PAGE用黨內(nèi)法規(guī)制度規(guī)范一、總則（一）目的為深入貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，加強(qiáng)公司/組織內(nèi)部管理，確保各項(xiàng)工作依法依規(guī)有序開(kāi)展，依據(jù)黨內(nèi)法規(guī)制度，結(jié)合公司/組織實(shí)際情況，制定本規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于公司/組織全體員工及各級(jí)管理部門(mén)，涵蓋公司/組織運(yùn)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括但不限于決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面。（三）基本原則1.依規(guī)治黨原則：嚴(yán)格遵循黨內(nèi)法規(guī)制度的要求，將黨內(nèi)法規(guī)的精神實(shí)質(zhì)和具體規(guī)定貫穿于公司/組織管理的全過(guò)程。2.依法合規(guī)原則：確保公司/組織的各項(xiàng)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。3.全面覆蓋原則：對(duì)公司/組織的所有業(yè)務(wù)、所有人員、所有流程進(jìn)行全面規(guī)范，不留死角。4.動(dòng)態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)黨內(nèi)法規(guī)制度的更新以及公司/組織發(fā)展的實(shí)際需要，及時(shí)對(duì)本規(guī)范進(jìn)行修訂和完善。二、決策規(guī)范（一）決策程序1.議題提出：各部門(mén)根據(jù)工作需要，提出決策議題，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交至決策層。議題應(yīng)明確決策事項(xiàng)的背景、目的、主要內(nèi)容及建議方案等。2.調(diào)研論證：對(duì)于重大決策議題，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行深入調(diào)研，廣泛征求意見(jiàn)，進(jìn)行科學(xué)論證。調(diào)研可采用實(shí)地考察、問(wèn)卷調(diào)查、專(zhuān)家咨詢(xún)等方式，確保決策依據(jù)充分、切實(shí)可行。3.合法性審查：決策事項(xiàng)提交審議前，應(yīng)進(jìn)行合法性審查。由公司/組織內(nèi)部的法務(wù)部門(mén)或聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)，依據(jù)法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)制度，對(duì)決策事項(xiàng)的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，并出具審查意見(jiàn)。4.集體決策：按照民主集中制原則，對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行集體討論決定。決策會(huì)議應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)民主，確保參會(huì)人員充分發(fā)表意見(jiàn)，最后由主要負(fù)責(zé)人根據(jù)討論情況進(jìn)行決策。決策過(guò)程應(yīng)形成詳細(xì)記錄，并存檔備查。5.決策執(zhí)行：決策作出后，明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施決策。執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)定期向決策層匯報(bào)進(jìn)展情況，及時(shí)解決執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。6.決策監(jiān)督與評(píng)估：建立決策監(jiān)督機(jī)制，對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。決策執(zhí)行結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行全面評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的決策提供參考。（二）決策責(zé)任追究1.對(duì)違反決策程序、導(dǎo)致決策失誤或造成嚴(yán)重后果的，應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。責(zé)任追究方式包括批評(píng)教育、責(zé)令檢查、誡勉、組織調(diào)整或者組織處理、紀(jì)律處分等。2.因決策失誤給公司/組織造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。三、執(zhí)行規(guī)范（一）工作流程標(biāo)準(zhǔn)化1.梳理公司/組織各項(xiàng)業(yè)務(wù)的工作流程，明確每個(gè)環(huán)節(jié)的工作要求、責(zé)任主體、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，形成標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程手冊(cè)。2.定期對(duì)工作流程進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，確保流程的科學(xué)性、合理性和有效性，提高工作效率和質(zhì)量。（二）崗位職責(zé)明確1.根據(jù)公司/組織的業(yè)務(wù)范圍和工作流程，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限，制定詳細(xì)的崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)。2.崗位職責(zé)應(yīng)涵蓋工作任務(wù)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)等內(nèi)容，確保員工清楚知曉自己的工作職責(zé)和工作要求。（三）工作紀(jì)律與作風(fēng)1.嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，不得遲到早退、曠工。工作時(shí)間內(nèi)不得從事與工作無(wú)關(guān)的事情。2.樹(shù)立良好的工作作風(fēng)，堅(jiān)持實(shí)事求是、真抓實(shí)干，勇于擔(dān)當(dāng)、積極作為，嚴(yán)禁推諉扯皮、敷衍塞責(zé)。3.加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)，誠(chéng)實(shí)守信、廉潔奉公，保守公司/組織機(jī)密，維護(hù)公司/組織利益。（四）工作執(zhí)行監(jiān)督1.建立健全工作執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，通過(guò)定期檢查、不定期抽查、專(zhuān)項(xiàng)督查等方式，對(duì)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。