伙房管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)及集團母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)控治理的相關(guān)規(guī)定制定，旨在規(guī)范公司伙房運營管理，防范食品安全風(fēng)險、操作安全風(fēng)險及廉政風(fēng)險，提升后勤保障服務(wù)效能，滿足公司穩(wěn)健運營及員工健康需求。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋伙房食材采購、儲存、加工、服務(wù)及廢棄物處理等全流程管理，以及伙房管理相關(guān)的組織架構(gòu)、職責(zé)分工及監(jiān)督考核。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）伙房專項管理：指圍繞伙房食品安全、操作安全及廉政風(fēng)險防控，建立全過程、系統(tǒng)性管理機制，包括制度建設(shè)、風(fēng)險識別、措施落實、監(jiān)督考核及持續(xù)改進。（二）伙房專項風(fēng)險：指伙房運營中可能引發(fā)食品安全事故、人身傷害、資源浪費、資產(chǎn)流失或聲譽損害的不確定性因素，如食材采購不當(dāng)、儲存不規(guī)范、操作違規(guī)等。（三）伙房合規(guī)：指伙房運營活動嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度，確保各環(huán)節(jié)合法合規(guī)。第四條伙房專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋伙房所有業(yè)務(wù)場景及參與人員，不留死角。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位的管理責(zé)任，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，實施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，動態(tài)優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人為本單位伙房專項管理第一責(zé)任人，對伙房整體運營安全負總責(zé)；分管后勤或運營的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)統(tǒng)籌組織、資源保障及監(jiān)督落實。第六條設(shè)立伙房專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，成員包括后勤部、審計部、人力資源部、辦公室等相關(guān)部門負責(zé)人，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)伙房專項管理工作，研究決策重大事項，監(jiān)督制度執(zhí)行效果。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于后勤部，承擔(dān)日常事務(wù)。第七條牽頭部門（后勤部）職責(zé)如下：（一）負責(zé)伙房專項管理制度建設(shè)、修訂及宣貫；（二）組織開展伙房專項風(fēng)險排查，制定風(fēng)險清單及管控措施；（三）監(jiān)督考核各環(huán)節(jié)管理成效，定期提交工作報告；（四）組織伙房人員專業(yè)培訓(xùn)，提升合規(guī)操作能力。第八條專責(zé)部門職責(zé)如下：（一）審計部：負責(zé)伙房財務(wù)收支、采購合同、招投標(biāo)等業(yè)務(wù)合規(guī)性審核；（二）人力資源部：負責(zé)伙房人員背景核查、合規(guī)履職培訓(xùn)及違紀(jì)行為處理；（三）辦公室：負責(zé)伙房設(shè)備設(shè)施維護、應(yīng)急處置協(xié)調(diào)及外部監(jiān)管對接。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)如下：（一）伙房運營團隊：落實食材采購、儲存、加工、服務(wù)各環(huán)節(jié)操作規(guī)范，每日開展安全隱患自查；（二）下屬單位伙房：參照本制度執(zhí)行屬地化管理，定期向后勤部報備運營情況。第十條基層執(zhí)行崗位責(zé)任如下：（一）崗位人員須簽署合規(guī)操作承諾書，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患或違規(guī)行為，及時上報并協(xié)助處置；（三）拒絕執(zhí)行違規(guī)指令，主動抵制利益輸送等不當(dāng)行為。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條食材采購管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立合格供應(yīng)商名錄，實行分級采購審批，索證索票齊全，嚴(yán)禁采購過期或來源不明食材；（二）禁止行為：嚴(yán)禁向特定供應(yīng)商進行利益輸送，嚴(yán)禁超權(quán)限采購或以次充好；（三）風(fēng)險防控：重點監(jiān)控冷鏈?zhǔn)巢倪\輸溫度、進口食材檢疫證明，定期抽查采購記錄。第十二條儲存管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：食材分區(qū)存放（生熟分離、冷藏冷凍分開），建立先進先出機制，定期盤點損耗；（二）禁止行為：嚴(yán)禁存放有毒有害物質(zhì)，嚴(yán)禁超期儲存或混放；（三）風(fēng)險防控：監(jiān)控倉庫溫濕度，定期檢查貨架、容器是否完好，防蟲防鼠。