2026年機器人集成公司緊缺集成設備與物料采購應急預案制度第一章總則第一條制定目的為有效應對緊缺集成設備與物料采購過程中的突發(fā)風險，規(guī)范應急采購流程，提升應急響應與處置能力，確保在集成設備、核心物料供應短缺、中斷等緊急情況下，能夠快速、高效、合規(guī)地完成采購工作，保障機器人集成項目進度、生產(chǎn)經(jīng)營連續(xù)性及公司核心業(yè)務不受重大影響，結(jié)合機器人集成行業(yè)核心設備依賴度高、物料供應周期長、市場波動影響大的特性及公司實際經(jīng)營情況，特制定本制度。第二條制定依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國民法典》（合同編）、《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》、《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第7號——采購業(yè)務》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)應急管理規(guī)范，參照行業(yè)先進緊缺物料應急采購實踐，結(jié)合公司采購管理制度、項目管理制度與風險防控要求，制定本制度。第三條適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構(gòu)所有緊缺集成設備與物料采購應急事件的預防、預警、響應、處置與復盤工作。本制度所稱“緊缺集成設備與物料”，是指對機器人集成項目實施、生產(chǎn)經(jīng)營起關(guān)鍵作用，因市場供應短缺、供應商履約異常、政策調(diào)控、自然災害、物流中斷等原因，導致正常采購渠道無法按時保障供應，可能或已造成項目停滯、生產(chǎn)中斷的集成設備（如核心機器人本體、控制系統(tǒng)、精密傳動部件等）及關(guān)鍵物料（如專用傳感器、核心元器件、定制連接件等）。公司所有參與應急采購工作的部門及人員，包括采購部、技術(shù)部、質(zhì)量部、財務部、項目部、生產(chǎn)部、安全管理部及應急采購人員、技術(shù)人員、財務人員、項目負責人等，均適用本制度約束；涉及外部供應商的，本制度相關(guān)應急履約要求通過應急采購合同同步約束。第四條核心原則快速響應原則：建立快速預警與響應機制，應急事件發(fā)生后，相關(guān)部門及人員需立即啟動應急流程，縮短決策與處置周期，最大限度減少供應短缺造成的影響。預防為主原則：常態(tài)化開展緊缺風險排查與供應商履約能力評估，建立備選供應商資源池，提前制定應對預案，從源頭提升風險防控能力。分級處置原則：根據(jù)應急事件的緊急程度、影響范圍及損失大小，劃分應急響應等級，實行分級處置，確保應急資源合理配置與處置措施精準有效。合規(guī)高效原則：應急采購全過程需遵守法律法規(guī)及公司制度要求，在保障效率的同時，確保采購程序合規(guī)、合同規(guī)范、資金使用合理、責任界定清晰。協(xié)同聯(lián)動原則：強化跨部門協(xié)同配合，明確各部門應急職責，建立信息共享與聯(lián)動機制，保障應急采購各環(huán)節(jié)無縫銜接。第二章組織架構(gòu)與職責分工第五條組織架構(gòu)公司建立“高層統(tǒng)籌決策、采購牽頭主導、應急專項工作組執(zhí)行、各部門協(xié)同配合”的四級緊缺集成設備與物料采購應急管理體系，明確各層級職責邊界，保障應急采購工作快速、有序推進。第六條各層級職責高層管理團隊：作為應急采購的決策核心，負責審批應急響應啟動、應急采購預算、重大應急采購方案、應急終止等重大事項；協(xié)調(diào)解決應急采購過程中的重大資源調(diào)配、跨部門爭議及外部協(xié)作問題；監(jiān)督應急采購整體推進情況，評估應急處置效果。