公司股東大會(huì)議事規(guī)則范例第一章總則為規(guī)范公司股東大會(huì)的組織與行為，保障股東依法行使權(quán)利，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《公司章程》（以下簡稱“章程”），結(jié)合公司實(shí)際制定本規(guī)則。公司股東大會(huì)是公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使《公司法》及章程規(guī)定的職權(quán)。本規(guī)則適用于股東大會(huì)的召集、召開、提案、表決、決議及相關(guān)活動(dòng)。第二章會(huì)議召集與主持一、召集主體1.年度股東大會(huì)：由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，應(yīng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)舉行。2.臨時(shí)股東大會(huì)：出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)在2個(gè)月內(nèi)召開：董事人數(shù)不足法定或章程規(guī)定人數(shù)的2/3；公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額的1/3；單獨(dú)或合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請求；董事會(huì)認(rèn)為必要；監(jiān)事會(huì)提議；章程規(guī)定的其他情形。二、主持順序股東大會(huì)由董事長主持；董事長不能履職的，由副董事長主持；副董事長不能履職的，由半數(shù)以上董事共同推舉的董事主持。若董事會(huì)怠于召集，監(jiān)事會(huì)應(yīng)及時(shí)召集；監(jiān)事會(huì)仍不召集的，連續(xù)90日以上單獨(dú)或合計(jì)持股10%以上的股東可自行召集。第三章提案與通知一、提案主體及要求1.董事會(huì)提案：應(yīng)在會(huì)議召開前提出需審議的提案，明確議題及實(shí)施方案。2.監(jiān)事會(huì)提案：可就監(jiān)督事項(xiàng)向董事會(huì)提案；若董事會(huì)不予采納，可直接提交股東大會(huì)。3.股東提案：單獨(dú)或合計(jì)持股3%以上的股東，可在會(huì)議召開10日前書面提案，內(nèi)容需屬股東大會(huì)職權(quán)范圍，且有明確議題和決議事項(xiàng)。董事會(huì)應(yīng)在2日內(nèi)決定是否列入議程，不予列入的應(yīng)說明理由。二、會(huì)議通知1.通知時(shí)間：年度會(huì)議：提前20日通知股東；臨時(shí)會(huì)議：提前15日通知股東；無記名股票：提前30日公告會(huì)議信息。2.通知內(nèi)容：包含會(huì)議時(shí)間（含起止）、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)、召開方式（現(xiàn)場/通訊/網(wǎng)絡(luò)投票）、股權(quán)登記日、股東登記方法、聯(lián)系方式等。3.無記名股票催告：會(huì)議召開前3日至閉會(huì)時(shí)，無記名股票持有人應(yīng)將股票交存公司。第四章會(huì)議召開一、召開條件股東大會(huì)應(yīng)有代表出席股東所持表決權(quán)過半數(shù)的股東出席（章程另有規(guī)定的從其規(guī)定）。二、出席人員1.股東出席：股東可親自或委托代理人出席，代理人需提交授權(quán)委托書并明確權(quán)限。2.其他人員：董事、監(jiān)事、高管應(yīng)列席；律師、中介機(jī)構(gòu)人員經(jīng)主持人同意可列席相關(guān)議題。三、會(huì)議形式股東大會(huì)可采用現(xiàn)場會(huì)議，也可結(jié)合通訊、網(wǎng)絡(luò)投票召開。重大事項(xiàng)原則上以現(xiàn)場會(huì)議為主，常規(guī)議案可補(bǔ)充通訊/網(wǎng)絡(luò)投票。四、現(xiàn)場會(huì)議程序1.簽到查驗(yàn)：會(huì)議前查驗(yàn)出席人員的身份證明、持股憑證及授權(quán)委托書。2.會(huì)議主持：主持人宣布會(huì)議開始，說明召集程序合法性。3.提案審議：按議題順序介紹提案，提案人或負(fù)責(zé)人說明內(nèi)容。4.股東發(fā)言：股東可提問或發(fā)表意見，相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場答復(fù)；發(fā)言應(yīng)圍繞議題、遵守秩序。5.休會(huì)復(fù)會(huì)：遇需研究事項(xiàng)可休會(huì)，問題明確后復(fù)會(huì)。6.會(huì)議結(jié)束：提案審議完畢，主持人宣布會(huì)議結(jié)束。第五章表決與決議一、表決方式采用記名投票；涉及通訊/網(wǎng)絡(luò)投票的，應(yīng)明確投票時(shí)間、方式及計(jì)票規(guī)則。二、表決權(quán)計(jì)算股東每一股有一表決權(quán)，公司持有的本公司股份無表決權(quán)（優(yōu)先股按章程規(guī)定行使表決權(quán)）。三、決議通過條件1.普通決議：由出席股東（含代理人）所持表決權(quán)過半數(shù)通過。2.特別決議：修改章程、增減注冊資本、合并分立解散等事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東所持表決權(quán)2/3以上通過（章程可對其他特別決議及比例另行規(guī)定，但不得低于法定要求）。四、決議形成與宣布1.計(jì)票監(jiān)票：現(xiàn)場設(shè)監(jiān)票人、計(jì)票人，由股東（或代理人）推薦，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督表決結(jié)果。2.結(jié)果宣布：表決結(jié)束后，監(jiān)票人當(dāng)場宣布結(jié)果，主持人宣布提案是否通過。3.異議股東權(quán)利：對決議投反對票的股東，符合章程條件的可請求公司收購其股權(quán)。五、決議效力決議內(nèi)容違法的無效；召集/表決程序違法或內(nèi)容違章程的，股東可在決議作出60日內(nèi)請求法院撤銷。股東大會(huì)決議對公司及全體股東具有約束力。第六章會(huì)議記錄與檔案管理一、會(huì)議記錄股東大會(huì)應(yīng)對所議事項(xiàng)作成記錄，內(nèi)容包括：出席股東（或代理人）的姓名（名稱）、持股數(shù)及出席情況；提案審議過程、股東發(fā)言要點(diǎn)、提問及答復(fù)；表決情況（方式、結(jié)果）；主持人、出席董事簽名。二、檔案保存會(huì)議記錄及相關(guān)文件（提案材料、授權(quán)委托書、表決票等）由董事會(huì)秘書保管，保存期限不少于10年。股東可按章程程序查閱、復(fù)制（涉及商業(yè)秘密的遵守保密規(guī)定）。第七章附則1.本規(guī)則由公司董事會(huì)解釋。2.未盡事宜依《公司法》《證券法》及章程執(zhí)行；與法律法規(guī)