2026年環(huán)保公司監(jiān)事會(huì)工作制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范[XX環(huán)保餐具科技有限公司]（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作，保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督職權(quán)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程，結(jié)合公司環(huán)保餐具研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的經(jīng)營實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司監(jiān)事會(huì)及其全體監(jiān)事的履職行為，公司各部門、各子公司（如有）應(yīng)當(dāng)配合監(jiān)事會(huì)開展監(jiān)督工作，不得以任何理由拒絕、推諉或阻撓。第三條監(jiān)事會(huì)定位監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，獨(dú)立于董事會(huì)和經(jīng)營管理層，依照法律法規(guī)、公司章程及本制度行使監(jiān)督權(quán)，對股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，不得參與公司的經(jīng)營決策和日常管理活動(dòng)。第二章監(jiān)事會(huì)組成與任職條件第四條監(jiān)事會(huì)人員構(gòu)成公司監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事不少于1名。監(jiān)事的選舉、更換按照公司章程及股東會(huì)、職工代表大會(huì)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿可連選連任。第五條監(jiān)事任職資格（一）具備完全民事行為能力，遵守國家法律法規(guī)，無貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序等刑事犯罪記錄；（二）熟悉《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，了解環(huán)保餐具行業(yè)特點(diǎn)及公司經(jīng)營管理基本情況，具備履行監(jiān)事職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)和能力；（三）誠實(shí)守信，品行端正，能夠忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)公司及股東利益，不存在損害公司利益的行為；（四）不得同時(shí)擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書等），職工代表監(jiān)事不得與公司經(jīng)營管理層存在直接利害關(guān)系。第六條監(jiān)事的罷免與辭職（一）股東代表監(jiān)事由股東會(huì)罷免，職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)罷免，罷免程序需符合公司章程規(guī)定；（二）監(jiān)事辭職需提前30日向監(jiān)事會(huì)提交書面辭職申請，辭職申請經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過后生效，在新任監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍需履行監(jiān)事職責(zé)。第三章監(jiān)事會(huì)的職權(quán)第七條監(jiān)督職權(quán)（一）檢查公司財(cái)務(wù)狀況，查閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他財(cái)務(wù)資料，對公司財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，重點(diǎn)關(guān)注環(huán)保餐具生產(chǎn)研發(fā)資金使用、采購銷售款項(xiàng)往來等關(guān)鍵環(huán)節(jié)；（二）對董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律法規(guī)、公司章程或股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)可向股東會(huì)或有關(guān)主管部門報(bào)告；（四）對公司重大經(jīng)營決策（如環(huán)保餐具新產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)、重大對外投資、大額合同簽訂等）的合規(guī)性、合理性進(jìn)行監(jiān)督，核查決策程序是否符合公司章程及相關(guān)規(guī)定；（五）監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況，督促公司完善環(huán)保餐具生產(chǎn)、質(zhì)量管控、安全生產(chǎn)等方面的內(nèi)控流程。第八條提案與質(zhì)詢權(quán)（一）有權(quán)向股東會(huì)提出提案，提案內(nèi)容需與公司監(jiān)督管理、治理完善相關(guān)，提交前需經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過；（二）監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)等重要會(huì)議，有權(quán)對會(huì)議決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或建議，相關(guān)會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)如實(shí)回答監(jiān)事的質(zhì)詢。第九條臨時(shí)股東會(huì)提議權(quán)當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營管理存在重大風(fēng)險(xiǎn)、董事或高級(jí)管理人員履職嚴(yán)重違規(guī)等情形時(shí)，監(jiān)事會(huì)有權(quán)提議召開臨時(shí)股東會(huì)，提議需以書面形式提交股東會(huì)召集人，說明召開臨時(shí)股東會(huì)的理由及議題。第十條訴訟權(quán)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員違反法律法規(guī)或公司章程，損害公司利益時(shí)，監(jiān)事會(huì)有權(quán)代表公司向人民法院提起訴訟，訴訟前需經(jīng)監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事過半數(shù)審議通過。