2.加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)工作、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保工作按計(jì)劃順利推進(jìn)。3.對(duì)工作執(zhí)行不力的部門(mén)和個(gè)人，及時(shí)進(jìn)行督促整改，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理。四、監(jiān)督規(guī)范（一）內(nèi)部監(jiān)督體系1.構(gòu)建多層次的內(nèi)部監(jiān)督體系，包括黨內(nèi)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督等。2.黨內(nèi)監(jiān)督要充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，加強(qiáng)對(duì)黨員干部的教育、管理和監(jiān)督，確保黨員干部嚴(yán)格遵守黨內(nèi)法規(guī)制度。3.審計(jì)監(jiān)督要定期對(duì)公司/組織的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等進(jìn)行審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)管理中的問(wèn)題，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4.紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督要加強(qiáng)對(duì)黨員干部廉潔自律情況的監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法問(wèn)題，維護(hù)黨的紀(jì)律和公司/組織的正常秩序。5.群眾監(jiān)督要暢通群眾監(jiān)督渠道，鼓勵(lì)員工對(duì)公司/組織的各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)群眾反映的問(wèn)題要及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并反饋處理結(jié)果。（二）監(jiān)督檢查機(jī)制1.制定監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確監(jiān)督檢查的內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。監(jiān)督檢查計(jì)劃應(yīng)具有針對(duì)性和時(shí)效性，確保監(jiān)督檢查工作有序開(kāi)展。2.采用日常監(jiān)督與專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督相結(jié)合的方式，對(duì)公司/組織的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督。日常監(jiān)督可通過(guò)定期報(bào)表、工作匯報(bào)等方式進(jìn)行；專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督可針對(duì)特定問(wèn)題或事項(xiàng)進(jìn)行深入調(diào)查。3.加強(qiáng)對(duì)監(jiān)督檢查結(jié)果的運(yùn)用，將監(jiān)督檢查結(jié)果作為對(duì)部門(mén)和個(gè)人考核評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)懲任免的重要依據(jù)。對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多、整改不力的部門(mén)和個(gè)人，要進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。（三）問(wèn)題整改與反饋1.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，明確整改要求、整改期限和整改責(zé)任人。整改責(zé)任人要制定詳細(xì)的整改方案，認(rèn)真組織整改。2.整改過(guò)程中要定期向監(jiān)督部門(mén)匯報(bào)整改進(jìn)展情況，接受監(jiān)督部門(mén)的指導(dǎo)和監(jiān)督。整改完成后，要提交整改報(bào)告，由監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。3.建立問(wèn)題整改反饋機(jī)制，對(duì)整改情況要及時(shí)向員工和相關(guān)利益方進(jìn)行反饋公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督，確保整改工作取得實(shí)效。五、教育培訓(xùn)規(guī)范（一）培訓(xùn)目標(biāo)通過(guò)開(kāi)展黨內(nèi)法規(guī)制度教育培訓(xùn)，提高公司/組織全體員工的法規(guī)意識(shí)和業(yè)務(wù)能力，確保員工熟悉和掌握黨內(nèi)法規(guī)制度的要求，依法依規(guī)開(kāi)展工作。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.黨內(nèi)法規(guī)制度基礎(chǔ)知識(shí)，包括黨內(nèi)法規(guī)的體系架構(gòu)、制定程序、基本原則等。2.與公司/組織業(yè)務(wù)相關(guān)的黨內(nèi)法規(guī)制度，如廉潔自律規(guī)定、組織人事紀(jì)律、財(cái)經(jīng)法規(guī)等。3.黨內(nèi)法規(guī)制度的貫徹執(zhí)行案例分析，通過(guò)實(shí)際案例加深員工對(duì)法規(guī)制度的理解和應(yīng)用。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工參加集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)專(zhuān)家學(xué)者或黨內(nèi)法規(guī)研究機(jī)構(gòu)的人員進(jìn)行授課，系統(tǒng)講解黨內(nèi)法規(guī)制度的相關(guān)內(nèi)容。2.專(zhuān)題培訓(xùn)：根據(jù)不同崗位的需求，開(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn)，針對(duì)特定的黨內(nèi)法規(guī)制度進(jìn)行深入解讀和培訓(xùn)。3.在線學(xué)習(xí)：利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供黨內(nèi)法規(guī)制度的在線學(xué)習(xí)資源，方便員工隨時(shí)隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)。4.案例研討：選取典型案例進(jìn)行研討分析，引導(dǎo)員工思考如何在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行黨內(nèi)法規(guī)制度，提高員工的實(shí)際操作能力。（四）培訓(xùn)考核1.建立培訓(xùn)考核機(jī)制，對(duì)員工參加培訓(xùn)的情況進(jìn)行考核。考核方式可采用考