PAGE委員履職工作制度規(guī)范一、總則（一）制定目的為了加強(qiáng)本公司/組織委員履職工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)，提高委員履行職責(zé)的能力和水平，充分發(fā)揮委員在公司/組織決策、管理和監(jiān)督中的作用，促進(jìn)公司/組織健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度規(guī)范適用于本公司/組織內(nèi)所有擔(dān)任委員職務(wù)的人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則委員履職必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保履職行為合法合規(guī)。2.公正公平原則委員在履職過(guò)程中應(yīng)秉持公正公平的態(tài)度，客觀對(duì)待各項(xiàng)事務(wù)，不偏袒任何一方利益。3.勤勉盡責(zé)原則委員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，積極主動(dòng)開展工作，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)，不斷提高履職效能。4.民主集中原則充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取各方意見，在民主的基礎(chǔ)上進(jìn)行集中決策，確保決策的科學(xué)性和合理性。二、委員職責(zé)與權(quán)利（一）職責(zé)1.參與公司/組織重大決策對(duì)公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算等重大事項(xiàng)進(jìn)行審議，提出意見和建議。2.監(jiān)督公司/組織運(yùn)營(yíng)管理檢查公司/組織各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，監(jiān)督管理層的經(jīng)營(yíng)管理行為，確保公司/組織運(yùn)營(yíng)符合法律法規(guī)和公司章程要求。3.促進(jìn)公司/組織內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)加強(qiáng)與各部門、各層級(jí)之間的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)了解公司/組織運(yùn)營(yíng)中的問題和困難，協(xié)調(diào)各方資源加以解決。4.維護(hù)公司/組織利益代表公司/組織及股東利益，對(duì)損害公司/組織利益的行為進(jìn)行監(jiān)督和制止，保障公司/組織資產(chǎn)安全和股東權(quán)益。5.推動(dòng)公司/組織文化建設(shè)積極參與公司/組織文化建設(shè)工作，倡導(dǎo)良好的企業(yè)文化和價(jià)值觀，營(yíng)造積極向上的工作氛圍。（二）權(quán)利1.知情權(quán)有權(quán)獲取公司/組織運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中的各類信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、重大決策文件等，以便全面了解公司/組織情況，更好地履行職責(zé)。2.調(diào)查權(quán)在履職過(guò)程中，有權(quán)對(duì)公司/組織相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，要求有關(guān)部門和人員提供必要的資料和說(shuō)明，以獲取真實(shí)準(zhǔn)確的信息。3.建議權(quán)對(duì)公司/組織的發(fā)展、運(yùn)營(yíng)管理等方面提出建設(shè)性意見和建議，供管理層決策參考。4.表決權(quán)在公司/組織相關(guān)會(huì)議上，對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行表決，行使表決權(quán)，表達(dá)自己的意見和態(tài)度。三、委員產(chǎn)生與任期（一）產(chǎn)生方式1.選舉產(chǎn)生根據(jù)公司章程規(guī)定，由公司/組織內(nèi)部股東、員工或相關(guān)利益代表通過(guò)民主選舉的方式產(chǎn)生委員。2.推薦產(chǎn)生由公司/組織管理層、上級(jí)主管部門或其他相關(guān)機(jī)構(gòu)推薦符合條件的人員擔(dān)任委員。（二）任職資格1.具備良好的政治素質(zhì)和職業(yè)道德，誠(chéng)實(shí)守信，廉潔奉公。2.具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司/組織所在行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和業(yè)務(wù)流程。3.具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力和決策能力，能夠獨(dú)立履行職責(zé)。4.身體健康，能夠勝任委員工作。（三）任期規(guī)定委員任期一般為[X]年，任期屆滿可連選連任。委員在任期內(nèi)出現(xiàn)不符合任職資格或嚴(yán)重違反本制度規(guī)范的情況，經(jīng)公司/組織相關(guān)程序可予以罷免。四、會(huì)議制度（一）會(huì)議類型1.定期會(huì)議定期召開委員會(huì)議，如每季度召開一次，總結(jié)上季度工作情況，部署下季度工作任務(wù)。2.臨時(shí)會(huì)議根據(jù)工作需要，經(jīng)委員提議或管理層要求，可隨時(shí)召開臨時(shí)委員會(huì)議，及時(shí)研究解決公司/組織運(yùn)營(yíng)中的重大問題。（二）會(huì)議組織1.會(huì)議召集定期會(huì)議由[召集部門/人員]負(fù)責(zé)召集，臨時(shí)會(huì)議由提議人負(fù)責(zé)召集。召集人應(yīng)提前確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題，并通知全體委員。2.