)企業(yè)相互交流經(jīng)驗，共同提高實名登記工作水平。對行業(yè)自律檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題和先進做法進行總結(jié)分析，結(jié)合公司/組織實際情況，不斷完善實名登記制度。六、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.提供虛假實名登記信息，包括偽造身份證件、虛報個人或單位信息等。2.未按照規(guī)定流程進行實名登記，如拒絕登記、故意漏填重要信息等。3.擅自修改、刪除實名登記信息，未經(jīng)授權(quán)訪問或泄露實名登記信息。4.違反信息使用規(guī)定，將實名登記信息用于非業(yè)務(wù)相關(guān)目的或超出授權(quán)范圍使用信息。（二）處理措施1.警告對于首次發(fā)現(xiàn)且情節(jié)較輕的違規(guī)行為，給予口頭或書面警告。責(zé)令違規(guī)人員立即改正違規(guī)行為，并對其進行相關(guān)法律法規(guī)和制度的教育。2.罰款對于多次違規(guī)或情節(jié)較為嚴(yán)重的違規(guī)行為，視情節(jié)輕重處以一定金額的罰款。罰款金額根據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)和造成的影響確定，并在公司/組織內(nèi)部進行公示。3.解除合作關(guān)系對于合作伙伴、客戶、供應(yīng)商等外部人員的違規(guī)行為，如嚴(yán)重違反實名登記制度且影響公司/組織正常業(yè)務(wù)開展的，有權(quán)解除合作關(guān)系，并依法追究其法律責(zé)任。4.內(nèi)部紀(jì)律處分對于公司/組織內(nèi)部員工的違規(guī)行為，按照公司/組織內(nèi)部紀(jì)律處分規(guī)定進行處理。包括警告、記過、記大過、降職、撤職、開除等處分措施，同時取消其當(dāng)年的評優(yōu)評先資格。5.法律責(zé)任追究對于構(gòu)成違法犯罪的違規(guī)行為，依法移送司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。公司/組織將積極配合司法機關(guān)的調(diào)查處理工作，維護自身合法權(quán)益。七、附則（一）解釋權(quán)本制度規(guī)范由公司/組織[具體部門名稱]負責(zé)解釋。在執(zhí)行過程中，如遇有未盡事宜或?qū)χ贫葪l款