養(yǎng)老院工作人員保密制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)安全與管理規(guī)范》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合公司關(guān)于防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范管理行為的相關(guān)要求制定。旨在明確養(yǎng)老院工作人員在服務(wù)對(duì)象信息、運(yùn)營(yíng)管理、內(nèi)部事務(wù)等領(lǐng)域的保密管理責(zé)任與操作規(guī)范，防范泄密、濫用信息等風(fēng)險(xiǎn)，保障服務(wù)對(duì)象合法權(quán)益，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)與可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋養(yǎng)老服務(wù)全流程中的信息保密管理，包括但不限于：服務(wù)對(duì)象個(gè)人信息處理、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理、采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)、設(shè)施設(shè)備維護(hù)、對(duì)外合作交流等場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)定義：（一）XX專項(xiàng)管理：指圍繞養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)中的特定敏感信息領(lǐng)域，建立系統(tǒng)化識(shí)別、評(píng)估、控制、監(jiān)督的保密管理機(jī)制，確保信息處理符合法律法規(guī)及內(nèi)部規(guī)定。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指因人員操作、管理漏洞或外部干擾導(dǎo)致保密信息泄露、濫用或丟失的可能性，包括故意或過(guò)失行為引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)事件。（三）XX合規(guī)：指養(yǎng)老院工作人員在保密管理領(lǐng)域遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度的行為狀態(tài)，體現(xiàn)為權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)可控的管理實(shí)踐。第四條XX專項(xiàng)管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋：保密管理要求貫穿業(yè)務(wù)決策、執(zhí)行、監(jiān)督全環(huán)節(jié)，無(wú)死角落實(shí)；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體與執(zhí)行崗位的保密職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任可追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：重點(diǎn)防控高風(fēng)險(xiǎn)信息領(lǐng)域，優(yōu)先保障核心數(shù)據(jù)安全；（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)管理效果動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度與流程，提升保密能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)牽頭決策與資源保障責(zé)任；分管運(yùn)營(yíng)、合規(guī)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)與日常監(jiān)督。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括人力資源部、運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)合規(guī)部等核心部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職能為：（一）審議XX專項(xiàng)管理制度及重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門保密管理事項(xiàng)，統(tǒng)籌資源投入；（三）定期聽取專項(xiàng)管理報(bào)告，評(píng)估管理成效。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由人力資源部牽頭，配備專兼職管理人員，具體職責(zé)包括：（一）組織編制、修訂XX專項(xiàng)管理制度；（二）開展全員保密意識(shí)培訓(xùn)與考核；（三）收集、匯總、分析保密管理數(shù)據(jù)，形成管理報(bào)告。第八條牽頭部門（人力資源部）職責(zé)：（一）制定XX專項(xiàng)管理操作細(xì)則，明確各環(huán)節(jié)保密要求；（二）建立保密風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，定期組織專項(xiàng)排查；（三）監(jiān)督考核各部門保密管理落實(shí)情況，提出改進(jìn)建議。第九條專責(zé)部門（法務(wù)合規(guī)部）職責(zé)：（一）審核XX專項(xiàng)管理涉及的法律法規(guī)合規(guī)性；（二）參與重大泄密事件的調(diào)查處置，提供法律支持；（三）推動(dòng)保密管理流程與技術(shù)的優(yōu)化升級(jí)。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）養(yǎng)老院院長(zhǎng)為本單位XX專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，組織全員學(xué)習(xí)并執(zhí)行制度；（二）根據(jù)本機(jī)構(gòu)服務(wù)特點(diǎn)，細(xì)化保密管理操作指引；（三）落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)自查，及時(shí)上報(bào)異常情況。第十一條基層執(zhí)行崗（如護(hù)理員、社工、行政人員）職責(zé)：（一）簽署崗位保密承諾書，明確個(gè)人保密義務(wù)；（二）嚴(yán)格執(zhí)行信息記錄、傳遞、存儲(chǔ)的保密流程；（三）發(fā)現(xiàn)泄密風(fēng)險(xiǎn)或行為時(shí)，立即向直接上級(jí)或保密辦公室報(bào)告。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條服務(wù)對(duì)象個(gè)人信息管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立服務(wù)對(duì)象信息臺(tái)賬，采用實(shí)名制管理，確保信息收集與使用獲得明確授權(quán)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁通過(guò)非必要渠道獲取、傳播服務(wù)對(duì)象敏感信息（如健康記錄、家庭住址），禁止擅自對(duì)外泄露；（三）重點(diǎn)防控：加強(qiáng)電子病歷、家庭背景調(diào)查等高敏感信息的訪問權(quán)限控制，定期審計(jì)訪問日志。第十三條醫(yī)療健康信息保密：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：遵循“最小必要”原則，僅授權(quán)醫(yī)務(wù)人員在服務(wù)場(chǎng)景中使用健康信息，確保信息脫敏處理；（二）禁止行為：嚴(yán)禁將健康數(shù)據(jù)用于商業(yè)用途或與無(wú)關(guān)第三方共享，禁止在公開場(chǎng)合討論服務(wù)對(duì)象病情；（三）重點(diǎn)防控：強(qiáng)化急救信息傳遞的保密性，規(guī)范轉(zhuǎn)診記錄的交接流程。