采購牽頭部門：由采購部擔任，作為應急采購的統(tǒng)籌主導部門，負責牽頭制定與修訂本應急預案；組建應急專項工作組；組織開展風險預警與排查；統(tǒng)籌推進應急采購全流程工作，包括供應商尋源、談判簽約、訂單跟蹤等；負責應急采購資料的整理歸檔；定期向高層管理團隊匯報應急進展情況。應急專項工作組：應急事件發(fā)生后即時組建，成員包括采購部、技術(shù)部、質(zhì)量部、財務部、法務部、項目部相關(guān)人員，實行組長負責制（一般應急由采購部負責人擔任組長，較大及重大應急由公司分管采購領(lǐng)導擔任組長），具體職責如下：（1）應急指揮組：由組長及采購部核心人員組成，負責應急事件的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與決策執(zhí)行；組織召開應急處置會議；制定應急采購總體方案；分配各小組職責；跟蹤應急采購進度，及時調(diào)整處置措施；對接高層管理團隊匯報應急情況。（2）采購執(zhí)行組：由采購部業(yè)務人員組成，負責根據(jù)應急方案開展供應商緊急尋源與篩選；組織應急采購談判；起草并推進應急采購合同簽訂；跟蹤應急訂單生產(chǎn)與物流進度；協(xié)調(diào)解決采購執(zhí)行過程中的履約問題；記錄采購執(zhí)行細節(jié)。（3）技術(shù)保障組：由技術(shù)部、項目部技術(shù)人員組成，負責明確緊缺設備/物料的核心技術(shù)參數(shù)、替代標準及質(zhì)量要求；對備選供應商的產(chǎn)品技術(shù)匹配性進行評估；提供應急采購過程中的技術(shù)支撐，解決技術(shù)參數(shù)爭議；參與到貨技術(shù)驗收工作。（4）質(zhì)量管控組：由質(zhì)量部人員組成，負責制定應急采購產(chǎn)品的簡化質(zhì)量檢驗標準（確保核心質(zhì)量指標不缺失）；開展到貨快速質(zhì)量檢驗，出具檢驗結(jié)論；跟蹤質(zhì)量問題的整改落實；確保應急采購產(chǎn)品質(zhì)量符合項目使用要求。（5）財務法務組：由財務部、法務部人員組成，負責審核應急采購預算的合理性；快速審核應急采購合同的合規(guī)性與風險點；協(xié)調(diào)應急采購資金的緊急撥付；提供法律專業(yè)支持，處理應急采購過程中的合同糾紛；負責應急采購費用的核算與報銷。（6）需求協(xié)調(diào)組：由項目部、生產(chǎn)部人員組成，負責核實緊缺設備/物料的緊急需求數(shù)量、使用時間節(jié)點；評估供應短缺對項目/生產(chǎn)的影響范圍與程度；提供需求優(yōu)先級排序建議；配合開展到貨驗收與使用驗證工作。各相關(guān)部門及人員：安全管理部負責協(xié)助排查因自然災害、安全事故等導致的供應風險；行政部負責應急采購過程中的后勤保障工作（如緊急物流協(xié)調(diào)、會議保障等）；所有相關(guān)人員需服從應急專項工作組的調(diào)度，主動配合應急采購工作。第三章應急全流程管理第七條風險預警與排查常態(tài)化排查：采購部聯(lián)合技術(shù)部、項目部每月開展一次緊缺風險排查，重點排查核心供應商履約能力（生產(chǎn)產(chǎn)能、物流保障、資金狀況等）、市場供應趨勢（原材料價格波動、政策調(diào)控影響等）、項目關(guān)鍵物料需求保障情況，形成《緊缺風險排查報告》，對發(fā)現(xiàn)的潛在風險及時預警并制定防范措施。