第四章監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則第十一條會(huì)議類型監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每季度召開1次，于每季度末次月15日前召開；臨時(shí)會(huì)議可由1名以上監(jiān)事提議召開，提議人需說明召開臨時(shí)會(huì)議的事由。第十二條會(huì)議召集與通知（一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉1名監(jiān)事召集和主持；（二）召開監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議，應(yīng)當(dāng)提前10日將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題及相關(guān)資料送達(dá)全體監(jiān)事；召開臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)提前3日將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知全體監(jiān)事，緊急情況下可通過電話、郵件等方式即時(shí)通知，但需留存書面記錄。第十三條會(huì)議出席監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，因故不能出席的，需提前向監(jiān)事會(huì)主席提交書面請假申請，并委托其他監(jiān)事代為出席，委托書中需明確委托權(quán)限及表決意見，1名監(jiān)事不得接受超過1名監(jiān)事的委托。監(jiān)事會(huì)會(huì)議出席人數(shù)需達(dá)到全體監(jiān)事的半數(shù)以上方可召開。第十四條會(huì)議表決（一）監(jiān)事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票制，決議事項(xiàng)需經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意方可通過；（二）表決方式可采用現(xiàn)場舉手、書面投票等形式，表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布，并由參會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)；（三）監(jiān)事對決議事項(xiàng)有不同意見的，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中明確記載其意見及理由，拒不簽字的，視為反對該決議，也需在記錄中注明。第十五條會(huì)議記錄監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)安排專人做好會(huì)議記錄，記錄內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、出席監(jiān)事、列席人員、會(huì)議議題、討論過程、表決情況、決議內(nèi)容等。會(huì)議記錄需由全體參會(huì)監(jiān)事簽字，并存檔保管，保管期限不少于10年。第五章監(jiān)事的權(quán)利與義務(wù)第十六條監(jiān)事的權(quán)利（一）知情權(quán)：有權(quán)查閱公司所有財(cái)務(wù)、經(jīng)營、管理相關(guān)文件資料，公司應(yīng)當(dāng)為監(jiān)事查閱資料提供便利，不得隱瞞或拒絕；（二）履職保障權(quán)：公司應(yīng)當(dāng)為監(jiān)事履行監(jiān)督職責(zé)提供必要的經(jīng)費(fèi)、辦公條件及人員支持，監(jiān)事因履職產(chǎn)生的合理費(fèi)用（如審計(jì)費(fèi)、差旅費(fèi)等）由公司承擔(dān)；（三）免責(zé)權(quán)：監(jiān)事按照法律法規(guī)、公司章程及本制度忠實(shí)履職的，不對公司正常經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)責(zé)任，因故意或重大過失造成公司損失的除外。第十七條監(jiān)事的義務(wù)（一）忠實(shí)義務(wù)：監(jiān)事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，不得利用監(jiān)事身份謀取私利，不得泄露公司商業(yè)秘密（如環(huán)保餐具核心配方、客戶信息等）；（二）勤勉義務(wù)：監(jiān)事應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營狀況，主動(dòng)了解環(huán)保餐具行業(yè)政策、市場動(dòng)態(tài)，定期核查公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出監(jiān)督意見；（三）報(bào)告義務(wù)：監(jiān)事應(yīng)當(dāng)定期向監(jiān)事會(huì)報(bào)告履職情況，發(fā)現(xiàn)公司存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患時(shí)，需立即向監(jiān)事會(huì)及股東會(huì)報(bào)告；（四）合規(guī)義務(wù)：監(jiān)事履職行為需符合法律法規(guī)及本制度規(guī)定，不得干預(yù)公司正常經(jīng)營活動(dòng)，不得濫用監(jiān)督權(quán)損害公司利益。第六章履職保障與責(zé)任追究第十八條履職保障（一）公司財(cái)務(wù)部門、行政部門等應(yīng)當(dāng)配合監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督檢查工作，按時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)議紀(jì)要、合同文件等相關(guān)資料；（二）監(jiān)事會(huì)可根據(jù)監(jiān)督需要，聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助開展工作，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)；（三）監(jiān)事的履職行為受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得對監(jiān)事進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。第十九條責(zé)任追究（一）監(jiān)事未履行或未正確履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致公司利益遭受損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，股東會(huì)或職工代表大會(huì)可罷免其監(jiān)事職務(wù)；（二）監(jiān)事濫用職權(quán)、收受賄賂、泄露公司商業(yè)秘密的，除承擔(dān)賠償責(zé)任外，還需依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理；（三）董事、高級(jí)管理人員拒絕、阻撓監(jiān)事履行職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)可提請股東會(huì)罷免其職務(wù)，造成公司損失