PAGE集團信息化管理規(guī)范制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范集團信息化管理工作，提高信息化水平，保障信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運行，充分發(fā)揮信息化在集團發(fā)展中的支撐作用，促進集團各項業(yè)務的順利開展。（二）適用范圍本制度適用于集團總部及所屬各子公司、分公司的信息化管理工作。（三）基本原則1.合法性原則：信息化管理工作必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，確保信息系統(tǒng)的建設、運行和管理合法合規(guī)。2.安全性原則：高度重視信息安全，采取有效的技術和管理措施，保障信息的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失。3.規(guī)范性原則：建立健全信息化管理的各項規(guī)章制度和流程，規(guī)范信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設、運維、使用等各個環(huán)節(jié)，確保信息化工作有序進行。4.實用性原則：信息化建設要緊密結合集團業(yè)務需求，注重實際效果，提高工作效率和管理水平，為集團發(fā)展提供有力支持。5.協(xié)同性原則：加強集團內部各部門之間的溝通協(xié)作，實現(xiàn)信息資源的共享和協(xié)同工作，打破信息孤島，提高整體協(xié)同效應。二、信息化管理組織與職責（一）信息化管理委員會1.組成：信息化管理委員會由集團高層領導擔任主任，各相關部門負責人為成員。2.職責：負責制定集團信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和方針政策。審議信息化建設項目的立項、預算、方案等重大事項。協(xié)調解決信息化建設和管理過程中的重大問題。監(jiān)督信息化管理工作的執(zhí)行情況，對信息化工作進行考核評價。（二）信息化管理部門1.設置：集團設立專門的信息化管理部門，負責集團信息化管理的具體工作。2.職責：貫徹執(zhí)行信息化管理委員會的決策和部署，制定和完善信息化管理制度和流程。負責集團信息化建設項目的規(guī)劃、組織、實施和驗收。負責信息系統(tǒng)的日常運維管理，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，及時處理系統(tǒng)故障和問題。負責信息安全管理工作，制定信息安全策略，實施安全防護措施，開展安全檢查和應急處理。負責信息資源的管理和整合，推動信息共享和業(yè)務協(xié)同。負責信息化技術培訓和支持，提高員工的信息化應用能力。（三）各部門信息化管理職責1.各部門負責人是本部門信息化管理的第一責任人，負責組織落實本部門信息化工作任務。2.各部門應指定專人負責本部門信息化系統(tǒng)的日常使用和維護，配合信息化管理部門做好相關工作。3.各部門應積極參與信息化建設項目，提出業(yè)務需求，配合進行系統(tǒng)測試和驗收，確保系統(tǒng)符合業(yè)務實際需要。三、信息化規(guī)劃與建設（一）規(guī)劃制定1.信息化管理部門應根據集團發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務需求，制定集團信息化發(fā)展規(guī)劃，明確信息化建設的目標、任務、重點項目和實施計劃。2.信息化發(fā)展規(guī)劃應征求各部門意見，經信息化管理委員會審議通過后實施。（二）項目立項1.各部門根據業(yè)務需求提出信息化建設項目申請，填寫項目立項申請表，詳細說明項目背景、目標、內容、預算、預期效益等。2.信息化管理部門對項目申請進行初審，組織相關專家進行論證，提出立項意見。3.立項申請經信息化管理委員會審議批準后，方可正式立項。（三）項目實施1.信息化管理部門負責組織項目實施，制定項目實施方案，明確項目實施進度、質量要求、人員分工等。2.項目實施過程中，應嚴格按照項目實施方案進行，加強項目管理和監(jiān)督，確保項目按時、按質、按量完成。3.項目實施過程中涉及的采購、招標等活動，應按照國家法律法規(guī)和集團相關規(guī)定執(zhí)行。（四）項目驗收1.項目完成后，項目實施部門應向信息化管理部門提交項目驗收申請，并提供項目驗收文檔。2.信息化管理部門組織相關部門和專家對項目進行驗收，驗收內容包括項目目標完成情況、系統(tǒng)功能、性能、安全性、可靠性等方面。3.項目驗收合格后，出具項目驗收報告；驗收不合格的，項目實施部門應按照要求進行整改，直至驗收合格。四、信息系統(tǒng)運維管理（一）日常運維1.信息化管理部門應建立信息系統(tǒng)日常運維管理制度，明確運維流程、運維人員職責、運維時間等。2.運維人員應按照運維管理制度，定期對信息系統(tǒng)進行巡檢、監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和問題。