預警信號識別：出現(xiàn)以下情況之一的，判定為風險預警信號，采購部需立即啟動預警響應：核心供應商告知生產(chǎn)中斷、交付延遲超過3個工作日；市場突發(fā)供應短缺（如原材料斷供、行業(yè)產(chǎn)能不足）；自然災害、疫情等不可抗力影響供應商生產(chǎn)或物流；政策調(diào)控導致采購渠道受限；項目關(guān)鍵物料庫存低于安全閾值且無法及時補貨。預警處置：收到預警信號后，采購部需在24小時內(nèi)組織應急專項工作組核心成員開展核實，評估風險影響范圍與嚴重程度；對可提前化解的風險（如供應商短期產(chǎn)能不足），立即協(xié)調(diào)供應商制定補貨計劃或啟動備選供應商；對無法提前化解的，做好應急響應啟動準備。第八條應急響應啟動與分級響應啟動條件：出現(xiàn)以下情況之一的，立即啟動應急響應：預警信號核實后無法化解，且預計將影響項目進度或生產(chǎn)經(jīng)營；已發(fā)生供應中斷，導致項目停滯、生產(chǎn)暫停；突發(fā)重大事件（如自然災害、核心供應商破產(chǎn)）導致原有采購渠道完全失效。響應分級標準：（1）一般應急：單一非核心緊缺物料供應短缺，影響單個小型項目局部進度，預計損失低于5萬元，可通過現(xiàn)有備選供應商快速解決的。（2）較大應急：核心物料或一般集成設備供應短缺，影響單個重大項目或多個小型項目進度，預計損失5萬元-50萬元，需緊急拓展新供應商資源的。（3）重大應急：核心集成設備供應短缺、多個核心物料同時短缺，導致公司重大項目停滯或生產(chǎn)全面暫停，預計損失超過50萬元，需高層統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源的。啟動流程：應急專項工作組組長根據(jù)分級標準判定響應等級，填寫《應急響應啟動審批表》，一般應急由采購部負責人審批啟動，較大及重大應急報高層管理團隊審批啟動；啟動后，立即通知各小組成員到位，明確應急處置任務與時間要求。第九條應急采購實施供應商尋源與篩選：采購執(zhí)行組根據(jù)技術(shù)保障組提供的參數(shù)要求，優(yōu)先從公司備選供應商資源池篩選符合條件的供應商；資源池內(nèi)無合適供應商的，通過行業(yè)協(xié)會、合作伙伴推薦、緊急市場調(diào)研等方式拓展新供應商，確保24小時內(nèi)形成至少2家備選供應商名單。應急談判與簽約：采購執(zhí)行組聯(lián)合技術(shù)保障組、財務法務組與備選供應商開展緊急談判，重點明確產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、交付時間（需明確最短交付周期）、價格、付款方式、質(zhì)量責任等核心條款；談判完成后，財務法務組在2小時內(nèi)完成合同審核，緊急情況下可先簽訂框架協(xié)議保障供貨，后續(xù)補齊正式合同；應急采購合同需注明“應急采購”標識，明確應急履約特殊要求。訂單跟蹤與物流保障：合同簽訂后，采購執(zhí)行組安排專人全程跟蹤訂單生產(chǎn)進度，每6小時與供應商溝通一次進展；物流方面，優(yōu)先選擇航空、加急快運等快速運輸方式，必要時安排專人跟進提貨或收貨；對跨區(qū)域、跨境采購的，提前協(xié)調(diào)辦理通關(guān)、檢疫等手續(xù)，確保物流暢通。到貨驗收與交付：物料到貨后，質(zhì)量管控組與技術(shù)保障組在2小時內(nèi)開展快速驗收，重點核查核心技術(shù)參數(shù)、外觀完整性、質(zhì)量合格證明等；驗收合格的，立即辦理入庫并交付需求部門使用；驗收不合格的，立即通知供應商退換貨，同時啟動備選供應商采購，避免影響應急需求。第十條應急終止與收尾應急終止條件：緊缺設備/物料全部到貨并驗收合格，能夠滿足項目/生產(chǎn)緊急需求；供應短缺問題得到徹底解決，原有采購渠道恢復正常；應急采購任務全部完成，無遺留履約問題。