會(huì)議通知會(huì)議通知應(yīng)提前[X]個(gè)工作日以書面、郵件或其他有效方式送達(dá)委員，通知內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、議程安排等。3.會(huì)議議程會(huì)議議程應(yīng)根據(jù)會(huì)議議題合理安排，確保委員有足夠時(shí)間對(duì)各項(xiàng)議題進(jìn)行充分討論和審議。議程應(yīng)提前發(fā)送給委員，以便委員做好準(zhǔn)備。（三）會(huì)議出席委員應(yīng)按時(shí)出席會(huì)議，如有特殊情況不能出席，應(yīng)提前向召集人請(qǐng)假，并委托其他委員代為出席。連續(xù)[X]次無(wú)故缺席會(huì)議的委員，視為自動(dòng)放棄委員資格。（四）會(huì)議記錄會(huì)議應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)記錄，記錄內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、議題、討論內(nèi)容、表決結(jié)果等。會(huì)議記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，會(huì)后及時(shí)整理歸檔。（五）會(huì)議決議1.決議形成會(huì)議對(duì)各項(xiàng)議題進(jìn)行討論后，應(yīng)形成決議。決議應(yīng)明確、具體，具有可操作性。2.表決方式會(huì)議表決可采用投票表決、舉手表決或其他符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的表決方式。表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)場(chǎng)公布，并記錄在案。3.決議執(zhí)行會(huì)議決議形成后，相關(guān)部門和人員應(yīng)按照決議要求認(rèn)真組織實(shí)施。委員有權(quán)對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保決議得到有效執(zhí)行。五、履職監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督公司/組織內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督機(jī)構(gòu)或部門，對(duì)委員履職情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正委員履職過(guò)程中的不當(dāng)行為。2.外部監(jiān)督接受股東、監(jiān)管部門、社會(huì)公眾等外部機(jī)構(gòu)和人員的監(jiān)督，對(duì)委員履職情況提出意見和建議。（二）考核內(nèi)容1.履職表現(xiàn)考核委員參與會(huì)議情況、提出意見和建議的質(zhì)量、對(duì)公司/組織決策的影響等方面的表現(xiàn)。2.工作業(yè)績(jī)考核委員在推動(dòng)公司/組織發(fā)展、解決實(shí)際問題、維護(hù)公司/組織利益等方面取得的工作成效。3.職業(yè)操守考核委員遵守法律法規(guī)、公司章程以及職業(yè)道德規(guī)范的情況。（三）考核方式1.自我評(píng)價(jià)委員每年應(yīng)進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，總結(jié)自己一年來(lái)的履職情況，填寫自我評(píng)價(jià)表，并提交給公司/組織考核部門。2.上級(jí)評(píng)價(jià)由公司/組織管理層、上級(jí)主管部門對(duì)委員履職情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為考核的重要依據(jù)。3.綜合評(píng)價(jià)結(jié)合內(nèi)部監(jiān)督檢查情況、外部反饋意見以及自我評(píng)價(jià)、上級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)委員進(jìn)行綜合考核評(píng)價(jià)。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.表彰獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)考核結(jié)果優(yōu)秀的委員給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書、給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)等，激勵(lì)委員更好地履行職責(zé)。2.督促改進(jìn)對(duì)考核結(jié)果不理想的委員，由公司/組織考核部門進(jìn)行談話提醒，督促其分析原因，制定改進(jìn)措施，限期改進(jìn)。3.調(diào)整罷免對(duì)連續(xù)考核不合格或嚴(yán)重違反本制度規(guī)范的委員，按照公司章程規(guī)定進(jìn)行調(diào)整或罷免。六、信息披露與保密（一）信息披露1.披露原則委員履職過(guò)程中涉及的公司/組織重大信息，應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行披露，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。2.披露內(nèi)容包括公司/組織重大決策事項(xiàng)、運(yùn)營(yíng)管理情況、委員履職情況等與公司/組織發(fā)展和股東利益密切相關(guān)的信息。3.披露方式可通過(guò)公司/組織官方網(wǎng)站、公告刊物、新聞發(fā)布會(huì)等方式進(jìn)行信息披露。（二）保密規(guī)定1.保密范圍委員在履職過(guò)程中知悉的公司/組織商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息等屬于保密范圍。2.保密措施委員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，不得向任何第三方泄露公司/組織保密信息。未經(jīng)公司/組織書面授權(quán)，不得擅自使用或傳播保密信息。3.保密期限保密期限根據(jù)信息