3.建立運維日志，記錄運維操作過程和系統(tǒng)運行情況。（二）故障處理1.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，運維人員應及時響應，按照故障處理流程進行排查和處理。2.對于重大故障，應立即啟動應急預案，采取應急措施，盡快恢復系統(tǒng)正常運行，并及時向上級報告。3.故障處理完成后，應分析故障原因，總結經驗教訓，提出改進措施，防止類似故障再次發(fā)生。（三）系統(tǒng)升級與優(yōu)化1.根據業(yè)務發(fā)展需要和技術發(fā)展趨勢，信息化管理部門應定期對信息系統(tǒng)進行升級和優(yōu)化。2.系統(tǒng)升級和優(yōu)化前，應進行充分的測試和評估，并制定詳細的升級和優(yōu)化方案。3.系統(tǒng)升級和優(yōu)化過程中，應做好數(shù)據備份和恢復工作，確保數(shù)據安全。五、信息安全管理（一）安全策略制定1.信息化管理部門應制定信息安全策略，明確信息安全目標、原則、措施等。2.信息安全策略應涵蓋網絡安全、數(shù)據安全、系統(tǒng)安全、用戶安全等方面。（二）安全防護措施1.采取防火墻、入侵檢測、防病毒、加密等技術手段，保障信息系統(tǒng)的安全。2.對網絡設備、服務器、存儲設備等關鍵信息資產進行安全加固，設置訪問控制權限。3.定期進行安全漏洞掃描和修復，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。（三）數(shù)據安全管理1.建立數(shù)據備份與恢復機制，定期對重要數(shù)據進行備份，并存儲在安全的位置。2.加強對數(shù)據的訪問控制，嚴格用戶權限管理，防止數(shù)據非法訪問和泄露。3.對涉及敏感信息的數(shù)據進行加密處理，確保數(shù)據在傳輸和存儲過程中的安全性。（四）安全審計與監(jiān)控1.建立信息安全審計系統(tǒng)，對信息系統(tǒng)的操作和訪問進行審計和監(jiān)控。2.定期對信息安全狀況進行評估和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全問題。3.對發(fā)生的信息安全事件進行調查和分析，追究相關人員責任。（五）應急管理1.制定信息安全應急預案，明確應急處置流程、責任分工、應急資源等。2.定期組織信息安全應急演練，提高應急處置能力。3.發(fā)生信息安全事件時，應立即啟動應急預案，采取措施進行處置，最大限度地減少損失，并及時向上級報告。六、信息資源管理（一）數(shù)據管理1.建立數(shù)據管理制度，規(guī)范數(shù)據的采集、錄入、存儲、使用、共享等流程。2.加強數(shù)據質量管理，確保數(shù)據的準確性、完整性和一致性。3.推動數(shù)據共享，打破數(shù)據壁壘，實現(xiàn)集團內部數(shù)據的互聯(lián)互通和共享應用。（二）信息系統(tǒng)管理1.對集團內各類信息系統(tǒng)進行統(tǒng)一管理，建立信息系統(tǒng)臺賬，記錄系統(tǒng)名稱、功能、使用部門、運維情況等。2.定期對信息系統(tǒng)進行評估和清理，對不再使用或已無價值的系統(tǒng)進行及時停用或刪除。（三）信息資源整合1.信息化管理部門應加強信息資源整合工作，構建統(tǒng)一的信息資源平臺，實現(xiàn)信息的集中管理和共享。2.推動業(yè)務系統(tǒng)與信息資源平臺的對接，實現(xiàn)業(yè)務數(shù)據的自動采集和推送，提高工作效率。七、信息化培訓與支持（一）培訓計劃1.信息化管理部門應制定信息化培訓計劃，根據員工崗位需求和信息化應用水平，確定培訓內容和方式。2.培訓計劃應包括新員工入職培訓、崗位技能培訓、系統(tǒng)升級培訓等。（二）培訓實施1.按照培訓計劃組織開展信息化培訓工作，培訓方式可采用集中授課、在線學習、現(xiàn)場實操等多種形式。2.培訓過程中應注重培訓效果評估，及時調整培訓內容和方式，提高培訓質量。（三）技術支持與咨詢1.信息化管理部門應設立技術支持熱線或在線服務平臺，為員工提供信息化技術咨詢和支持服務。2.及時解答員工在信息化應用過程中遇到的問題，幫助員工解決實際困難。八、信息化考核與獎懲（一）考核指標1.建立信息化考核指標體系，對各部門信息化工作進行量化考核。考核指標包括信息化建設項目完成情況、信息系統(tǒng)運維質量、信息安全保障水平、信息資源共享程度、員工信息化應用能力等。2.信息化考核指標應根據集團信息化發(fā)展目標和工作重點進行動態(tài)調整。（二）考核方式1.信息化管理部門負責制定信息化考核方案，明確考核周期、考核方式、考核流程等。2.考核方式可采用自評、互評、上級評價相結合的方式，確?？己私Y果客觀公正。（三）獎懲措施1.根據信息化考核結果，對信息化工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，獎勵方式可包括榮譽稱號、獎金、晉升等。2.對信息化