終止流程：應急指揮組評估確認滿足終止條件后，填寫《應急響應終止審批表》，一般應急由采購部負責人審批終止，較大及重大應急報高層管理團隊審批終止；終止后，及時通知各相關(guān)部門及供應商。應急收尾：采購執(zhí)行組在應急終止后5個工作日內(nèi)，整理應急采購全流程資料（包括啟動審批表、應急方案、談判紀要、合同、驗收記錄、付款憑證等），提交采購部歸檔；應急專項工作組組織開展應急復盤，分析應急事件發(fā)生原因、處置過程中的經(jīng)驗教訓，形成《應急處置復盤報告》，提出優(yōu)化措施。第十一條預案演練與優(yōu)化采購部每半年組織一次應急采購預案演練，模擬不同等級的應急場景（如核心供應商斷供、市場突發(fā)短缺等），檢驗各小組響應速度、協(xié)同配合能力及預案的可操作性；演練完成后，及時總結(jié)問題，形成演練報告，對預案進行修訂完善，提升應急處置能力。第四章保障措施與責任追究第十二條保障措施制度保障：采購部定期組織開展本制度的培訓與宣貫工作，確保相關(guān)人員熟練掌握應急采購流程、職責與操作要求；每年對制度執(zhí)行情況進行評估，結(jié)合行業(yè)發(fā)展、市場變化及應急實踐，及時修訂完善預案，提升預案的適用性與可操作性。人員保障：建立應急采購專業(yè)人才儲備機制，選拔具備采購談判、技術(shù)認知、風險判斷、應急處置等綜合能力的人員納入應急團隊；定期組織開展專項培訓（如應急談判技巧、快速質(zhì)量檢驗方法、供應鏈風險防控等）與演練，提升團隊應急處置水平；建立應急響應激勵機制，對在應急采購中表現(xiàn)突出的人員給予表彰獎勵。資源保障：設立應急采購專項預算，保障應急采購資金、物流加急費用、預案演練、培訓等費用需求，確保應急資金快速撥付；建立備選供應商資源池，對核心設備/物料至少儲備2家以上備選供應商，定期開展資質(zhì)審核與合作洽談，確保應急時可快速啟用；配備應急采購信息化工具，提升供應商尋源、信息傳遞效率。技術(shù)保障：技術(shù)部建立核心設備/物料技術(shù)參數(shù)數(shù)據(jù)庫與替代方案庫，明確不同物料的可替代型號、技術(shù)標準，為應急采購提供技術(shù)支撐；質(zhì)量部制定核心物料快速檢驗標準，簡化檢驗流程的同時保障核心質(zhì)量指標不缺失；技術(shù)部與采購部協(xié)作，跟蹤行業(yè)技術(shù)發(fā)展，及時更新替代技術(shù)方案。第十三條責任追究對違反本制度規(guī)定，存在緊缺集成設備與物料采購應急相關(guān)違規(guī)行為的部門及個人，根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重、造成損失大小及影響程度，采取以下責任追究措施：輕微違規(guī)：未按要求參與風險排查、應急演練無故缺席、應急資料整理不及時但未造成不良影響的，給予口頭警告或書面警告，責令限期整改；扣減當月績效獎金的5%-10%。一般違規(guī)：發(fā)現(xiàn)風險預警信號未及時上報、應急響應啟動延遲、供應商尋源不力導致應急采購延誤、質(zhì)量檢驗流于形式導致輕微質(zhì)量問題的，給予記過處分，取消當年評優(yōu)評先資格；扣減季度績效獎金的20%-30%；情節(jié)嚴重的，調(diào)離相關(guān)崗位。嚴重違規(guī)：應急處置過程中弄虛作假、推諉扯皮導致應急采購失敗，造成項目停滯或重大經(jīng)濟損失的；泄露應急采購核心信息導致采購被動的；因失職瀆職未及時啟動應急響應，擴大損失范圍的，給予降職、解除勞動合同處分；依法要求賠償經(jīng)濟損失；涉嫌違法犯罪的，移交司法機關(guān)處理。因部門管理不力，導致本部門多次出現(xiàn)應急采購違規(guī)行為，或引發(fā)重大應急處置失誤的，追究部門負責人責任，給予書面警告或記過處分