企業(yè)設備維護與保養(yǎng)制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》及相關行業(yè)規(guī)范，結合集團母公司《設備安全管理辦法》及企業(yè)內部設備管理的實際需求制定。旨在全面規(guī)范企業(yè)設備維護與保養(yǎng)工作，強化設備全生命周期風險管理，確保生產運營安全穩(wěn)定，防控設備相關專項風險，提升資產使用效能，促進合規(guī)經營。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋設備采購、安裝、調試、運行、維護、報廢等全流程管理，以及涉及生產安全、環(huán)保安全、信息安全等關聯場景的業(yè)務活動。第三條本制度中下列術語定義如下：（一）設備專項管理：指企業(yè)對設備全生命周期各環(huán)節(jié)的風險識別、管控、監(jiān)督及改進活動，涵蓋維護計劃制定、執(zhí)行、效果評估等閉環(huán)管理。（二）設備專項風險：指因設備故障、維護不當、操作違規(guī)、老化失修等可能導致生產中斷、安全事故、環(huán)境污染、財產損失等潛在的不利影響。（三）合規(guī)管理：指設備維護保養(yǎng)活動嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及企業(yè)內部制度，確保操作行為合法性、規(guī)范性。（四）持續(xù)改進：指通過定期評估、數據分析、流程優(yōu)化，不斷完善設備維護與保養(yǎng)管理體系，提升管理效能。第四條設備專項管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保所有設備納入管理范圍，不留死角；（二）責任到人：明確各級人員管理職責，形成權責清單；（三）風險導向：優(yōu)先管控高風險環(huán)節(jié)，動態(tài)調整資源投入；（四）持續(xù)改進：基于數據反饋優(yōu)化維護策略，提升管理成熟度。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對本制度落實負總責，統(tǒng)籌協調資源保障；分管生產、安全的領導為直接責任人，負責制度執(zhí)行監(jiān)督與考核。第六條設立設備維護與保養(yǎng)管理領導小組，由公司主要負責人牽頭，成員包括生產、安全、技術、采購、財務等部門負責人，承擔以下職能：（一）統(tǒng)籌制定和修訂設備維護與保養(yǎng)管理制度；（二）審批重大設備改造、報廢方案及專項預算；（三）協調跨部門重大設備事故應急處置。第七條領導小組下設專項管理辦公室，掛靠技術部，負責日常統(tǒng)籌協調，職能包括：（一）組織開展設備風險排查與評估；（二）監(jiān)督制度執(zhí)行情況，定期向領導小組匯報；（三）組織跨部門聯合演練與培訓。第八條牽頭部門（技術部）職責：（一）制定設備維護保養(yǎng)年度計劃及應急預案；（二）審核專項風險管控措施的可行性；（三）牽頭開展管理效果評估，提出優(yōu)化建議。第九條專責部門（安全部、財務部）職責：安全部：審核維護操作安全規(guī)范，監(jiān)督特種設備檢驗認證；財務部：統(tǒng)籌設備維護預算，審核維修成本報銷。第十條業(yè)務部門/下屬單位職責：（一）落實本單位設備臺賬建立與動態(tài)更新；（二）執(zhí)行維護保養(yǎng)計劃，記錄操作日志；（三）開展本領域風險自查，及時上報異常情況。第十一條基層執(zhí)行崗（操作員、維修工）責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟知操作規(guī)范；（二）設備運行中遇異常立即停用并上報；（三）參與應急演練，完成培訓考核要求。第三章專項管理重點內容與要求第十二條設備采購與驗收管理：（一）合規(guī)標準：供應商資質核查需覆蓋生產許可、質量體系認證；技術參數需經技術部聯合安全部論證；驗收需按合同分階段實施。