第十四條財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格區(qū)分運(yùn)營(yíng)成本、服務(wù)收費(fèi)等財(cái)務(wù)信息，授權(quán)層級(jí)與權(quán)限匹配崗位需求；（二）禁止行為：嚴(yán)禁虛列支出、套取服務(wù)對(duì)象押金，禁止以個(gè)人賬戶接收養(yǎng)老院資金；（三）重點(diǎn)防控：加強(qiáng)財(cái)務(wù)審批環(huán)節(jié)的保密審核，確保大額支出有據(jù)可查。第十五條采購(gòu)招標(biāo)保密管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：招標(biāo)文件、供應(yīng)商名單等關(guān)鍵信息在公開前采取加密或權(quán)限控制措施；（二）禁止行為：嚴(yán)禁泄露招標(biāo)規(guī)則、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，禁止與特定供應(yīng)商串通報(bào)價(jià)；（三）重點(diǎn)防控：對(duì)參與采購(gòu)人員開展廉潔教育，實(shí)行回避制度。第十六條設(shè)施設(shè)備維護(hù)信息管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：維修記錄、供應(yīng)商信息等資料存儲(chǔ)在加密系統(tǒng)，僅授權(quán)工程部人員訪問；（二）禁止行為：嚴(yán)禁將維護(hù)方案泄露給非合作廠商，禁止擅自拍攝關(guān)鍵設(shè)備；（三）重點(diǎn)防控：對(duì)第三方維修人員實(shí)施保密協(xié)議約束。第十七條對(duì)外合作交流保密：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：涉及機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)的合作協(xié)議需明確保密條款，簽署保密補(bǔ)充協(xié)議；（二）禁止行為：嚴(yán)禁將合作數(shù)據(jù)用于機(jī)構(gòu)自身運(yùn)營(yíng)，禁止未經(jīng)授權(quán)對(duì)外披露合作細(xì)節(jié)；（三）重點(diǎn)防控：對(duì)第三方合作方進(jìn)行背景調(diào)查，簽訂書面保密責(zé)任書。第十八條內(nèi)部資料管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：涉密文件采用物理隔離或電子加密存儲(chǔ)，定期清點(diǎn)銷毀過(guò)期資料；（二）禁止行為：嚴(yán)禁將工作資料帶離辦公區(qū)域，禁止非授權(quán)人員翻閱會(huì)議紀(jì)要；（三）重點(diǎn)防控：設(shè)置涉密文件柜，落實(shí)專人管理。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年聯(lián)合專責(zé)部門評(píng)估制度適用性，遇法律修訂或重大業(yè)務(wù)調(diào)整時(shí)30日內(nèi)啟動(dòng)修訂程序；（二）修訂草案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后，通過(guò)公司內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布，自發(fā)布之日起生效。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月組織跨部門風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)檢查服務(wù)對(duì)象信息使用、對(duì)外披露等環(huán)節(jié)；（二）對(duì)發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如系統(tǒng)權(quán)限失控、人員離職泄密）發(fā)布預(yù)警通知，明確整改期限。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)管理納入新員工入職培訓(xùn)及年度考核，考核不合格者不得接觸核心崗位；（二）重大決策（如服務(wù)方案調(diào)整、對(duì)外投資）需經(jīng)保密審查，未經(jīng)審查的方案不得實(shí)施。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，專責(zé)部門跟進(jìn)督導(dǎo)；（二）重大泄密事件啟動(dòng)應(yīng)急流程：現(xiàn)場(chǎng)控制→內(nèi)部調(diào)查→上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組→對(duì)外溝通→責(zé)任追究；（三）建立跨部門應(yīng)急小組，定期演練信息泄露處置預(yù)案。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.違規(guī)披露服務(wù)對(duì)象信息，情節(jié)輕微者通報(bào)批評(píng)，扣減績(jī)效分；2.因管理疏忽導(dǎo)致信息泄露，直接責(zé)任人降級(jí)處理，涉及第三方合作時(shí)終止協(xié)議；3.故意泄密構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。（二）追責(zé)程序：由保密辦公室發(fā)起調(diào)查，領(lǐng)導(dǎo)小組審定后執(zhí)行處罰。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度開展管理成效評(píng)估，指標(biāo)包括：制度覆蓋率、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率、整改完成率；（二）評(píng)估結(jié)果納入部門績(jī)效考核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的管理漏洞及時(shí)修訂制度。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）公司設(shè)立專項(xiàng)管理基金，用于支持技術(shù)升級(jí)、培訓(xùn)開展及應(yīng)急響應(yīng)；（二）各部門負(fù)責(zé)人每月向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)落實(shí)情況，確保責(zé)任層層壓實(shí)。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)管理納入部門年度評(píng)優(yōu)指標(biāo)，排名靠前者獲得資源傾斜；（二）對(duì)保密管理作出突出貢獻(xiàn)的個(gè)人，給予一次性績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)講解法律紅線與責(zé)任邊界；（二）一線員工：入職前接受保密操作培訓(xùn)，每年考核不合格者強(qiáng)制重修；（三）通過(guò)宣傳欄、內(nèi)網(wǎng)專欄等載體，常態(tài)化普及保密知識(shí)。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項(xiàng)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息流轉(zhuǎn)全程留痕、權(quán)限分級(jí)管控；（二）采用人臉識(shí)別等技術(shù)手段，加強(qiáng)涉密系統(tǒng)訪問驗(yàn)證。第二十九條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《XX專項(xiàng)管理手冊(cè)》，列舉典型違規(guī)案例及合規(guī)操作場(chǎng)景；（二）組織簽署年度保密承諾書，營(yíng)造“以保密為榮”的機(jī)構(gòu)文化。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：發(fā)生泄密事件后2小時(shí)內(nèi)向保密辦公室報(bào)告，24小時(shí)內(nèi)提交初步調(diào)查報(bào)告；（二）年度報(bào)告：每年11月底前形成管理報(bào)告，內(nèi)容包括