第十三條加工制作：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行食品加工操作規(guī)范，餐具消毒達標(biāo)，加工前清洗食材，禁止交叉污染；（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用變質(zhì)食材，嚴(yán)禁加工非食品原料；（三）風(fēng)險防控：監(jiān)控加工過程衛(wèi)生，對高風(fēng)險菜品實施留樣制度。第十四條服務(wù)保障：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：按時供餐、菜品多樣化，主動公示營養(yǎng)成分，及時處理顧客投訴；（二）禁止行為：嚴(yán)禁強制推銷，嚴(yán)禁服務(wù)態(tài)度惡劣或索要財物；（三）風(fēng)險防控：每日清潔服務(wù)區(qū)域，定期消毒餐桌、廚具，監(jiān)控供餐量與消耗比。第十五條廢棄物處理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：廚余垃圾單獨收集，符合環(huán)保要求，禁止隨意丟棄；（二）禁止行為：嚴(yán)禁將廢棄物用于非餐飲用途，嚴(yán)禁傾倒有毒有害物質(zhì)；（三）風(fēng)險防控：簽訂專業(yè)清運協(xié)議，定期檢查運輸車輛密閉性。第十六條廉政風(fēng)險防控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采購招投標(biāo)過程公開透明，供應(yīng)商回扣上交財務(wù)部統(tǒng)一管理；（二）禁止行為：嚴(yán)禁伙房人員收受供應(yīng)商禮品、禮金或接受宴請；（三）風(fēng)險防控：建立供應(yīng)商信用評估體系，審計部定期抽查回扣上繳記錄。第十七條設(shè)備設(shè)施安全：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期檢測燃氣管道、消防設(shè)施，配電設(shè)備符合安全規(guī)范；（二）禁止行為：嚴(yán)禁超負荷用電，嚴(yán)禁擅自改裝消防設(shè)施；（三）風(fēng)險防控：每月開展安全檢查，建立隱患整改臺賬。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新：（一）后勤部根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整或重大事件，每季度評估制度適用性；（二）制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并由辦公室發(fā)布執(zhí)行通知，舊版同時廢止。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警：（一）后勤部每季度組織專項風(fēng)險排查，結(jié)合事故案例修訂風(fēng)險清單；（二）對高風(fēng)險環(huán)節(jié)實行分級管理，發(fā)布預(yù)警通知時明確整改時限及責(zé)任人。第二十條合規(guī)審查：（一）將合規(guī)審查嵌入采購招標(biāo)、人員招聘、設(shè)備采購等關(guān)鍵節(jié)點；（二）未經(jīng)專責(zé)部門審查的，業(yè)務(wù)部門不得實施，審計部實施全程跟蹤。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對：（一）一般風(fēng)險由后勤部牽頭處置，重大風(fēng)險啟動應(yīng)急預(yù)案，分管領(lǐng)導(dǎo)坐鎮(zhèn)指揮；（二）風(fēng)險處置后形成閉環(huán)報告，涉及違紀(jì)線索移交人力資源部或?qū)徲嫴?。第二十二條責(zé)任追究：（一）違規(guī)情形分為警告、罰款、降級、解除勞動合同；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)參照公司《違紀(jì)處理辦法》，聯(lián)動績效考核扣減相應(yīng)分值。第二十三條評估改進：（一）后勤部每半年組織管理效果評估，結(jié)合員工滿意度調(diào)整制度流程；（二）評估結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，未達標(biāo)環(huán)節(jié)納入專項督辦。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負責(zé)人每年聽取伙房專項管理工作報告；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開協(xié)調(diào)會，解決跨部門問題。第二十五條考核激勵：（一）將伙房合規(guī)情況納入部門年度考核，優(yōu)秀團隊獎勵經(jīng)費，問題單位通報批評；（二）個人考核結(jié)果與績效工資掛鉤，違紀(jì)人員取消評優(yōu)資格。第二十六條培訓(xùn)宣傳：（一）管理層每年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)風(fēng)險管控要點；（二）一線員工每月培訓(xùn)操作規(guī)范，考核合格后方可上崗。第二十七條信息化支撐：（一）引入食材溯源系統(tǒng)，實現(xiàn)采購-存儲-加工全流程電子化監(jiān)管；（二）建立風(fēng)險預(yù)警平臺，自動推送監(jiān)控數(shù)據(jù)及整改建議。第二十八條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《伙房合規(guī)手冊》，張貼操作規(guī)范海報，營造警示教育氛圍；（二）每年開展“合規(guī)之星”評選，表彰優(yōu)秀員工及團隊。第二十九條報告制度：（一）風(fēng)險事件每月匯總至后勤部，重大事件即時上報至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理情況