（二）禁止行為：嚴禁通過關聯方采購、虛報技術參數；（三）風險防控點：重點關注采購流程中的商業(yè)賄賂風險、技術標準虛標風險。第十三條維護保養(yǎng)計劃管理：（一）合規(guī)標準：建立設備分級分類清單（如關鍵設備每月檢查、一般設備季度檢查）；保養(yǎng)方案需經技術部審核；計劃變更需履行審批程序。（二）禁止行為：無計劃維護、過期未保養(yǎng)；（三）風險防控點：重點關注計劃缺位導致的老化風險、保養(yǎng)質量不達標風險。第十四條維護操作規(guī)范管理：（一）合規(guī)標準：特種設備操作需持證上崗；維修過程需嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書；關鍵操作需雙驗證制度。（二）禁止行為：無證操作、擅自修改設備參數；（三）風險防控點：重點關注人為失誤導致的事故風險、違規(guī)操作引發(fā)設備損傷風險。第十五條備品備件管理：（一）合規(guī)標準：庫存周轉期不超過12個月；緊急備件采購需經領導小組審批；報廢備件需雙人核對銷毀。（二）禁止行為：囤積無需求備件、私用備件牟利；（三）風險防控點：重點關注備件質量溯源風險、庫存積壓資金風險。第十六條設備更新與報廢管理：（一）合規(guī)標準：報廢需經技術部評估、安全部審核、領導小組審批；更新方案需進行成本效益分析。（二）禁止行為：隱瞞報廢年限繼續(xù)使用、低價處置國有資產；（三）風險防控點：重點關注報廢審批中的權力尋租風險、更新決策的技術不充分風險。第十七條故障應急響應管理：（一）合規(guī)標準：建立三級響應機制（一般故障24小時響應、重大故障2小時響應）；故障處置需全程記錄。（二）禁止行為：延誤上報、瞞報故障；（三）風險防控點：重點關注應急資源調配不及時風險、重復性故障的系統(tǒng)性原因未排除風險。第十八條技術文檔管理：（一）合規(guī)標準：維護記錄需包含操作人、時間、設備狀態(tài)、處置結果；技術資料需定期歸檔；電子文檔需定期備份。（二）禁止行為：偽造維護記錄、遺失關鍵技術文檔；（三）風險防控點：重點關注文檔篡改風險、電子數據丟失風險。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：每年由技術部牽頭，結合法規(guī)修訂、事故案例、技術發(fā)展編制修訂草案，報領導小組審議。第二十條風險識別預警機制：每季度開展設備風險“紅黃藍”分級（紅色重大風險、黃色一般風險、藍色低風險），形成預警清單并推送至責任部門。第二十一條合規(guī)審查機制：將設備管理審查嵌入年度審計、專項檢查；合同簽訂前需技術部出具設備需求審核意見。第二十二條風險應對機制：一般風險由業(yè)務部門自行處置，報專責部門備案；重大風險啟動應急程序，成立現場指揮部，必要時上報領導小組協調。第二十三條責任追究機制：（一）違規(guī)情形：無資質操作導致事故、擅自報廢設備等；（二）處罰標準：輕微違規(guī)通報批評、重大違規(guī)取消評優(yōu)資格；（三）聯動措施：與績效考核、紀律處分制度掛鉤。第二十四條評估改進機制：每年由領導小組委托第三方機構開展管理成熟度評估，形成改進報告并納入部門考核。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：各層級領導簽訂年度管理責任書，明確“一崗雙責”考核指標。第二十六條考核激勵機制：設備管理績效納入部門年度評優(yōu)，優(yōu)秀案例納入培訓教材；員工可憑合規(guī)貢獻參與崗位晉升。第二十七條培訓宣傳機制：新員工需通過設備管理在線考試；每月開展“故障案例周”分享會。第二十八條信息化支撐：開發(fā)設備管理APP，實現工單派發(fā)、進度跟蹤、故障統(tǒng)計全流程線上化。第二十九條文化建設：發(fā)布《設備管理行為準則》漫畫手冊；設立“年度維護標兵”評選。第三十條報告制度：（一）風險事件報告：重大故障24小時內提交《應急處置報告》；（二）